CHARLIER HOLDING

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Luxembourg
  4. CHARLIER HOLDING
Dénomination : CHARLIER HOLDING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 832.339.182

Publication

24/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 22.07.2013 13325-0345-011
19/11/2012
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el&k:B`t1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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N° d'entreprise : 0832.339.182

Dénomination

(en entier) : CHARLIER HOLDING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

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(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée '

Siège : Rue de Saint-Hubert 79 à 6800 RECOGNE/ LIBRAMMT- IGtlY (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Acte rectificatif

D'un acte reçu par Maître François GILSON, notaire à la résidence de Paliseul en date du cinq novembre deux mille douze, en cours d'enregistrement, il résulte que :

Monsieur CHARLIER, Eric Nicolas Jacques, né à Libramont le huit août mil neuf cent soixante-quatre et son épouse Madame GUISSART, Dominique Gabrielle Joséphine Ghislaine, née à Bertrix le trois mars mil neuf Gent soixante-deux, demeurant et domiciliés à 6850 Paliseul, rue de la Saule, 7.

Epoux mariés sous le régime de la séparation des biens pure et simple aux termes de leur contrat de mariage reçu par le Notaire Henri-Joseph BOSSELER à Arion le vingt-quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-neuf, non modifié ultérieurement ainsi que déclaré.

Comparants dont l'identité est bien connue du Notaire instrumentant.

Lesquels nous ont tout d'abord exposé ce qui suit :

1. Qu'aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné le trente décembre deux mille dix, ils ont constitué une société privée à responsabilité limité sous la dénomination CHARLIER HOLDING dont le siège social est établi à 6800 Recogne, rue de Saint-Hubert, 79, société inscrite au registre des personnes morales de Neufchâteau et immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0832.339.182.

2. Que le capital de cette société a été fixé à la somme de CINQ MILLIONS CENT QUATRE-VINGT-NEUF MILLE CINQ CENT CINQUANTE-HUIT EUROS (5.189.558 E) représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

3. Que les cent parts sociales ont été émises en rémunération de différents apports en nature savoir :

- cinq cents (500) actions ci-après, représentatives du capital de la société anonyme « N. CHARLIER INTER S.A. », ayant son siège social à L 8399 WINDHOF (Grand-Duché de Luxembourg), route des Trois Cantons, 9, constituée suivant acte reçu par le Notaire Frank MOLITOR à Mondorf-Les-Bains, le neuf septembre mil neuf cent nonante-quatre, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en date du deux février deux mille quatre, le numéro d'entreprise qui a été attribué à la société est le LU 188.96.114, d'une valeur totale de vingt-sept mille trois cent cinquante-trois euros

- deux cent cinquante (250) actions ci-après, représentatives du capital de la société anonyme « CHARLIER LOGISTICS S.A. », ayant son siège social à 6780 MESSANCY, rue de la Hart, 15, constituée suivant acte reçu par le Notaire Jean-Michel ISTACE à Paliseul, le treize juillet mille neuf cent nonante publié aux annexes du Moniteur Belge du trois août suivant sous la référence 757, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par le Notaire Jean-Michel !STACE à Paliseul en date du vingt-sept novembre deux mille deux, publié aux annexes du Moniteur Belge du onze décembre suivant sous ia référence 0147823, société inscrite au registre des personnes morales d'Arlon sous le numéro 0441.049.102, d'une valeur totale de trois millions sept cent cinquante trois mille sept cent vingt-deux euros.

- deux mille trois cent cinquante-six (2.356) actions ci-après, représentatives du capital de la société anonyme « N. CHARLIER S.A », ayant son siège social à 6800 Libramont-Chevigny, Rue de Saint-Hubert, 79, constituée aux ternies d'un acte reçu par le Notaire Jean-Michel ISTACE à Paliseul le vingt-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt, publié aux annexes du Moniteur belge du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-un, sous la référence 194-1, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fuis aux termes d'un acte reçu par le Notaire Jean-Michel ISTACE à Paliseul en date du sept novembre deux mille deux, publié aux annexes du

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Moniteur belge du vingt et un novembre suivant sous la référence 139965, société inscrite au registre des personnes morales de Neufchâteau sous le numéro 0421.094.123, d'une valeur totale de un million quatre cent huit mille quatre cent quatre-vingt-trois euros.

4. Qu'après vérification, ii s'avère que

- que le capital de la société anonyme « N. CHARLIER S.A » est représenté par deux cent cinquante actions dont Monsieur Eric CHARLIER est propriétaire de cent vingt-cinq actions et Madame Dominique GUISSART de cent vingt-cinq actions.

- que le capital de la société anonyme « CHARLIER LOGISTICS S.A. » est représenté par six mille deux cents actions dont Monsieur Eric CHARLIER est propriétaire de deux mille trois cent cinquante-six actions, Madame Dominique GUISSART de deux mille trois cent cinquante-six actions, la société anonyme « N. CHARLIER S.A » de mille quatre cent quatre-vingt-huit actions.

5, Qu'en conséquence les apports d'actions repris à l'acte du trente décembre deux mille dix dont question ci-avant, sont erronés.

6. Que dès lors deux nouveaux rapports de réviseurs quant à l'apport « N. CHARLIER SA » et « CHARLIER LOGISTICS S.A. » ont été rédigé par Monsieur Philippe BLANCHE, réviseur d'entreprises, représentant la société civile SCRL « BDO Réviseurs d'Entreprises », à 5032 Les Isnes (Gembloux), Parc Scientifique Crealys, rue Camille Hubert, 1, désigné par les fondateurs. Il s'agit du rapport d'évaluation prescrit par l'article 219 § 2 du Code des Sociétés.

Un exemplaire de ces nouveaux rapports sera déposé avec le présent acte au greffe du Tribunal de Commerce de Neufchâteau.

Ce nouveau rapport conclut dans les termes suivants :

a.Apport N. CHARLIER S.A.

« 5. Conclusions

Le présent rapport est établi afin d'approcher la valeur financière pour 100% des parts sociales de la société N. CHARLIER S.A. L'évaluation de la juste valeur a été réalisée conformément aux principes et aux normes d'évaluation généralement reconnus pour le type de société concernée. Ce rapport pourra dès lors au besoin être utilisé dans le cadre des dispositions du code des sociétés relatives aux apports et quasi-apports, et plus particulièrement dans le cadre du l'article 219 § 2 du code des sociétés.

L'analyse qui nous a été confiée est basée essentiellement sur les valeurs financières telles qu'elles résultent des situations comptables de la société N. CHARLIER S.A. arrêtées au 31 décembre 2008 et 31 décembre 2009 et de la situation comptable intermédiaire au 31 octobre 2010 établie sous la responsabilité de l'organe de gestion.

Sur base de l'approche actuelle de la valeur financière de la société par la méthode d'évaluation décrite cl-dessus, on peut donc raisonnablement conclure que la valeur financière de la société N. CHARLIER INTER S.A. correspond à cette date à un montant d'environ 2.309 KEUR. Compte tenu de la marge nécessaire à prendre en considération en matière d'évaluation, nous devons considérer acceptable toute valeur ne s'écartant pas de plus de 10% de cette valeur moyenne.

Enfin, ainsi que nous l'avons signalé dans le corps du présent rapport, nos travaux d'évaluation ont été menés dans une hypothèse de poursuite des activités de la société, tant au niveau de ses perspectives intrinsèques que du contexte dans lequel est menée l'exploitation. Une modification significative de cette hypothèse pourrait modifier nos conclusions de façon plus ou moins sensible selon les cas. Nous estimons par ailleurs que nos travaux ont été réalisés en tenant compte du principe de prudence nécessaire en cette matière.

Les Isnes, le 11septembre 2012

BDO Réviseurs d'Entreprises Soc. Civ. SCRL

Représentée par Philippe BLANCHE »

b.Apport CHARLIER LOGISTICS S.A.

« 5. Conclusions

Le présent rapport est établi afin d'approcher la valeur financière pour 100% des actions de la société CHARLIER LOGISTICS S.A. L'évaluation de la juste valeur a été réalisée conformément aux principes et aux normes d'évaluation généralement reconnus pour le type de société concernée. Ce rapport pourra dès lors au besoin être utilisé dans le cadre des dispositions du code des sociétés relatives aux apports et quasi-apports, et plus particulièrement dans le cadre du l'article 219 § 2 du code des sociétés,

L'analyse qui nous a été confiée est basée essentiellement sur les valeurs financières telles qu'elles résultent des situations comptables de la société CHARLIER LOGISTICS S.A. arrêtées au 31 décembre 2008 et 2009, et de la situation comptable intermédiaire au 31 octobre 2010 établie sous la responsabilité de l'organe de gestion.

Sur base de l'approche actuelle de la valeur financière de la société par la méthode d'évaluation décrite ci-dessus, on peut donc raisonnablement conclure que la valeur financière de la société CHARLIER LOGISTICS S.A. correspond à cette date à un montant d'environ 3.750 KEUR, soit 2.850 KEUR pour la participation de 76 % détenues par Monsieur CHARLIER et Madame GUISSART. Compte tenu de la marge nécessaire à prendre en considération en matière d'évaluation, nous devons considérer acceptable toute valeur ne s'écartant pas de plus de 10% de cette valeur moyenne.

