11/02/2011
ÿþ M o 0 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O é p o s é s u g r e f f e d u T r i b u n a l d e i + U < < H m a p i , ,
i e M a r e # t e - e n - F a m e n n e . / / ?
G r e f f e
1 1
" i i o a 3 a s a p
R é s
M o r b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : O 0 3 3 . 2 / 1 S 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E F R O I D M O N T , A R T I S A N C H O C O L A T I E R D E S A R D E N N E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B r i s c o l , 1 9 A à 6 9 9 7 E R E Z E E
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é
D ' u n a c t e d r e s s é p a r M a î t r e M i c h e l J A C Q U E T , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à M a r c h e - e n - F a m e n n e , l e v i n g t - s e p t j a n v i e r d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é à M a r c h e l e v i n g t - h u i t j a n v i e r s u i v a n t p a r l e r e c e v e u r M . G e u d e v e r t q u i a p e r ç u l a s o m m e d e v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
o n t c o m p a r u :
1 / M o n s i e u r D E F R O I D M O N T P h i l i p p e S é b a s t i e n G h i s l a i n , n é à R o c o u r t l e t r e n t e m a r s m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e , é p o u x d e M a d a m e S T A S C h r i s t i a n e , c i - a p r è s m i e u x q u a l i f i é e , a v e c l a q u e l l e i l e s t m a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e s b i e n s p u r e e t s i m p l e , r e ç u p a r M a î t r e F r a n c i n e L E C L E R C Q , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à D a l h e m , l e n e u f j u i l l e t m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x , r é g i m e n o n m o d i f i é à c e j o u r a i n s i q u ' i l l e d é c l a r e , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à 6 9 9 7 E R E Z E E , B r i s c o l , 1 9 / A .
2 / L a S o c i é t é A n o n y m e ' L U X E M B O U R G D E V E L O P P E M E N T ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l D r è v e d e l ' A r c - e n - C i e l , 9 8 à 6 7 0 0 A R L O N .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - P i e r r e U M B R E I T , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à A r l o n l e d o u z e d é c e m b r e d e u x m i l t r o i s , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u q u i n z e j a n v i e r d e u x m i l q u a t r e s o u s t e n u m é r o 2 0 0 4 - 0 1 0 1 5 / 0 0 0 7 1 9 8 d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e U M B R E I T , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à A r l o n l e d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l n e u f , p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 8 j a n v i e r d e u x m i l d i x , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 0 - 0 1 0 8 / 0 0 0 4 2 3 5 .
S o c i é t é a y a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 2 5 0 4 6 2 8 e t n o n a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
I c i r e p r é s e n t é e p a r c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 0 d e s t a t u t s , p a r M o n s i e u r C h r i s t i a n P É R I L L E U X , e n v e r t u d ' u n e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s d u v i n g t s e p t e m b r e d e u x m i l l e s e p t , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u ` M ó n i t e u r B e l g e d u v i n g t - s e p t d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 7 1 8 5 8 9 3 .
L u i - m ê m e i c i r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r F a b r i c e H I N C K , d e m e u r a n t r u e d e s v i e u x p r é s , 1 0 5 C à 6 8 6 0 L E G L I S E , e n v e r t u d ' u n e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s d a t é e d u v i n g t j a n v i e r d e u x m i l o n z e , ' r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
C o m p a r a n t s d o n t l ' i d e n t i t é e s t b i e n c o n n u e d u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
A P P O R T E N N A T U R E
R a p p o r t d u R é v i s e u r
M o n s i e u r A x e l D U M O N T , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é c i v i l e d e r é v i s o r a t d ' e n t r e p r i s e s a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M O O R E S T E P H E N S R S P " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e s V e n n e s , 1 5 1 , a d r e s s é l e r a p p o r t p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 4 4 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
" L ' a p p o r t e n n a t u r e e n c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e " D e f r o i d m o n t , A r t i s a n C h o c o l a t i e r d e s A r d e n n e s " c o n s i s t e e n u n f o n d s d e c o m m e r c e d ' a r t i s a n c h o c o l a t i e r e x p l o i t é p a r M o n s i e u r P h i l i p p e D E F R O I D M O N T .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e v é r i f i c a t i o n , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
" L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l e s f o n d a t e u r s d e l a s o c i é t é s o n t r e s p o n s a b l e s d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s a i n s i q u e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
" L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
" L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r t e s f o n d a t e u r s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e . C e t t e v a l o r i s a t i o n c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
" C e s b i e n s s o n t a p p o r t é s q u i t t e s e t l i b r e s d e t o u t e n g a g e m e n t s o u s l e s r é s e r v e s s u i v a n t e s :
- E v e n t u e l l e a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 4 4 2 b i s d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ;
- E v e n t u e l l e a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 6 t e r d e l ' A R 3 8 d u 2 7 j u i l l e t 1 9 6 7 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- E v e n t u e l l e a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 3 u n d e c i e s d u C o d e d e T V A .
- E v e n t u e l l e a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 4 9 d e l a l o i d u 3 j u i l l e t 2 0 0 5 ( M B 1 9 j u i l l e t 2 0 0 5 ) .
- O b t e n t i o n d e l ' a u t o r i s a t i o n d e l ' o r g a n i s m e f i n a n c i e r « A X A B a n k B e l g i u m S A » d e t r a n s f é r e r d a n s l e c h e f
d e l a S A « D e f r o i d m o n t , A r t i s a n C h o c o l a t i e r d e s A r d e n n e s » l e c o n t r a t d e f i n a n c e m e n t c o n c l u a v e c M o n s i e u r
P h i l i p p e D E F R O I D M O N T e t l e f o n d s d e c o m m e r c e s u r l e q u e l i l e x i s t e u n n a n t i s s e m e n t .
- C o n c e r n a n t l e s b i e n s i s s u s d u p a t r i m o i n e p r i v é d e M o n s i e u r P h i l i p p e D E F R I O D M O N T ( 2 0 . 0 0 9 , 0 0 ¬ ) , n o u s
n ' a v o n s p a s p u n o u s a s s u r e r d e l e u r p r o p r i é t é . L a p r é s e n c e p h y s i q u e d e s p r i n c i p a u x b i e n s a n é a n m o i n s é t é
c o n s t a t é e l o r s d e n o t r e v i s i t e s u r p l a c e .
- C o n c e r n a n t l e s t o c k n o u s a v o n s p r o c é d é à u n c o n t r ô l e p h y s i q u e p a r s o n d a g e d e s b i e n s p r é s e n t s . N o u s
n ' a v o n s r e l e v é q u e d e s d i f f é r e n c e s n o n s i g n i f i c a t i v e s . N é a n m o i n s l ' i n v e n t a i r e n ' a v a i t p a s é t é e n t i è r e m e n t
t e r m i n é l o r s d e n o t r e v é r i f i c a t i o n e t a é t é c o m p l é t é p a r l a s u i t e . N o u s n ' a v o n s d o n c p a s p u n o u s a s s u r e r d e l a
p r é s e n c e p h y s i q u e d ' u n e p a r t i e d e l ' i n v e n t a i r e , à h a u t e u r d e 1 1 . 0 1 1 , 9 3 E .
E n c o n t r e p a r t i e d e s o n a p p o r t d ' u n e v a l e u r t o t a l e n e t t e d e 1 0 0 . 0 9 1 , 5 4 ¬ , M o n s i e u r P h i l i p p e D E F R O I D M O N T
r e c e v r a 2 0 0 a c t i o n s d e c a t é g o r i e s A d e l a S A « D e f r o i d m o n t , A r t i s a n C h o c o l a t i e r d e s A r d e n n e s » ( c o n t r e p a r t i e
d ' u n a p p o r t e n n a t u r e d e 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t b é n é f i c i e r a d ' u n e c r é a n c e e n c o m p t e c o u r a n t s u r l a s o c i é t é à h a u t e u r
d e 9 1 , 5 4 E .
U n e s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s d e 3 5 . 5 0 0 , 0 0 ¬ s e r a é g a l e m e n t e f f e c t u é e p a r l a S A « L u x e m b o u r g
d e v e l o p p e m e n t » r é m u n é r é e p a r 7 1 a c t i o n s d e c a t é g o r i e B .
L i è g e l e 5 j a n v i e r 2 0 1 1
S c P R L M O O R E S T E P H E N S R S P
R e p r é s e n t é e p a r
A x e l D U M O N T
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s " .
R a p p o r t d e s f o n d a t e u r s
L e f o n d a t e u r a d r e s s é l e r a p p o r t s p é c i a l p r é v u p a r l ' a r t i c l e p r é c i t é d a n s l e q u e l i l e x p o s e l ' i n t é r ê t q u e
p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é l e s a p p o r t s e n n a t u r e .
P u b l i c i t é
C e s r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e M a r c h e - e n - F a m e n n e c o n f o r m é m e n t a u x
a r t i c l e s 7 5 e t 4 4 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s d e m e u r e c i - a n n e x é .
A p p o r t
M o n s i e u r P h i l i p p e D E F R O I D M O N T d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e s b i e n s s u i v a n t s :
L ' a p p o r t c o n s i s t e e n é l é m e n t s c o n s t i t u t i f s d u f o n d s d e c o m m e r c e d ' a r t i s a n c h o c o l a t i e r d e M o n s i e u r P h i l i p p e
D E F R O I D M O N T e x p l o i t é s o u s l ' a n c i e n n u m é r o d e T V A B E 0 7 5 7 . 1 4 4 . 0 8 9 . C e t t e a c q u i s i t i o n s e r a c o m p l é t é e p a r
l ' a c h a t d e b i e n s f a i s a n t p a r t i e d u p a t r i m o i n e p r i v é d e M o n s i e u r P h i l i p p e D E F R O I D M O N T , c o n s i s t a n t e n u n
e n s e m b l e d ' a n c i e n s o u t i l s ( m o u l e s , c a i s s e s , c h a r r e t t e s ) u t i l i s é s j a d i s d a n s l e d o m a i n e d e l a c h o c o l a t e r i e .
C e t t e c e s s i o n p r e n d r a e f f e t a u l e r j a n v i e r 2 0 1 1 .
I l e s t e x p r e s s é m e n t s t i p u l é q u e l e s a v o i r s , d e t t e s o u e n g a g e m e n t s q u i n e s o n t p a s r e p r i s d a n s l e p r é s e n t
r a p p o r t r e s t e r o n t a u p r o f i t o u à c h a r g e d e M o n s i e u r . P h i l i p p e D E F R O I D M O N T . L e s t e r r a i n s e t c o n s t r u c t i o n s e t
l e s a m é n a g e m e n t s q u i y o n t é t é r é a l i s é s , a i n s i q u e l e s d e t t e s y a f f é r e n t e s n e f o n t p a s p a r t i e d u p r é s e n t a p p o r t .
V A L E U R S A C T I V E S
I I . I m m o b i l i s a t i o n s i n c o r p o r e l l e s : 1 . 8 2 1 , 0 0 ¬
L o g i c i e l c o m p t a b l e e t s u p p o r t p u b l i c i t a i r e : 1 . 8 2 0 , 0 0 ¬
G o o d w i l l : L e s p a r t i e s o n t d é c i d é d e v a l o r i s e r c e t a c t i f à l a v a l e u r c o n v e n t i o n n e l l e d e 1 , 0 0 ¬ , q u i n e
c o r r e s p o n d c e p e n d a n t p a s à l a v a l e u r é c o n o m i q u e d u g o o d w i l l .
I I I . I m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s : 6 2 . 0 5 9 , 0 0 ¬
M a c h i n e s e t o u t i l l a g e s : 3 6 . 9 0 0 , 0 0 ¬
M o b i l i e r e t m a t é r i e l d e b u r e a u 5 . 1 5 0 , 0 0 ¬
A u t r e s i m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s 2 0 . 0 0 9 , 0 0 ¬
V I . S t o c k s : 0 . 4 0 0 , 8 3 ¬
E m b a l l a g e s : 2 2 . 4 7 6 , 7 0 ¬
M a t i è r e s p r e m i è r e s : 3 . 3 0 9 , 5 8 ¬
P r o d u i t s f i n i s 1 4 . 6 1 4 , 5 5 ¬
T o t a l d e s v a l e u r s a c t i v e s : 1 0 4 . 2 8 0 , 8 3 ¬
V A L E U R S P A S S I V E S
V I I I . D e t t e s à p l u s d ' u n a n : 1 . 9 8 4 , 3 3 ¬
I l s ' a g i t d ' u n p r ê t à t e m p é r a m e n t c o n c l u e n v u e d e l ' a c q u i s i t i o n d e s m a c h i n e s e t d e l ' o u t i l l a g e d é c r i t s c i -
d e s s u s .
I l c o n v i e n d r a q u e l a b a n q u e A X A m a r q u e s o n a c c o r d c o n c e r n a n t l e t r a n s f e r t à l a S A « D e f r o i d m o n t , A r t i s a n
C h o c o l a t i e r d e s A r d e n n e s » d u c o n t r a t s u i v a n t :
F i n a n c e m e n t A X A N ° 7 7 4 - 2 7 1 5 8 8 6 - 2 5 .
D o n t u n e p a r t i e à l o n g t e r m e
I X . D e t t e s à u n a n a u p l u s : 2 . 2 0 4 , 9 6 ¬
D o n t u n e p a r t i e à c o u r t t e r m e
T o t a l d e s v a l e u r s p a s s i v e s : 4 . 1 8 9 . 2 9 ¬
V a l e u r N e t t e d e C e s s i o n : 1 0 0 . 0 9 1 , 5 4 ¬
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i t u a t i o n h y p o t h é c a i r e :
S u i v a n t c o u r r i e r d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e M a r c h e e n d a t e d u 2 2 j u i n 2 0 1 0 , a u c u n e f a c t u r e a d r e s s é e à M o n s i e u r P h i l i p p e D E F R O I D M O N T n ' a é t é d é p o s é e à t i t r e d e g a r a n t i e a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
S u i v a n t c o u r r i e r r e ç u d u B u r e a u d e l a C o n s e r v a t i o n d e s H y p o t h è q u e s d e M a r c h e , i l e x i s t e , à l a d a t e d u 1 1 o c t o b r e 2 0 1 0 , u n e i n s c r i p t i o n s u r l ' a c t i v i t é e x e r c é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e D E F R O I D M O N T :
N a n t i s s e m e n t d e f o n d s d e c o m m e r c e :
L e s b i e n s a p p o r t é s s o n t q u i t t e s e t l i b r e s d e t o u t e s c h a r g e s à l ' e x c e p t i o n d ' u n e i n s c r i p t i o n s u i v a n t a c t e s o u s s e i n g p r i v é d u d o u z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e , a u p r o f i t d e l a S A « A X A B A N Q U E » , c o n t r e M o n s i e u r P h i l i p p e D E F R O I D M O N T , p o u r u n m o n t a n t e n p r i n c i p a l d e u n m i l l i o n d e f r a n c s b e l g e s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 B e f ) s o i t v i n g t - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s e t t r e n t e - c i n q c e n t s ( 2 4 . 7 8 9 , 3 5 ¬ ) .
A c t e t r a n s c r i t a u B u r e a u d e l a C o n s e r v a t i o n d e s H y p o t h è q u e s d e M a r c h e - e n - F a m e n n e l e v i n g t - c i n q s e p t e m b r e d e u x m i l u n s u i v a n t n u m é r o 3 2 1 2 5 / 0 9 / 2 0 0 1 - 0 3 7 1 7 .
C o n d i t i o n s d e l ' a p p o r t :
o n o m e t
R é m u n é r a t i o n e t l i b é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e .
