CARFREDANIE DISTRIBUTION

Dénomination : CARFREDANIE DISTRIBUTION

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 884.434.221

Publication

08/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 19.06.2014, DPT 30.06.2014 14263-0579-029
03/08/2012

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOO WORD I1

D�pos� au Greffe de

Trtbunal de Cornn�%rr�e

�Arlon, le 2,5 MIL, 7012 U of'e�l'Pler,

Greffe

N" d'entreprise : 0884.434.221

D�nomination

(en entier) : CARFREDANIE DISTRIBUTION

R�serv� *12136929

au 118

Moniteur

belge

(en abr�g�).

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue de Virton, 6 - 6810 JAMOIGNE

(adresse complete)

Objet(s) de l'acte : Nomination des administrateurs - D�l�gation de la gestion journali�re Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 21 juin 2012

Les mandats d'administrateurs prenant fin � l'expiration de cette ann�e de mandat, l'assembl�e d�cide de

reconduire les administrateurs en place jusqu'� pr�sent dans les m�mes fonctions. Pour rappel, il s'agit de

- la Soci�t� en Commandite par Actions DISTRI-IMMO-PHILNET (BE-0462.719.395), dont le si�ge est �tabli

Rue d'Arion 59 � 6760 Virton, ici repr�sent�e par la Soci�t� Anonyme PH1LNET, elle-m�me repr�sent�e par

Mesdames Fran�oise et Marie-France BLAISE ;

-Madame St�phanie FONTENOY, domicili�e Place Albert 1er, 16/3 � 3820 Florenville ;

-Mademoiselle Caroline FONTENOY, domicili�e Avenue Dolez, 105 � 1180 Bruxelles ;

-Monsieur Fr�d�ric PONSAR, domicili� Rue de la Gaume, 23 � 6810 Chiny.

Tous sont pr�sents ici et acceptent. Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s prendra fin � l'expiration

de la sixi�me ann�e de mandat, soit � l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2018. Ces mandats sont exerc�s �

titre gratuit.

Extrait du proc�s-verbal de la s�ance du conseil d'administration du 21 juin 2012

La pr�sente r�solution fait suite � la nomination en qualit� d'administrateur pour une p�riode de six ans de : -DISTRI-IMMO-PHILNET SCA, repr�sent�e par PHILNET SA, elle-m�me repr�sent�e par Mesdames Fran�oise et Marie-France BLAISE ;

-Madame St�phanie FONTENOY ;

-Mademoiselle Caroline FONTENOY

-Monsieur Fr�d�ric PONSAR.

Le conseil d'administration a d�cid�, � l'unanimit�, moins la voix de la DISTRI-IMMO-PHILNET SCA qui s'abstient, de nommer en qualit� d'administrateur d�l�gu� et de pr�sidente du Conseil d'Administration la DISTRI-tMMO-PHILNET SCA avec pour repr�sentante permanente la PHILNET SA, ici repr�sent�e par Mesdames Fran�oise et Marie-France BLAISE. Elle disposera des m�mes pouvoirs que ceux qui lui avaient �t� attribu�s lors de la constitution de la soci�t� par acte re�u par Ma�tre Jean-Pierre Jungers, Notaire � Florenville, le 17 octobre 2006, publi� aux Annexes au Moniteur belge du 30 octobre 2006 sous le num�ro 06165322.

Pour extrait analytique.

DISTRI-IMMO-PHILNET SCA

Administrateur d�l�gu�

repr�sent�e par la SA PHILNET

elle-m�me repr�sent�e par

Mesdames Fran�oise et Marie-France BLAISE.

D�pos� en m�me temps, PV AG du 21.06.2012 et PV CA du 21.06.2012.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto . Nom et quarte du notaire eny,tnementant ou de Ia personne ou des personnor.

ayant pouvoir de rcpne:.r;ntfr la personne moiale a regard des bels Au verso Nom et signature

26/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.06.2012, DPT 20.07.2012 12326-0199-025
31/01/2012

�� Copie � publire aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe M�d 2.1

D�pos� eu Greffe du

Tribunat de Commerce

d'Airk'n, le 1 7 J�N, 2012 turimb

Greffe

1111111111111116111111.1111

1111

R�:

Mo.