Enfin, ainsi que nous l'avons signalé dans le corps du présent rapport, nos travaux d'évaluation ont été menés dans une hypothèse de poursuite des activités de la société, tant au niveau de ses perspectives intrinsèques que du contexte dans lequel est menée l'exploitation. Une modification significative de cette

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé au

c' Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

hypothèse pourrait modifier nos conclusions de façon plus ou moins sensible selon les cas. Nous estimons par

ailleurs que nos travaux ont été réalisés en tenant compte du principe de prudence nécessaire en cette matière.

Les Isnes, le 11 septembre 2012.

BDO Réviseurs d'Entreprises Soc. Civ. SCRL

Représentée par Philippe BLANCHE »

CET EXPOSE FAIT

Qu'il y a lieu de rectifier l'acte du trente décembre deux mille dix comme suit :

APPORTS

Les comparants déclarent faire apport à la société privée à responsabilité limitée CHARLIER HOLDING les titres suivants

- cinq cents (500) actions ci-après, représentatives du capital de la société anonyme « N. CHARLIER INTER S.A. », ayant son siège social à L 8399 WINDHOF (Grand-Duché de Luxembourg), route des Trois Cantons, 9, le numéro d'entreprise qui a été attribué à la société est le LU 188.96.114, dont question ci-avant, d'une valeur totale de vingt-sept mille trois cent cinquante-trois euros

- quatre mille sept cent douze (4.712) actions ci-après, représentatives du capital de la société anonyme « CHARLIER LOGISTICS S.A. », ayant son siège social à 6780 MESSANCY, rue de la Hart, 15, société inscrite au registre des personnes morales d'Arlon sous le numéro 0441.049.102, dont question ci-avant, d'une valeur totale de deux millions huit cent cinquante-deux mille huit cent vingt-huit euros septante-deux cents arrondi à deux millions huit cent cinquante-deux mille huit cent vingt-neuf euros, dont deux mille trois cent cinquante-six actions sont apportées par Monsieur Eric CHARLIER et deux mille trois cent cinquante-six actions sont apportées par Madame Dominique GUISSART.

- deux cent cinquante (250) actions ci-après, représentatives du capital de la société anonyme « N. CHARLIER S.A », ayant son siège social à 6800 Libramont-Chevigny, Rue de Saint-Hubert, 79, société inscrite au registre des personnes morales de Neufchâteau sous le numéro 0421.094.123, dont question ci-avant, d'une valeur totale de deux millions trois cent neuf mille trois cent septante-six euros, dont cent vingt-cinq actions apportées par Monsieur Eric CHARLIER et cent vingt-cinq actions apportées par Madame Dominique GUISSART.

Les apporteurs garantissent :

- être propriétaires des actions apportées et jouir du droit d'en disposer sans restriction ;

- que les actions apportées sont quittes et libres de tout gage, nantissement ou empêchement quelconque

de nature à en affecter la négociabilité ;

- que les éléments fournis en vue de l'établissement des rapports d'évaluations sont sincères et exacts

- que les présents apports entraînent cession régulière desdites actions eu égard aux dispositions

statutaires des sociétés anonymes « CHARLIER INTER S.A. », « CHARLIER LOGISTICS S. A. » et « N.

CHARLIER S.A. », promettant si nécessaire ratification dans formes requises.

REMUNERATION DES APPORTS

En rémunération des apports ainsi effectués, d'un montant de CINQ MILLIONS CENT QUATRE-VINGT-

NEUF MILLE CINQ CENT CINQUANTE-HUIT EUROS (5.189.558,00 ¬ ), il est attribué à :

- Monsieur Eric CHARLIER, qui accepte cinquante (50) parts sociales, sans mention de valeur nominale,

entièrement libérées ;

- Madame Dominique GUISSART, qui accepte cinquante (50) parts sociales, sans mention de valeur

nominale, entièrement libérées ;

Soit, au total, cent (100) parts entièrement libérées, sans mention de valeur nominale.

DECLARATIONS FISCALES

A! Les comparants déclarent en outre que la valeur de l'apport en nature est estimée à CINQ MILLIONS CENT QUATRE-VINGT-NEUF MILLE CINQ CENT CINQUANTE-HUIT EUROS (5.189.558,00 ¬ ) et que la valeur des droits sociaux attribués en rémunération de cet apport n'excède pas la valeur nette de cet apport.

Ce montant sera affecté dans les écritures de la société pour totalité au compte « capital ».

B/ Les comparants reconnaissent en outre que le notaire soussigné a attiré leur attention sur les dispositions des articles 120 et 203 du Code des droits d'enregistrement.

CI Les comparants déclarent que le présent apport a lieu sous le bénéfice de l'article 11 du Code de la TVA et de l'article 46 du Code des Impôts sur les Revenus.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour être déposé au

greffe du Tribunal de Commerce, et aux fins de publication au Moniteur Belge.