E n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a i n s i e f f e c t u é , d o n t t o u s l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r P h i l i p p e D E F R O I D M O N T , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e , D E U X C E N T S ( 2 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
L e s p a r t i e s o n t d é c i d é d ' a p p o r t e r c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d a n s l e c a d r e d ' u n a p p o r t e n n a t u r e . L e s o l d e d e s b i e n s a p p o r t é s , s o i t 9 1 , 5 4 ¬ f e r a l ' o b j e t d ' u n c o m p t e c o u r a n t e n v e r s M o n s i e u r P h i l i p p e D E F R O I D M O N T , d ' u n m o n t a n t é q u i v a l e n t , i n s c r i t a u p a s s i f d e l a S A « D e f r o i d m o n t , A r t i s a n C h o c o l a t i e r d e s A r d e n n e s » . C e c o m p t e c o u r a n t s e r a a p u r é e n f o n c t i o n d e s p o s s i b i l i t é s f i n a n c i è r e s d e S A " D e f r o i d m o n t , A r t i s a n C h o c o l a t i e r d e s A r d e n n e s » e t p o u r r a p o r t e r i n t é r ê t à u n t a u x à d é t e r m i n e r e n t r e l e s p a r t i e s .
A P P O R T E N N U M E R A I R E
S o u s c r i p t i o n d u c a p i t a l
L e s s e p t a n t e e t u n e ( 7 1 ) a c t i o n s r e s t a n t e s d e c a t é g o r i e s B s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s c o m m e s u i t :
P a r l a S o c i é t é A n o n y m e " L u x e m b o u r g D E V E L O P P E M E N T ' c i - a v a n t m i e u x q u a l i f i é e , s e p t a n t e e t u n e ( 7 1 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o i t p o u r l a s o m m e d e t r e n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 5 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
C e t t e s o m m e d e t r e n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 5 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) f o r m a n t a v e c c e l l e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , m o n t a n t d e s a c t i o n s a t t r i b u é e s a u x a p p o r t s e n n a t u r e , u n t o t a l d e c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 3 5 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l q u i s e t r o u v e i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t .
L i b é r a t i o n d u c a p i t a l
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d e s a p p o r t s e n n a t u r e s o n t l i b é r é s s o i t p o u r u n e s o m m e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t é g a l e m e n t q u e l a t o t a l i t é d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é s s o i t u n e s o m m e d e t r e n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 5 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) .
C e t t e s o m m e a é t é p r é a l a b l e m e n t à l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é d é p o s é e p a r v e r s e m e n t s à u n c o m p t e s p é c i a l p o r t a n t l e n u m é r o B E 5 4 1 0 3 0 2 5 3 1 9 9 9 7 , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e C r é d i t A g r i c o l e , a g e n c e d e B a r r a u x S / O u r t h e , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e t r e n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 5 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é c e r t i f i e q u e c e m o n t a n t a b i e n é t é v e r s é a u v u d e l ' a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e d a t é e d u v i n g t j a n v i e r d e u x m i l o n z e q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
E n s u i t e , l e s c o n s t i t u a n t s o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é , é v e n t u e l l e m e n t p a r l ' e n t r e m i s e d e l e u r r e p r é s e n t a n t s u s n o m m é , d e c o n s t a t e r p a r a c t e a u t h e n t i q u e l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
I l . S T A T U T S
T I T R E 1 : C A R A C T E R E S D E L A S O C I E T E
A r t i c l e 1 : D é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é
" L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e
" D E F R O I D M O N T A R T I S A N C H O C O L A T I E R D E S A R D E N N E S " S A .
C e s d é n o m i n a t i o n s d o i v e n t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e s o u s u i v i e s i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é a n o n y m e " r e p r o d u i t e l i s i b l e m e n t e t e n t o u t e s l e t t r e s o u d e s i n i t i a l e s S A p r é c é d a n t o u s u i v a n t d i r e c t e m e n t l a d é n o m i n a t i o n ; e l l e s d o i v e n t , e n o u t r e , d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s , ê t r e a c c o m p a g n é e s d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é , d u n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s . E l l e s d o i v e n t m e n t i o n n e r é g a l e m e n t l e n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e " .
A r t i c l e 2 : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 9 9 7 E R E Z E E , B r i s c o l 1 9 A .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e o u n é e r l a n d a i s e d e B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s o u s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 : O b j e t s o c i a l
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s :
" L a f a b r i c a t i o n e t l a t r a n s f o r m a t i o n d ' a r t i c l e s à b a s e d e c h o c o l a t , d e p r a l i n e s , d e g â t e a u x e t d ' a u t r e s p r o d u i t s d e c o n f i s e r i e o u d e p â t i s s e r i e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" L e c o m m e r c e d e d é t a i l , d e d e m i g r o s e t d e g r o s d e s p r o d u i t s f a b r i q u é s , a i n s i q u e d ' a u t r e s a r t i c l e s d ' é p i c e r i e e t d e c o n f i s e r i e f i n e s , a i n s i q u e d ' a p é r i t i f s e t d e s p i r i t u e u x f i n s .
" L a t e n u e e t l ' e x p l o i t a t i o n d e s a l o n s d e c o n s o m m a t i o n d e s p r o d u i t s f a b r i q u é s e t t r a n s f o r m é s e t d e b o i s s o n s c h a u d e s e t f r o i d e s .
D a n s c e s s a l o n s , l a g a m m e d e s p r o d u i t s m i s e n v e n t e n ' e s t p a s l i m i t a t i v e . A t i t r e e x e m p l a t i f , i l p e u t s ' a g i r d e m a r c h a n d i s e s n o n t r a n s f o r m é e s e t d e v i e n n o i s e r i e s p a r t i e l l e m e n t m i s e s e n o e u v r e .
" L a g e s t i o n d e m u s é e s i n t é r i e u r s o u e x t é r i e u r s d é d i é s a u c h o c o l a t e t a u x a u t r e s c h o s e s d e l a n a t u r e .
E l l e p e u t e n o u t r e r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e y c o m p r i s l ' o c t r o i d e g a r a n t i e s o u s û r e t é s , o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s d e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L ' o b j e t s o c i a l p e u t ê t r e é t e n d u o u r e s t r e i n t p a r v o i e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l e s a r t i c l e s 5 3 5 e t 5 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s . '
A r t i c l e 4 : D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
T I T R E I l : C A P I T A L
A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l e s t f i x é à l a s o m m e d e C E N T T R E N T E C I N Q M I L L E C I N Q C E N T S e u r o s ( 1 3 5 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s e p t a n t e e t u n e ( 2 7 1 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n d e u x c e n t s e p t a n t e e t u n i è m e ( 1 / 2 7 1 ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
I l e s t r é p a r t i c o m m e s u i t :
- D E U X C E N T S ( 2 0 0 ) a c t i o n s o r d i n a i r e s d e c a t é g o r i e A s o u s c r i t e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s p a r M o n s i e u r P h i l i p p e D E F R O I D M O N T , c i - a v a n t m i e u x q u a l i f i é . C e s a c t i o n s d i s p o s e n t d ' u n d r o i t d e v o t r e e t s o n t s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
- S E P T A N T E E T U N E ( 7 1 ) a c t i o n s p r i v i l é g i é e s d e c a t é g o r i e B s o u s c r i t e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s p a r l a S o c i é t é A n o n y m e L u x e m b o u r g D é v e l o p p e m e n t , c i - a v a n t m i e u x q u a l i f i é e e t a u r o n t l e s c a r a c t é r i s t i q u e s e t d r o i t s s u i v a n t s :
1 . C e s a c t i o n s s o n t s a n s m e n t i o n s d e v a l e u r n o m i n a l e ;
2 . E l l e s c o n f è r e n t l e d r o i t d e v o t e à l e u r t i t u l a i r e s ;
3 . E l l e s c o n f è r e n t e n c a s d e d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , q u ' e l l e q u ' e n s o i t l a c a u s e , l e d r o i t p r i v i l é g i é a u r e m b o u r s e m e n t a v a n t l e s a c t i o n s o r d i n a i r e s , e t u n d r o i t d a n s l a d i s t r i b u t i o n d u b o n i d e l i q u i d a t i o n é g a l à c e l u i d i s t r i b u é a u x a c t i o n s d e s a u t r e s c a t é g o r i e s , a v e c d r o i t d e v o t e , t e l q u e l e p r é c i s e l ' a r t i c l e 4 5 d e s s t a t u t s .
A r t i c l e 6 : C a p i t a l a u t o r i s é
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l a u x d a t e s e t c o n d i t i o n s q u ' i l f i x e r a e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s .
