ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é D é p o s é a u G r e f f e d u
a u T r i b u n a l d e C o m m e r c e
M o n i t e u r d ' A t # o n , I s 3 1 J A N , 2 0 1 4
b e l g e G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 9 1 6 4 7 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C C C O N S T R U C T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : 6 7 6 0 E t h e , r u e d u C h â t e a u C u g n o n , 9 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - c h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r f e n o t a i r e F r a n ç o i s C u l o t à V i r t o n , I e 2 8 j a n v i e r 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u b u r e a u d e V i r t o n , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e 7 5 . 6 0 0 e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e 3 0 . 0 0 0
e u r o s à 1 0 5 . 6 0 0 e u r o s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s e t s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s a s s o c i é s p r é q u a l i f i é s d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 1 7 0 0 1 7 1 7 8 1 3 9 2 1 o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e q u i d e m e u r e r a a u d o s s i e r d u n o t a i r e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' A s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i è r e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e n e s p è c e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e à l a s o u s c r i p t i o n e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t ' p o r t é à 1 0 5 . 6 0 0 e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 1 2 0 p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e x p r e s s é m e n t q u e l a s o m m e c o n s t i t u a n t l e u r a p p o r t p r o v i e n t d e d i v i d e n d e s ' d i s t r i b u é s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 3 d a n s l e c a d r e d e l ' a p p o r t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t d e r e m p l a c e r l e l e r
a l i n é a d u d i t a r t i c l e 6 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e 1 0 5 . 6 0 0 e u r o s .
I l e s t d i v i s é e n 1 2 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t é g a l e d e l ' a v o i r
s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t a d a p t a t i o n s u b s é q u e n t e d e l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e p o u r a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e « C A R N E V A L I T O I T U R E » .
E n c o n s é q u e n c e e l l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e
s u i v a n t :
« L a s o c i é t é p r e n d l a d é n o m i n a t i o n d e " C A R N E V A L I T O I T U R E " »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e . D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t q u e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M o n i t e u r
b e l g e
N o t a i r e F r a n ç o i s C U L O T à V i r t o n , l e 2 9 j a n v i e r 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e â l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
d i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e