François GILSON, Notaire à Paliseul.

Déposés en même temps :

-expédition de l'acte.

2/ Les rapports du réviseur sont déposés au Greffe du Tribunal e Commerce de Neufchâteau,

3/ Déclaration de l'apport en application de l'article 219 § 3

François GILSON, Notaire à Paliseul

06/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 31.08.2012 12499-0477-009
03/01/2011
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*11300011*

Déposé

30-12-2010



Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : CHARLIER HOLDING

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 6800 Libramont-Chevigny, Recogne,Rue de Saint-Hubert 79

Objet de l acte : Constitution

D un acte reçu par Maître François GILSON, Notaire à Paliseul, en date du trente décembre deux mille dix, en cours d enregistrement, il résulte que :

Monsieur CHARLIER, Eric Nicolas Jacques, né à Libramont le huit août mille neuf cent soixante-quatre et son épouse Madame GUISSART, Dominique Gabrielle Joséphine Ghislaine, née à Bertrix le trois mars mille neuf cent soixante-deux, demeurant et domiciliés à 6850 Paliseul, Rue de la Saule 7, BELGIQUE

Epoux mariés sous le régime de la séparation des biens pure et simple aux termes de leur contrat de mariage reçu par le Notaire Henri-Joseph BOSSELER à Arlon le vingt-quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-neuf, non modifié ultérieurement ainsi que déclaré.

Ont constitué une société privée à responsabilité limitée dont les statuts ont été arrêtés comme suit

RAPPORTS

Monsieur Philippe BLANCHE, réviseur d entreprises, représentant la société civile SCRL « BDO Réviseurs d Entreprises », à 5032 Les Isnes (Gembloux), Parc Scientifique Crealys, rue Camille Hubert, 1, désigné par les fondateurs, a dressé les rapports d évaluation prescrits par l article 219 § 2 du Code des Sociétés.

Un exemplaire de ces rapports sera déposé avec le présenta acte au greffe du Tribunal de Commerce de Neufchâteau.

Les rapports concluent dans les termes suivants :

a. Apport N. CHARLIER INTER S.A.

« 5. Conclusions

Le présent rapport est établi afin d'approcher la valeur financière pour 100% des parts sociales de la société N. CHARLIER INTER S.A. L évaluation de la juste valeur a été réalisée conformément aux principes et aux normes d évaluation généralement reconnus pour le type de société concernée. Ce rapport pourra dès lors au besoin être utilisé dans le cadre des dispositions du code des sociétés relatives aux apports et quasi-apports, et plus particulièrement dans le cadre du l article 219 § 2 du code des sociétés.

L'analyse qui nous a été confiée est basée essentiellement sur les valeurs financières telles qu'elles résultent des situations comptables de la société N. CHARLIER INTER S.A. arrêtées au 31 décembre 2008 et 31 décembre 2009 et de la situation comptable intermédiaire au 31 octobre 2010 établie sous la responsabilité de l organe de gestion.

Sur base de l approche actuelle de la valeur financière de la société par la méthode d évaluation décrite ci-dessus, on peut donc raisonnablement conclure que la valeur financière de la société N. CHARLIER INTER S.A. correspond à cette date à un montant d environ 27 KEUR. Compte tenu de la marge nécessaire à prendre en considération en matière d évaluation, nous devons considérer acceptable toute valeur ne s écartant pas de plus de 10% de cette valeur moyenne.

Enfin, ainsi que nous l avons signalé dans le corps du présent rapport, nos travaux d évaluation ont été menés dans une hypothèse de poursuite des activités de la société, tant au niveau de ses perspectives intrinsèques que du contexte dans lequel est menée l exploitation. Une modification significative de cette hypothèse pourrait modifier nos conclusions de façon plus ou moins sensible selon les cas. Nous estimons par ailleurs que nos travaux ont été réalisés en tenant compte du principe de prudence nécessaire en cette matière.

Les Isnes, le 21 décembre 2010

BDO Réviseurs d Entreprises Soc. Civ. SCRL

Représentée par Philippe BLANCHE»

b. Apport CHARLIER LOGISTICS S.A.

« 5. Conclusions

Le présent rapport est établi afin d'approcher la valeur financière pour 100% des actions de la société

CHARLIER LOGISTICS S.A. L évaluation de la juste valeur a été réalisée conformément aux principes et aux

0832339182

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

normes d évaluation généralement reconnus pour le type de société concernée. Ce rapport pourra dès lors au besoin être utilisé dans le cadre des dispositions du code des sociétés relatives aux apports et quasi-apports, et plus particulièrement dans le cadre du l article 219 § 2 du code des sociétés.