C e t t e a u t o r i s a t i o n e s t v a l a b l e p o u r u n e d u r é e d e c i n q a n s à p a r t i r d u j o u r f i x é p a r l a l o i c o m m e p o i n t d e d é p a r t d e c e t t e p é r i o d e . E l l e e s t r e n o u v e l a b l e .
C e t t e ( c e s ) a u g m e n t a t i o n ( s ) d e c a p i t a l p e u ( v e n ) t ê t r e e f f e c t u é e ( s ) p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s , p a r a p p o r t e n n a t u r e d a n s l e s l i m i t e s l é g a l e s , o u p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s , d i s p o n i b l e s o u i n d i s p o n i b l e s , o u d e p r i m e s d ' é m i s s i o n , a v e c o u s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s , p r i v i l é g i é e s o u n o n , a v e c o u s a n s d r o i t d e v o t e , a v e c o u s a n s d r o i t d e s o u s c r i p t i o n , l e t o u t d a n s l e r e s p e c t d e s a r t i c l e s 6 0 3 e t s u i v a n t s d u c o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 7 : M o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l a l o i .
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à s o u s c r i r e e n e s p è c e s , l e s a c t i o n s n o u v e l l e s d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s a c t i o n s .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e s t o r g a n i s é c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t l é g a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , a u x c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é p r é v u e p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
A r t i c l e 8 : A p p e l d e f o n d s
L e s a p p e l s d e f o n d s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t v e r s e m e n t a p p e l é s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s d o n t l ' a c t i o n n a i r e e s t t i t u l a i r e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a u t o r i s e r l e s a c t i o n n a i r e s à l i b é r e r l e u r s t i t r e s p a r a n t i c i p a t i o n ; d a n s c e c a s , i l d é t e r m i n e l e s c o n d i t i o n s é v e n t u e l l e s a u x q u e l l e s c e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t a d m i s . L e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t c o n s i d é r é s c o m m e d e s a v a n c e s d e f o n d s .
L ' a c t i o n n a i r e q u i , a p r è s u n e m i s e e n d e m e u r e n o t i f i é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , n e s a t i s f a i t p a s à u n a p p e l d e f o n d s , d o i t p a y e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x d e l ' i n t é r ê t l é g a l , à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s r e s t é i n f r u c t u e u x d a n s l e m o i s d e s a d a t e , p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d e l u i r é c l a m e r l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s o l d e r e s t a n t d û a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s e t i n t é r ê t s . L e p r o d u i t n e t d e l a v e n t e s ' i m p u t e s u r c e q u i e s t d û p a r l ' a c t i o n n a i r e d é f a i l l a n t , l e q u e l r e s t e t e n u d e l a d i f f é r e n c e o u p r o f i t e d e l ' e x c é d e n t .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s . T I T R E I I I : T I T R E S
A r t i c l e 9 : N a t u r e d e s a c t i o n s
L e s a c t i o n s r e v ê t e n t l a f o r m e n o m i n a t i v e o u l a f o r m e d é m a t é r i a l i s é e a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e . L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s p e u v e n t , à t o u t m o m e n t e t à l e u r s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e l e u r s a c t i o n s d a n s l ' u n e d e s a u t r e s f o r m e s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
A r t i c l e 1 0 : I n d i v i s i b i l i t é d e s t i t r e s
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e a c t i o n , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t , à s o n é g a r d , p r o p r i é t a i r e d e l ' a c t i o n .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
A r t i c l e 1 1 : D r o i t d e p r é e m p t i o n
C h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A e t B s ' i n t e r d i t i r r é v o c a b l e m e n t d e c é d e r à d e s t i e r s l e s a c t i o n s q u ' i l d é t i e n t s a n s l e s o f f r i r p r é a l a b l e m e n t , p a r p r é f é r e n c e , a u x m ê m e s c o n d i t i o n s d e p r i x e t d e d é l a i a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s . I l y a l i e u d ' e n t e n d r e p a r c e s s i o n , t o u t e o p é r a t i o n e n t r e v i f s , a y a n t p o u r e f f e t d e t r a n s f é r e r l a p r o p r i é t é d e s a c t i o n s , q u e c e d o i t à t i t r e g r a t u i t o u à t i t r e o n é r e u x .
M o y e n n a n t r é c e p t i o n d ' u n e o f f r e f e r m e d ' a c q u i s i t i o n d e l a p a r t d ' u n t i e r s , l a p a r t i e d é s i r e u s e d e l u i c é d e r s e s a c t i o n s e n i n f o r m e , p r é a l a b l e m e n t e t p a r é c r i t , l e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r p l i r e c o m m a n d é a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n a u s i è g e d e l a s o c i é t é . C e t t e i n f o r m a t i o n d o i t m e n t i o n n e r l ' i d e n t i t é c o m p l è t e d u ( e s ) t i e r s c a n d i d a t ( s ) a c q u é r e u r ( s ) , l e n o m b r e d ' a c t i o n s c o n c e r n é e s p a r l a c e s s i o n , l e p r i x d e c e s s i o n e t l e s m o d a l i t é s d e p a i e m e n t , a i n s i q u e t o u t e a u t r e c o n d i t i o n p a r t i c u l i è r e é v e n t u e l l e à l a q u e l l e l a c e s s i o n s e r a i t s u b o r d o n n é e . P a r a l l è l e m e n t à c e t t e i n f o r m a t i o n , l ' o f f r e f e r m e d ' a c q u i s i t i o n é m a n a n t d u ( e s ) t i e r s p o u r r a ê t r e a c c e p t é e p a r l ' a c t i o n n a i r e a u q u e l e l l e a é t é a d r e s s é e , s o u s l e s d e u x c o n d i t i o n s s u s p e n s i v e s e x p r e s s e s s u i v a n t e s :
- l e n o n - e x e r c i c e , p a r l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s d u d r o i t d e p r é e m p t i o n s u r l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s d o n t l a c e s s i o n e s t e n v i s a g é e ;
- l ' a d h é s i o n , p a r l e ( s ) t i e r s c a n d i d a t ( s ) à l a c e s s i o n d ' a c t i o n s , à t o u t e s l e s d i s p o s i t i o n s d e l a c o n v e n t i o n d ' a c t i o n n a i r e s s i g n é e e n t r e M o n s i e u r P h i l i p p e D E F R O I D M O N T , M e s d a m e s C h r i s t i a n e S T A S e t F r a n c i n e L E M A I R E e t l a S . A . L U X E M B O U R G D E V E L O P P E M E N T .
D a n s l e s q u i n z e ( 1 5 ) j o u r s c a l e n d r i e r d e l a d a t e d ' a c c u s é d e r é c e p t i o n p a r l e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c e d e r n i e r c o m m u n i q u e r a p a r r e c o m m a n d é l a l e t t r e d ' i n f o r m a t i o n e t t o u t e s s e s a n n e x e s a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s .
L e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s i n f o r m é s d e l a c e s s i o n d ' a c t i o n s e n v i s a g é e d i s p o s e n t d e t r e n t e ( 3 0 ) j o u r s c a l e n d r i e r à c o m p t e r d e l a d a t e d ' e n v o i d e l a l e t t r e r e c o m m a n d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r e x e r c e r o u n o n l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n a u x m ê m e s p r i x e t c o n d i t i o n s q u e c e u x m e n t i o n n é s d a n s l ' o f f r e f e r m e d ' a c q u i s i t i o n d e l a p a r t d u ( e s ) t i e r s , e n i n d i q u a n t l e c a s é c h é a n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s d é s i r e n t a c q u é r i r . L ' a b s e n c e d e r é p o n s e d a n s l e d é l a i i m p a r t i e t l e s f o r m e s r e q u i s e s é q u i v a u d r a a u n o n - e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n .
A u p l u s t a r d d a n s l e s h u i t ( 8 ) j o u r s d e l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i p r é c i t é d e t r e n t e ( 3 0 ) j o u r s c a l e n d r i e r , l e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x a m i n e r a l e s r é p o n s e s r e ç u e s d e s a c t i o n n a i r e s i n f o r m é s d e l a c e s s i o n e n v i s a g é e . L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n d o i t s ' e f f e c t u e r s u r l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s d o n t l a c e s s i o n e s t e n v i s a g é e , s a n s f r a c t i o n n e m e n t d ' a c t i o n s , d a n s l e s p r o p o r t i o n s c o n v e n u e s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s i n v i t é s à e x e r c e r l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n o u , à d é f a u t , a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n r e s p e c t i v e d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é .
