27/01/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
. C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I M
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e N E U F C H A T E A U
i e 1 6 J A N . 2 0 1 4
j o u r d e s a r e c e p t i o n .
L e f f ' 4 3 1 i e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 6 0 0 B a s t o g n e , C h a u s s é e d ' A r i o n , 1 0 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 0 9 6 7 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O N F I G R O S S A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : L i q u i d a t i o n e t d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e ' C O N F I G R O S S A ' c l ô t u r é p a r l e N o t a i r e E t i e n n e P A U L à L a R o c h e - e n - A r d e n n e e n d a t e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à M a r c h e - e n - F a m e n n e e n d a t e d u v i n g t - s i x d é c e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 5 / 5 1 1 , f o l i o 1 8 , c a s e 2 0 , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t t e x t u e l l e m e n t r e p r o d u i t :
" L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e ,
A . - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r l ' e x a m e n d e l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n e t d e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , é t a b l i e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 , § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s :
1 ° a ) R a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 , § 1 , d u C o d e d e s s o c i é t é s ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é a u v i n g t n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
b ) R a p p o r t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , M o n s i e u r C h r i s t o p h e R E M O N , t r a v a i l l a n t a u s e i n d e l a S P R L C H R I S T O P H E R E M O N & C ° , A v e n u e C a r d i n a l M e r c i e r , 1 3 à 5 0 0 0 N a m u r , s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d r e s s é d a n s l e c a d r e d e l a p r o c é d u r e d e d i s s o l u t i o n .
2 ° D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e ,
3 ° C o n s t a t a t i o n d e s c o n d i t i o n s r e p r i s e s à l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é . 4 ° D é c h a r g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
B , - I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t s e i z e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 6 . 2 5 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . 1 1 r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s e t q u e t o u s t e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
C . - I n f o r m a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s :
L e p r é s i d e n t d é c l a r e q u e , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 8 1 , § 2 , e t 5 3 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , u n e c o p i e d e s r a p p o r t s e t d e l ' é t a t d o n t q u e s t i o n a u p o i n t 1 ° à l ' o r d r e d u j o u r a é t é a d r e s s é e a u x a c t i o n n a i r e s p r é a l a b l e m e n t à l a t e n u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D . - P o u r ê t r e a d m i s e s , l a p r o p o s i t i o n s u b 2 ° à l ' o r d r e d u j o u r d o i t r é u n i r l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e ; l e s a u t r e s p r o p o s i t i o n s d o i v e n t r é u n i r l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x .
E . - C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
F . - A t t e s t a t i o n . - L e n o t a i r e s o u s s i g n é , a p r è s v é r i f i c a t i o n , a t t e s t e l ' e x i s t e n c e e t l a l é g a l i t é e x t e r n e d e s a c t e s
e t f o r m a l i t é s i n c o m b a n t à l a s o c i é t é e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 8 1 , § 1 , d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T É D E L ' A S S E M B L É E
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D É L I B É R A T I O N - R É S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . P R E M I E R E R E S O L U T I O N : R A P P O T S
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n
j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 , § 1 , d u C o d e d e s
s o c i é t é s e t d e l ' é t a t y a n n e x é , a i n s i q u e d u r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , M o n s i e u r C h r i s t o p h e R E M O N ,
t r a v a i l l a n t a u s e i n d e l a S P R L C H R I S T O P H E R E M O N & C ° , A v e n u e C a r d i n a l M e r c i e r , 1 3 à 5 0 0 0 N a m u r , s u r
l ' é t a t j o i n t a u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r l e R e v i s e u r C h r i s t o p h e R E U M O N c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , l ' o r g a n e d e g e s t i o n a
é t a b l i u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a S A C O N F I G R O S C e t é t a t f a i t a p p a r a î t r e , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d e l i q u i d a t i o n , e t d a n s u n e o p t i q u e d e d i s c o n t i n u i t é , u n t o t a l d e b i l a n d e t r o i s c e n t d o u z e m i l l e c e n t e u r o s e t s e p t a n t e - t r o i s c e n t s ( 3 1 2 . 1 0 0 , 7 3 ¬ ) p o u r d e s c a p i t a u x p r o p r e s d ' u n m o n t a n t d e t r o i s c e n t s e p t m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s e t s e p t a n t e - t r o i s c e n t s ( 3 0 7 . 4 0 0 , 7 3 ¬ ) .
I l r e s s o r t d e m e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s q u e
L ' é t a t c o m p t a b l e d e l a S A C O N F I G R O S , a r r ê t é a u 2 0 ! 1 1 / 2 0 1 3 s u r b a s e d u q u e l t a d i s s o l u t i o n e s t p r o p o s é e , e t s i
l e s c o n d i t i o n s d e l a l i q u i d a t i o n s o n t r e s p e c t é e s , r e f l è t e , à m o n a v i s , c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t
l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é à c e t t e d a t e ,
P a r a i l l e u r s , j e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à m e s c o n t r ô l e s e t d e v a n t m o d i f i e r l e s
c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
F a i t à N a m u r , l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3
P o u r l a S P R L « C H R I S T O P H E R E M O N & C ° »
C h a q u e a c t i o n n a i r e r e c o n n a î t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d i t s r a p p o r t s e t é t a t p o u r e n a v o i r r e ç u c o p i e
a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s ,
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s s e r a d é p o s é , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l ,
a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N e u f c h â t e a u .
V O T E : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e s r a p p o r t s e t é t a t à l ' u n a n i m i t é .
I I . D E U X I E M E R E S O L U T I O N : D I S S O L U T I O N D E L A S O C I E T E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i s s o u d r e a n t i c i p a t i v e m e n t l a s o c i é t é .
L a d i s s o l u t i o n m e t f i n d e p l e i n d r o i t a u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
V O T E : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
I I I , T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : L I Q U I D A T I O N D E L A S O C I E T E
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s c o n d i t i o n s r e p r i s e s à l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a v o i r
a i l n ' y p a s d e p a s s i f s e l o n l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é v i s é à l ' a r t i c l e 1 8 1 ;
b . t o u s l e s a c t i o n n a i r e s o u t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e e t d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
c . i l n e s e r a p r o c é d é à l a d é s i g n a t i o n d ' a u c u n l i q u i d a t e u r
D è s l o r s , c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l a
l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é d e s o r t e q u e l a p r o c é d u r e d e d i s s o l u t i o n e t d e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r é a l i s é e e n
u n s e u l e t m ê m e a c t e ,
L ' a c t i f d e s o c i é t é r e s t a n t e s t r e p r i s p a r l e s a s s o c i é s m ê m e ,
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
I V : Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : D E C H A R G E D E S A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t .
V O T E : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
E t i e n n e P A U L , n o t a i r e à L a R o c h e - e n - A r d e n n e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : - u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- u n e x e m p l a i r e d e s r a p p o r t s e t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e
L e s d o c u m e n t s r e l a t i f s à l a s o c i é t é s e r o n t c o n s e r v é s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é
- R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o f e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/02/2012
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O e p t 7 s s ; r G r a t t e e u
T r i b u n a l d e C o m m e c o i r
d - e U : " ~ . F i A T E A i J
i e ~ ~ , 2 0 1 2
t o u r o 9 s a r c e n t l o n .