131

N� d'entreprise : 0884.434.221

D�nomination

(en entier): CARFREDANIE DISTRIBUTION

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 6810 CHINY (Jamoigne) - Rue de Virton, n� 6

Objet de l'acte : ADAPTATION DES STATUTS

Il r�sulte d'un acte du notaire associ� Rodolphe DELMEE, � Arlon en date du 27 d�cembre 2011, enregistr� � Arlon le 29 d�cembre suivant, trois r�les, sans renvoi, volume 636 Folio 30, case 11 , re�u vingt-cinq euros, sign� le receveur : BERTRAND, que S'est r�unie l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire de la Soci�t� Anonyme , � CARFREDANIE DISTRIBUTION �, ayant son si�ge social � 6810 Chiny (Jamoigne), rue de Virton, num�ro 6, inscrite � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0884.434.221 et inscrite � la T.V.A. sous le num�ro 884.434.221, constitu�e aux termes d'un acte du Notaire Jean-Pierre JUNGERS, de r�sidence � Florenville, en date du 17 octobre 2006, publi� par extraits � l'Annexe au Moniteur belge du 30 octobre suivant, " sous le num�ro 165322, dont les statuts n'ont pas �t� modifi�s depuis lors.

BUREAU

La s�ance est ouverte sous la pr�sidence de Madame BLAISE Marie-France, qui d�signe Madame BLAISE Fran�oise, ci-apr�s plus amplement qualifi�es, en qualit� de secr�taire.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

Sont pr�sents ou repr�sent�s les actionnaires dont les noms, pr�noms, profession et domicile, ainsi que le nombre d'actions qu'ils ont d�clar� d�tenir sont indiqu�s ci-apr�s :

1�) La soci�t� en commandite par actions � DISTRI IMMO PHILNET �, ayant son si�ge social � 6760 Virton, rue d'Arlon, num�ro 59, inscrite � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0462.719.395 et immatricul�e � la Taxe sur la Valeur Ajout�e sous le num�ro 462.719.395, constitu�e initialement sous la forme d'une soci�t� anonyme aux termes d'un acte re�u par le Notaire soussign�, en date du 12 f�vrier 1998, dont les statuts ont �t� publi�s par extraits aux annexes du Moniteur belge du 5 mars suivant, sous le num�ro 98030529, modifi� en soci�t� en commandite par actions avec adoption de la d�nomination actuelle aux termes d'un proc�s-verbal dress� par le Notaire Jean-Pierre JUNGERS, de r�sidence � Florenville, en date du 29 d�cembre 2006, publi� par extraits aux annexes du Moniteur belge du 15 janvier 2007, sous le num�ro 009217 et dont les statuts ont �t� modifi�s pour la derni�re fois aux termes d'un acte du Notaire Jean-Pierre UMBREIT de r�sidence � Arlon re�u en date du 06 janvier 2009, publi� aux Annexes du Moniteur belge du 29 janvier suivant, sous le num�ro 015197.

Ici repr�sent�e par sa g�rante statutaire la soci�t� anonyme � PHILNET �, ayant son si�ge social � 6760 Virton, rue d'Arlon, num�ro 59, inscrite � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0441.132.541 et immatricul�e � la Taxe sur la Valeur Ajout�e sous le num�ro 441.132.541, constitu�e initialement sous la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e aux termes d'un acte re�u par le Notaire soussign�, en date du 16 juillet 1990, dont les statuts ont �t� publi�s par extraits aux annexes du Moniteur belge du 9 ao�t suivant, sous le num�ro 900809-300, transform�e en soci�t� anonyme par acte re�u par le Notaire Jean-Pierre JUNGERS, pr�cit�, en date du 31 mars 2003, publi� aux annexes du Moniteur belge du 22 avril suivant, sous le num�ro 03046102, statuts modifi�s pour la derni�re fois aux termes d'un proc�s-verbal dress� par le Notaire Jean-Pierre JUNGERS, pr�cit�, en date du 29 d�cembre 2006, publi� par extraits aux annexes du Moniteur belge du 15 janvier 2007 sous le num�ro 009218, nomm�e � cette fonction dans l'acte du Notaire Jean-Pierre

JUNGERS, de r�sidence � Florenville, en date du 29 d�cembre 2006, pr�vant�.

Elle-m�me repr�sent�e conform�ment � l'article 10 des statuts et 61 � 2 du Code des soci�t�s par son repr�sentant permanent Madame BLAISE Fran�oise Emilie H�l�ne, n�e � Luxembourg (Grand-Duch� de Luxembourg) le 29 avril 1950, de nationalit� belge, divorc�e, domicili�e et demeurant � 6820 Florenville, rue d'Arlon, num�ro 3, d�sign�e � cette fonction par d�cision du conseil d'administration qui a suivi l'assembl�e g�n�rale extraordinaire tenue devant le Notaire Jean-Pierre JUNGERS, pr�cit�, en date du 29 d�cembre 2006, publi� par extraits aux annexes du Moniteur belge du 15 janvier 2007 sous le num�ro 009218.

Propri�taire de cent quarante (140) actions.

