06/10/2014
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< _ M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e r i w
á c i ~ s ï A r s ~ p é t l m é i l t v l s F o r t o u T r I b i J t i i a i t 7 u t . r d i t 1 y , , u 0 , , , s s ,
i M A R C H E - E N - F A M E N N E 1 , 1 . 9 c e e 1 9 1 , / f { ~
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a g i e e e 3 4 a h
I N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 4 . 3 4 2 . 3 2 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C o m p t o i r L u x e m b o u r g e o i s d ' A s s u r a n c e s e t i m m o b i l i e r
( e n a b r é g é ) : C . L . A . I .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d u P a r c 1 3 à 6 6 9 0 V i e l s a l m
O b j e t d e l ' a c t e : D i s s o l u t i o n - C l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à ?
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C o m p t o i r L u x e m b o u r g e o i s d ' A s s u r a n c e s e t I m m o b i l i e r " , a y a n t s o n s i è g e !
s o c i a l à 6 6 9 0 V i e l s a l m , r u e d u P a r c 1 3 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 4 . 3 4 2 . 3 2 2 , R P M M a r c h e - e n -
!
F a m e n n e , d r e s s é p a r M a î t r e P i e r r e C O T T I N , N o t a i r e à V i e l s a l m , l e 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , e n c o u r s !
! d ' e n r e g i s t r e m e n t à M a r c h e - e n - F a m e n n e , i l e s t e x t r a i t t e x t u e l l e m e n t c e q u i s u i t :
! P R E M I È R E R É S O L U T I O N : R A P P O R T S
L e P r é s i d e n t d é p o s e l e s d e u x r a p p o r t s r e q u i s p a r l ' a r t i c l e 1 8 1 § 1 e f d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a v o i r :
a ) L e r a p p o r t d u g é r a n t . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a !
" s o c i é t é a r r ê t é e e n d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 , s o i t à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s
b ) L e r a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e d é s i g n é p a r l e g é r a n t , à s a v o i r l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e !
d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " F I D U L U X E X P E R T - C O M P T A B L E " , r e p r é s e n t é e p a r ;
M o n s i e u r J e a n - Y v e s E V R A R D .
L e d i t r a p p o r t c o n c l u t e n c e s t e r m e s
" D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e s d e s S o c i é t é s ,
l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a S P R L C O M P T O I R L U X E M B O U R G E O I S D ' A S S U R A N C E S E T " !
I M M O B I L i E R a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 q u i , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s ; d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 3 8 . 0 7 3 , 9 2 ¬ e t u n a c t i f n e t d e ! 3 5 . 6 0 1 , 3 2 ¬ e n h y p o t h è s e d e d i s c o n t i n u i t é .
L a c e s s i o n d u p o r t e f e u i l l e d ' a s s u r a n c e s é t a n t i n t e r v e n u e p l u s d e d e u x a n s a v a n t l a p r o p o s i t i o n d e ; m i s e e n l i q u i d a t i o n , j e n ' a i p a s a n a l y s é l a m o t i v a t i o n d e s a c t e s s i g n i f i c a t i f s d e q u a s i - l i q u i d a t i o n d e s ; é l é m e n t s d ' a c t i f s . I l r e s s o r t d e m e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s , a p p l i c a b l e s , q u e c e t é t a t t r a d u i t d e m a n i è r e c o m p l è t e , f i d è l e e t c o r r e c t e l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r a u t a n t q u e l e s p r é v i s i o n s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n s o i e n t r é a l i s é e s a v e c s u c c è s p a r l e l i q u i d a t e u r : S u r l a b a s e d e s i n f o r m a t i o n s q u i n o u s o n t é t é t r a n s m i s e s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t d e s c o n t r ô l e s , q u e n o u s a v o n s r é a l i s é e n a p p l i c a t i o n d e s n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s d e l ' i E C , n o u s a v o n s c o n s t a t é ; q u e t o u t e s l e s d e t t e s à l ' é g a r d d e s t i e r s à l a d a t e d e l a s i g n a t u r e d e c e r a p p o r t d e c o n t r ô l e , s e l o n ; l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 , C . s o c . , o n t é t é ; r e m b o u r s é e s o u l e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à l e u r p a i e m e n t o n t é t é c o n s i g n é e s .
E n o u t r e , n o u s t e n o n s à s o u l i g n e r q u e l e p r é c o m p t e m o b i l i e r s u r l e b o n i d e l i q u i d a t i o n , e s t i m é à u n m o n t a n t d e 3 . 4 3 6 , 1 9 e u r o s , q u i s e r a d û a u m o m e n t o ù l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e r a d e l a ! l i q u i d a t i o n , n ' a p a s é t é c o n s i g n é . U n e s o m m e d e 3 . 0 0 1 , 5 5 d e v e r s e m e n t a n t i c i p é s e r a t r a n s f é r é e à ï E l a r e c e t t e .
J e c o n f i r m e a v o i r r e ç u c o n f i r m a t i o n d u N o t a i r e C o f f i n q u e l e s d e r n i è r e s d e t t e s a c t u e l l e s e t à v e n i r d e ! l a S P R L o n t é t é c o n s i g n é e s p a r v e r s e m e n t s u r c o m p t e b a n c a i r e e n s o n é t u d e ,
I l n ' y a p a s d ' a u t r e s i n f o r m a t i o n s q u e j ' e s t i m e i n d i s p e n s a b l e d e c o m m u n i q u e r a u x a c t i o n n a i r e s o u ; a u x t i e r s , a u t r e s q u e c e l l e s c o n t e n u e s a u s e i n d u p r é s e n t r a p p o r t .