~ . ~ r e f f e
1 1 1 1
" i a o 3 z s s 1 *
R i
M r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 0 9 6 7 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O N F I G R O S S A
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 6 0 0 B a s t o g n e , r u e d u M a r c h e C o u v e r t , 3 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s : D i m i n u t i o n d e c a p i t a l - C o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r s - T r a n s f e r t d u s i è g e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e t r a n s c r i v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C O N F I G R O S S A » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 6 0 0 B a s t o g n e , r u e d u M a r c h é C o u v e r t , 3 2 ( T V A B E 0 4 4 2 . 0 9 6 . 7 0 2 R P M N e u f c h â t e a u ) , s c c i é t é c o n s t i t u é e e n v e r t u d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J o ë l T o n d e u r , N o t a i r e à B a s t o g n e , l e s e p t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e p r e m i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e - e t - u n , s o u s l e n u m é r o 9 1 0 1 0 1 - 3 8 9 ; d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e T O N D E U R p r é c i t é e n d a t e d u v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l u n p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u s i x f é v i e r d e u x m i l l e d e u x s o u s l e n u m é r o 2 0 0 2 0 2 0 6 - 1 8 ; p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e n o t a i r e E t i e n n e P A U L , N o t a i r e à L a R o c h e - e n - A r d e n n e e n d a t e d u v i n g t e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e e n r e g i s t r é à M a r c h e - e n - F a m e n n e l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 5 / 5 0 7 , f o l i o 6 1 , c a s e 4 , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t t e x t u e l l e m e n t r e p r o d u i t :
D É L I B É R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : R é d u c t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e h u i t c e n t v i n g t - s e p t e u r o s ( 3 3 7 . 8 2 7 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e r a m e n e r d e q u a t r e c e n t d e u x m i l l e h u i t c e n t v i n g t - s e p t e u r o s ( 4 0 2 . 8 2 7 , 0 0 ¬ ) à s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n n a i r e d ' u n e s o m m e d e c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e n e u f c e n t t r e i z e e u r o s e t c i n q u a n t e c e n t s ( 1 6 8 . 9 1 3 , 5 0 ¬ ) , s o i t v i n g t v i r g u l e s e p t m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - t r o i s e u r o s ( 2 0 , 7 8 9 3 ¬ ) p a r a c t i o n s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x ; m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e d i t a r t i c l e .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' o p é r e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a c t u e l l e m e n t f i x é à 6 6 0 0 B a s t o g n e , r u e d u M a r c h é C o u v e r t , 3 2 p o u r l ' é t a b l i r à l ' a v e n i r à 6 6 0 0 B a s t o g n e , C h a u s s é e d ' A r l o n , 1 0 2 .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : S u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e t c o n v e r s i o n e n t i t r e s n o m i n a t i f s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n d é c i d a n t l e u r c o n v e r s i o n i m m é d i a t e e n t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é a u r o n t l a f o r m e n o m i n a t i v e e t i l n ' y a u r a p a s d e t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s .
E t à l ' i n s t a n t l e s a c t i o n n a i r e s e t a d m i n i s t r a t e u r s p r o c è d e n t à l a r é d a c t i o n d u r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s d e l a s o c i é t é e t à l a d e s t r u c t i o n / à l ' a n n u l a t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
S u i t e a u x d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s : * A r t i c l e 2 . S i è g e s o c i a l : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 6 0 0 B a s t o g n e , C h a u s s é e d ' A r l o n , 1 0 2 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s h t a a t s b i a d - 0 7 1 Q Z / 2 O 1 2 - A n n e x e s d u 1 V l ó n i t é u r h r g ë
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
I n o d i f l c a t i o n q u i e n r é s u l t e . »
* A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o c i a l : c e t a r t i c l e e s t r e m - p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e - c i n q m i l l e ' e u r o s ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r s e i z e m i l l e d e u x
c e n t c i n q u a n t e ( 1 6 , 2 5 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e i z e m i l l e d e u x
c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 1 6 . 2 5 0 é m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é » .
* A r t i c l e 1 1 : N a t u r e d e s t i t r e s : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s . l i s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e , I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n
r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . »
* A r t i c l e 2 7 : A d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r e t e x t e s u i v a n t :
« P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , d a n s l e d é l a i d e
c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , i n f o r m e r p a r é c r i t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l e u r
i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u
v o t e » .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r e f f e c t u e r l e r e m b o u r s e m e n t à l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i l é g a l e t p r o c é d e r à
l ' e s t a m p i l l a g e d e s a c t i o n s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L I T Y Q U E C O N F O R M E
E t i e n n e P A U L , N o t a i r e à L a R o c h e - e n - A r d e n n e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : - u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o i e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e