Comparante dont l'intitul� de comparution a �t� �tabli au vu de ses statuts.

2�) Madame FONTENOY St�phanie, n�e � Arlon le 13 f�vrier 1977 (Num�ro National : 77.02.13 136-38), de nationalit� belge, �pouse de Monsieur GOEBELS Xavier, domicili�e et demeurant � 6820 Florenville, place Albert ler, num�ro 16/3.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Epouse mari�e sous le r�gime de la s�paration des biens aux termes de son contrat de mariage re�u par le

Notaire Jean-Pierre JUNGERS, pr�cit�, re�u en date du 12 ao�t 2004, r�gime non modifi� � ce jour.

Propri�taire de trois cent quarante (340) actions.

3�) Madame FONTENOY Caroline, n�e � Arlon le 16 ruai 1979 (Num�ro National : 79.05.16 204-40), de

nationalit� belge, c�libataire, domicili�e et demeurant � 1180 Uccle, Avenue Dolez, num�ro 105.

Propri�taire de trois cent quarante (340) actions.

4�) Monsieur PONSAR Fr�d�ric Georges Robert, n� � Arlon le 08 mai 1982 (Num�ro National : 82.05.08 197-

59), de nationalit� belge, c�libataire, domicili� et demeurant � 6810 Chiny, rue de la Gaume, num�ro 23.

Propri�taire de six cent quatre-vingts (680) actions.

Comparants dont l'identit� a �t� �tablie au vu de leur carte d'identit� et pour le surplus au moyen d'une

recherche au Registre National avec l'accord des int�ress�s.

Ensemble : mille cinq cents (1.500) actions sans d�signation de valeur nominale.

Les comparants sub. 2�), 3�) et 4�) sont ici repr�sent�s par Madame BLAISE Fran�oise, pr�nomm�es, en vertu

de procurations sous seing priv� qui resteront ci-annex�s.

EXPOSE DU PRESIDENT

Le Pr�sident expose et requiert le Notaire soussign� d'acter que :

A. la pr�sente assembl�e a �t� convoqu�e par les soins du conseil d'administration pour d�lib�rer sur l'ordre du jour suivant :

1� Constatation de la conversion de l'ensemble des titres existants en titres nominatifs, conform�ment � l'article 7 de la loi du 14 d�cembre 2005 portant suppression des titres au porteur ;

2� Modification des paragraphes des statuts intitul�s � Nature des actions � et � formalit�s d'admission � l'assembl�e � pour les mettre en concordance avec la r�solution qui pr�c�de;

3a- Pouvoirs � conf�rer au Conseil d'Administration pour l'ex�cution des r�solutions � prendre sur les objets qui pr�c�dent.

B. Il existe actuellement mille cinq cents (1.500) actions, sans d�signation de valeur nominale.

Il r�sulte de la composition de l'assembl�e que toutes les actions existantes sont repr�sent�es.

Les administrateurs ainsi que l'administrateur-d�l�gu� sont repr�sent�s et il n'y a pas de commissaire.

La pr�sente assembl�e est donc r�guli�rement constitu�e et peut d�lib�rer et statuer valablement sur tous les

points � l'ordre du jour sans qu'il doive �tre justifi� de l'accomplissement des formalit�s relatives aux

convocations.

C. Il n'existe pas de titres non repr�sentatifs du capital.

D. Chaque action donne droit � une voix.

E. Pour �tre admises, les propositions � l'ordre du jour doivent r�unir les majorit�s pr�vues par la loi, les statuts et le Code des Soci�t�s eu �gard � son objet.

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE

L'expos� du Pr�sident est reconnu par l'assembl�e; celle-ci se reconna�t valablement constitu�e et apte � d�lib�rer sur les objets � l'ordre du jour.

RESOLUTIONS - DELIBERATIONS

L'assembl�e passe ensuite � l'ordre du jour, et, chaque fois � l'unanimit� des voix, d�cide :

1� D'acc�der � la demande formul�e � l'instant par tous les actionnaires ici pr�sents ou repr�sent�s, conform�ment � l'article 7 de la loi du 13 d�cembre 2005 portant suppression des titres au porteur, de convertir leurs titres respectifs, ayant actuellement la forme de titres au porteur, conform�ment aux statuts de la soci�t�, en titres nominatifs.

En cons�quence, l'assembl�e d�cide que ces m�mes titres sont convertis � l'instant en titres nominatifs par le fait de leur inscription dans le registre prescrit par la loi, laquelle inscription est r�alis�e devant le Notaire soussign� par les actionnaires, sous le contr�le de Monsieur le Pr�sident.

L'assembl�e constate ladite conversion et confie au conseil d'administration le soin de proc�der � la destruction des titres au porteur.

