C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D e t e d b a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e , d i v i s i o n A r i o n
0 0 1 1 1 « . l e 2 I M A I 1 0 1 4
i m a m G r e f f e
1 1 1 1 1 1 % § 9 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 1 . 9 9 6 . 8 4 1 D e n o r n [ n a t i o n
j e n e n t i e r ) " C h a u f a l u x
e a r a b r e g e )
F o r m e j u r i d i q u e " S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e s C o r m o r a n s 2 - Z o n i n g I n d u s t r i e l d e L a t o u r - 6 7 6 1 L a t o u r ( a d r e a . 3 e c o r r i o l è t e ' i
O b j e t i s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n / N o m i n a t i o n g é r a n t - C e s s i o n f o n c t i o n a c t i v e
C o n f o r m é m e n t à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a p p r o u v é e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
M o n s i e u r P i c a r t Y o h a n d é m i s s i o n n e d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t a v e c e f f e t i m m é d i a t . D é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e l u i e s t d o n n é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
M o n s i e u r P i c a r t c è d e l ' e n t i è r e t é d e s p a r t s q u ' i l d é t i e n t à M o n s i e u r V e n t e r .
C e t t e d é c i s i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
M a d a m e J a c o b V a n e s s e n ' e x e r c e r a p l u s a u c u n e f o n c t i o n a c t i v e a u s e i n d e l a s o c i é t é e t c e à c o m p t e r d e c e j o u r .
M a d a m e J a c o b c è d e l ' e n t i è r e t é d e s p a r t s q u ' i l d é t i e n t à M o n s i e u r V e n t e r .
C e t t e d é c i s i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
C e j o u r , M o n s i e u r V e n t e r R u d y e s t n o m m é e n q u a l i t é d e g é r a n t . L a s o c i é t é e s t d o n c a d m i n i s t r é e p a r u n s e u l g é r a n t e n l a p e r s o n n e d e M o n s i e u r V e n t e r . C e t t e d é c i s i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T a n t l e g é r a n t s o r t a n t q u e l e g é r a n t e n t r a n t s o n t h a b i l i t é s à e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V d ' A G d u 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 .
% a r t Y o h a n
G é r a n t
, S u i l a d e r n i è r e p a g e d u , V o l e t _ g i A u r e c t o N o m o q w i I o u n o t a i r e i n s t i u r n e n t a n t o u d e b p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e e l a p e r s o n n e m o r a l e à I é g a r d d e s i r a i s
A u v e r s o J o n i e t s l i j n a t w a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M , o d 2 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t l 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b ë E g ë
R é s e r v i ~ ~ A W f l w u W i f l i u o u u W i ~ n
a u " 1 1 1 7 5 9 8 4 *
M o n i t e t
b e l g e
D â p o s é e u G r e f f e d u
L i b t l l ' t - a i d e C o m m e r c e
d ' A I - i o n , b ~ ` à i 0 V . 2 0 1 1
i m m u m m u r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
0 8 7 1 . 9 9 6 . 8 4 1
C h a u f a l u x
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e R u e L é o n C o l l e a u x 1 1 - 6 7 6 2 S a i n t - M a r d C h a n g e m e n t s i è g e s o c i a l
S u i v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 0 4 / 1 1 / 2 0 1 1 , l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e a é t é a p p r o u v é e à : l ' u n a n i m i t é :
I l e s t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
R u e d e s C o r m o r a n t s 2
Z o n i n g I n d u s t r i e l d e L a t o u r
6 7 6 1 L a t o u r
P I C A R T Y o h a n
G é r a n t
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l e P . V . d ' A . G . E . d u 0 4 . 1 1 . 2 0 1 1