17/04/2014
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 . 8 1 7 , 4 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D A N I E L B O D S O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 6 6 3 0 M a r t e l a n g e , A u f d e r T o m m e , G r u m e l a n g e , 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N - C L O T U R E D E L I Q U I D A T I O N
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e G e o r g e s L O C H E T , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e F a u v i l l e r s , e n d a t e d u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , i l a é t é p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " D A N I E L B O D S O N " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 6 3 0 M a r t e l a n g e , A u f d e r T o m m , G r u m e l a n g e , 5 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 1 . 8 1 7 , 4 8 9 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P i e r r e E R N E U X , a l o r s à S t r a i n c h a m p s , l e p r e m i e r f é v r i e r d e u x m i l l e c i n q , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t e t u n f é v r i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 5 0 2 9 4 7 1 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s , a u x t e r m e s p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u c i n q s e p t e m b r e d e u x m i l l e s i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u s i x n o v e m b r e d e u x m i l l e s i x , s o u s l e n u m é r o 0 6 1 6 7 3 3 1 ,
E X P O S E D E M O N S I E U R L E P R E S I D E N T
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r c e q u i s u i t :
A . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a é t é c o n v o q u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
I . E x a m e n d e l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , é t a b l i e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 § 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
1 . R a p p o r t s
a - R a p p o r t j u s t i f i c a t i f d u g é r a n t a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s , p u i s q u e a r r ê t é à l a d a t e d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
b - R a p p o r t d e M o n s i e u r C l a u d e A N T O I N E , e x p e r t c o m p t a b l e à 6 8 2 1 F l o r e n v i l l e , R u e d e C h i n y , 1 0 , d a t é d u d i x - h u i t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , s u r l e c a r a c t è r e f i d è l e , c o m p l e t e t c o r r e c t d e l ' é t a t j o i n t a u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
2 . D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e e t e n c o n s é q u e n c e , m i s e e n l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é ,
I l . C l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t t r a n s f e r t d e p l e i n d r o i t d e l a p r o p r i é t é d e s b i e n s a u x a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l d e l ' a c t i f s u b s i s t a n t ,
I I I . D é c h a r g e a u g é r a n t .
I V . P o u v o i r s c o n f é r é s à M o n s i e u r D a n i e l B O D S O N p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t , e n c e c o m p r i s l ' e n s e m b l e d e s a c t e s o u o p é r a t i o n s n é c e s s a i r e s à l a p l e i n e e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s .
B . C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
I l n ' e x i s t e n i t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , n i p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , n i c o m m i s s a i r e .
i l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s e t q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
C . P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r e c u e i l l i r l e s m a j o r i t é s r e q u i s e s p o u r c h a c u n e
d ' e n t r e e l l e s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s , c h a q u e a c t i o n d o n n a n t d r o i t à u n e v o i x .
R E S O L U T I O N S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v i . ! 1 , 1 j 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n n e t .
b e l g e
1 1 i l
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d o C o r n m e r o e d i l i E C E
6 L f r i o i d e l A r t o n , t e 0 7 A V R . 2 0 1 4
« 1 1 1 1 1 1 1 1 b
G r e f f e
B i j l a g e n b i r l i e f B e i g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i . . . B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e " P r e m i è r e R é s o l u t i o n - E x a m e n d e l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , é t a b l i e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s
a . L ' a s s e m b l é e e n t e n d l e r a p p o r t d u g é r a n t d a t é d u v i n g t j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s a i n s i q u e d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à l a d a t e d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e q u i e s t j o i n t .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t e t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e e s t à l ' i n s t a n t d é p o s é s u r l e b u r e a u e t v i s é p a r l e n o t a i r e ,
l a . L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t , d e l ' e x p e r t c o m p t a b l e , M o n s i e u r C l a u d e A N T O I N E , à 6 8 2 1 F l o r e n v i l l e , r u e d e C h i n y , 1 0 , s u r l e c a r a c t è r e f i d è l e , c o m p l e t e t c o r r e c t d e l ' é t a t j o i n t a u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s c o n c l u s i o n s d e c e r a p p o r t d a t é d u d i x - h u i t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t :
« 8 . C O N C L U S I O N
L ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 d e l a S . P . R . L . B O D S O N D a n i e l , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à A u f d e r T o m m , G r u m e l a n g e 5 , 6 6 3 0 M A R T E L A N G E , e t d o n t l e t o t a l d u b i l a n s ' é l è v e à s o i x a n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e e u r o s e t n o n a n t e - q u a t r e c e n t s ( 6 7 . 2 9 0 , 9 4 E ) a é t é é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 § 2 d e l ' A . R . d u 3 0 j a n v i e r 2 0 0 1 p o u r p r e n d r e e n c o m p t e l ' a r r ê t d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é
L ' a c t i f n e t r e s s o r t a n t d e c e t t e s i t u a t i o n a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , s ' é l è v e à c i n q u a n t e - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - d e u x e u r o s e t s e p t a n t e - n e u f c e n t s ( 5 9 . 4 2 2 , 7 9 E ) .
