28/01/2011
ÿþ M e d 2 . 0
§ V Q e C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 6 7 8 . 7 8 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A U R E V E E T E R N E L
U e p o s B a u G r e f f e d t t
T r i b u n a l d e C o m m e t : »
d e N E U F C H A T E A U ,
l a 1 8 J A N . ~ 7 0 1 1
o e t s a r ë c e r a o l l . . 1
L e G r e f f i e r u â i j . ~ ~ e
R é s e a v ~ M o n i l b e l !
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 6 8 5 6 F A Y S - L E S - V E N E U R S , r u e d e v a n t - l a - C o u r , 1 O a
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e B e r n a r d C H A M P I O N , N o t a i r e à B e r t r i x , l e 1 0 j a n v i e r 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à P a l i s e u l , l e 1 1 j a n v i e r 2 0 1 1 , v o l u m e 2 8 7 , f o l i o 8 1 , c a s e 1 5 , t r o i s r ô l e s : s a n s r e n v o i , r e ç u : 2 5 , 0 0 E U R , s i g n é l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i , l ' a s s i s t a n t f i n a n c i e r a d j o i n t J e a n - L u c P I E R R O T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A U R E V E ; E T E R N E L " , a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) R a p p o r t : l ' o r g a n e d e g e s t i o n a e x p o s é l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l ; ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
2 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l : l ' a s s e m b l é e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d e m e t t r e ; l ' a r t i c l e 3 e n c o n c o r d a n c e a v e c c e t t e d é c i s i o n e n a d o p t a n t l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n :
- l ' e n t r e p r i s e d e t e r r a s s e m e n t , c o n s t r u c t i o n , r é f e c t i o n e t e n t r e t i e n d e s r o u t e s , c h e m i n s d e f e r s e t a u t r e s v o i e s ! f e r r é e s , t r a v a u x d ' é g o u t , t r a v a u x d e d i s t r i b u t i o n d ' e a u e t d e g a z , d e t r a v a u x d e p o s e d e c â b l e s e t d e c a n a l i s a t i o n s d i v e r s e s , d ' i n s t a l l a t i o n d e s i g n a l i s a t i o n r o u t i è r e e t d e m a r q u a g e d e s r o u t e s , d ' a m é n a g e m e n t d e : p l a i n e s d e j e u x e t d e s p o r t , d e p a r c s e t j a r d i n s a v e c p l a n t a t i o n , e x p l o i t a t i o n f o r e s t i è r e , d e t r a v a u x d e f o r a g e , d e s o n d a g e e t d e f o n ç a g e d e p u i t s , d e t r a v a u x d e d r a i n a g e , d ' i n s t a l l a t i o n d ' é c h a f a u d a g e s , d e r e j o i n t o y a g e e t d e n e t t o y a g e d e s f a ç a d e s , d e p l a c e m e n t d e c l ô t u r e s , d e d é m o u s s a g e d e s t o i t u r e s , d e r a m o n a g e d e s c h e m i n é e s , ; d e c o n s t r u c t i o n m é t a l l i q u e , d e p l a c e m e n t d ' a n t e n n e s e t d e p a r a t o n n e r r e s , d e g r o s t r a v a u x d ' i r r i g a t i o n e t d e ; r é g u l a r i s a t i o n d e s c o u r s d ' e a u , d e c o n s t r u c t i o n d e p a v i l l o n s d é m o n t a b l e s e t d e b a r a q u e m e n t s n o n m é t a l l i q u e s , ! d e p l a c e m e n t d e f e r r o n n e r i e , d e v o l e t s e t d e m e n u i s e r i e m é t a l l i q u e e t p l a s t i q u e ;
- l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e f o r g e d e m a r é c h a l - f e r r a n t e t d e f o r g e r o n , l a f a b r i c a t i o n d ' a r t i c l e s e n f e r f o r g é , l e i p l a c e m e n t d e c u i s i n e s e n b o i s d o n t l e s a r m o i r e s p e u v e n t ê t r e e n l e v é e s a i s é m e n t , l e p l a c e m e n t d e v é r a n d a s ;
- l ' i s o l a t i o n t h e r m i q u e e t a c o u s t i q u e à l ' e x c l u s i o n d e s t r a v a u x d ' é t a n c h é i t é e t d e r e v ê t e m e n t s d e : c o n s t r u c t i o n s p a r a s p h a l t a g e e t b i t u m a g e ;
- l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n a t e l i e r d e r é p a r a t i o n d e v é h i c u l e s à m o t e u r e t d e c a r r o s s e r i e , l ' e n t r e p r i s e d e p e i n t u r e e n : c a r r o s s e r i e , l e c o m m e r c e d e d é t a i l e n v é h i c u l e s à m o t e u r e t a c c e s s o i r e s , e n a u t o s e t a c c e s s o i r e s d ' o c c a s i o n , ! b a n d a g e s p n e u m a t i q u e s , c a r b u r a n t s e t l u b r i f i a n t s ,
a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s , q u i : i d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n t l i é e s o u a p p a r e n t é e s à s o n o b j e t o u q u i p e u v e n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , : i a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s : m a r c h a n d i s e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s , e t m ê m e f u s i o n n e r a v e c e l l e s .
L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e n ' e s t p a s l i m i t a t i v e d e s o r t e q u e l a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s ; s u s c e p t i b l e s d e c o n t r i b u e r à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s q u ' e l l e j u g e r a l e s m i e u x ! a p p r o p r i é e s .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e ' p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r . »
3 ) M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n : l ' a s s e m b l é e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é , d ' a d o p t e r l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e : « C R E A F E R » , e t d e m e t t r e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c c e t t e d é c i s i o n e n a d o p t a n t l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e s t f o r m é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n " C R E A F E R " .
L a d é n o m i n a t i o n d o i t t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e d e s m o t s " S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e o u e n a b r é g é " S P R L " . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r
R é s e r v é a u '
M o n i t e u r
" b e l g e
V o l e t B - S u i t e
4 ) T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l : l ' a s s e m b l é e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e t d e l e f i x e r à
6 8 3 8 C o r b i o n , n i e L e B o u l e t , 3 3 b i s e t d e m e t t r e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c c e t t e d é c i s i o n e n i
a d o p t a n t l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e e s t é t a b l i à 6 8 3 8 C o r b i o n , n i e L e B o u l e t , 3 3 b i s .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e
B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e .
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s e r a p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e .
L a s o c i é t é p o u r r a , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r . »
5 ) D é m i s s i o n d e M a d a m e S a b r i n a M A R T I N , d e M a d a m e S a n d r a H O S S E L E T e t d e M a d a m e C a t h y G O D F R O I D d e l e u r s f o n c t i o n s d e g é r a n t e s n o n s t a t u t a i r e s : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e M A R T I N S a b r i n a , d o m i c i l i é e à 6 8 3 8 C o r b i o n , r u e d e F a l i m o n t , 2 2 ; d e M a d a m e H O S S E L E T S a n d r a , d o m i c i l i é e à 6 8 3 8 C o r b i o n , r u e S a i n t - J e a n - B a p t i s t e , 1 4 e t d e M a d a m e G O D F R O I D C a t h y , d o m i c i l i é e à 6 8 3 0 B o u i l l o n , r u e d e G e r m a u c h a m p s , 7 2 , d e l e u r s f o n c t i o n s d e g é r a n t e s n o n s t a t u t a i r e s .
I l l e u r a é t é d o n n é q u i t u s d e l e u r g e s t i o n .
6 ) N o m i n a t i o n d e d e u x n o u v e a u x g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s : l ' a s s e m b l é e . a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s : M o n s i e u r M A Q U A S t é p h a n e , d o m i c i l i é à 6 8 3 8 C o r b i o n , n i e d e F a l i m o n t , 2 2 e t M o n s i e u r M A Q U A P a t r i c e , d o m i c i l i é à 6 8 3 8 C o r b i o n , v o i e d e G e r m a d o i s e , 4 .
I l s o n t é t é n o m m é s j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u v e n t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
7 ) P o u v o i r s : l ' a s s e m b l é e a d o n n é , à l ' u n a n i m i t é , t o u t p o u v o i r à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s s q u i p r é c è d e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
- s - N o t a i r e B e r n a r d C H A M P I O N
S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e