11/04/2014
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V e r e t 1 3 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p o s e e u y r e l l e d u T r i D u r l a i C t e t i l e o t t s e a e r e d . e d r a e
V -
G r e f f e
M a m h e - a n - F a m e n n e , I o - - 2 . e - 1 1 4 1 d
1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 à 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
e 4 a
D é n o m i n a t i o n " C h a u f f a g e M O U Z O N "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e , r u e d e s O m b e l l e s n u m é r o 1 3 .
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 . 8 8 0 . 5 7 6 . 9 8 5
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
T e x t e :
D ' u n a c t e a v e n u d e v a n t l e n o t a i r e J e a n - F r a n ç o i s P I E R A R D à M a r c h e - e n - F a m e n n e l e v i n g t m a r s d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é à M a r c h e - e n - F a m e n n e l e v i n g t - c i n q m a r s s u i v a n t , v o l u m e 5 1 1 , f o l i o 3 8 , c a s e 0 3 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l e R e c e v e u r , s i g n é D . G E L I D E V E R T , i l r é s u l t e c e q u i s u i t :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C h a u f f a g e M O U Z O N " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e , r u e d e s O m b e l l e s , 1 3 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 0 . 5 7 6 . 9 8 5 , e t i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e m ê m e n u m é r o , p r é c é d é d e s l e t t r e s " B E " , l a q u e l l e a p r i s l e s R E S O L U T I O N S s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d a n s l e c a d r e d u r é g i m e t r a n s i t o i r e d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 r e l a t i v e n o t a m m e n t à l ' a u g m e n t a t i o n d u t a u x d e t a x a t i o n d u b o n i d e l i q u i d a t i o n ( a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ) e n t r é e e n v i g u e u r l e l e r j u i l l e t 2 0 1 3 , p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e
a . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 7 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e c e n t e u r o s ( 8 6 . 1 0 0 , 0 0 q , e t d e c r é e r e n r e p r é s e n t a t i o n d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , c i n q u a n t e - n e u f ( 5 9 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e .
b . A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t l ' a s s o c i é u n i q u e , M o n s i e u r J e a n - M a r i e M O U Z O N , p r é c i t é . L e q u e l , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e
r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e ,
I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é . I l d é c l a r e e n s u i t e s o u s c r i r e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , s o i t s o i x a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 7 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) . E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a t t r i b u e r l e s c i n q u a n t e - n e u f ( 5 9 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s à M o n s i e u r J e a n - M a r i e M O U Z O N , p r é c i t é .
c . L e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o l 3 E 0 9 0 8 8 2 6 4 5 3 4 9 5 7 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a s o c i é t é a n o n y m e B e l f i u s B a n q u e , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t e t d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e s u p p l é m e n t a i r e d e s o i x a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 7 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t q u ' u n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t , d a t é e d u 1 8 m a r s 2 0 1 4 , l u i a é t é r e m i s e .
d . E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l e t à s a c o m p o s i t i o n , c o m m e s u i t :
l e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e c e n t e u r o s ( 8 6 , 1 0 0 , 0 0 C ) , I l e s t d i v i s é e n d e u x c e n t q u a r a n t e - c i n q ( 2 4 5 ) p a r t s s o c i a l e s é g a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n d e u x c e n t q u a r a n t e - c i n q u i è m e ( 1 / 2 4 5 e ) d u c a p i t a l . " .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N
P o u v o i r s - m a n d a t
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r " e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
- E n o u t r e , e l l e d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t s p é c i a l à M o n s i e u r G e o r g e s L A T O U R , e m p l o y é , d e m e u r a n t à 5 1 0 1 E r p e n t , D r è v e d u P a r c , 2 / 2 3 , o u à M o n s i e u r A r n a u d N O I R H O M M E , d o m i c i l i é à 4 1 9 0 X h o r i s , r u e M o n t d e F o n t a i n e , 1 9 B , à l ' e f f e t d e s i g n e r l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s e t d e d é p o s e r c e l u i - c i a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
F R A I S
L e s p a r t i e s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , i n c o m b a n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , s ' é l è v e à e n v i r o n 1 . 6 2 8 , 5 6 e u r o s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- L ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
- L e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
J e a n - F r a n ç o i s P l E R A R D , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e
r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
N o m e t s i g n a t u r e .
A u v e r s o :