19/07/2012
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R é s e r v
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M o n i t e i
b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 I I
* 1 2 1 2 7 5 1 7 *
" i e p o s 9 a u g r a t t e d u t r i b u r w i c 1 t 3 l ~ { í r i i t l i ( i l "
i r > M a r c h e " e n - F a m e n n é , l e . . / 1 ~ ~ ) 2
. L - e m : c e i b r e r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 2 7 4 . 9 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O L L I M M O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u C e n t e n a i r e , 9 A à 6 9 9 7 E R E Z E E
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 j u i n 2 0 1 2
" L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a d é m i s s i o n d e
- M a d a m e D e l p h i n e C o l l i g n o n , A v e n u e d u C e n t e n a i r e S A à 6 9 9 7 E r e z é e
c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 1 5 j u i n 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e r e m e r c i e l ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r l a m a n i è r e d o n t e l l e a e x e r c é s o n m a n d a t
e t p o u r l a c o n t r i b u t i o n q u ' e l l e a a p p o r t é e a u d é v e l o p p e m e n t d e l a s o c i é t é .
N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r ( s )
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d ' u n
n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e t n o m m e e n c e t t e q u a l i t é , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , p o u r u n e
p é r i o d e d e s i x a n s , c o m m e n ç a n t c e j o u r e t f i n i s s a n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d e l ' a n n é e 2 0 1 8 :
- M a d a m e A r m a n d e F r è r e s , A v e n u e d u C e n t e n a i r e 9 à 6 9 9 7 E r e z é e
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e
- M a d a m e A r m a n d e F r è r e s , A v e n u e d u C e n t e n a i r e 9 à 6 9 9 7 E r e z é e
s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' a d m i n i s t r a t e u r p r é c i t é , i c i p r é s e n t / i n t e r v e n a n t i c i , d é c l a r e a c c e p t e r s o n m a n d a t e t
d é c l a r e n e p a s f a i r e l ' o b j e t d ' u n e i n t e r d i c t i o n a l ' e x é c u t i o n d ' u n m a n d a t d e g e s t i o n . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
A r m a n d e F r è r e s ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e i l e d i r r e ' r a s t . a t i e l è a t a i è i è r p g g i g E l I d l s l B t e t d t s B : A I t > o a i t i t c k o N O h n r a t a j g l á é t â t d a c r t a l a 3 r é l s t s 4 m a r d a t z t r x t t , o d e i á e l p m e n 3 m i a z e l n u
d à é p t g e m u t u l e s a l a , r á r l á g a o c o i o i d a i e e m i t e f e n t e t E l a l p E p r e t a m a t e v o r a f e l è t t i e g a i r d d e l p t à t # i e r s
20/01/2012
ÿþ f " ; . ~ C n - ~ . : C . , ~ ? ~ ~ , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
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" D é n o m i n a t i o n : ( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e : 0 8 7 3 . 2 7 4 . 9 6 4
« C O L L I M M O »
S o c i é t é a n o n y m e
6 9 9 7 E r e z é e , A v e n u e d u C e n t e n a i r e 9 a
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A N A T U R E D E S T I T R E S M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S D A D M I N S I T R A T E U R S .
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e V i n c e n t D U M O U L I N à E r e z é e , l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l
r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C O L L I M M O » , ,
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 9 9 7 E r e z é e , A v e n u e d u C e n t e n a i r e 9 a , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
A / A S S E M B L E E G E N E R A L E .
P R E M I È R E R É S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a n a t u r e d e s t i t r e s d e « p o r t e u r » e n « n o m i n a t i f » o u « d é m a t é r i a l i s é » .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
E n c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 8 d e s e s s t a t u t s p a r i
l ' a r t i c l e s u i v a n t :
« A R T I C L E 8 - _ N A T U R E D E S T I T R E S .
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s
n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s . L ' a c t i o n n a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t ,
d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é r e q u i è r e n t c e l l e - c i d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a c t u e l l e m e n t a u p o r t e u r d e l a .
s o c i é t é e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L a s o c i é t é p r e n d a c t e d e l a d e m a n d e d e s a c t i o n n a i r e s e t c o n v e r t i t à l ' i n s t a n t l e s d i t e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n
a c t i o n s n o m i n a t i v e s . _
L a s o c i é t é c r é e à c e t e f f e t u n r e g i s t r e d e s p a r t s e t l e s e c r é t a i r e y n o t e l e s a c t i o n s p o r t a n t l e s n u m é r o s 1 à 5 0 6 .
A p r è s q u e l e s a c t i o n n a i r e s a i e n t d é c l a r é q u e l e s a c t i o n s n ' o n t j a m a i s é t é i m p r i m é e s , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e :
l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é s o n t c o n v e r t i e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s à d a t e r d e c e j o u r .
O U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r à c o m p t e r d e c e j o u r p o u r u n e n o u v e l l e d u r é e d e s i x a n s , l e s m a n d a t s '
d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
I l M o n s i e u r D i d i e r C O L L I G N O N d e m e u r a n t à 6 9 9 7 E r e z é e , ( M o r m o n t ) , r u e V a z é e 1 5 , q u i a c c e p t e ;
2 / M a d e m o i s e l l e D e l p h i n e C O L L I G N O N d e m e u r a n t à 6 6 9 7 E r e z é e , A v e n u e d u C e n t e n a i r e 8 a , q u i a c c e p t e ;
C e s m a n d a n t s s e r o n t n o n r é m u n é r é s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s , a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s "
o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
B / R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L e s p e r s o n n e s c i - a v a n t d é s i g n é e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i s s e n t p o u r p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t d u ;
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é .
A l ' u n a n i m i t é , i l s n o m m e n t :
- a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : M o n s i e u r D i d i e r C O L L I G N O N p r é n o m m é , q u i a c c e p t e .
- p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n : M o n s i e u r D i d i e r C O L L I G N O N p r é n o m m é , q u i a c c e p t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e n o n e n r e g i s t r é d é l i v r é d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
V i n c e n t D U M O U L I N , N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a c t e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 , l ' e x t r a i t a n a l y t i q u e
d u d i t a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e