M o y e n n a n t l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n s u r l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s o f f e r t e s p a r l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t , c e l l e s - c i s e r o n t i m m é d i a t e m e n t c é d é e s d a n s l e s p r o p o r t i o n s c o n v e n u e s o u a u p r o r a t a d e s p a r t i c i p a t i o n s r e s p e c t i v e s d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é c o n t r e p a i e m e n t d u p r i x o f f e r t .
A d é f a u t d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n s u r l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s o f f e r t e s , e t s a n s p r é j u d i c e d e l ' a r t i c l e 9 t e r d e s s t a t u t s , l a c e s s i o n e n f a v e u r d u ( e s ) t i e r s a u r a l i e u a u t o m a t i q u e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a l i n é a 2 i n f i n e d u p r é s e n t a r t i c l e , a u x p r i x e t c o n d i t i o n s m e n t i o n n é s d a n s l e c o u r r i e r r e c o m m a n d é .
L e p r é s e n t a r t i c l e n ' e s t t o u t e f o i s p a s a p p l i c a b l e a u x c e s s i o n s d ' a c t i o n s à u n e s o c i é t é o u e n t i t é c o n t r ô l é e p a r u n d e s a c t i o n n a i r e s .
P a r c o n t r ô l e i l y a l i e u d ' e n t e n d r e t o u t e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e e n a c t i o n s r e p r é s e n t a n t p l u s d e l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , o u p l u s d e l a m o i t i é d e l ' e n s e m b l e d e s v o i x a t t a c h é e s a u x t i t r e s . C e s c e s s i o n s d o i v e n t ê t r e n o t i f i é e s d a n s l e s h u i t ( 8 ) j o u r s d e l e u r r é a l i s a t i o n , a u P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i e n i n f o r m e r a l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s d a n s l e s h u i t ( 8 ) j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e c e t t e i n f o r m a t i o n .
L e s p a r a g r a p h e s p r é c é d e n t s s ' a p p l i q u e n t m u t a t i s m u t a n d i s a u x t r a n s m i s s i o n s p o u r c a u s e d e m o r t . L ' i n v i t a t i o n à e x e r c e r l e d r o i t d e p r é e m p t i o n s e r a a d r e s s é e , p a r é c r i t , a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r l e s a y a n t s d r o i t d e l ' a c t i o n n a i r e d é c é d é , q u i s e r o n t t e n u s d e f a i r e c o n n a î t r e l e u r q u a l i t é d ' h é r i t i e r o u d e l é g a t a i r e d a n s l e s c i n q m o i s d u d é c è s .
A r t i c l e 1 2 : D r o i t d e s u i t e
S a n s p r é j u d i c e d e s d i s p o s i t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e o n z e c i - a v a n t , a u c a s o ù l ' u n d e s a c t i o n n a i r e s c é d e r a i t à u n t i e r s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , t o u t o u p a r t i e d e l a p a r t i c i p a t i o n q u ' i l d é t i e n t d a n s l a s o c i é t é , i l s ' e n g a g e à n e v e n d r e s e s a c t i o n s a u t i e r s q u e p o u r a u t a n t q u e c e d e r n i e r s ' o b l i g e , i r r é v o c a b l e m e n t , à a c q u é r i r , a u m ê m e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p r i x e t m ê m e s c o n d i t i o n s p a r p a r t , l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s q u e l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s d é t i e n n e n t d a n s l a s o c i é t é , c e s d e r n i e r s r e s t a n t i n d i v i d u e l l e m e n t l i b r e d e v e n d r e o u n o n a u t i e r s .
A r t i c l e 1 3 : E m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s , h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i e n d é t e r m i n e l e t y p e e t f i x e l e t a u x d e s i n t é r ê t s , l e m o d e e t l ' é p o q u e d e s r e m b o u r s e m e n t s , l e s g a r a n t i e s s p é c i a l e s a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l ' é m i s s i o n .
T o u t e f o i s , e n c a s d ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n e t - e n c a s d ' é m i s s i o n d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n a t t a c h é s o u n o n à u n e a u t r e v a l e u r m o b i l i è r e , l a d é c i s i o n e s t p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p e u t , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
T I T R E I V - A D M I N I S T R A T I O N E T C O N T R O L E
A r t i c l e 1 4 : C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s . T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e p e u t d a n s l ' e x e r c i c e d e c e t t e f o n c t i o n , s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r s e s o r g a n e s l é g a u x o u p a r u n m a n d a t a i r e o u e n c o r e d é s i g n e r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e p o u r l a r e p r é s e n t e r . L e s t i e r s n e p e u v e n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t o u d e d é l é g u é d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é à l a r é é l e c t i o n .
A r t i c l e 1 5 : V a c a n c e
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t .
D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r o c h a i n e r é u n i o n , p r o c è d e a u r e m p l a c e m e n t .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l ' a d m i n i s t r a t e u r n o m m é e n r e m p l a c e m e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s a c h è v e l e m a n d a t d e c e l u i q u ' i l r e m p l a c e .
A r t i c l e 1 6 : P r é s i d e n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t e u r é l i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t . E n c a s d ' a b s e n c e o u d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , l e c o n s e i l d é s i g n e u n d e s e s m e m b r e s p o u r l e r e m p l a c e r .
A r t i c l e 1 7 : C o n v o c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i , d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u i l e r e m p l a c e , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u c h a q u e f o i s q u ' u n a d m i n i s t r a t e u r l e d e m a n d e .
L e s l e t t r e s d e c o n v o c a t i o n s o n t a d r e s s é e s a u m o i n s h u i t j o u r s a v a n t l a r é u n i o n , s a u f e n c a s d ' u r g e n c e à m o t i v e r a u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n . C e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r , l a d a t e , l e l i e u , l a f o r m e e t l ' h e u r e d e l a r é u n i o n e t s o n t e n v o y é e s p a r l e t t r e , t é l é c o p i e o u p a r t o u t a u t r e m o y e n é c r i t .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
S i t o u s l e s m e m b r e s d u c o n s e i l s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d ' u n e c o n v o c a t i o n p r é a l a b l e . L a p r é s e n c e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r à u n e r é u n i o n c o u v r e l ' é v e n t u e l l e i r r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n e t e m p o r t e d a n s s o n c h e f r e n o n c i a t i o n à t o u t e p l a i n t e à c e s u j e t
A r t i c l e 1 8 : D é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
A . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r , p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e ( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l , à u n d e s e s c o l l è g u e s , m a n d a t p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L e m a n d a n t e s t , d a n s c e c a s , r é p u t é p r é s e n t . T o u t e f o i s , a u c u n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n d e s e s c o l l è g u e s .
U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t a u s s i , m a i s s e u l e m e n t l o r s q u e l a m o i t i é d e s m e m b r e s d u c o n s e i l s o n t p r é s e n t s e n p e r s o n n e , e x p r i m e r s e s a v i s e t f o r m u l e r s e s v o t e s p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l .
B . D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p r i m é p a r é c r i t .
I l n e p o u r r a c e p e n d a n t p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s e t l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é .
C . L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s e n t i o n s .
D . S i u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s s ' a b s t i e n n e n t e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 2 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l e s r é s o l u t i o n s s o n t v a l a b l e m e n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x d e s a u t r e s m e m b r e s d u c o n s e i l p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
S i t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e t r o u v e n t p l a c é s d a n s l a d u a l i t é d ' i n t é r ê t s p r é v u e p a r l ' a r t i c l e p r é c i t é , i l s e n r é f é r e r o n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t l a d é c i s i o n n e p o u r r a ê t r e p r i s e o u l ' o p é r a t i o n n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é e p o u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l e c o m p t e d e l a s o c i é t é q u e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é s i g n e r a , l e c a s é c h é a n t , u n a d m i n i s t r a t e u r a d h o c
p o u r e x é c u t e r s a d é c i s i o n .
