13/01/2014
ÿþ- e : ; *
4 e K i = C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O 2 . 1
1 : e o s e e é u r I t i M i t a t a t i l \
b e l g e [ * 1 4 0 1 2 5 9 7 *
d é p o s a a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e h i a r o l l e . e n " F a m e n n e , l e o 4 f o i / 1 9
J i n m e n '
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 3 1 5 . 9 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : « C e n t r e d ' O p h t a l m o l o g i e D o c t e u r C l a u d e H E I N T Z S P R L »
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e e m p r u n t a n t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e 6 9 9 0 H o t t o n ( N y ) , r u e d e l ' E s p i n e t t e 7 .
O b j e t d e P a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e V i n c e n t D U M O U L I N à E r e z é e , l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e I ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e e m p r u n t a n t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C e n t r e d ' O p h t a l m o l o g i e D o c t e u r C I a u d e H E I N T Z S P R L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 9 9 0 H o t t o n ( N y ) , r u e d e l ' E s p i n e t t e , 7 , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
a ) E x p o s é .
L ' a s s e m b l é g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e a d é c i d é d e d i s t r i b u e r à s o n a s s o c i é p r é n o m m é u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e b r u t d ' u n m o n t a n t d e t r o i s c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 3 3 5 . 0 0 0 , 0 0 £ ) , à p r é l e v e r s u r I e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s r e p r i s e s d a n s l e b i l a n d e l a s o c i é t é c l ô t u r é a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
L e p r o c è s - v e r b a l d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e r e s t e r a a n n e x é a u p r é s e n t a c t e .
L e s r é s e r v e s t a x é e s ( r é s e r v e s l é g a l e s , r é s e r v e s d i s p o n i b l e s e t b é n é f i c e r e p o r t é ) , t e l l e s q u ' e l l e s o n t é t é a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u d i x a o û t d e u x m i l l e d o u z e , p e u v e n t a i n s i f a i r e I ' o b j e t d ' u n e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e , a v e c a p p l i c a t i o n d ' u n t a u x r é d u i t d e p r é c o m p t e i m m o b i l i e r à 1 0 % , à c o n d i t i o n e t d a n s l a m e s u r e o ù a u m o i n s l e m o n t a n t r e ç u e s t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é d a n s l e c a p i t a l s o c i a l e t q u e c e t t e i n c o r p o r a t i o n a i t l i e u p e n d a n t l e d e r n i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e q u i s e c l ô t u r e a v a n t l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
E n d a t e d u d i x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l a s o c i é t é p r é c i t é e a p a y é l e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % s u r l ' a t t r i b u t i o n d e c e d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e .
A f i n d e b é n é f i c i e r d e l ' a p p l i c a t i o n d u n o u v e l a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , l ' a s s o c i é e p r é n o m m é e a d é c i d é d ' i n c o r p o r e r l e d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e n e t a i n s i o b t e n u d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e t d o n c d e p r o c é d e r à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e q u e c e s c o n d i t i o n s s o n t r e m p l i e s p a r l a p r é s e n t e d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l f a i s a n t s u i t e à l a d é c i s i o n d e I ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
a ) D é c i s i o n .
C e c i e x p o s é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 0 1 . 5 0 0 , 0 0 £ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 6 ) à t r o i s c e n t v i n g t m i l l e c e n t e u r o s ( 3 2 0 . 1 0 0 , 0 0 E ) , p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e q u i n z e ( 3 . 0 1 5 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s
s 1 m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s ,
. r z i s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 £ )
c h a c u n e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n ; c e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s r é s u l t a n t d e l ' a p p o r t a u c a p i t a l
y e t d u d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e n e t , d i s t r i b u é d a n s l e c a d r e d u n o u v e l a r t i c l e 5 3 7 C 1 R 9 2 .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l ' a s s o c i é u n i q u e , M a d a m e H E I N T Z C l a u d e , d o m i c i l i é e à 6 9 9 0 H o t t o n , R u e d e l ' E s p i n e t t e , d é c l a r e s o u s c r i r e e n t i è r e m e n t l e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , à s a v o i r t r o i s m i l l e q u i n z e ( 3 . 0 1 5 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r u n m o n t a n t d e t r o i s c e n t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 0 1 . 5 0 0 , 0 0 £ ) é t a n t l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s o c i é e u n i q u e p r é q u a l i f i é e d é c l a r e q u e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o I R A N B E 3 2 0 0 1 7 1 5 1 7 3 6 0 2 o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S , a g e n c e d e H o t t o n , a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e e s t r e s t é e a u d o s s i e r
d a n o t a i r e s o u s s i g n é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e e t l ' a s s o c i é u n i q u e r e c o n n a î t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e
p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s c e n t v i n g t m i l l e
c e n t e u r o s ( 3 2 0 . 1 0 0 , 0 0 E ) p a r l ' a p p o r t d e t r o i s c e n t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 0 1 . 5 0 0 , 0 0 E ) .
O U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é â t r o i s c e n t v i n g t m i l l e c e n t s e u r o s ( 3 2 0 . 1 0 0 , 0 0 £ ) r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e
d e u x c e n t e t u n e ( 3 . 2 0 1 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s m i l l e
d e u x c e n t u n i è m e ( 1 / 3 . 2 0 l i e n ' ) d u c a p i t a l s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e n o n e n r e g i s t r é d é l i v r é c l a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
V i n c e n t D U M O U L I N , N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a c t e d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a i n s i q u e l e s s t a t u t s
c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e