2� De modifier les articles 9 et 23 des statuts pour les mettre en concordance avec la r�solution qui pr�c�de. Ces articles seront lus comme suit :

� - Article 9 - Nature des actions :

Les actions non enti�rement lib�r�es sont nominatives. Les actions enti�rement lib�r�es rev�tent la forme nominative ou la forme d�mat�rialis�e au choix de l'actionnaire dans les limites pr�vues par la loi.

Les propri�taires d'actions peuvent, � tout moment et � leurs frais, demander la conversion de leurs actions dans l'une des autres formes pr�vues par le Code des soci�t�s. Il est tenu au si�ge de la soci�t� un registre pour chaque cat�gorie de titres nominatifs. Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif � ses titres. �

Article 23 - Formalit�s d'admission � l'assembl�e :

Le conseil d'administration peut exiger que les propri�taires d'actions nominatives soient inscrit sur le registre des actions nominatives et l'informent par �crit, quatre jours ouvrables avant la date fix�e pour l'assembl�e, de leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquent le nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote. Le conseil d'administration peut �galement exiger que les propri�taires d'actions d�mat�rialis�es d�posent, quatre jours ouvrables avant la date fix�e pour l'assembl�e, au si�ge social ou aupr�s des �tablissements d�sign�s dans l'avis de convocation une attestation �tablie par le teneur de comptes agr�� ou par l'organisme de liquidation constatant l'indisponibilit�, jusqu'� la date de l'assembl�e g�n�rale, des actions d�mat�rialis�es. Les porteurs d'obligations, titulaires d'un droit de souscription ou de certificats �mis avec la collaboration de la soci�t� peuvent assister � l'assembl�e g�n�rale, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectu� les formalit�s prescrites aux alin�as qui pr�c�dent. �

30 De conf�rer tous pouvoirs au Conseil d'Administration pour l'ex�cution des r�solutions � prendre sur les objets qui pr�c�dent.

Volet B - Suite

j FRAIS

Le Pr�sident d�clare que le montant des frais, d�penses et r�mun�rations ou charges sous quelque forme que

ce soit, qui incombent � la soci�t� ou qui sont mis � sa charge en raison du pr�sent Proc�s-Verbal s'�l�ve �

sept cents euros (700,00.-) EUROS.

CLOTURE

Plus rien n'�tant � l'ordre du jour, la s�ance est lev�e � 19 heures 15.

DROIT D'ECRITURE

Le Notaire soussign� d�clare avoir per�u la somme de nonante-cinq euros (95,00-EUR) � titre de droit

' d'�criture r�sultant des pr�sentes.

DECLARATION DES COMPARANTS INFORMATION

Les comparants d�clarent et reconnaissent que le Notaire soussign� les a enti�rement inform�s sur leurs droits,

obligations et charges d�coulant des actes juridiques dans lesquels ils sont intervenus et qu'il les a conseill�s

en toute impartialit� et a attir� leur attention et les a avis�s qu'ils leur est loisible de d�signer un autre notaire ou

de se faire assister par un conseil en cas d'existence d'int�r�ts contradictoires ou d'engagements

disproportionn�s.

DE TOUT QUOI, le Notaire soussign� a dress� le pr�sent Proc�s-Verbal.

Lieu et date que dessus.

Les comparants d�clarent avoir pris connaissance du projet du pr�sent acte au moins cinq jours ouvrables

avant la signature des pr�sentes et que ce d�lai leur a �t� suffisant pour l'examiner utilement.

Et apr�s lecture comment�e, int�grale en ce qui concerne les passages vis�s � cet �gard par la loi et partielle

en ce qui concerne les autres dispositions, les comparants ont sign� avec Nous, Notaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(s.) : Rodolphe DELMEE, Notaire associ� � Arlon.

Sont �galement d�pos�s : Une exp�dition de l'acte d'adaptation des statuts et une coordination conforme des

statuts.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

q.

,R�serv�

au

Moniteur

belge

06/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.06.2011, DPT 01.07.2011 11247-0006-017
23/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 17.06.2010, DPT 19.07.2010 10314-0053-022
09/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 18.06.2009, DPT 07.07.2009 09366-0381-017
18/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 16.06.2008, DPT 16.07.2008 08414-0031-017
03/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 18.06.2015, DPT 27.07.2015 15356-0528-029

Coordonnées
CARFREDANIE DISTRIBUTION

Adresse
RUE DE VIRTON 6 6810 JAMOIGNE

Code postal : 6810
Localité : Jamoigne
Commune : CHINY
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées CARFREDANIE DISTRIBUTION

Coordonnées
CARFREDANIE DISTRIBUTION