L'analyse qui nous a été confiée est basée essentiellement sur les valeurs financières telles qu'elles résultent des situations comptables de la société CHARLIER LOGISTICS S.A. arrêtées au 31 décembre 2008 et 2009, et de la situation comptable intermédiaire au 31 octobre 2010 établie sous la responsabilité de l organe de gestion.

Sur base de l approche actuelle de la valeur financière de la société par la méthode d évaluation décrite ci-dessus, on peut donc raisonnablement conclure que la valeur financière de la société CHARLIER LOGISTICS S.A. correspond à cette date à un montant d environ 3.750 KEUR. Compte tenu de la marge nécessaire à prendre en considération en matière d évaluation, nous devons considérer acceptable toute valeur ne s écartant pas de plus de 10% de cette valeur moyenne.

Enfin, ainsi que nous l avons signalé dans le corps du présent rapport, nos travaux d évaluation ont été menés dans une hypothèse de poursuite des activités de la société, tant au niveau de ses perspectives intrinsèques que du contexte dans lequel est menée l exploitation. Une modification significative de cette hypothèse pourrait modifier nos conclusions de façon plus ou moins sensible selon les cas. Nous estimons par ailleurs que nos travaux ont été réalisés en tenant compte du principe de prudence nécessaire en cette matière.

Les Isnes, le 21 décembre 2010

BDO Réviseurs d Entreprises Soc. Civ. SCRL

Représentée par Philippe BLANCHE»

c. Apport N. CHARLIER S.A.

« 5. Conclusions

Le présent rapport est établi afin d'approcher la valeur financière pour 100% des parts sociales de la société N. CHARLIER S.A. L évaluation de la juste valeur a été réalisée conformément aux principes et aux normes d évaluation généralement reconnus pour le type de société concernée. Ce rapport pourra dès lors au besoin être utilisé dans le cadre des dispositions du code des sociétés relatives aux apports et quasi-apports, et plus particulièrement dans le cadre du l article 219 § 2 du code des sociétés.

L'analyse qui nous a été confiée est basée essentiellement sur les valeurs financières telles qu'elles résultent des situations comptables de la société N. CHARLIER S.A. arrêtées au 31 décembre 2008 et 31 décembre 2009 et de la situation comptable intermédiaire au 31 octobre 2010 établie sous la responsabilité de l organe de gestion.

Sur base de l approche actuelle de la valeur financière de la société par la méthode d évaluation décrite ci-dessus, on peut donc raisonnablement conclure que la valeur financière de la société N. CHARLIER S.A. correspond à cette date à un montant d environ 1.410 KEUR. Compte tenu de la marge nécessaire à prendre en considération en matière d évaluation, nous devons considérer acceptable toute valeur ne s écartant pas de plus de 10% de cette valeur moyenne.

Enfin, ainsi que nous l avons signalé dans le corps du présent rapport, nos travaux d évaluation ont été menés dans une hypothèse de poursuite des activités de la société, tant au niveau de ses perspectives intrinsèques que du contexte dans lequel est menée l exploitation. Une modification significative de cette hypothèse pourrait modifier nos conclusions de façon plus ou moins sensible selon les cas. Nous estimons par ailleurs que nos travaux ont été réalisés en tenant compte du principe de prudence nécessaire en cette matière.

Les Isnes, le 20 décembre 2010

BDO Réviseurs d Entreprises Soc. Civ. SCRL

Représentée par Philippe BLANCHE»

Les fondateurs reconnaissent avoir eu l attention attirée par le notaire soussigné sur l obligation de déposer, conformément à l article 219 § 3 du Code des Sociétés et dans le mois suivant la date effective de l apport de l élément actif, une déclaration reprenant les points 1° et 6 ° dudit article.

Il sera également déposé au greffe du même tribunal la déclaration établie en application de l article 219 § 3 du Code des Sociétés.

STATUTS

ARTICLE UN - DENOMINATION

La société revêt la forme d'une Société privée à responsabilité limitée.

La société est formée sous la dénomination "CHARLIER HOLDING".

La dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots "Société Privée à Responsabilité Limitée",

ou en abrégé "SPRL".

ARTICLE DEUX - SIEGE SOCIAL

Le siège est établi à 6800 Libramont-Chevigny, Recogne,Rue de Saint-Hubert, 79.

Il pourra être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de

Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins de la gérance.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

La société pourra, par simple décision de la gérance, établir des succursales ou agences en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE TROIS  OBJET

La société a pour objet, tant en Belgique qu à l étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers :

- la participation à la création et au développement d entreprises industrielles, commerciales, financières ou immobilières et l apport de tout concours sous la forme jugée la plus appropriée , prêts, financement, garanties, participation au capital, ainsi que tous services de conseil d études, d avis, et tous actes techniques, financiers, commerciaux, stratégiques et/ou administratifs, etc.