E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e e s t p r é p o n d é r a n t e . T o u t e f o i s , s i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
e s t c o m p o s é d e d e u x m e m b r e s , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n c e s s e d ' ê t r e p r é p o n d é r a n t e j u s q u ' à c e
q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i t à n o u v e a u c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s .
A r t i c l e 1 9 : P r o c è s - v e r b a u x d e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l e s
a d m i n i s t r a t e u r s q u i o n t p r i s p a r t a u x d é l i b é r a t i o n s .
C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s c r i t s o u r e l i é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
L e s d é l é g a t i o n s a i n s i q u e l e s a v i s e t v o t e s d o n n é s p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n
s u p p o r t m a t é r i e l y s o n t a n n e x é s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r -
d é l é g u é .
A r t i c l e 2 0 : P o u v o i r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e
l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 2 1 : G e s t i o n j o u r n a l i è r e
A . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e
l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n e t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e o u d ' u n e p a r t i e d e s a f f a i r e s
s o c i a l e s :
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r c h o i s i s d a n s o u h o r s d e s o n s e i n ;
E n c a s d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d é l é g a t i o n s g é n é r a l e s d e p o u v o i r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s
a t t r i b u t i o n s r e s p e c t i v e s .
B . E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s à t o u t m a n d a t a i r e .
D e m ê m e , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s
s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n .
C . L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s m a n d a t s d e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
D . I l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s , i m p u t é e s s u r l e s f r a i s
g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s à q u i i l d é l è g u e d e s p o u v o i r s .
A r t i c l e 2 2 : R e p r é s e n t a t i o n A c t e e t a c t i o n s j u d i c i a i r e s
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
- s o i t , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n q u i n e s e r a i e n t
p a s a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
A r t i c l e 2 3 : I n d e m n i t é s
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a c c o r d e r d e s i n d e m n i t é s à c h a r g e d u c o m p t e d e r é s u l t a t .
A r t i c l e 2 4 : C o n t r ô l e d e l a s o c i é t é - N o m i n a t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 1 d u c o d e d e s S o c i é t é s , a u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s
é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l n ' y a p a s l i e u d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n
c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a c t i o n n a i r e a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u
c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e d e r n i e r i n c o m b e à l a
s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
S i l a s o c i é t é n e r é p o n d p l u s a u x c r i t è r e s s u s v a n t é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t s e r é u n i r d a n s l e p l u s b r e f
d é l a i p o u r p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s r é v i s e u r s
d ' e n t r e p r i s e s , d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
T I T R E V A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
A r t i c l e 2 5 : C o m p o s i t i o n e t p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e o u r a t i f i e r l e s a c t e s q u i i n t é r e s s e n t l a
s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s q u i o n t l e d r o i t d e v o t e r p a r e u x -
m ê m e s o u p a r m a n d a t a i r e s , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
L e s d é c i s i o n s r é g u l i è r e m e n t p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , m ê m e p o u r
l e s a b s e n t s o u p o u r l e s d i s s i d e n t s .
A r t i c l e 2 8 : R é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e q u a t r i è m e l u n d i d e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e à s e i z e h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a
m ê m e h e u r e .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e d o i t
l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
A r t i c l e 2 7 : C o n v o c a t i o n s
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
Q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , l e s d o c u m e n t s é n u m é r é s à l ' a r t i c l e 5 5 3 d u
c o d e d e s s o c i é t é s s o n t d é p o s é s a u s i è g e s o c i a l à d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s . T o u t e f o i s , c o n f o r m é m e n t à
l ' a r t i c l e 5 3 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s , c e s d o c u m e n t s s o n t a d r e s s é s e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n a u x
a c t i o n n a i r e s n o m i n a t i f s , a d m i n i s t r a t e u r s e t , l e c a s é c h é a n t , a u x c o m m i s s a i r e s .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é
r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 2 8 : F o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s l ' i n f o r m e n t p a r é c r i t t r o i s
j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e
n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t
e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e .
A r t i c l e 2 9 : R e p r é s e n t a t i o n
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e , p o u r v u q u e
c e l u i - c i a i t a c c o m p l i l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e .
L e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n - a c t i o n n a i r e , c h a c u n d e s é p o u x
p a r s o n c o n j o i n t ; l e s m i n e u r s , i n t e r d i t s o u a u t r e s i n c a p a b l e s a g i s s e n t p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e
r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s
a u l i e u i n d i q u é p a r l u i d a n s u n d é l a i q u ' i l f i x e .
A r t i c l e 3 0 : V o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e
P o u r a u t a n t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i t p r é v u c e t t e f a c u l t é d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n , t o u t a c t i o n n a i r e
e s t a u t o r i s é à v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i e t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s
p a r l a s o c i é t é .
C e f o r m u l a i r e c o n t i e n t l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s :
- l e s n o m , p r é n o m s , r a i s o n o u d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l ' a c t i o n n a i r e , s o n d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l ;
- s a s i g n a t u r e ;
- l e n o m b r e e t l a f o r m e d e s a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s i l p r e n d p a r t a u v o t e ;
- l a p r e u v e d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s p r é a l a b l e s p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e ;
- l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a v e c l ' i n d i c a t i o n d e s s u j e t s à t r a i t e r e t l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s ;
- l e s e n s d u v o t e o u l ' a b s t e n t i o n s u r c h a q u e p r o p o s i t i o n ;
- l e p o u v o i r é v e n t u e l l e m e n t d o n n é a u p r é s i d e n t o u à u n e p e r s o n n e d é t e r m i n é e , d e v o t e r , a u n o m d e
l ' a c t i o n n a i r e , s u r l e s a m e n d e m e n t s o u r é s o l u t i o n s n o u v e l l e s s o u m i s à l ' a s s e m b l é e .
I l n e s e r a p a r t e n u c o m p t e d e s f o r m u l a i r e s n o n p a r v e n u s à l a s o c i é t é t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a u p l u s t a r d a v a n t
l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e . L e s f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n d o i v e n t a v o i r é t é a c c o m p l i e s .
A r t i c l e 3 1 : C o m p o s i t i o n d u b u r e a u
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u à s o n d é f a u t p a r
l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u e n l e u r a b s e n c e p a r l e p l u s â g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s . E n c a s d ' a b s e n c e o u
d ' e m p ê c h e m e n t d e s p e r s o n n e s c i - a v a n t c i t é e s , l ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r u n a c t i o n n a i r e p r é s e n t e t
a c c e p t a n t d é s i g n é p a r l ' a s s e m b l é e .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e .
L ' a s s e m b l é e c h o i s i t d e u x s c r u t a t e u r s p a r m i l e s a c t i o n n a i r e s , s i l e n o m b r e d ' a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s l e p e r m e t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s c o m p l è t e n t l e b u r e a u .
A r t i c l e 3 2 : D r o i t d e v o t e
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 3 3 : P r o r o g a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , a n n u e l l e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e , s é a n c e t e n a n t e , p r o r o g é e à t r o i s s e m a i n e s
p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , m ê m e s ' i l n e s ' a g i t p a s d e s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s .
C e t t e p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b é r e r a s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r . L e s f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n a c c o m p l i e s p o u r
a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e , a i n s i q u e l e s p r o c u r a t i o n s , s o n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e .
D e n o u v e l l e s f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n p e u v e n t ê t r e e f f e c t u é e s e n v u e d e l a s e c o n d e a s s e m b l é e , c e l l e - c i
s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
A r t i c l e 3 4 : D é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s o b j e t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r , s a u f s i t o u s l e s
a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s e t m a r q u e n t l e u r a c c o r d à l ' u n a n i m i t é , p o u r d é l i b é r e r s u r d e n o u v e a u x p o i n t s , o u s a u f
l e c a s d e c i r c o n s t a n c e s e x c e p t i o n n e l l e s i n c o n n u e s a u m o m e n t d e l a c o n v o c a t i o n e x i g e a n t u n e d é c i s i o n d a n s
l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à
l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x v a l a b l e m e n t e x p r i m é e s , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
E n c a s d e n o m i n a t i o n , s i a u c u n c a n d i d a t n e r é u n i t l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , i l e s t p r o c é d é à u n s c r u t i n d e
b a l l o t t a g e e n t r e l e s c a n d i d a t s q u i o n t o b t e n u l e p l u s d e v o i x . E n c a s d e p a r i t é d e v o i x a u s c r u t i n d e b a l l o t t a g e ,
l e c a n d i d a t l e p l u s â g é e s t é l u .