V i e l s a l m , l e 2 9 a o û t 2 0 1 4 "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
û M o n i t e u r b e l g e
C . J
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e c e s r a p p o r t s n e s e r o n t p a s a n n e x é s a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , m a i s d é p o s é s ' e n o r i g i n a u x a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
A f i n d e c l a r i f i e r l a s i t u a t i o n c o n c e r n a n t l a c o n s i g n a t i o n d e s o m m e s e n l ' é t u d e d u N o t a i r e s o u s s i g n é , c e l u i - c i p r é c i s e q u ' i l n ' e s t d é p o s i t a i r e q u e d e s s o m m e s d e 1 . 2 6 2 , 6 0 ¬ e t 1 . 2 1 0 , 0 0 ¬ , r e p r é s e n t a n t r e s p e c t i v e m e n t l e s f r a i s d u p r é s e n t a c t e e t l e s h o n o r a i r e s d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e .
A t t e s t a t i o n n o t a r i a l e
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 § 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e N o t a i r e s o u s s i g n é d é c l a r e , a p r è s v é r i f i c a t i o n , a t t e s t e r l ' e x i s t e n c e e t l a l é g a l i t é e x t e r n e d e s a c t e s e t f o r m a l i t é s i n c o m b a n t à l a p r é s e n t e s o c i é t é e n v e r t u d u § 1 e r d u d i t a r t i c l e 1 8 1 .
V o t e : l ' a s s e m b l é e a r r ê t e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N : D I S S O L U T I O N A N T I C I P É E E T M I S E E N L I Q U I D A T I O N D E L A
s o c i É T É
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d i s s o u d r e a n t i c i p a t i v e m e n t l a s o c i é t é .
D û m e n t é c l a i r é e p a r f e N o t a i r e s o u s s i g n é s u r l e s c o n s é q u e n c e s d e c e t t e d é c i s i o n , [ ' a s s e m b l é e
d é c l a r e v o u l o i r p r o c é d e r à l a c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n .
L e g é r a n t d é c l a r e q u ' a u c u n e m o d i f i c a t i o n s i g n i f i c a t i v e n ' a e u l i e u e n t r e l a d a t e d ' é t a b l i s s e m e n t d e
l ' é t a t r é s u m a n t f a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e e t l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l d é c l a r e e n o u t r e q u e t o u t e s l e s d e t t e s à l ' é g a r d d e s t i e r s à l a d a t e d e l a s i g n a t u r e d u r a p p o r t d u
r é v i s e u r o n t é t é r e m b o u r s é e s o u l e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à l e u r p a i e m e n t o n t é t é c o n s i g n é e s .
L e g é r a n t d é c l a r e é g a l e m e n t a v o i r c o n n a i s s a n c e d e l ' a r t i c l e 1 8 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s e n v e r t u
d u q u e l , à d é f a u t d e n o m i n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r , l ' o r g a n e d e g e s t i o n e s t c o n s i d é r é c o m m e l i q u i d a t e u r
à l ' é g a r d d e s t i e r s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e q u e f a p r é s e n t e c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n r é p o n d a u x c o n d i t i o n s f i x é e s p a r
l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e t t e d é c i s i o n d e c l ô t u r e e n t r a î n e t r a n s f e r t d e p l e i n d r o i t d e l ' a v o i r s o c i a l a u x a s s o c i é s ,
p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s p a r t i c i p a t i o n s .
L a l i q u i d a t i o n s e t r o u v e d e c e f a i t c l ô t u r é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e q u e l a s o c i é t é n e p o s s è d e p a s d ' i m m e u b l e s , n i a u c u n d r o i t r é e l
i m m o b i l i e r .
V o t e : l ' a s s e m b l é e a r r ê t e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N : D É C H A R G E A U G É R A N T
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l a d é c h a r g e d o n n é e a u g é r a n t u n i q u e , M o n s i e u r C h r i s t i a n
R U L M O N T , c o m p a r a n t a u x p r é s e n t e s .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e
p é r i o d e d e c i n q a n s à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 6 6 9 0 V i e l s a l m , r u e d u P a r c 1 3 , o ù l a g a r d e e n s e r a
a s s u r é e .
V o t e : l ' a s s e m b l é e a r r ê t e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r C h r i s t i a n R U L M O N T , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l u i , c o m m e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , a f i n d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s e t d e f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s n é c e s s a i r e s e n v u e d e m e t t r e l ' i n s c r i p t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e n c o n f o r m i t é a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t p a s s e r l ' i n s c r i p t i o n m o d i f i c a t i v e , a i n s i q u e d e l a r a d i a t i o n d é f i n i t i v e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , c e m a n d a t a i r e a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u ; s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
V o t e : l ' a s s e m b l é e a r r ê t e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
P i e r r e C O T T I N
N o t a i r e à V i e l s a l m
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t
- l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ;
- l e r a p p o r t d u g é r a n t ;
- l e r a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e