04/07/2011
ÿþ M o a 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o r n n r t e r o e
d ' A r l o n , l e 2 2 J U I N 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 1 6 1 8 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o m p a g n i e d ' I n v e s t i s s e m e n t s M o b i l i e r s e t I m m o b i l i e r s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 7 0 0 A r l o n , r u e d e D i e k i r c h , 2 7
O b j e t d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
S ' e s t r é u n i e , e n d a t e d u 0 6 / 0 5 / 2 0 1 1 , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C o m p a g n i e d ' I n v e s t i s s e m e n t s M o b i l i e r s e t I m m o b i l i e r s " , e n a b r é g é " C . I . M . I . " , a y a n t s o n : s i è g e s o c i a l à 6 7 0 0 A R L O N , r u e d e D i e k i r c h , 2 7 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e : n u m é r o 0 4 4 4 . 1 6 1 . 8 1 2 e t à l a T . V . A . s o u s l e n u m é r o 4 4 4 . 1 6 1 . 8 1 2 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e n o i t L E M P E R E U R , à S a i n t - L é g e r , e n d a t e d u 2 7 m a i l 1 9 9 1 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 7 j u i n 1 9 9 1 , s o u s l e n u m é r o 1 9 9 1 - 0 6 - 0 7 / 0 5 0 , e t d o n t l e s s t a t u t s :
n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s . :
L ' a s s e m b l é e a a b o r d é l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : "
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 6 7 4 7 S A I N T - L E G E R , r u e d e s F a b r i q u e s , :
7 .
C e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e l a g é r a n t e , M a d a m e L y d i a V E R D U R E ,
n o m m é e à c e t t e f o n c t i o n p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s ' e s t r é u n i e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a
c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , e t q u i a é t é p u b l i é e e n m ê m e t e m p s q u ' e l l e .
L a d é m i s s i o n d e M a d a m e L y d i a V E R D U R E r é s u l t e d ' u n c o u r r i e r r e c o m m a n d é a d r e s s é e n d a t e d u 1 4
s e p t e m b r e 1 9 9 8 , à M o n s i e u r M i c h e l W O L F F , p r é n o m m é , e t à M o n s i e u r H A N E R i c h a r d N i c o a l s E d o u a r d , n é à
L i è g e , l e 6 f é v r i e r 1 9 4 6 , é p o u x d e M a d a m e C O L I N D o m i n i q u e , d o m i c i l i é e à 6 7 0 0 A R L O N , G u i r s c h , r u e d u
C h â t e a u , 2 1 , a l o r s a s s o c i é , e t p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e t t e m ê m e d a t e .
S u i t e à c e t t e d é m i s s i o n , M o n s i e u r M i c h e l W O L F F , p r é n o m m é , r e s t e s e u l e t u n i q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é . l l '
e x e r c e l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d é v o l u s à l a g é r a n c e p a r l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s .
C e t t e d e u x i è m e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d o n n é à l a g é r a n t e d é m i s s i o n n a i r e , M a d a m e L y d i a V E R D U R E , p r é n o m m é e , d é c h a r g e
p l e i n e e t e n t i è r e p o u r l ' e x e r c i c e d e s a m i s s i o n p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e 0 1 / 0 6 / 1 9 9 1 j u s q u ' à l a d a t e :
r e p r i s e c i - d e s s u s .
I l e s t p r é c i s é , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , q u e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e e s t d o n n é e à M a d a m e L y d i a .
V E R D U R E p o u r t o u t e s r e s p o n s a b i l i t é s f i n a n c i è r e s r e l a t i v e s , n o t a m m e n t , à l ' I N A S T I e t à t o u s l e s f r a i s i n h é r e n t s -
à l a S P R L " C I M 1 " .
C e t t e t r o i s i è m e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e . C e t t e q u a t r i è m e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C a t h e r i n e T A H O N
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é i m
a u * 1 1 0 9 9 5 ] f i +
M o n i t e u f
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e