L e s v o t e s s e f o n t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e d é c i d e a u t r e m e n t à l a
m a j o r i t é d e s v o i x .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 6 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e .
A r t i c l e 3 5 : L i s t e d e p r é s e n c e s
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l e n o m d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e l e u r s t i t r e s e s t s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r s m a n d a t a i r e s a v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e .
A r t i c l e 3 6 : M a j o r i t é s p é c i a l e
L o r s q u e l ' a s s e m b l é e d o i t d é c i d e r d ' u n e a u g m e n t a t i o n o u d ' u n e d i m i n u t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , d e l a f u s i o n o u d e l a s c i s s i o n d e l a s o c i é t é a v e c d ' a u t r e s o r g a n i s m e s , d e l a d i s s o l u t i o n o u d e t o u t e a u t r e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s , e l l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s i l ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s e s t s p é c i a l e m e n t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s e t s i c e u x q u i a s s i s t e n t à l ' a s s e m b l é e r e p r é s e n t e n t l a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l .
S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n e s t n é c e s s a i r e e t l a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e .
A u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' e s t a d m i s e s i e l l e n e r é u n i t p a s l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a d é l i b é r a t i o n p o r t e s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , s u r l a m o d i f i c a t i o n d e s d r o i t s r e s p e c t i f s d e c a t é g o r i e s d e t i t r e s , s u r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é d u c h e f d e r é d u c t i o n d e l ' a c t i f n e t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é o u a u q u a r t d u c a p i t a l o u s u r l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e n ' e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t n e p e u t s t a t u e r q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é s r e q u i s e s p a r l a l o i .
A r t i c l e 3 7 : P r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t . I l s e r a t e n u u n r e g i s t r e d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
T I T R E V I : E X E R C I C E S O C I A L C O M P T E S A N N U E L S
A r t i c l e 3 8 : C o m p t e s a n n u e l s
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t f i n i t t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é s o n t a r r ê t é e s e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e c o m p l e t e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A r t i c l e 3 9 : A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e n t e n d l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e s ' i l e n e x i s t e e t d i s c u t e l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A p r è s l ' a p p r o b a t i o n d e c e u x - c i , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u ( x ) c o m m i s s a i r e ( s ) s ' i l e n e x i s t e . C e t t e d é c h a r g e n ' e s t v a l a b l e q u e s i l e s c o m p t e s a n n u e l s n e c o n t i e n n e n t n i o m i s s i o n , n i i n d i c a t i o n f a u s s e d i s s i m u l a n t l a s i t u a t i o n r é e l l e d e l a s o c i é t é e t , q u a n t a u x a c t e s f a i t s e n d e h o r s d e s s t a t u t s o u e n c o n t r a v e n t i o n d u C o d e s d e s S o c i é t é s , q u e s ' i l s o n t é t é s p é c i a l e m e n t i n d i q u é s d a n s l a c o n v o c a t i o n .
A r t i c l e 4 0 : P u b l i c i t é d e s c o m p t e s a n n u e l s
D a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l e u r a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e , l e s c o m p t e s a n n u e l s a i n s i q u e l e s d o c u m e n t s p r é v u s p a r l ' a r t i c l e 1 0 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s s o n t d é p o s é s p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à l a B a n q u e n a t i o n a l e d e B e l g i q u e .
A r t i c l e 4 1 : R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s
L e b é n é f i c e a n n u e l n e t d e l a s o c i é t é e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t e f f e c t u é c h a q u e a n n é e u n p r é l è v e m e n t d ' a u m o i n s c i n q p o u r - c e n t a f f e c t é à l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e ;
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 6 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 4 2 : P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s e t a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s
L e p a i e m e n t é v e n t u e l d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s d é s i g n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C e l u i - c i p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t s s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s . I l f i x e l e m o n t a n t d e c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
T I T R E V I I : D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N
A r t i c l e 4 3 : P e r t e d u c a p i t a l - D i s s o l u t i o n
S i , p a r s u i t e d e p e r t e , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e r é u n i e d a n s u n d é l a i d e d e u x m o i s m a x i m u m à d a t e r d e l a c o n s t a t a t i o n d e l a p e r t e o u d u m o m e n t o ù e l l e a u r a i t d û ê t r e c o n s t a t é e e n v e r t u d e s o b l i g a t i o n s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s , e n v u e d e d é l i b é r e r , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , d e l a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e d e l a s o c i é t é e t é v e n t u e l l e m e n t d ' a u t r e s m e s u r e s a n n o n c é e s d a n s l ' o r d r e d u j o u r
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i e s e s p r o p o s i t i o n s d a n s u n r a p p o r t s p é c i a l t e n u à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L o r s q u e l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l , l a d i s s o l u t i o n a u r a l i e u s i e l l e e s t a p p r o u v é e p a r l e q u a r t d e s v o i x é m i s e s à l ' a s s e m b l é e .
S i l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u c a p i t a l m i n i m u m l é g a l , t o u t i n t é r e s s é p e u t d e m a n d e r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é a u t r i b u n a l q u i p e u t a c c o r d e r à l a s o c i é t é u n d é l a i e n v u e d e r é g u l a r i s e r s a s i t u a t i o n . A r t i c l e 4 4 : L i q u i d a t i o n P a r t a g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s l i q u i d a t e u r s d é s i g n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u , à d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e c o m i t é d e l i q u i d a t i o n .
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l a l o i .
L e s l i q u i d a t e u r s o u , l e c a s é c h é a n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e l a l i q u i d a t i o n f o r m e n t u n c o l l è g e q u i d é l i b è r e s u i v a n t l e s r è g l e s a d m i s e s p o u r l e s a s s e m b l é e s d é l i b é r a n t e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s e r v e t o u s s e s d r o i t s d u r a n t l a p é r i o d e d e l i q u i d a t i o n e t n o t a m m e n t c e l u i d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s , l a c o m p o s i t i o n d u c o l l è g e d e l i q u i d a t i o n , l e s p o u v o i r s d e s l i q u i d a t e u r s , l a f i x a t i o n d e l e u r s é m o l u m e n t s e t , l e c a s é c h é a n t , l a r é p a r t i t i o n d e c e s é m o l u m e n t s .
C h a q u e a n n é e , à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e b i l a n d e l a l i q u i d a t i o n s e r a s o u m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s ; s o n a p p r o b a t i o n v a u d r a d é c h a r g e p o u r l e s l i q u i d a t e u r s .
L o r s d e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e q u i s u i v r a l e u r e n t r é e e n f o n c t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s a u r o n t l ' o b l i g a t i o n d e d r e s s e r u n b i l a n s e r a p p o r t a n t à l a d u r é e d e l ' e x e r c i c e p e n d a n t l e q u e l l e s a d m i n i s t r a t e u r s é t a i e n t e n c o r e e n f o n c t i o n e t u n a u t r e d e p u i s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é j u s q u ' a u j o u r d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e .
I l s a u r o n t d u r e s t e à m e t t r e l ' a s s e m b l é e e n m e s u r e d e s t a t u e r s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e ; l e s r é u n i o n s d e s a s s e m b l é e s s o n t , p e n d a n t l a p é r i o d e d e l i q u i d a t i o n , t e n u e s à m ê m e d a t e , d a n s l e s m ê m e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s q u e c e l l e s f i x é e s e t a d m i s e s d u r a n t l ' e x i s t e n c e d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 4 5 : R é p a r t i t i o n
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s , l e s a c t i o n s d e l a c a t é g o r i e B a u g m e n t é , l e c a s é c h é a n t , d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n . L e r e m b o u r s e m e n t d e s a c t i o n s d e l a c a t é g o r i e B s e r a , d a n s l a m e s u r e d e l a d i s p o n i b i l i t é d e s f o n d s , é q u i v a l e n t à l e u r v a l e u r d e s o u s c r i p t i o n s a u f s i l ' a c t i f n e t é t a i t s u p é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é . D a n s c e d e r n i e r c a s , l e p r i x d e r e m b o u r s e m e n t d e s a c t i o n s d e l a c a t é g o r i e B s e r a é q u i v a l e n t à l ' a c t i f n e t d i v i s é p a r l e n o m b r e t o t a l d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é .
