21/12/2012
ÿþM O D W O R D 1 7 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i m w m g m l
L l e p : l s e G r e t ; e C a u s
f s i b u n a l d e C o m m e r c e
d e N a t - { i i A ~ Û 1 ~ U
s p t i r d e s a r é c q n t l o q .
r e ° e r e i G ~ ~ . , : : ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : p 5 0 . X .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E N T R E O S M O S E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 6 8 9 0 L i b i n , r u e d u M o n t y , 1 9 8 A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e r n a r d C H A M P I O N , N o t a i r e à B e r t r i x , l e 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e 1 ° L a s o c i é t é d e d r o i t a n g l a i s C A R T E R D A V I S U K L I M I T E D , P r i v a t e c o m p a n y l i m i t e d b y s h a r e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S E 1 2 T U L o n d o n ( U n i t e d K i n g d o m ) , T o o l e y s t r e e t , 1 2 2 - 1 2 6 , C o m p a n y n u m é r o 0 7 5 2 7 3 4 6 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e d r e s s é e n d a t e d u o n z e f é v r i e r d e u x m i l l e o n z e , i n c o r p o r é e s o u s l ' a c t e X Q R M 2 R K D d e s C o m p a g n i e s c o m m e u n e c o m p a g n i e p r i v é e e t l i m i t é e p o r t a n t l e n u m é r o 0 7 5 2 7 3 4 6 ; d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n a c t e d r e s s é e n d a t e d u c i n q j u i l l e t d e u x m i l l e d o u z e , i n c o r p o r é e s o u s l ' a c t e A l D 5 G L O M d e s C o m p a g n i e s e t 2 ° M a d a m e N I G O T A n n e I s a b e l l e R a y m o n d e , n é e à A n d e n n e , l e d i x - h u i t o c t o b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s i x , é p o u s e d e M o n s i e u r F O U R N Y M i c h a ë l J o s e p h H e n r i , n é à L i b r a m o n t , l e d e u x m a i m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x , d o m i c i l i é e à 6 8 9 0 L i b i n , R u e d u M o n t y , 1 9 8 A , m a r i é e s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s a u x t e r m e s d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , l e q u a t o r z e j u i n d e u x m i l l e q u a t r e , r é g i m e m a t r i m o n i a l n o n m o d i f i é à c e j o u r , a i n s i d é c l a r é , o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u ' i l s c o n s t i t u e n t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t d ' a r r ê t e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
D é n o m i n a t i o n : " C E N T R E O S M O S E "
S i è g e s o c i a l : 6 8 9 0 L i b i n , r u e d u M o n t y , 1 9 8 A
C a p i t a l s o c i a l : 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , r e p r é s e n t é p a r 2 0 0 p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 2 0 0 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . L e s 2 0 0 p a r t s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e 1 0 0 , 0 0 E U R c h a c u n e , p a r l a s o c i é t é d e d r o i t a n g l a i s C A R T E R D A V I S U K L I M I T E D à c o n c u r r e n c e d e 1 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R , s o i t 1 8 0 p a r t s e t p a r M a d a m e A n n e N I G O T , à c o n c u r r e n c e d e 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R , s o i t 2 0 p a r t s . L e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 4 7 8 2 9 5 0 0 0 9 6 1 8 0 , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e B C P d o n t u n e a t t e s t a t i o n e s t r e s t é e a n n e x é e a u d i t a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
O b j e t s o c i a l : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n c e n t r e d e b e a u t é e t d ' a m i n c i s s e m e n t , a i n s i q u e l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n e t l a v e n t e d e m a t é r i e l s e t d e p r o d u i t s c o s m é t i q u e s a u s e n s l e p l u s l a r g e .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r ,
G é r a n c e : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s , S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e ,
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' l b R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n , à v i n g t h e u r e s ,
a u s i è g e s o c i a l , o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s
p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e : S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l
e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q ( 5 % ) p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e
p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l . L e s o l d e r e ç o i t
l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S
1 ° L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l a c o m m e n c é l e d i x d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t
u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
2 ° L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
3 ° A é t é d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e : M o n s i e u r W A N T P a t r i c k , d e m e u r a n t
p r o f e s s i o n n e l l e m e n t à L - 1 6 3 0 L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , r u e G l e s e n e r , 2 6 ,
I I e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
S o n m a n d a t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
L e g é r a n t r e p r e n d r a , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e d é l a i l é g a l , l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n
f o r m a t i o n .
4 ° - A u c u n c o m m i s s a i r e - r e v i s e u r n ' a é t é d é s i g n é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
- s - N o t a i r e B e r n a r d C H A M P I O N
E s t d é p o s é e e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e