07/01/2015
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
n i
M O N I T E U I
3 0 - 1 2 B - L G I S C H S
* i s o o s s *
B E L G E D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e 2 0 1 k i e L i è g e , d i v i s i o n A r l o n l e 1 9 D E C . 2 0 1 4
A A T S B L A D G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 9 8 8 . 2 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R R I E R E E M O N D
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B U I S S O N D E S C A I L L E S 1 0 , 6 8 2 4 F L O R E N V I L L E ( C H A S S E P I E R R E )
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e J e a n - P i e r r e J U N G E R S , d e r é s i d e n c e à F L O R E N V I L L E , e n d a t e d u 1 3 / 1 2 / 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a d i t e s o c i é t é o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N :
A p r è s l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a t é d u 2 8 1 1 1 1 2 0 1 4 e t d ' u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e , n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e 3 m o i s ( a r r ê t é e a u 3 0 1 0 9 1 2 0 1 4 ) , j u s t i f i a n t l e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s a u x s t a t u t s d a n s l e c a d r e d u p r é s e n t o r d r e d u j o u r :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' é l a r g i r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e n y a j o u t a n t c e q u i s u i t :
« - l ' e x p l o i t a t i o n a g r i c o l e a u s e n s l e p l u s l a r g e v i s a n t l ' a g r i c u l t u r e , l ' h o r t i c u l t u r e , l ' é l e v a g e e t l e u r s a c t i v i t é s c o n n e x e s
- l a c u l t u r e d e c é r é a l e s , d e l é g u m i n e u s e s e t d e g r a i n e s o l é a g i n e u s e s ( c o d e 0 1 1 1 0 ) , l a c u l t u r e d e c é r é a l e s , ( b l é , b l é t e n d r e , s e i g l e , o r g e , a v o i n e , m a ï s . , . , - l a c u l t u r e d e g r a i n e s o l é a g i n e u s e s e t d e l é g u m i n e u s e s ( c o d e 0 1 1 1 0 0 2 ) , l e s c u l t u r e s ( 0 1 1 1 0 0 5 )
- l a c u l t u r e e t l ' é l e v a g e a s s o c i é s ( c o d e 0 1 5 0 0 )
- l e s t r a v a u x d ' e n t r e p r i s e s p o u r c o m p t e p r o p r e e t p o u r c o m p t e d e t i e r s l i é s à l a p r o d u c t i o n d e l ' a g r i c u l t u r e , d e [ ' h o r t i c u l t u r e e t d e l ' é l e v a g e .
T o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à l a p r o d u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , à l ' e x p l o i t a t i o n e t a u c o m m e r c e d e t o u s p r o d u i t s e t f o u r n i t u r e s p r o v e n a n t d e s o n a c t i v i t é e t n o t a m m e n t t o u s t r a v a u x q u e l c o n q u e s d a n s l e s d o m a i n e s c i - d e s s u s , e t n o t a m m e n t l a r é c o l t e d e f o i n , p o u r c o m p t e p r o p r e e t p o u r c o m p t e d e t i e r s . L a p r i s e e n l o c a t i o n d e t e r r e s , p r é s o u b i e n s à u s a g e a g r i c o l e e n g é n é r a l , a i n s i q u e l a f o u r n i t u r e d e t o u s s e r v i c e s a u x a g r i c u l t e u r s , l a m i s e e n v a l e u r , l a p r o m o t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a g e s t i o n d a n s l a p l u s l a r g e a c c e p t a t i o n d u t e r m e p o u r t o u s l e s b i e n s b â t i s e t n o n b â t i s , o u t i l l a g e e t l e m a t é r i e l s o i t p a r m i s e e n l o c a t i o n , l ' a c h a t o u l a v e n t e o u p a r t o u t a u t r e . m o d e d e s t i n é s à s o n a c t i v i t é . » .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e s d e u x d e r n i e r s p a r a g r a p h e s p a r c e q u i s u i t :
« L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r p o u r e l l e - m ê m e , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e o u l a l o c a t i o n d ' i m m e u b l e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o r t o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n o u d e t o u t e a u t r e f o r m e d ' i n v e s t i s s e m e n t e n t i t r e s o u d r o i t s m o b i l i e r s , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s e t s e r v i c e s .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r l e s a c t i v i t é s c i - a v a n t v i s é e s p o u r a u t a n t q u ' e l l e j u s t i f i e d é t e n i r l e s a c c è s p r o f e s s i o n n e l s l é g a u x r e q u i s .
E l l e p o u r r a f o u r n i r d e s g a r a n t i e s r é e l l e s o u p e r s o n n e l l e s a u p r o f i t d e s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e e s t i n t é r e s s é e o u n o n , a u p r o f i t d e t i e r s m o y e n n a n t r é m u n é r a t i o n .
L a s o c i é t é p o u r r a p r ê t e r o u e m p r u n t e r , a f f e c t e r e n h y p o t h è q u e , d i s p e n s e r d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e , , d o n n e r m a i n l e v é e a v e c o u s a n s p a i e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r . » .