L ' a c t i f n e t s e r a é t a b l i s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e d a t a n t d e m o i n s d e s i x m o i s e t c e r t i f i é e p a r u n c o m m i s s a i r e .
L a d é t e r m i n a t i o n d e l ' a c t i f n e t s e f e r a p a r a p p l i c a t i o n d e l a d é f i n i t i o n p r é v u e p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s , à s a v o i r : « L e t o t a l d e l ' a c t i f t e l q u ' i l f i g u r e a u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s p r o v i s i o n s e t d e t t e s » .
L e b o n i d e l i q u i d a t i o n s e r a r é p a r t i u n i f o r m é m e n t e n t r e l e s p a r t s d e t o u t e s l e s c a t é g o r i e s .
T I T R E V I I I : D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E S
A r t i c l e 4 6 : E l e c t i o n d e d o m i c i l e
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a c t i o n n a i r e , o b l i g a t a i r e , a d m i n i s t r a t e u r , d i r e c t e u r , l i q u i d a t e u r d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s , s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
A r t i c l e 4 7 : C o m p é t e n c e j u d i c i a i r e
P o u r t o u s l i t i g e s , r e l a t i f s a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t à l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s e n t r e l a s o c i é t é , s e s a c t i o n n a i r e s , o b l i g a t a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s , c o m m i s s a i r e s e t l i q u i d a t e u r s , c o m p é t e n c e e x c l u s i v e e s t a t t r i b u é e a u x t r i b u n a u x d u s i è g e s o c i a l , à m o i n s q u e l a s o c i é t é n ' y r e n o n c e e x p r e s s é m e n t .
A r t i c l e 4 8 : D r o i t c o m m u n
L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e s l o i s , a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a r l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e s l o i s s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
I I I . D I S P O S I T I O N S F I N A L E S
a . A s s e m b l é e g é n é r a l e
A l ' i n s t a n t , l a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e , t o u s l e s c o m p a r a n t s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e t o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é .
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é c e j o u r s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e j u i n d e u x m i l d o u z e .
2 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i r a l e q u a t r i è m e l u n d i d u m o i s d e s e p t e m b r e d e u x m i l
d o u z e .
3 . A d m i n i s t r a t e u r s
L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à q u a t r e
S o n t a p p e l é s à c e s f o n c t i o n s p o u r u n t e r m e d e s i x a n s :
- " L U X E M B O U R G D E V E L O P P E M E N T " c i - a v a n t m i e u x q u a l i f i é e , r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t
p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p e r s o n n e p h y s i q u e é t a n t : M o n s i e u r C h r i s t i a n P E R I L L E U X d e m e u r a n t à 4 1 9 0
F e r r i è r e s , r u e d e l ' E p i n e 3 a , q u i a a c c e p t é c e t t e f o n c t i o n p a r c o u r r i e r d u t r e i z e j u i l l e t d e u x m i l d i x r e m i s a u
n o t a i r e s o u s s i g n é , p o u r ê t r e a n n e x é e a u x p r é s e n t e s .
- M o n s i e u r P h i l i p p e D E F R O I D M O N T ; c i - a v a n t m i e u x q u a l i f i é .
- M a d a m e C h r i s t i a n e S T A S ; c i - a p r è s m i e u x q u a l i f i é e
- M a d a m e F r a n c i n e L E M A I R E , c i - a p r è s m i e u x q u a l i f i é e
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e r a à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l s e i z e e t s e r a , s a u f
d é c i s i o n c o n t r a i r e p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
4 . C o m m i s s a i r e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é n ' y é t a n t p a s t e n u e p a r l e s
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s e n l a m a t i è r e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
5 . R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s c o n c l u s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
L a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e r e p r e n d t o u s l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a
s o c i é t é e n f o r m a t i o n p a r l e f o n d a t e u r , e t c e d e p u i s l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l d i x .
6 . C e s s i o n d ' a c t i o n s
M o n s i e u r P h i l i p p e D E F R O I D M O N T , i c i m i e u x q u a l i f i é d é c l a r e c é d e r à M a d a m e S T A S C h r i s t i a n e M a r t h e Y v o n n e P a u l e , n é e à O u g r é e l e o n z e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - h u i t , é p o u s e d e M o n s i e u r P h i l i p p e D E F R O I D M O N T , c i - a v a n t m i e u x q u a l i f i é , a v e c l e q u e l e l l e e s t m a r i é e s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e s b i e n s p u r e e t s i m p l e , r e ç u p a r M a î t r e F r a n c i n e L E C L E R C Q , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à D a l h e m , l e n e u f j u i l l e t m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x , r é g i m e n o n m o d i f i é à c e j o u r a i n s i q u ' e l l e l e d é c l a r e , d o m i c i l i é e e t d e m e u r a n t à 6 9 9 7 E R E Z E E , B r i s c o l , 1 9 / A , n o n a n t e - c i n q ( 9 5 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A .
M o n s i e u r P h i l i p p e D E F R O I D M O N T , i c i m i e u x q u a l i f i é , d é c l a r e c é d e r à M a d a m e L E M A I R E F r a n c i n e M o n i q u e L a m b e r t i n e , n é e à O u p e y e l e t r e i z e o c t o b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s e p t , é p o u s e d e M o n s i e u r d e M O I T E L L E F a b r i c e G u y M i c h e l , n é à V e r v i e r s l e v i n g t - s i x f é v r i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x , a c t u e l l e m e n t e n i n s t a n c e d e d i v o r c e , d o m i c i l i é e e t d e m e u r a n t à 4 9 0 0 S P A , r u e P r o m e n a d e d e s Q u a t r e h e u r e s , 7 , d i x ( 1 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A .
T o u t e s d e u x i c i p r é s e n t e s e t q u i a c c e p t e n t .
L e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t n ' a u r o n t d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é s e r a d o t é e d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e , c ' e s t - à - d i r e a u j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t . b . C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
A l ' i n s t a n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , c e l u i - c i d é c l a r e s e r é u n i r v a l a b l e m e n t a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e s p r é s i d e n t e t a d m i n i s t r a t e u r ( s ) - d é l é g u é ( s ) e t d e d é l é g u e r d e s p o u v o i r s .
A l ' u n a n i m i t é , m o i n s l a v o i x d e M o n s i e u r P h i l i p p e D E F R O I D M O N T , c i - a v a n t m i e u x q u a l i f i é , q u i s ' a b s t i e n t , l e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r c e d e r n i e r a u x f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , l e q u e l a c c e p t e .
E n c e t t e q u a l i t é , l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d i s p o s e r a d u p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , e n j u s t i c e o u d a n s l e s a c t e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s .
I l d i s p o s e r a é g a l e m e n t d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e , s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e , p o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s j o u r n a l i è r e s .
I l p o u r r a n o t a m m e n t , o u v r i r t o u s c o m p t e s e n b a n q u e e t à l ' O f f i c e d e s c h è q u e s p o s t a u x , e f f e c t u e r s u r l e s c o m p t e s e x i s t a n t s o u à o u v r i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , s i g n e r t o u s a p p r o u v é s d e c o m p t e s , c l ô t u r e r l e s c o m p t e s , l e s a r r ê t e r , e n r e t i r e r l e s o l d e . D e m ê m e , s a s i g n a t u r e s u f f i r a p o u r l e s d é c h a r g e s à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t i o n s d e s c h e m i n s d e f e r , p o s t e s , t é l é g r a p h e s , t é l é p h o n e , c h è q u e s p o s t a u x e t a u t r e s , q u e l l e q u e s o i t l a s o m m e .
C e s m a n d a t s s o n t g r a t u i t s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p o u r s o n i m m a t r i c u l a t i o n à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
M i c h e l J A C Q U E T , N o t a i r e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n , l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , l e r a p p o r t d u f o n d a t e u r a i n s i q u e l e r a p p o r t d u r é v i s e u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e