03/01/2014
ÿþ( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 8 0 0 L i b r a m o n t - C h e v i n g y , L e B l a n c h e a u , 2 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e n d a t e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 p a r M a î t r e G e o r g e s L O C H E T , n o t a i r e ` à S t r a i n c h a m p s , s u b s t i t u a n t M a î t r e C a r o l i n e B O U I L L O N , n o t a i r e à B o u i l l o n , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t
I L R E S U L T E Q U E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i é l i m i t é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i e s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l d e c e n t v i n g t - s e p t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 2 7 . 8 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 4 6 . 4 0 0 , 0 0 ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e c e n t v i n g t - s e p t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r t e s r e v e n u s , s a n s c r é a t i o n d e ' p a r t s n o u v e l l e s .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e e t r e c o n n a î t q u e l ' a u g m e n t i o n d e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e p a r l e s a s s o c i é s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
1 ) r e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t ; " L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t : q u a r a n t e - s i x m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s r e p r é s e n t é p a r c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q u a n t i è m e d u c a p i t a l » .
2 ) a j o u t d u p a r a g r a p h e s u i v a n t à l ' a r t i c l e s i x d e s s t a t u t s : « A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e = g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e n o t a i r e G e o r g e s L O C H E T , n o t a i r e à S t r a i n c h a m p s , e n d a t e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e c e n t v i n g t - s e p t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 2 7 . 8 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 4 6 . 4 0 0 , 0 0 ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , d ' u n e s o m m e d e c e n t v i n g t - s e p t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s , p r o v e n a n t ' d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : l ' a s s e m b l é e g é n é a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s _ q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e . c o m p é t e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A u x f i n s d ' i n s e r t i o n s a u M o n i t e u r b e l g e
L O C H E T G e o r g e s
N o t a i r e
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s :
1 ) u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l c o n s t a t a n t c e q u i p r é c è d e
2 ) l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r . l a ~ , * o a e a l } I : u r e s t t c i ~ r
- T r i b u n a l d e C o m m e r o e t
d e 1 V E U k : ~ , l - I A T E A i l , ~
2 0 D E C 2 0 1
t o u r o e g a r é c e t o > l + k .
t e é f é
i o i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 6 8 2 6 9 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A B I N E T M E D I C A L D U D O C T E U R M O R A N D I N I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e