M o d i f i c a t i o n c o r r é l a t i v e d e l ' a r t i c l e 2 ,
S E C O N D E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x i s t a n t s , s a v o i r M a d a m e H U B E R T M a r i e - T h é r è s e , M o n s i e u r E M O N D V i n c e n t e t M o n s i e u r E M O N D R e m y , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , à c o m p t e r d e c e j o u r , c e s m a n d a t s p r e n a n t f i n l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 2 0 .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R a & e r v é V o l e t B S u i t e
a u E t à l ' i n s t a n t l e n o u v e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r é é l i t à l ' u n a n i m i t é e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t e t
M o n i t e u r d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r E M O N D R é m i p r é n o m m é , q u i a c c e p t e , p o u r u n e d u r é e d e 6
b e l g e a n s , à c o m p t e r d e c e j o u r .
N o t a i r e J e a n - P i e r r e J U N G E R S . D é p o s é e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n p h o t o c o p i q u e c o n f o r m e d u P V , d ' A G E e t q u ' u n e c o o r d i n a t i o n c e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/01/2013
ÿþ\ " \
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M u d 2 . 0
B i j t a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d = 0 7 7 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d û M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v .
a u
M a n i t e t ,
b e l g e
D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d ' A r t o n , l e 2 4 D E C . 2 0 1 2 L a m ,
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p n s e 0 4 4 3 . 9 8 8 . 2 0 2
D é n o m i n a t i o n
e m i £ : ï ) C A R R I E R S E M O N D
F o r m e j u r i d l q u a S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B U I S S O N D E S C A I L L E S 1 0 , 6 8 2 4 F L O R E N V I L L E ( C H A S S E P I E R R E )
O b j e t d e p a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e J e a n - P i e r r e J U N G E R S , d e r é s i d e n c e à F L O R E N V I L L E , e n d a t e d u 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a d i t e s o c i é t é o n t p r i s l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
M o d i f i c a t i o n d e l a r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l e n m u l t i p l i a n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s p a r 1 0 0 , p o r t a n t a i n s i l e n o m b r e d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é d e 2 0 0 à 2 0 . 0 0 0 , n u m é r o t é e s d e 1 à 2 0 . 0 0 0 E .
M o d i f i c a t i o n c o r r é l a t i v e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s .
I n v i t a t i o n à a d a p t e r l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , p r é c i s a n t q u e s u i t e à c e t t e m o d i f i c a t i o n d e l a r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l , l a S A « E N T R E P R I S E S G E N E R A L E S R E M Y E M O N D , E T U D E S E T C O N S T R U C T I O N S » d é t i e n t 1 9 . 0 0 0 a c t i o n s ( n u m é r o t é e s d e 1 à 1 9 . 0 0 0 i n c l u s e ) e t q u e M o n s i e u r E M O N D V i n c e n t d é t i e n t 1 . 0 0 0 a c t i o n s ( n u m é r o t é e s d e 1 9 . 0 0 1 à 2 0 . 0 0 0 i n c l u s e ) ,
N o t a i r e J e a n - P i e r r e J U N G E R S . D é p o s é e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n p h o t o c o p i q u e c o n f o r m e d u P V d ' A G E e t q u ' u n e c o o r d i n a t i o n c e s s t a t u t s .
p , ) e r ) h o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a y e d u V o l e r e A u r e c t o : N o m e t q u a r t é s ç l u r " , , i a t r r , u u , t r u r n e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r r , r o p , - = , r n i e r l a p e r < : o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ' N o m e t s i g n n t u n ,
28/12/2012
ÿþN .
A I O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é I D é p o s é a u G r e f f e d u
a u i l l m i l l o l l i s i t T r i b u n a l d e C o m m e r c e
M o n i t e u r d ' A r i e n , l e 1 4 D E C . 2 0 1 2
b e i g e e n a m i l m
G r e f f e
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 9 8 8 . 2 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R R I E R E E M O N D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 6 8 2 4 F l o r e n v i l l e , L e B u i s s o n d e s C a i l l e s 1 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 a v r i l 2 0 1 0 .
P a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s p r e n a n t f i n à ;
l ' a s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 6 , l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e :
M a d a m e H U B E R T M a r i e - T h é r è s e , d e m e u r a n t L e B u i s s o n d e s C a i l l e s , 6 à 6 8 2 4 C h a s s e p i e r r e ;
- M o n s i e u r E M O N D V i n c e n t , d e m e u r a n t R u e d e B e l a i r , 3 1 à 0 8 3 7 0 M a r g u e t , F r a n c e ;
M o n s i e u r E M O N D R e m y , d e m e u r a n t L e B u i s s o n d e s C a i l l e s , 6 à 6 8 2 4 C h a s s e p i e r r e .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 a v r i l 2 0 1 0 .
L e C o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r R e m y E M O N D à l a f o n c t i o n '
d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i
c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S i g n é : R e m y E M O N D , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e