11/02/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e b i o D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 1 1 1 . 7 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D A S N O I S N i c o l a s & C o
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I I l ~ u ~ ~ u ~ ~ ~ u m u ~ ~
* 1 9 0 3 9 8
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e N E U F C H A U
l e « à J A N . L u i t
j o u r d g g e p t i o n .
I e G r e f f i e r
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 6 8 8 0 B e r t r i x , r u e d e i a F è c h e , 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a !
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e B e r n a r d C H A M P I O N , N o t a i r e à B e r t r i x , l e 2 0 j a n v i e r 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à P a l i s e u l , l e 2 4 j a n v i e r 2 0 1 4 , v o l u m e 2 9 0 , f o l i o 9 8 , c a s e 1 4 , t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i , r e ç u : 5 0 , 0 0 E U R , s i g n é l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i , S . G E I J S , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " D A S N O I S N i c o l a s & C o " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e : l e p r é s i d e n t a d o n n é l e c t u r e d u p r o c è s - v e r b a l c o n t e n a n t l e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D A S N O I S N i c o l a s & C o » d u d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
C h a q u e a s s o c i é a r e c o n n u a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d u d i t p r o c è s - v e r b a l p o u r e n a v o i r r e ç u c o p i e a n t é r i e u r e m e n t à l ' a c t e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t h u i t m i l l e e u r o s ( 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à d e u x c e n t h u i t m i l l e e u r o s ( 2 0 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t s a n s c r é a t i o n d e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 ) S o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n : s o n t i n t e r v e n u s à l ' a c t e l e s d e u x a s s o c i é s s u i v a n t s : M o n s i e u r D A S N O I S N i c o l a s , d o m i c i l i é à 6 8 8 0 B e r t r i x , R u e d e B u r t i a i m o n t 1 6 4 e t M a d a m e F A L M A G N E E s t e l l e , d o m i c i l i é e à 6 8 8 0 B e r t r i x , R u e d e B u r h a i m o n t 1 6 4 , l e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , o n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D A S N O I S N i c o l a s & C o » e t o n t d é c l a r é s o u s c r i r e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s d é t e n u e s p a r c h a c u n d ' e n t r e e u x , à s a v o i r :
1 ) M o n s i e u r D A S N O i S N i c o l a s à c o n c u r r e n c e d e c e n t s i x m i l l e n e u f c e n t v i n g t e u r o s ( 1 0 6 . 9 2 0 , 0 0 E U R ) ;
2 ) M a d a m e F A L M A G N E E s t e l l e à c o n c u r r e n c e d e m i l l e q u a t r e - v i n g t s e u r o s ( 1 . 0 8 0 , 0 0 E U R ) .
E n s e m b l e , c e n t h u i t m i l l e e u r o s ( 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o u l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é q u e l e s s o u s c r i p t i o n s p r o v i e n n e n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s d a n s l e
c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s t e l l e q u e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e d u d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e a y a n t p r é c é d é l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d ' a u g m e n t a t i o n e t
o n t p u b é n é f i c i e r d u t a u x r é d u i t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r à d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
4 ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l : l e s s o u s s i g n é s à l ' a c t e o n t c o n s t a t é e t r e q u i s t e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t h u i t m i l l e e u r o s ( 2 0 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s s o u s c r i p t e u r s o n t d é c l a r é e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e c o n n u q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s , q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 1 2 7 3 2 0 3 1 7 7 1 6 9 2 d e l a s o c i é t é , e n l a b a n q u e C B C B a n q u e , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , c l é s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e c e n t h u i t m i l l e e u r o s ( 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t e n d a t e d u v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e d e m e u r e a n n e x é e à l ' a c t e ,
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
.
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
r
"
r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
5 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s a f i n d e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i s e r o n t p r i s e s ' . l ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e n a d o p t a n t l e t e x t e s u i v a n t :
« M o n t a n t d u c a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t h u i t m i l l e e u r o s ( 2 0 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
I l e s t d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 1 1 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
1 , L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . I l e s t d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , c h a c u n e e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
S u r l e s c e n t p a r t s , t r e n t e p a r t s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t s e p t a n t e p a r t s e n n a t u r e ,
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t h u i t m i l l e e u r o s ( 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à d e u x c e n t h u i t m i l l e e u r o s ( 2 0 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t s a n s c r é a t i o n d e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e t c e a u m o y e n d e d i v i d e n d e s p r é a l a b l e m e n t d i s t r i b u é s d a n s l e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s . »
6 ) P o u v o i r s : l ' a s s e m b l é e a c o n f é r é , à l ' u n a n i m i t é , t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
- s - N o t a i r e B e r n a r d C H A M P I O N
S o n t d é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .