21/05/2014
ÿþO b i e t ( s ) d e P a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e d é c i d e a v e c e f f e t à c e j o u r :
- d ' a c t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S e r g e F E R N A N D E Z d o m i c i l i é r u e d e B e r t r i x , 3 1 à 6 8 5 0 O f f a g n e , à f a f o n c t i o n d e G é r a n t d e f a s o c i é t é ,
- d e n o m m e r M o n s i e u r O l i v i e r F E R N A N D E Z d o m i c i l i é r u e d e s F o n d s , 4 6 à 5 1 7 0 P r o f o n d e v i l l e , à l a f o n c t i o n d e G é r a n t d e l a s o c i é t é , S o n m a n d a t a u r a u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e t s e r a r é m u n é r é .
O l i v i e r F e r n a n d e z
G é r a n t
m o a P D F 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U 1 I I b U 1 I I I t I 1 U 1 1 I I 1 1 \ t I I I U I I t I I t I I I I I I I I t 1 9 1 2 8
D 6 p o s é a u G r e f f e d u
T r i b ~ e ~ i ~ É , á t i e d e C o m m e r c e
1 e 0 9 M A I 2 0 1 4
j o ï t r d e s a r e c ÿ p U a n
N ° d " e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
0 4 1 7 . 1 2 8 . 0 1 1
C o m a r d e n
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e R u e d e s C o r e t t e s 4 7 - 6 8 8 0 B e r t r i x
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' A s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e ,
25/07/2014
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 , , t i l l t 1 1 9 1 l
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M r . 1 1 1 3 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 . 1 2 8 . 0 1 1
D é n o m i n a t i o n
M O D W O R D 1 1 . 1
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
â i l E G E , O r i s l o t i E U F C I K E l l i
l e 5 i l l r i 9 n u
j o u r d e s n ' é b e p t e r
e f e
( e n e n t i e r ) : C O M A R D E N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 6 8 8 0 B e r t r i x , r u e d e s C o r r e t t e s , 4 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e B e r n a r d C H A M P I O N , N o t a i r e à
' B e r t r i x , l e 2 5 j u i n 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é a u 1 e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e N e u f c h â t e a u , l e 2 7 j u i n 2 0 1 4 , v o l u m e 4 8 9 , f o l i o 4 4 , c a s e 8 , t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i , r e ç u 5 0 , 0 0 E U R , s i g n é L e C o n s e i l l e r , a i , C A S E L R o g e r , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « C O M A R D E N » , a p r i s . l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) D é m i s s i o n d e M o n s i e u r S e r g e F E R N A N D E Z d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t s t a t u t a i r e : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S e r g e F E R N A N D E Z , d o m i c i l i é à 6 8 5 0 O f f a g n e ( P a l i s e u ! ) , R u e d e B e r t r i x , 3 1 , d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t s t a t u t a i r e à d a t e r d u v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e . .
I l l u i a é t é d o n n é q u i t u s d e s a g e s t i o n ,
2 ) M o d i f i c a t i o n d e s r è g l e s s u r l a g é r a n c e e t m i s e e n c o n c o r d a n c e d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s : l ' a s s e m b l é e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d e m o d i f i e r l e s r è g l e s s u r l a g é r a n c e e t d e m e t t r e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c c e t t e d é c i s i o n e n a d o p t a n t l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n . »
3 ) N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t n o n s t a t u t a i r e : l ' a s s e m b l é e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r . M o n s i e u r O l i v i e r F E R N A N D E Z , d o m i c i l i é à 5 1 7 0 P r o f o n d e v i l l e ( L u s t i n ) , R u e d e s F o n d s 4 6 , e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e à d a t e r d u v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
" L a d u r é e d e c e m a n d a t e s t i l l i m i t é e
L e m a n d a t d u g é r a n t a i n s i n o m m é s e r a r é m u n é r é .
4 ) N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t s u p p l é a n t n o n s t a t u t a i r e : l ' a s s e m b l é e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r c o m m e ' g é r a n t s u p p l é a n t n o n s t a t u t a i r e M o n s i e u r S e r g e F E R N A N D E Z , d o m i c i l i é à 6 8 5 0 O f f a g n e ( P a l i s e u l ) , R u e d e ' B e r t r i x , 3 1 . L e g é r a n t s u p p l é a n t n o n s t a t u t a i r e i n t e r v i e n d r a u n i q u e m e n t e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e M o n s i e u r O l i v i e r F E R N A N D E Z , g é r a n t n o n s t a t u t a i r e .
L a d u r é e d u m a n d a t d u g é r a n t n o n s t a t u t a i r e e s t i l l i m i t é e .
D a n s l ' h y p o t h è s e o ù l e g é r a n t s u p p l é a n t n o n s t a t u t a i r e s e r a i t a p p e l é à e x e r c e r l a f o n c t i o n d e g é r a n t , e t u n i q u e m e n t d a n s c e t t e h y p o t h è s e , s o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é ,
5 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 5 , a l i n é a 3 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u m a n d a t d u g é r a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 5 , a l i n é a 3 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u m a n d a t d u g é r a n t e n a d o p t a n t l e t e x t e s u i v a n t :
« L e m a n d a t d e g é r a n t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t o u r é m u n é r é . C ' e s t l ' a s s e m b l é e q u i , à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s ' v o i x , d é t e r m i n e r a l e m o n t a n t d e s r é m u n é r a t i o n s é v e n t u e l l e s f i x e s e t / o u v a r i a b l e s q u i s e r o n t a l l o u é e s a u x g é r a n t s e t p o r t é e s e n f r a i s g é n é r a u x , i n d é p e n d a m m e n t d e t o u s f r a i s é v e n t u e l s d e r e p r é s e n t a t i o n , v o y a g e e t d é p l a c e m e n t s . »
6 ) P o u v o i r s : l ' a s s e m b l é e a d o n n é , à l ' u n a n i m i t é , t o u t p o u v o i r à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
- s - N o t a i r e B e r n a r d C H A M P I O N
S o n t d é p o s é e s e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
M o n i t e u r
b e l g e
14/12/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
' , k ] C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 t u R n g u
D é p o s e ) a u G r e S t e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r e d
d e " 5 e ~ l ~ c , T ~ ~ ~ '
l a u r o . e s a r é c e r l t i o l n .
1 , . " e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 , 1 2 8 . 0 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) C O M A R D E N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e s C o r e t t e s , 4 7 à 6 8 8 0 B E R T R I X ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t d e c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e a u s i è g e s o c i a l e n d a t e d u 2 9 j u i n 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d é s i g n e r e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s e x p i r a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M o o r e S t e p h e n s R S P " , r é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 2 0 L i è g e , R u e d e s V e n n e s , 1 5 1 ( N E B E 0 4 2 8 . 1 6 1 , 4 6 3 ) . C e t t e d e r n i è r e s o c i é t é a d é s i g n é M o n s i e u r P i e r r e A l c o v e r , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , ( N N 5 3 0 5 2 6 . 0 2 5 . 5 2 ) p o u r l a r e p r é s e n t e r d a n s l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , M a d a m e V i r g i n i e C a m a c h o a f i n d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s .
C A M A C H O V i r g i n i e
M a n d a t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l e P V A G d u 2 9 j u i n 2 0 1 2 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e