- l acquisition par voie d achat, de souscription, d échange ou de toute autre manière, ainsi que l aliénation par vente, échange, ou de toute autre manière, d actions, d obligations, de bons et de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion, l exploitation, la mise en valeur, l aliénation de ces titres et valeurs mobilières.

- toute activité de gestion, d administration, de liquidation, de direction et d organisation, sous quelque forme que ce soit. Elle pourra assurer la gestion journalière et la représentation dans les opérations relevant de cette gestion, des affaires.

- toute participation au conseil, à l assistance et à la surveillance interne des sociétés et entreprises dans lesquelles elle a investi, sous quelque forme que ce soit, dans les matières d expertise de la société, évoquées dans le présent objet social.

- la constitution, la gestion, l exploitation, la mise en valeur d un patrimoine immobilier, et pour ce faire, l aliénation, l acquisition, la location de tout bien ou droit réel immobilier, en rapport ou non avec ses autres activités.

- la prise en charge de garanties réelles ou personnelles, sous quelque forme que ce soit, pour compte de tiers, notamment mais de manière non exhaustive, le cautionnement, l octroi en gage ou en hypothèque, la dation en garantie, la souscription (ou l endossement) d effets de commerce à titre pignoratif.

La société peut s intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe.

Elle peut en outre faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut notamment s intéresser par voie d apport, cession, souscription, participation, fusion ou de toue autre manière, à toutes entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe au sien, ou de nature à favoriser ou à le développer.

ARTICLE QUATRE - DUREE

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.

Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant sa dissolution éventuelle.

ARTICLE CINQ - CAPITAL

Lors de la constitution, le capital social est fixé à la somme de cinq millions cent quatre-vingt-neuf mille cinq cent cinquante-huit euros (5.189.558 EUR), divisé en cent (100) parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100ème) du capital social. Ces parts ont été entièrement souscrites et libérées à concurrence de totalité lors de la constitution de la société.

ARTICLE SIX - EGALITE DE DROITS DES PARTS

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. ARTICLE SEPT - INDIVISIBILITE DES PARTS

Les parts sociales sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la gérance a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société.

Si la propriété d'une part sociale est démembrée entre un nu-propriétaire et un usufruitier, l'exercice des droits y afférents appartiendra à l'usufruitier.

ARTICLE HUIT - TITULARITE DES PARTS

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions qui seront ultérieurement consenties.

Le nombre de parts appartenant à chaque associé, avec l'indication des versements effectués, sera inscrit dans le registre qui sera tenu au siège de la société, conformément à la loi, et dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Il sera remis à chaque associé un certificat à son nom, extrait du registre et signé par la gérance, mentionnant le nombre de parts qu'il possède dans la société. Lesdits certificats ne pourront en aucun cas être établis au porteur ou à ordre.

ARTICLE NEUF - LIMITE DE CESSIBILITE DE PARTS

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec le consentement de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

- 1°) à un associé,

- 2°) au conjoint du cédant ou du testateur,

- 3°) à des ascendants ou descendants en ligne directe

ARTICLE DIX - CESSION DE PARTS ENTRE VIFS - PROCEDURE D'AGREMENT

I. - Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts sociales, moyennant le cas échéant le respect des règles de son régime matrimonial.

II. - Si la société est composée de deux membres, et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales doit informer son co-associé de son projet de cession par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre des parts sociales dont la cession est proposé, ainsi que le prix offert.

Dans la quinzaine de la date de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé devra adresser à celui-ci une lettre recommandée, faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

III. - Si la société est composée de plus de deux membres, et à défaut d'accord contraire entre tous les associés, il sera procédé comme suit:

l'associé qui veut céder une ou plusieurs parts sociales doit aviser la gérance par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée les indications de détail prévues à l'alinéa premier du point I ci-dessus.

Dans les huit jours de cet avis, la gérance doit informer par lettre recommandée chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part sociale, et en demandant à chaque associé s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver.

Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

La gérance doit notifier au cédant éventuel le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts sociales entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication aux enchères. L'avis de cession, point de départ des délais, peut être donné en ce dernier cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

ARTICLE ONZE - DONATION DE PARTS

En cas de donation de parts sociales entre vifs, le ou les donataires ne deviennent associés qu'après avoir été agréés par les co-associés du donateur, conformément aux dispositions ci-dessus relatives aux transmissions volontaires entre vifs à titre onéreux.

Il est fait exception à la règle énoncée à l'alinéa précédent en faveur:

- 1°) d'un associé,

- 2°) du conjoint du donateur,

- 3°) des ascendants ou descendants en ligne directe.

ARTICLE DOUZE - RECOURS EN CAS DE REFUS D'AGREMENT

Au cas où une cession entre vifs de parts sociales ne serait pas agréée, les intéressés auront recours au tribunal compétent du siège de la société, par voie de référé, les opposants étant dûment assignés.

