18/12/2013
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 1
0 1 1 t i o p O s è t l + t r t " S r e t e O t i
* 1 3 1 8 9 7 5 0 * T r i b u n a l c i e C o m m e r c *
d e ~ N 6 ~ a E C A l i e i
j o u r o e s a r é c c « t i & t .
q , n C 3 r e i e r G r e f f e ; , _ , . *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 2 9 4 . 8 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C L E B A N T F r a n ç o i s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 6 8 7 B E R T O G N E , B e r t o g n e 6 2 D
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ( a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l )
E x t r a i t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r e ç u p a r M a î t r e M i c h è l e H E B E T T E , n o t a i r e à H o u f f a l i z e , l e 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 , p o r t a n t l a r e l a t i o n " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i à V i e l s a l m v o 1 . 1 6 3 f o l . 1 1 c a s e 1 7 l e 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 3 R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) L e R e c e v e u r a i ( s i g n é ) C . D e w a l q u e C o n s e i l l e r a i " :
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
A . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 0 A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s , à c o n c u r r e n c e d e D E U X C E N T S E P T A N T E N E U F
M I L L E e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s à D E U X C E N T N O N A N T E - S E P T M I L L E
S I X C E N T S e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e D E U X M I L L E S E P T C E N T N O N A N T E p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f
q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d u 0 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x a u p a i r c o m p t a b l e , s o i t C E N T
e u r o s c h a c u n e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n
2 o D r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e c o n s a c r é p a r l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s . S o u s c r i p t i o n e t
l i b é r a t i o n d e s p a r t s n o u v e l l e s .
3 o C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
4 0 M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s
* a r t i c l e 4 : p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l .
* a r t i c l e 5 : S u p p r e s s i o n d e l ' a r t i c l e a f i n d e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a c t i o n n a r i a t a c t u e l d e l a s o c i é t é
5 o P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c é d e n t .
B . I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t C E N T Q U A T R E - V I N G T - S I X p a r t s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s
l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x
c o n v o c a t i o n s .
C . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e
a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r ,
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e D E U X C E N T S E P T A N T E - N E U F M I L L E e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s à D E U X C E N T N O N A N T E - S E P T M I L L E S I X C E N T S e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e D E U X M I L L E S E P T C E N T N O N A N T E p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d u 0 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e C E N T e u r o s c h a c u n e , e t ' e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : D r o i t l é g a l d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
s o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
E t à l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t M o n s i e u r C L E B A N T F r a n ç o i s e t M a d a m e A R N O U L D S é v e r i n e , l e s q u e l s d é c l a r e n t s o u s c r i r e l e s D E U X M I L L E S E P T C E N T N O N A N T E p a r t s n o u v e l l e s , a u p r i x d e C E N T e u r o s c h a c u n e , c o m m e s u i t , d a n s l e r e s p e c t d e s p r o p o r t i o n s d e s p a r t s d o n t c h a c u n d i s p o s e à c e j o u r d a n s l a s o c i é t é :
- M o n s i e u r C L E B A N T F r a n ç o i s : D E U X M I L L E S E P T C E N T S E P T A N T E - C I N Q p a r t s ( 2 . 7 7 5 ) , s o i t p o u r D E U X C E N T S E P T A N T E - S E P T M I L L E C I N Q C E N T S e u r o s ( 2 7 7 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
- M a d a m e A R N O U L D S é v e r i n e : Q U I N Z E p a r t s ( 1 5 ) , s o i t p o u r M I L L E C I N Q C E N T S e u r o s ( 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) ; E n s e m b l e : D E U X M I L L E S E P T C E N T N O N A N T E p a r t s , s o i t p o u r D E U X C E N T S E P T A N T E - N E U F M I L L E e u r o s .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r d e u x v e r s e m e n t s e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 0 0 1 - 7 1 1 4 1 8 7 - 8 9 o u v e r t a u p r è s d e B N P P A R I B A S F O R T I S a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C L E B A N T F R A N C O I S " , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e D E U X C E N T S E P T A N T E N E U F M I L L E e u r o s .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 0 5 / 1 1 / 2 0 1 3 r e s t e c i a n n e x é e ,
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à D E U X C E N T N O N A N T E - S E P T M I L L E S I X C E N T S e u r o s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
* a r t i c l e 4 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D E U X C E N T N O N A N T E - S E P T M I L L E S I X C E N T S e u r o s e t r e p r é s e n t é p a r d e u x
m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x
m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
* a r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é , s a n s ê t r e r e m p l a c é .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n , v o t é e a r t i c l e p a r a r t i c l e , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d e s t i n é u n i q u e m e n t à l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r
b e l g e .
( s ) M . l " I E B E T T E
M e n t i o n : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
X t
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e