10/02/2014
ÿþ M a o W O R O 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
D é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a i r d e i e M a r c h e - e r t - f s r n e n n e , l e
l 4 6 f
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 3 9 0 1 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a b i n e t d e G y n e c o l o g i e D r M . G E R A R D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e a y a n t p r i s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
S i è g e : C h a u s s é e d e l ' O u r t h e , 1 6 0 à 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i é t é - m o d i f i c a t i o n e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
D ' u n a c t e d r e s s é p a r M a î t r e M i c h e l J A C Q U E T , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à M a r c h e - e n - F a m e n n e , l e 2 1 d é c e m b r e ' 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à M a r c h e l e 0 6 j a n v i e r 2 0 1 4 , p a r l e r e c e v e u r M . G e u d e v e r t , q u i a p e r ç u l a s o m m e d e c i n q u a n t e ; e u r o s .
I I e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d i x h e u r e s t r e n t e m i n u t e s , e n l a p r é s e n c e d e M o n s i e u r G E R A R D M a r t i n J a c q u e s , B e r t h e , d o c t e u r - g y n é c o l o g u e , n é à S a i n t J o s s e t e n N o o d e , l e c i n q n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e n e u f , c a r t e : d ' i d e n t i t é n u m é r o 0 8 5 0 1 4 4 4 0 9 3 4 , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 9 . 1 1 . 0 5 0 2 7 - 8 8 , é p o u x d e M a d a m e A B R A S E r i k a M i c h e l l e P i e r r e t t e , i n f i r m i è r e a c c o u c h e u s e , n é e à S a i n t O r n e r ( F r a n c e ) , l e v i n g t t r o i s d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e t r o i s , a v e c l a q u e l l e i l e s t m a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s p u r e e t s i m p l e a u x t e r m e s d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é l e q u i n z e j u i n d e u x m i l u n , d o m i c i l i é à M a r c h e - e n - F a m e n n e , C h a u s s é e d e l ' O u r t h e , 1 6 0 .
L e q u e l d é c l a r e ê t r e p r o p r i é t a i r e d e t o u t e s l e s p a r t s d e l a s o c i é t é s o i t a u t o t a l c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s . s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l ,
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l ,
L ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s p r é v o i t
" P a r d é r o g a t i o n a u x a r t i c l e s 1 7 1 , 3 ° e t 2 6 9 & l e r , 1 ° , l e t a u x d e l ' i m p ô t d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t c e l u i d u p r é c o m p t e m o b i l i e r s o n t f i x é s à 1 0 % p o u r l e s d i v i d e n d e s q u i c o r r e s p o n d e n t à l a d i m i n u t i o n d e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' e l l e s o n t é t é a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u p l u s t a r d l e 3 1 m a r s 2 0 1 3 à c o n d i t i o n e t d a n s l a m e s u r e o ù a u m o i n s l e m o n t a n t r e ç u e s t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é d a n s l e c a p i t a l e t q u e c e t t e i n c o r p o r a t i o n s e ' p r o d u i s e p e n d a n t l e d e r n i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e q u i s e c l ô t u r e a v a n t l e l e r o c t o b r e 2 0 1 4 " .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é p r é a l a b l e m e n t l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e , . i n d i q u a n t c l a i r e m e n t q u e l e b u t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e e s t d ' i n c o r p o r e r l e s d i t s d i v i d e n d e s a u ' c a p i t a l d e f a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R .
A u x t e r m e s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , l e s d i v i d e n d e s v o n t ê t r e i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é s a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é , a p r è s q u e l e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % a i t é t é p r é l e v é .
P A R C O N S E Q U E N T :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e T R O I S C E N T S I X M I L L E , E U R O S ( 3 0 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , e n f a i t 9 0 % d u m o n t a n t d i s t r i b u é , p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à T R O I S C E N T V I N G T - Q U A T R E M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 3 2 4 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e T R O I S C E N T S I X M I L L E E U R O S ( 3 0 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a l i s a t i o n .
S u i t e à c e t t e a u g m e n t a t i o n , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s ' e x i s t a n t e s p o u r l e p o r t e r d e C E N T E U R O S ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) à M I L L E S E P T C E N T Q U A R A N T E - C I N Q E U R O S e t S E I Z E C E N T S ( 1 . 7 4 5 , 1 6 ¬ ) .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e q u e l a s o m m e d e T R O I S C E N T S I X M I L L E ( 3 0 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) f a i s a n t l ' o b j e t d e l a ; p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é v e r s é e e n e s p è c e s à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 2 0 7 3 2 0 3 1 7 0 5 8 5 6 " o u v e r t a u p r è s d e C B C B a n q u e , a u n o m d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t p r i s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C a b i n e t d e G y n é c o l o g i e D r M , G E R A R D , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t à s a
d i s p o s i t i o n , l a s o m m e d e t r o i s c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 2 4 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e d a t é e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é ,
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e e x p r e s s é m e n t q u e l e s s o m m e s c o n s t i t u a n t s o n a p p o r t p r o v i e n n e n t d e d i v i d e n d e s
d i s t r i b u é s s u i t e à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 d a n s l e c a d r e d e l ' a p p l i c a t i o n d e
l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a l i b é r a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l ,
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 2 4 . 6 0 0 , 0 0
¬ ) .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e s i x d e s s t a t u t s
S u i t e a u x d é c i s i o n s q u i p r é c é d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q e t d e r e m p l a c e r i e t e x t e d e
l ' a r t i c l e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s
( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) d i v i s é e n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
A u x t e r m e s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d u v i n g t e t u n d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e l e c a p i t a l a é t é
e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 2 4 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s
s o c i a l e s n o u v e l l e s .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . "
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s v a l a n t c o o r d i n a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s p a r l a r e f o n t e d e c e u x - c i .
S i x i è m e e t d e r n i è r e r é s o l u t i o n : P o u v o i r à c o n f é r e r à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
L ' A s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t u n i q u e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M i c h e l J A C Q U E T , N o t a i r e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
E s t d é p o s é e e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e