Si le refus d'agrément est jugé arbitraire par le tribunal, les opposants ont trois mois à dater de l'ordonnance pour trouver acheteur aux prix et conditions à convenir entre les intéressés ou, à défaut d'accord, à fixer par le tribunal à la requête de la partie la plus diligente, l'autre étant régulièrement assignée.

Si le rachat n'a pas été effectué dans le délai de trois mois prévu ci-dessus, le cédant pourra exiger la dissolution de la société, mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivent l'expiration du délai de trois mois.

ARTICLE TREIZE - SITUATION DES HERITIERS ET LEGATAIRES D'UN ASSOCIE DECEDE En cas de décès de l'associé unique, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

En cas de pluralité d'associés et au décès de l'un d'eux, les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus, dans le plus bref délai, de faire connaître à l'autre associé ou, si la société compte plus de deux associés à la gérance, leurs nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leurs qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun, comme il est prévu à l'article huitième des présents statuts.

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Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société. Les héritiers et représentants de l'associé décédé ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale. Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires, comptes, bilans et écritures de la société, ainsi qu'aux décisions régulièrement prises par la collectivité des associés. Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts, sont tenus de solliciter l'agrément des co-associés du défunt dans les formes et délais prévus à l'article onzième ci-dessus.

ARTICLE QUATORZE - RACHAT DES PARTS

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels ont droit à la valeur des parts transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste adressée à la gérance de la société et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par la gérance aux autres associés.

A défaut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront déterminées par le tribunal compétent. Les parts achetées seront incessibles jusqu'à paiement entier du prix.

Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution de la société.

ARTICLE QUINZE - NOMINATION DU GERANT

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés, également qualifiés "la gérance", lesquels ont seuls la direction des affaires sociales.

Le ou les gérants sont nommés par l assemblée générale qui en fixe le nombre.

La durée de leurs fonctions n'est pas limitée.

Lorsqu une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu en désignant simultanément son successeur.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

ARTICLE SEIZE - POUVOIRS DU (DES) GERANT(S)

Si un seul gérant est nommé, celui-ci peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Ce gérant, agissant seul, représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Au cas où plusieurs gérants sont nommés, chaque gérant agissant seul peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. De même, chaque gérant, agissant seul, représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Chacun peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

ARTICLE DIX-SEPT  DEVOIRS DES GERANTS

Les gérants peuvent, dans leurs rapports avec les tiers, se faire représenter, sous leur responsabilité, par des mandataires de leur choix, pourvu que ces pouvoirs ne soient ni généraux ni permanents.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt personnel, direct ou indirect opposé à celui de la société dans une opération, une série d'opérations ou une décision à prendre, doit se conformer à la procédure suivante, prévue à l'article 259 du Code des Sociétés.

Avant que ledit collège ne décide d'une opération ou d'une série d'opérations, ou ne prenne une décision, à la réalisation desquelles un gérant a un intérêt personnel, direct ou indirect, ce gérant doit le déclarer et faire mentionner sa déclaration au procès-verbal de la réunion du collège de gestion qui doit décider; il doit aussi en informer les commissaires s'il en existe.

Ce gérant ne peut assister aux délibérations du collège relatives à ces opérations ou à ces décisions, ni prendre part au vote.

La participation à la délibération et au vote est permise lorsque la dualité d'intérêts résulte seulement de la présence du gérant en cause dans le collège de gestion ou le conseil d'administration d'une ou de plusieurs sociétés concernées par ces opérations ou ces décisions.

S'il n'y a qu'un seul gérant et qu'il se trouve placé dans cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

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Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette dualité d'intérêts, il pourra prendre la

décision ou conclure l'opération, mais il rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en

même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis de tiers, de réparer le préjudice résultant d'un avantage

qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

ARTICLE DIX-HUIT - EMOLUMENTS DES GERANTS

L'assemblée générale décide si leur mandat sera ou non exercé gratuitement.

Si le mandat des gérants est rémunéré, l'assemblée à la simple majorité des voix déterminera le montant des

rémunérations fixes et/ou proportionnelles qui seront allouées aux gérants et portées en frais généraux

indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

ARTICLE DIX-NEUF - CONTROLE

Il n'est pas nommé de commissaire. Chaque associé, dans ce cas, a individuellement les pouvoirs

d'investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter par un expert comptable.

Toutefois, si la société ne répond pas aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il devra être

nommé un commissaire.

Si un commissaire est nommé, son mandat sera de trois ans et sa rémunération consistera en une somme fixée

au début et pour la durée du mandat par l'assemblée générale.

