30/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D w o R b 1 1 . 1
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e N E U F C H A T E A U
l e 2 I J A 1 . 2 0 1 4 '
j o u r d e s a r é c , " t i o n .
L e G r e f f e
U I I 1 I U l i i i I I I I
* 3 A 0 2 9 5 6 A *
R é s ( a i M o n i b e l
i
I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 . 0 4 6 . 2 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D e l i c a s h
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 8 0 0 R e c o g n e , r o u t e d e N e u f c h â t e a u 4 8 B ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e - a s s o c i é C a r o l i n e R u e l l e , à N e u f c h â t e a u , e n d a t e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D e l i c a s h » , d o n t 1 a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x ( 1 8 . 5 9 2 ) e u r o s , d i v i s é e n 7 5 0 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e t d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 8 0 0 R e c o g n e , r o u t e d e N e u f c h â t e a u , 4 8 B
P o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 8 . 0 4 6 . 2 7 2 R P M N e u f c h â t e a u
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e H u b e r t M a u s d e R o l l e y , à N e u f c h â t e a u , e n d a t e d u 0 4 j u i n 1 9 9 6 , d o n t l a p u b l i c a t i o n a e u l i e u a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , l e 2 6 j u i n s u i v a n t , s o u s l a r é f é r e n c e 9 6 0 6 2 6 - 0 4 4 e t d o n t l a d e r n i è r e m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s a e u l i e u a u x t e r m e s d ' u n a c t e p a s s é d e v a n t l e n o t a i r e J o ë l T o n d e u r , à l a r é s i d e n c e d e B a s t o g n e , e n d a t e d u 0 9 a o û t 2 0 0 6 , p u b l i é l e 2 3 a o û t s u i v a n t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 0 6 - 0 8 - 2 3 / 0 1 3 4 1 5 1
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r D U R R E J e a n - L u c , c i - a p r è s d é s i g n é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s ;
- M o n s i e u r D U R R E J e a n - L u c J a c q u e s F r a n ç o i s , n é à U c c l e , l e 0 4 j u i l l e t 1 9 6 5 , d o m i c i l i é à F o n t e n a l 1 A , 6 6 8 0 S a i n t - O d e , t i t u l a i r e d e 2 8 1 p a r t s s o c i a l e s ,
- M o n s i e u r D U R R E J e a n - P a s c a l J a c q u e s C h r i s t i a n , n é à U c c l e , l e 0 2 m a i 1 9 6 4 , d o m i c i l i é à C h a m p s 7 8 3 B , 6 6 8 8 L o n g c h a m p s , t i t u l a i r e d e 3 7 5 p a r t s s o c i a l e s .
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « J . L . D . G e s t i o n » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 6 6 8 0 S a i n t e - O d e , F o n t e n a l 1 A , p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 2 . 9 9 7 . 1 3 6 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e p a s s é d e v a n t l e n o t a i r e J o ë l T o n d e u r , e n d a t e d u 0 9 a o û t 2 0 0 6 , d o n t l a p u b l i c a t i o n a e u l i e u a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e 2 3 a o û t s u i v a n t , s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 0 6 - 0 8 - 2 3 / 0 1 3 4 1 5 2 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p l u s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r J e a n - L u c D u r r é , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e t h a b i l i t é à r e p r é s e n t e r c e l l e - c i e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s , t i t u l a i r e d e 9 4 p a r t s s o c i a l e s
S o i t 7 5 0 p a r t s , r e p r é s e n t a n t t o u t e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d u r e g i s t r e d e s p a r t s q u i a é t é p r é s e n t é c e j o u r a u N o t a i r e s o u s s i g n é .
E X P O S E D U P R E S I D E N T .
M o n s i e u r L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e ; A - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ) l ' A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L , à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e s e p t c e n t e t u n e u r o s n o n a n t e c e n t s ( 1 6 3 . 7 0 1 , 9 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s ( 1 8 . 5 9 2 , 0 0 E U R ) à c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - t r o i s e u r o s n o n a n t e c e n t s ( 1 8 2 . 2 9 3 , 9 0 ) E U R O S , p a r l ' é m i s s i o n d e s i x m i l l e s i x c e n t - q u a t r e ( 6 . 6 0 4 ) n o u v e l l e s p a r t s , s o u s c r i t e s p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e l e u r s p a r t s d é t e n u e s i n i t i a l e m e n t d a n s l e c a p i t a l e t c e s u i t e à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a u c o u r s d e l a q u e l l e i l a é t é d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a 1 C l R 9 2
2 ° C o n s t a t a t i o n d u v e r s e m e n t e n e s p è c e s d u m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
3 ° C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e
c a p i t a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 ° M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l . B . - I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t 7 5 0 p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a t i v e s d e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l .
i l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' I l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
G . - P o u r ê t r e a d m i s e , l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s , d o i t r é u n i r l e s t r o i s / q u a r t d e s v o i x .
D . " C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T É D E L ' A S S E M B L E S .
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r s
D E L I B E R A T I O N .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , q u i s o n t a d o p t é e s l ' u n e a p r è s l ' a u t r e p a r l e s a s s o c i é s .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
l ' A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L , à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e s e p t c e n t e t u n e u r o s n o n a n t e c e n t s e u r o s ( 1 6 3 . 7 0 1 , 9 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s ( 1 8 . 5 9 2 , 0 0 E U R ) à c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - t r o i s e u r o s n o n a n t e c e n t s ( 1 8 2 . 2 9 3 , 9 0 ) E U R O S , p a r l ' é m i s s i o n d e s i x m i l l e s i x c e n t - q u a t r e ( 6 . 6 0 4 ) n o u v e l l e s p a r t s , s o u s c r i t e s p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e l e u r s p a r t s d é t e n u e s i n i t i a l e m e n t d a n s l e c a p i t a l e t c e s u i t e à u n e a s s e m b l é e g é n é r a f e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a u c o u r s d e l a q u e l l e i l a é t é d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a 1 C I R 9 2
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t a v o i r v e r s é l e m o n t a n t t o t a l d u d i v i d e n d e n e t r e ç u ( s u r l e q u e l l e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % a é t é r e t e n u ) s u r u n c o m p t e b a n c a i r e b l o q u é d e l a b a n q u e n u m é r o 3 6 3 - 1 2 8 9 5 4 5 - 6 7 , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d u v e r s e m e n t e n e s p è c e s d u m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
C h a c u n d e s a s s o c i é s d é c l a r e q u ' u n e s o m m e t o t a l e d e c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e s e p t c e n t e t u n e u r o s n o n a n t e c e n t s e u r o s ( 1 6 3 . 7 0 1 , 9 0 E U R ) a é t é i n c o r p o r é e a u c a p i t a l p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o n u m é r o 3 6 3 - 1 2 8 9 5 4 5 - 6 7 , o u v e r t a u p r è s d e I N G , a u n o m d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D e l i c a s h " , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n l e m o n t a n t d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 r e s t e c i - a n n e x é e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : s o u s c r i p t i o n d e s n o u v e l l e s p a r t s e t c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s a s s o c i é s r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e :
1 ) l e s n o u v e l l e s p a r t s o n t é t é s o u s o r i t e s a u p a i r c o m m e s u i t
t r o i s m i l l e t r o i s c e n t d e u x ( 3 . 3 0 2 ) p a r t s d a n s l e c h e f d e M o n s i e u r J e a n - P a s c a l D u r r é , p r é c i t é
d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - q u a t r e ( 2 . 4 7 4 ) p a r t s d a n s l e c h e f d e M o n s i e u r J e a n - L u c D u r r é , p r é c i t é
h u i t c e n t v i n g t - h u i t ( 8 2 8 ) p a r t s d a n s l e c h e f d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « J . L . D , G E S T I O N » ,
p r é c i t é e
2 ) L e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - t r o i s
e u r o s n o n a n t e c e n t s ( 1 8 2 . 2 9 3 , 9 0 ) E U R O S .
V o t e ; c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u
c a p i t a l ,
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , i l e s t d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s ;
* a r t i c l e 5 ; c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E 5 .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i é .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t f i x é e à c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - t r o i s e u r o s n o n a n t e c e n t s
( 1 8 2 . 2 9 3 , 9 0 ) E U R O S . L a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t m i l l e t r o i s c e n t
c i n q u a n t e - q u a t r e ( 7 . 3 5 4 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n u n / s e p t - m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - q u a t r i è m e d e l ' a v o i r
s o c i a l , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
U n n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s c o r r e s p o n d a n t à l a p a r t f i x e d u c a p i t a l
d e v r a à t o u t m o m e n t ê t r e s o u s c r i t . L e s p a r t s d o i v e n t ê t r e l i b é r é e s
c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 3 9 7 e t 3 9 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s »
V O T E : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
C a r o l i n e R u e l l e , n o t a i r e - a s s o c i é
R e ~ 5 e r v
a u
M o n i t e u r
" b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A n n e x e s :
- u n e e x p é d i t i o n d u P V d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
- u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e