I I r e s s o r t d e m e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s , q u e c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e e t f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é .
E n f i n , j e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v è n e m e n t s p o s t é r i e u r s à m e s c o n t r ô l e s e t d e v a n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
F a i t à F l o r e n v i l l e s , l e 1 8 m a r s 2 0 1 4 .
A N T O I N E C l a u d e . »
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t e s t à l ' i n s t a n t d é p o s é s u r l e b u r e a u e t v i s é p a r i e n o t a i r e .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d i t s r a p p o r t s e t é t a t p o u r e n a v o i r r e ç u c o p i e a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s s e r a d é p o s é , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l e s d e u x r a p p o r t s p r é c i t é s . D e u x i è m e r é s o l u t i o n - D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e e t e n c o n s é q u e n c e , m i s e e n l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e e t e n c o n s é q u e n c e , m i s e e n l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i s s o u d r e a n t i c i p a t i v e m e n t l a s o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « D A N I E L B O D S O N » , q u i n ' e x i s t e r a p l u s e n c o n s é q u e n c e q u e p o u r l e s b e s o i n s d e s a l i q u i d a t i o n .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n C l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n
L e s a s s o c i é s c o n s t a t e n t q u e l e s c o n d i t i o n s v i s é e s p a r l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i d u d i x - n e u f m a r s d e u x m i l l e d o u z e , m o d i f i a n t i e C o d e d e s s o c i é t é s e n c e q u i c o n c e r n e l a p r o c é d u r e d e l i q u i d a t i o n , p u b l i é e a u M o n i t e u r b e l g e d u s e p t m a i s u i v a n t , s o n t r e m p l i e s , d é c l a r e n t e x p r e s s é m e n t q u e l a s o c i é t é n ' a p l u s d e d e t t e s , a i n s i q u e c e l a r é s u l t e d e i a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e i a s o c i é t é a r r ê t é e à l a d a t e d u t r e n t e t e u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e . D è s l o r s , i l s d é c i d e n t d e c l ô t u r e r i m m é d i a t e m e n t i a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é .
E n c o n s é q u e n c e , l e s a s s o c i é s c o n s t a t e n t q u e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é s ' e s t é t e i n t e , e n t r a î n a n t l e t r a n s f e r t d e p l e i n d r o i t d e l a p r o p r i é t é d e s b i e n s a u x a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l d e l ' a c t i f s u b s i s t a n t .
M o n s i e u r D a n i e l B O D S O N , g é r a n t d e l a s o c i é t é , r e c o n n a î t a v o i r é t é i n f o r m é p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é d u p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e 1 8 5 , 1 e r a l i n é a d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e q u e l d i s p o s e q u e : « A d é f a u t d e n o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r s , l e s a s s o c i é s a d m i n i s t r a t e u r s d a n s l e s s o c i é t é s e n n o m c o l l e c t i f o u e n c o m m a n d i t e , l e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u l e s m e m b r e s d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n d a n s u n e s o c i é t é e u r o p é e n n e o u u n e S o c i é t é c o o p é r a t i v e e u r o p é e n n e e t l e s a d m i n i s t r a t e u r s o u l e s a d m i n i s t r a t e u r s d a n s l e s s o c i é t é s a n o n y m e s , l e s s o c i é t é s p r i v é e s à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , l e s s o c i é t é s c o o p é r a t i v e s e t l e s g r o u p e m e n t s d ' i n t é r ê t é c o n o m i q u e , s e r o n t , à l ' é g a r d d e s t i e r s , c o n s i d é r é s c o m m e l i q u i d a t e u r s » .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - D é c h a r g e a u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D a n i e l B O D S O N d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t d e l a s o c i é t é , s a n s p r é j u d i c e d e s f o r m a l i t é s i n h é r e n t e s a u p r é s e n t a c t e . L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s ,
L e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é s e r o n t c o n s e r v é s p e n d a n t u n d é l a i d e c i n q a n s p r e n a n t c o u r s à c o m p t e r d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , à 6 6 3 0 M a r t e l a n g e , A u f d e r T o m m , G r u m e l a n g e , 1 3 .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s c o n f é r é s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r D a n i e l B O D S O N , p r é n o m m é , o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l u i , c o m m e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , a f i n d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s e t d e f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s n é c e s s a i r e s e n v u e d e m e t t r e l ' i n s c r i p t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e n c o n f o r m i t é a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t p a s s e r l ' i n s c r i p t i o n m o d i f i c a t i v e , a i n s i q u e l a r a d i a t i o n d é f i n i t i v e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , c e m a n d a t a i r e a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u ; s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é ,
t " V o l e t B - S u i t e
« R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E :
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , r a p p o r t d u r é v i s e u r ,
L e N o t a i r e G e o r g e s L O C H E T , d e r é s i d e n c e à F a u v i l l e r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e