ARTICLE VINGT - EXERCICE SOCIAL - ASSEMBLEE GENERALE - REUNION

L exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année, le dernier vendredi du mois de juin, à vingt heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée sera remise au prochain jour ouvrable suivant.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la

demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations.

ARTICLE VINGT ET UN - ASSEMBLEE GENERALE - CONVOCATIONS

Les assemblées générales sont convoquées par un gérant ou les commissaires.

Les convocations se font par lettres recommandées adressées aux associés, titulaires de certificats émis en

collaboration avec la société, porteurs d obligations, commissaires et gérant, quinze jours au moins avant

l'assemblée.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et en tout cas sera considérée comme ayant été régulièrement

convoquée si elle est présente ou représentée à l assemblée.

ARTICLE VINGT-DEUX - ASSEMBLEE GENERALE - VOTE ET REPRESENTATION

Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix.

L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses parts.

Toutefois, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera

suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire. Le vote peut aussi être émis par écrit.

Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est associé lui-même et s'il n'a le droit de voter.

ARTICLE VINGT-TROIS - ASSEMBLEE GENERALE - BUREAU

Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire est présidée par le gérant présent le plus âgé.

Le président désigne le secrétaire et les scrutateurs.

ARTICLE VINGT-QUATRE - ASSEMBLEE GENERALE - DELIBERATION

Sauf dans les cas prévus par la loi et les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de parts

représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

ARTICLE VINGT-CINQ - REPARTITION DES BENEFICES

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements

nécessaires, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé annuellement cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cessera d'être obligatoire quand la réserve atteindra le dixième du capital social. Il redeviendra

obligatoire si pour une raison quelconque la réserve venait à être entamée.

Le solde restant après ce prélèvement recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la

majorité des voix sur les propositions qui lui seront faites à cet égard par la gérance.

La mise en paiement des dividendes a lieu annuellement aux époques et aux endroits fixés par la gérance.

ARTICLE VINGT-SIX - DISSOLUTION

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins de la gérance, agissant en qualité de liquidateur et, à défaut, par des liquidateurs nommés par l'assemblée générale.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 186 et suivants du Code des

Sociétés.

ARTICLE VINGT-SEPT - LIQUIDATION - REPARTITION DE L'ACTIF NET

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant

libéré non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux

répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels

de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables

en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

ARTICLE VINGT-HUIT - ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, ou liquidateur, domicilié à l'étranger, est tenu d'élire domicile

en Belgique, où toutes les communications, sommations, assignations, significations, peuvent lui être

valablement faites.

A défaut, il sera censé pour ce faire avoir fait élection de domicile au siège social.

ARTICLE VINGT-NEUF -DROIT COMMUN

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code auquel il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts,

sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont

censées non écrites.

DECLARATIONS

A/ Les comparants déclarent qu aucun d eux n a été déclaré en faillite jusqu à ce jour.

B/ Ils déclarent et reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la société, dans

l exercice de son objet social, pourrait devoir se procurer les autorisations et licences préalables requises par

les réglementations en vigueur.

C/ Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses et rémunérations ou charges qui incombent à la

société en raison de sa constitution s'élève approximativement à TROIS MILLE HUIT CENT DIX-SEPT

EUROS.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A l'instant, la société étant constituée, les associés se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à

l'unanimité, les décisions suivantes, qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte de

constitution au greffe du Tribunal de commerce, moment où la société acquerra la personnalité morale :

CLOTURE DU PREMIER EXERCICE

Le premier exercice, commencé ce jour, sera clôturé le trente et un décembre deux mille onze

PREMIERE ASSEMBLEE

L'assemblée générale ordinaire se tiendra pour la première fois en deux mille douze.

NOMINATION D'UN GERANT NON STATUTAIRE

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérants à deux

Elle appelle à ces fonctions Monsieur Eric CHARLIER et Madame Dominique GUISSART, prénommés

Ils sont nommés jusqu'à révocation et peuvent engager valablement la société séparément sans limitation de

sommes.

Leur mandat sera gratuit ou rémunéré.

L'assemblée décide en outre de ne pas nommer de commissaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour être déposé

au greffe du Tribunal de Commerce.

1/ Est déposé en même temps l expédition de l acte de constitution du 30 décembre 2010.

2/ Les rapports du réviseur sont déposés au Greffe du Tribunal e Commerce de Neufchâteau,

3/ Déclaration de l apport en application de l article 219 § 3

François GILSON, Notaire à Paliseul

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.06.2015, DPT 07.07.2015 15284-0364-014

Coordonnées
CHARLIER HOLDING

Adresse
RUE DE SAINT-HUBERT 79 6800 RECOGNE

Code postal : 6800
Localité : Recogne
Commune : LIBRAMONT-CHEVIGNY
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne