DEMALUX

Dénomination : DEMALUX

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 445.715.493

Publication

07/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 28.04.2014, DPT 29.04.2014 14111-0287-011
30/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 24.05.2013 13131-0065-011
29/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.05.2012, DPT 22.05.2012 12124-0129-011
14/03/2012

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MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Greffe

N� d'entreprise : 0445.715.493

D�nomination

(en entier) : DEMALUX

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Fontenaille 5 � 6660 HOUFFALIZE

(adresse compl�te)

Objet{s) de l'acte :Transfert du si�ge social

Ce 25 janvier 2012 s'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� DEMALUX.

BUREAU

La s�ance est ouverte � 19 h, sous la pr�sidence de Monsieur Bernard DEUMER, qui nomme madame, Marie MONFORT en qualit� de secr�taire.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

Sont pr�sents :

-Monsieur Bernard DEUMER

-Madame Marie MONFORT

-Madame Christel DEUMER

Il est constat� que l'int�gralit� du capital social est repr�sent�e.

En cons�quence, apr�s v�rification par le bureau, la comparution est arr�t�e comme en la liste de pr�sence pr�cit�e, � laquelle les parties d�clarent se r�f�rer,

' EXPOSE

Monsieur le Pr�sident expose ce qui suit :

" Transfert du si�ge social

"

Pour pouvoir d�lib�rer valablement sur son ordre du jour, la pr�sente assembl�e doit r�unir le quorum

stipul� dans ses statuts.

L'int�gralit� des actions existantes �tant repr�sent�es, il ne doit pas �tre justifi� de l'accomplissement des formalit�s relatives aux convocations et l'assembl�e est en droit de d�lib�rer et de statuer valablement sur son ordre du jour.

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE

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Mentionner sur la derni�re page du Volet S : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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R�serv�

au

Moniteur belge

Volet B - Suite

Cet expos� �tant v�rifi� par la pr�sente et est reconnu exact par l'assembl�e.

Celle-ci constate qu'elle est valablement constitu�e et apte � d�lib�rer et � statuer sur son ordre du jour qu'elle aborde ensuite,

RESOLUTIONS

Apr�s avoir d�lib�r�, l'assembl�e prend, � l'unanimit� des voix et par un vote distinct pour chacune d'elles la : r�solution suivante

" Transf�re ce jour le si�ge social rue des Aunais 32 A � 6666 WIBRIN

CLOTURE

L'ordre du jour �tant �puis�, la s�ance est lev�e � 19 h 15'

Dont proc�s-verbal.

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Mentionner sur la derni�re psae du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

26/02/2015

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod 2.t

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N' d'entreprise 0445 715 493

D�nomination

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge 6666 Wibnn, rue des Aunais, 32A

Objet de l'acte Augmentation de capital par apport en nature

D'un proc�s-verbal dress� par le Notaire Vincent Stasser � Gouvy le dix f�vrier deux mil quinze, en cours d'enregistrement, il r�sulte que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la Soci�t� Anonyme � DEMALUX � dont le si�ge social se trouve � 6666 Wibrin, rue des Aunais, 32A; soci�t� constitu�e par acte du notaire Jo�l Tondeur � Bastogne en date du vingt trois octobre mil neuf cent nonante et un, publi� � l'Annexe du Moniteur Belge du vingt deux novembre mil neuf cent nonante et un sous le num�ro 9'11122-173; Soci�t� inscrite au registre des personnes morales sous te num�ro d'entreprise 0445 715 493 ; Dont les statuts ont �t� modifi�s pour la derni�re fois suivant assembl�e g�n�rale extraordinaire re�ue par le Notaire Mich�le Hebette � Houffalize le vingt trois mars deux mil onze, publi� � l'Annexe du Moniteur Belge le vingt avril deux mil onze sous le num�ro 11060262 ; a pris les r�solutions suivantes :

la. Augmentation de capital par apports en nature

1� Rap torts

A l'unanimit�, l'assembl�e dispense Monsieur le Pr�sident de donner lecture des rapports du conseil d'administration et du r�viseur d'entreprise portant sur les apports en nature ci-apr�s pr�cis�s, chaque actionnaire pr�sent reconnaissant avoir re�u un exemplaire de ces rapports et en avoir pris connaissance.

Le rapport de Monsieur Fran�ois HAULT, R�viseur d'entreprises � 4040 Herstal, Premi�re Avenue 115, dat� du neuf f�vrier deux mil quinze, conclut dans les ternies suivants:

� L'op�ration sur laquelle votre assembl�e g�n�rale est appel�e � se prononcer consiste en l'augmentation de capital de la SA DEMALUX par apport en nature de deux parcelles de terrain non b�ties sises � Houffalize aux lieux dits � Dessous le Mont � et � Au-dessus des Soies � appartenant aux �poux Bernard DEUMER et Marie MONFORT.

Au terme de mes travaux de contr�le, je suis d'avis que :

a) t'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'institut des R�viseurs d'Entreprises en mati�re d'apports en nature et que l'organe de gestion de la soci�t� est responsable de l'�valuation des biens apport�s, ainsi que de la d�termination du nombre de parts � �mettre en contrepartie de l'apport en nature ;

b) la description de chaque apport en nature r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart� ;

c) les modes d'�valuation des apports en nature arr�t�s par les parties sont justifi�s par les

principes de l'�conomie d'entreprise et conduisent � des valeurs d'apport qui correspondent au

moins au nombre et au pair comptable des parts � �mettre en contrepartie, de sorte que

l'apport en nature n'est pas sur�valu�.

En r�mun�ration de leur apport en nature, Monsieur Bernard DEUMER et Madame Marie

MONFORT recevront 100 actions nouvelles de la SA DEMALUX � r�partir entre eux par moiti�.

Ces actions nouvelles, sans d�signation de valeur nominale, enti�rement lib�r�es, du m�me

type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions anciennes, participeront aux r�sultats �

partir du jour de l'apport.

Herstal, le 09 f�vrier 2015.

SPRL HAULT & Associ�s

R�viseurs d'entreprises

repr�sent� par Fran�ois HAULT

G�rant, �

mentionner sur la derni�re page du ye et B " Au recto " Nom et qualste du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ay�nt pouvoir de lepr�senter la personne morale � l'�gard des Mers Au verso . Nom et signature

,. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2015 - Annexes du Moniteur belge Ces rapports seront d�pos�s au greffe du Tribunal de Commerce comp�tent en m�me temps qu'une exp�dition du pr�sent proc�s-verbal.

2� Augmentation de capital :

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital � concurrence de soixante cinq mille euros (65.000,00.� ) pour le porter de soixante et un mille cinq cents euros (61.500,00.-� ) � cent vingt six mille cinq cents euros (126.600,00.� ) par la cr�ation de cent actions du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions anciennes et participant aux b�n�fices � partir de ce jour.

L'assembl�e d�cide que l'augmentation de capital sera r�alis�e par l'apport d�crit ci-apr�s. 3� R�alisation de l'augmentation de capital :

A l'instant, interviennent Monsieur DEUMER Bernard, NN 500621 167-04 et Madame MONFORT Marie, NN 530106 152-12, demeurant � 6661 Mont-Houffalize, Sommerain, 22B, lesquels, apr�s avoir entendu lecture de tout ce qui pr�c�de, d�clarent avoir parfaite connaissance des statuts de la soci�t� anonyme " DEMALUX " et d�clare faire apport � ladite soci�t� du bien suivant :

Commune de Houffalize division 3 de Mont section A :

� Dessous le Mont � num�ro 153A terre de soixante six ares (66a) ; R.C. : 28 idem num�ro 164A terre de onze ares dix centiares (11a1Oca) ; R.C. : 4

Titre de propri�t� :

Ces biens appartiennent aux �poux DEUMER MONFORT Bernard suivant acte d'acquisition re�u par le Notaire Mich�le Hebette � Houffalize le deux juin deux mil quatorze, transcrit � Marche en Famenne le six juin deux mil quatorze d�p�t 02429.

Pro fisco, le valeur v�nale en pleine propri�t� du bien pr�d�crit est estim�e � la somme de soixante cinq mille euros (65.000,00.� ).

En r�mun�ration de ces apports, dont tous les membres de l'assembl�e d�clarent avoir parfaite connaissance, il est attribu� � Monsieur et Madame DEUMER MONFORT cent (100.-) actions nouvelles enti�rement lib�r�es, repr�sentant une somme de soixante cinq mille euros (65.000,00.-E), Conditions de l'apport :

La soci�t� aura la propri�t� et la jouissance de l'immeuble apport� � compter de ce jour, � charge de payer et supporter d�s ce moment tous imp�ts, taxes et contributions g�n�ralement quelconques.

L'apport est fait sous les garanties de droit, L'immeuble est apport� pour quitte et libre de toutes charges hypoth�caires g�n�ralement quelconques, dans l'�tat o� il se trouve actuellement, sans garantie de vices et d�fauts, avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, dont il pourrait �tre avantag� ou grev�, sauf � la soci�t� � faire valoir les unes � son profit et � se d�fendre des autres, mais � ses frais, risques et p�rils et sans recours contre l'apporteur.

Les contenances susindiqu�es ne sont pas garanties, toute diff�rence en plus ou en moins, exc�d�t-elle un vingti�me, fera profit ou perte pour la soci�t� pr�sentement constitu�e.

Les indications cadastrales ne sont donn�es qu'� titre de simples renseignements.

La Soci�t� continuera les contrats d'assurance contre l'incendie et tous autres risques en cours relatifs au bien apport�, ainsi que tous abonnements aux eaux, gaz et �lectricit� qui pourraient exister relativement au bien apport� et en payer les primes et redevances � compter de leur plus prochaine �ch�ance.

Urbanisme :

Un courrier de la commune de Houffalize en date du 27 mai 2014, stipule ce qui suit :

� Le bien en cause est situ� pour partie, sur une profondeur

approximative de 55 m�tres par rapport � l'axe de la voirie et ce depuis une distance de + /- 172 m�tres mesur�e � partir de la pointe Nord de la parcelle cadastr�e n� 682A en zone d'habitat � caract�re rural au plan de secteur de Bastogne adopt� par Arr�t� Royal du 05 septembre 1980 et qui n'a pas cess� de produire ses effets pour le bien pr�cit� ; le solde de ce terrain se situe en zon agricole au m�me plan de secteur.

Pour ce qui concerne la partie du terrain se situant en zone agricole au plan de secteur, ledit bien est repris comme zone agricole � prot�ger au sch�ma de structure communal adopt� par le Conseil Communal du 05 juin 1996.

Nous ne disposons pas des donn�es n�cessaires pour certifier que le bien en cause n'a fait l'objet d'aucun permis de b�tir ou d'urbanisme d�livr� apr�s le ler janvier 1977.

Le bien en cause n'a fait l'objet d'aucun permis de lotir d�livr� apr�s le 1 er janvier 1977. Le bien en cause n'a fait l'objet d'aucun certificat d'urbanisme datant de moins de deux

ans......

De plus, le bien en cause :

- N'est pas repris dans un P.P.A.

- Aucune expropriation n'est pr�vue � notre connaissance ;

- Aucun droit de pr�emption � notre connaissance ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

- N'est pas class� comme monument � notre connaissance ;

- Se situe en zone d'assainissement autonome et pour partie en zone d'assainissement collectif au Sous-bassin Hydrographique de l'Ourthe d'application depuis le deux d�cembre deux mil cinq ;

- Fait partie du Parc Naturel des Deux Ourthes (P. N. D. O.) ;

- Aucune emprise en sous-sol pour une canalisation de gaz ;

- Aucune ordonnance d'insalubrit� ;

- Est concern� par ie sch�ma de d�veloppement de l'espace R�gional, � savoir: au niveau du

sch�ma de d�veloppement de l'espace r�gional approuv� parle Gouvernement wallon en mai mil neuf cent nonante-neuf l'autoroute E25 reliant Rotterdam � Milan via Li�ge et Luxembourg constitue un axe majeur de transports inscrits dans le r�seau routier europ�en, Le bien en question se situe dans la r�gion agro-g�ographique ardennaise. ii pourrait �tre tenu compte des �tudes et des recommandations du SDER dans ie cadre de dossiers importants ; notamment r�vision du plan de secteur, �laboration d'un programme communal d'am�nagement et de plans communaux d'am�nagement, ...

- Est situ� sur le territoire ou la partie du territoire communal o� les r�glements r�gionaux d'urbanisme suivants sont applicables :

" isolation thermique et ventilation des b�timents ;

" R�glement g�n�ral sur les b�tisses relatif � l'accessibilit� et � l'usage des espaces et b�timents ou parties de b�timents ouverts au public ou � usage collectif par les personnes � mobilit� r�duite ;

" R�glement g�n�ral d'urbanisme relatif aux enseignes et aux dispositifs de publicit� ;

- Est situ� sur le territoire ou ia partie du territoire communal o� le r�glement communal d'urbanisme approuv� par les Arr�t�s Minist�riels du dix-huit septembre mil neuf cent nonante-six et du trente juin mil neuf cent nonante-neuf et r�put� approuv� par la R�gion Wallonne le premier f�vrier deux mil cinq est applicable.

Concernant le estes de protection et de sauvegarde, nous ne sommes pas inform�s de l'existence de telles listes concernant la Commune d'Houffalize : ce n'est pas pour autant qu'elles n'existent pas.

Toute servitude ofcielle ou m�me � titre priv�, pr�sente ou occulte, grevant le bien, figurera sur toutes les demandes officielles d'urbanisme (permis d'urbanisme, permis de lotir, certtificats...

_Infrastructures :

- Pour ce qui concerne l'�quipement en �lectricit�, merci de s'adresser au gestionnaire qui est inter!ux, Avenue Patton, 237, 6700 Arlon,

- Pour ce qui concerne l'�quipement en eau, merci de s'adresser au gestionnaire qui est ia soci�t� wallonne des Eaux (SWDE), rue J ; Saintraint, 14 � 5000 Namur.

- Pour ce qui concerne l'�quipement en t�l�distribution, merci de s'adresser au gestionnaire qui est la soci�t� Newlco, rue de Lambusart, 56 � 6240 Farcienne.

- Pour ce qui concerne la voirie, cette parcelle b�n�ficie d'un acc�s � une voirie communale. Toutefois l'am�nagement �ventuel de la voirie pr�cit�e sera �galement impos� dans ie cadre d'un permis d'urbanisme ou lotir.

Nous vous informons �galement que notre commune est d�centralis�e en mati�re d'urbanisme, D�s lors, tout projet n�cessitant un permis d'urbanisme ou un permis de lotir devra se conformer enti�rement aux prescriptions du R�glement Communal d'Urbanisme (RCU) ou du permis de lotir si celui-ci n'est pas p�rim�.

Au niveau du RCU, le bien en cause, pour la partie reprise en zone d'habitat � caract�re rural, se situe dans l'unit� urbanistique n� 4. Nous attirons votre attention sur la section i (de la division parcellaire en vue d'y construire ou d'en c�der un volume construit, � l'usage d'habitation) de cette unit� urbanistique qui stipule :...

En cas de division d'un bien, constitu� d'un ou plusieurs num�ros cadastraux, appartenant au m�me propri�taire, le Coll�ge �chevinal rappelle les obligations des articles 89 et 90 du CWATUPE. Pour tout bien situ� � front de voirie, la situation sur terrain �tant suppos�e parfaitement connue, ne pourra �tre fait usage de l'article 640 du code civil; par cons�quent toute pose de flets d'eau et/ou aqueducs devant le terrain objet de la pr�sente sera � charge exclusive du requ�rant dans le respect des prescriptions � solliciter aupr�s du gestionnaire de la voirie.

Tout autre renseignement relatif � ce bien et concernant notamment sa situation au Plan d'Assainissement par Sous-bassin Hydrographique de l'Ourthe, Parc Naturel des Deux Ourthes, Zone de Protection Sp�ciale, Nature 2000, et autres l�gislations ou organismes pouvant entra�ner des obligations et/ou restrictions (urbanisation/exploitation) peut �tre obtenu en nos bureaux. �

lb. Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital :

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Les administrateurs pr�sents, constatent et requi�rent le notaire soussign� d'acter que l'augmentation de capital est int�gralement souscrite, que chaque action nouvelle est enti�rement lib�r�e et que le capital est ainsi effectivement port� � cent vingt six mille cinq cents euros ( 126.500,00.-E) et repr�sent� par sept cent soixante (760) actions sans d�signation de valeur nominale.

Il. Mise en conformit� des statuts :

L'assembl�e d�cide, en cons�quence, d'apporter aux statuts les modifications suivantes, concernant la nouvelle situation du capital :

Article 6 : cet article est remplac� par le texte suivant :

"Le capital est fix� � cent vingt six mille cinq cents euros (126.500,00 � ). !1 est repr�sent� par sept cent soixante (760) actions sans mention de valeur nominale,

article 6Bis:

"1-Lors de la constitution de la soci�t� le vingt trois octobre mil neuf cent nonante et un (acte du Notaire Jo�l Tondeur � Bastogne), le capital a �t� fix� � un million deux cent cinquante mille francs soit trente mille neuf cent quatre vingt six euros soixante neuf eurocents (30.986, 69 � ) et divis� en cent (100) actions.

2-Lors de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire re�ue par le Notaire Vincent Stasser � Gouvy le vingt trois janvier mil neuf cent nonante sept, le capital a �t� augment� de sept millions de francs pour le porter de un million deux cent cinquante mille francs � huit millions deux cent cinquante mille francs par apport en esp�ces par la cr�ation de cinq cent soixante (560) actions nouvelles.

3-Lors de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire re�ue par le Notaire Vincent Stasser � Gouvy le vingt trois mars deux mil deux, le capital a �t� augment� de trois cent quinze francs quatre vingt six centimes pour le porter de huit millions deux cent cinquante mille francs � huit millions deux cent cinquante mille trois cent seize francs par incorporation au capital d'une partie des b�n�fices report�s et expression en euros soit deux cent quatre mille cinq cent vingt euros (204.520, 00 � ).

4-L'assembl�e g�n�rale extraordinaire re�ue par le Notaire Mich�le Hebette � Houffalize du vingt trois mars deux mil onze a d�cid� de r�duire le capital � concurrence de cent quarante trois mille vingt euros pour le ramener de deux cent quatre mille cinq cent vingt euros � soixante et un mille cinq cents euros sans annulation de titres, par pr�l�vement prioritaire de ce montant sur le capital fiscalement lib�r� � savoir le capital effectu� par apport en num�raire ou par apport en nature, en remboursant � chaque part la somme de deux cent seize euros soixante neuf cent (216,69 � ) �

5-L'assembl�e g�n�rale tenue devant le notaire Stasser � Gouvy en date du dix f�vrier deux mil quinze a d�cid� d'augmenter le capital de soixante cinq mille euros pour le porter de soixante et un mille cinq cents euros (61.500,00 � ) � cent vingt six mille cinq cents euros (126.500,00.-� ) parla cr�ation de cent actions du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions anciennes et participant aux b�n�fices � partir de ce jour. �

Vote :

Chacune de ces r�solutions, vot�e article par article, est prise � l'unanimit�.

D�clarations :

Le notaire instrumentant certifie avoir donn� aux parties lecture de l'alin�a premier de l'article

deux cent trois du Code des droits d'enregistrement.

ll certifie en outre que les indications d'�tat civil ci-avant sont certifi�es conformes � celles des

pi�ces officielles requises par la loi.

Il a d'autre part donn� lecture aux parties qui le reconnaissent des articles 62 paragraphe 2 et

73 du Code de la Taxe sur la Valeur Ajout�e.

Apr�s cette lecture, les apporteurs d�clarent ne pas �tre assujettis � la TVA.

Pro fisco :

Uniquement pour la perception des droits d'enregistrement, Monsieur le Pr�sident d�clare que

la valeur v�nale des biens apport�s � la soci�t� est �gale � la valeur de l'augmentation de capital et que

la valeur des droits sociaux attribu�s en contrepartie des apports n'est pas sup�rieure � la valeur des

biens apport�s.

Dispense d'inscription d'office :

Monsieur le Conservateur des Hypoth�ques est express�ment dispens� de prendre

inscription d'office pour quelque cause que ce soit [ors de la transcription des pr�sentes.

Pour extrait analytique conforme

Le Notaire Vincent Stasser � Gouvy

D�pos�s en m�me temps : une exp�dition de l'acte, le rapport du r�viseur d'entreprises, le rapport du

conseil d'administration, [es statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto " Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvo+r de repr�senter la personne morale a l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.07.2011, DPT 27.07.2011 11338-0053-011
20/04/2011

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Greffe

N� d'entreprise 0445715493

D�nomination

(en entier) : DEMALUX

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : HouffaliizeiWibrin, rue des Aunais, 32 A

Objet de l'acte : modification des statuts

Extrait d'un acte d'un proc�s-verbal d'une assembl�e g�n�rale extraodinaire re�u par Ma�tre Mich�le,. HEBETTE, notaire � Houffalize, le 23.03.2011, portant la relation de l'enregistrement suivante : "Enregistr� onze r�les sans renvoi � Vielsalm, vol 160, fol 63 case 03, le 05 avril 2011. Re�u : vingt-cinq euros (25� ). (s) Le Receveur J-P LANSIVAL

Expose pr�alable :

Les actionnaires d�clarent concernant le capital ce qui suit :

Historique du capital.

L'historique du capital se d�taille comme suit :

-Aux termes de l'acte de constitution re�u par Ma�tre Jo�l TONDEUR, notaire � Bastogne, en date du 23.10.1991, la soci�t� a �t� constitu�e avec un capital social de un million deux cent cinquante mille francs soit trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cent (30.986,69 � ) par apport en esp�ces par la cr�ation de cent (100) actions

-Aux termes du proc�s-verbal dress� par Ma�tre Vincent STASSER, notaire � Gouvy, en date du 23.01.1994, le capital a �t� augment� de sept millions de francs pour le porter de un million deux cent cinquante mille francs � huit millions deux cent cinquante mille francs par apport en esp�ces tel que pr�cis� dans l'attestation bancaire annex� audit acte par la cr�ation de cinq cent soixante (560) actions nouvelles

-Aux termes du proc�s verbal dress� par Ma�tre Vincent STASSER, notaire � Gouvy, en date du 23.03.2002, le capital a �t� augment� de trois cent quinze francs quatre-vingt-six centimes pour le porter de huit millions deux cent cinquante mille francs � huit millions deux cent cinquante mille trois cent seize francs par incorporation au capital d'une partie des b�n�fices report�s et expression en euros soit DEUX CENT QUATRE-MILLE CINQ CENT VINGT EUROS (204.520 �).

EXPOSE DU PRESIDENT

Monsieur le Pr�sident expose et requiert le notaire soussign� d'acter que :

1. La pr�sente assembl�e a pour ordre du jour :

1� D�placement du si�ge social � Houffalize, Fontenaille, 5

2� R�duction du capital, � concurrence de CENT QUARANTE-TROIS MILLE VINGT EUROS (143.020 � ) pour le ramener de DEUX CENT QUATRE MILLE CINQ CENT VINGT EUROS (204.520 � ) � SOIXANTE ET UN MILLE CINQ CENT EUROS (61.500 �), sans annulation de titres, par pr�l�vement prioritaire de ce montant: sur le capital fiscalement lib�r� � savoir le capital effectu� par apport en num�raire ou par apport en nature, en: remboursant � chaque part la somme de deux cent seize euros soixante-neuf cent (216,69 � ). La r�duction de capital ne porte donc pas sur le capital constitu� d'incorporation de r�serves.

Les associ�s s'engageront � r�gler directement entre eux le probl�me des rompus.

Ce remboursement ne pourra �tre effectu� que deux mois apr�s la publication de la d�cision de r�duire le capital aux annexes du Moniteur belge et moyennant le respect des conditions .pr�vues � l'article 612 et suivants du Code des soci�t�s.

3� Modification de l'article 5 des statuts pour remplacer par le texte qui suit :

�Le capital s'�l�ve � SOIXANTE ET UN MILLE CINQ CENT EUROS (61.500 � ). li est repr�sent� par six. cent soixante actions sans d�signation de valeur nominale repr�sentant chacune un/six cent soixanti�me de l'avoir social.

Les actions peuvent, par simple d�cision du conseil d'administration, �tre divis�es en coupures, lesquelles. r�unies en nombre suffisant, m�me sans concordance de num�ros, conf�rent les m�mes droits que l'action.� 4� Constatation de la r�alisation effective de la r�duction du capital.

_____ 5�_Modification de l'article 11 des statuts._......______________

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2011- Annexes du Moniteur belge

� Article 11.- Nature des titres

Les actions non enti�rement lib�r�es sont nominatives.

Les actions enti�rement lib�r�es et les autres titres de la soci�t� sont nominatifs ou d�mat�rialis�s.

Leur titulaire peut, � tout moment et � ses frais, demander la conversion de ses titres en titres nominatifs ou d�mat�rialis�s.

Le titre d�mat�rialis� est repr�sent� par une inscription en compte au nom de son propri�taire ou de son d�tenteur aupr�s d'un teneur de comptes agr�� ou d'un organisme de liquidation.

Il est tenu au si�ge social un registre pour chaque cat�gorie de titres nominatifs. Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif � ses titres.

Le conseil d'administration est autoris�, dans les limites de la loi, � fixer les modalit�s de l'�change des anciens titres au porteur en titre d�mat�rialis�s et/ou nominatifs.

CAS POUR LA LIBRE CESSION DES ACTIONS

La cession pour cause de d�c�s, n'est soumise � aucune restriction, si elle a lieu en faveur de :

1.un ou plusieurs actionnaires de la soci�t� ;

2.les ayants-droit.

La cession est soumise � un droit de pr�emption en faveur des actionnaires. Ce droit de pr�emption s'exercera comme suit :

L'actionnaire qui veut c�der tout ou partie de ses actions doit en informer le conseil d'administration en indiquant l'acqu�reur ou donataire et les actions (�ventuellement les num�ros) dont la cession est projet�e.

Dans les quinze jours de la r�ception de la lettre, son contenu est communiqu� aux autres actionnaires qui ont un droit de pr�emption. Ce droit est exerc� sous peine de d�ch�ance, par notification au conseil d'administration, dans les quinze jours � partir du jour de la notification par le conseil d'administration.

Ce droit de pr�emption est exerc� proportionnellement � la partie du capital repr�sent� par les actions d�tenues.

Si tous les actionnaires n'exercent pas leur droit de pr�emption ou si certains actionnaires limitent l'exercice de leur droit de pr�emption, le droit de pr�emption des autres actionnaires accro�tra dans la m�me proportion.

Ce deuxi�me tour du droit de pr�emption sera offert par le conseil d'administration aux actionnaires qui ont exerc� leur droit de pr�emption au premier tour. Ces actionnaires ont � nouveau quinze jours pour exercer leur droit de pr�f�rence.

Les actions pour lesquelles le droit de pr�emption n'a pas �t� exerc� peuvent �tre c�d�es aux tiers d�sign�s par le conseil d'administration.

La proc�dure d�crite ci-dessus ne peut avoir pour cons�quence que l'incessibilit� des actions est prolong� de trois mois � compter de la date de l'invitation � exercer le droit de pr�emption aux actionnaires, conform�ment aux dispositions imp�ratives � ce sujet.

En aucun cas, les titres seront fractionn�s et les titres qui n'auront pas �t� attribu�s sur base de la proc�dure d�crite seront attribu�s par tirage au sort.

Le conseil d'administration fixera huit jours apr�s l'expiration du d�lai fix� pour l'exercice du droit de pr�emption l'attribution des actions et en donnera connaissance aux parties.

Les actionnaires-acqu�reurs disposeront d'un d�lai maximum de six mois pour payer le prix. Dans ce cas, un int�r�t �gal au taux d'int�r�t de la Banque Nationale de Belgique, augment� de deux pour cent, sera d� de plein droit et sans mise en demeure sur le prix restant d�.

Le d�lai de six mois commence le jour de la notification de l'attribution par le conseil d'administration. Les titres ne seront � nouveau cessibles qu'apr�s paiement int�gral (int�r�ts compris) du prix.

Chaque infraction � cette proc�dure peut donner recours � des dommages et int�r�ts, soit en faveur de la soci�t�, soit en faveur d'un actionnaire, sans pr�judice � la non-opposabilit� de la cession � la soci�t�.

La valeur des titres sera �tablie d'apr�s le dernier bilan annuel dress� et, en cas de contestation sur le prix, il sera d�termin� par un r�viseur d'entreprises d�sign� de commun accord et � d�faut d'accord sur la d�signation du r�viseur, celui-ci sera d�sign� par Monsieur le Pr�sident du Tribunal de Commerce de Marche.

6� Suppression de l'article 8 concernant le capital autoris�

7� Modification des articles suivants

ARTICLE 21.-

Le conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re des affaires de la soci�t� ainsi que la repr�sentation pour cette gestion, � un ou plusieurs administrateurs, directeurs et autres agents, agissant seuls ou conjointement. En cas de d�l�gation, le conseil d'administration fixe les pouvoirs et les r�mun�rations sp�ciales attach�es � ces fonctions. II peut aussi confier, par mandat sp�cial, � toute personne qu'il jugera convenir les pouvoirs n�cessaires � l'ex�cution d'une mission d�termin�e.

ARTICLE 22.-

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Pour engager valablement la soci�t� dans tous les actes la concernant, la signature sociale conjointe de deux administrateurs ou la signature sociale de l'administrateur d�l�gu�, agissant seul, est n�cessaire et suffisante.

Dans le cas o� il est fait usage d'une d�l�gation ou d'un mandat, organis� � l'article 21, la signature du d�l�gu� ou du mandataire engage valablement la soci�t�, dans les limites des attributions lui conf�r�es.

8� Modification des statuts afin de les mettre en concordance avec les d�cisions prises conform�ment � l'ordre du jour, au code des soci�t�s et abrogations des anciens statuts et refonte globale de ceux-ci

9� Confirmation du mandat des administrateurs, du pr�sident et de l'administrateur-d�l�gu�

10�Pouvoirs � donner � l'administrateur-d�l�gu� pour l'ex�cution des r�solutions � prendre sur les objets qui pr�c�dent.

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE

Cet expos� �tant unanimement reconnu exact par l'assembl�e, celle-ci constate qu'elle est r�guli�rement

constitu�e et qu'elle peut valablement d�lib�rer sur les objets inscrits � l'ordre du jour.

Apr�s examen des rapports annonc�s dans l'ordre du jour et d�lib�rations, les r�solutions suivantes sont

adopt�es � l'unanimit�.

PREMIERE RESOLUTION : DEPLACEMENT DU SIEGE SOCIAL

L'assembl�e g�n�rale d�cide de d�placer le si�ge social � Houffalize, Fontenaille, 5.

DEUXIEME RESOLUTION -REDUCTION DU CAPITAL

L'assembl�e d�cide de r�duire le capital, � concurrence de CENT QUARANTE-TROIS MILLE VINGT EUROS (143.020 � ) pour le ramener de DEUX CENT QUATRE MILLE CINQ CENT VINGT EUROS (204.520 � ) � SOIXANTE ET UN MILLE CINQ CENT EUROS (61.500 � ), sans annulation de titres, par pr�l�vement prioritaire de ce montant sur le capital fiscalement lib�r� � savoir le capital effectu� par apport en num�raire ou par apport en nature, en remboursant � chaque part la somme de deux cent seize euros soixante-neuf cent (216,69 � ). La r�duction de capital ne porte donc pas sur le capital constitu� d'incorporation de r�serves.

Les associ�s s'engageront � r�gler directement entre eux le probl�me des rompus.

Ce remboursement ne pourra �tre effectu� que deux mois apr�s la publication de la d�cision de r�duire le capital aux annexes du Moniteur belge et moyennant le respect des conditions pr�vues � l'article 612 et suivants du Code des soci�t�s.

TROISIEME RESOLUTION -MODIFICATIONS STATUTAIRES

L'assembl�e approuve, article par article, toutes les modifications apport�es aux statuts, telles qu'elles sont pr�vues au point 3� de l'ordre du jour.

II en sera tenu compte lors de la coordination des statuts.

L'assembl�e d�cide formellement que la modification de l'article 5 des statuts est subordonn�e � la condition suspensive de la r�alisation effective de la r�duction de capital par respect des dispositions de l'article 612 et suivants du Code des Soci�t�s. Par cons�quent, ce remboursement ne pourra �tre effectu� que deux mois apr�s la publication de la d�cision de r�duire le capital aux annexes du Moniteur belge et moyennant le respect des conditions pr�vues � l'article 612 et suivants du Code des soci�t�s.

QUATRIEME RESOLUTION : CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE LA REDUCTION DE CAPITAL

Les membres de l'assembl�e requi�rent le notaire soussign� d'acier que la r�duction de capital est r�alis�e et que le capital est ainsi r�duit � SOIXANTE ET UN MILLE CINQ CENT EUROS (61.500 � ) et repr�sent� par six cent soixante actions sans d�signation de valeur nominale et pour autant l'article 612 et suivants du Code des soci�t�s soient respect�s.

CINQUIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE L'ARTICLE 10 DES STATUTS

L'assembl�e g�n�rale d�cide de modifier l'article 10 des statuts par l'adoption du texte repris au point 5 de

l'ordre du jour.

SIXIEME RESOLUTION : SUPPRESSION DE L'ARTICLE 8 CONCERNANT LE CAPITAL AUTORISE L'assembl�e g�n�rale d�cide de modifier l'article 8 des statuts et de ne pas conf�rer au conseil d'administration la possibilit� d'augmenter le capital.

SEPTIEME RESOLUTION : MODIFICATION DES ARTICLES SUIVANTS :

L'assembl�e g�n�rale d�cide de modifier les articles suivants concernant la gestion journali�re et la repr�sentation. Ils seront libell�s comme suit :

ARTICLE 21.-

Le conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re des affaires de la soci�t� ainsi que la repr�sentation pour cette gestion, � un ou plusieurs administrateurs, directeurs et autres agents, agissant seuls ou conjointement. En cas de d�l�gation, le conseil d'administration fixe les pouvoirs et les r�mun�rations

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sp�ciales attach�es � ces fonctions. Il peut aussi confier, par mandat sp�cial, � toute personne qu'il jugera convenir les pouvoirs n�cessaires � l'ex�cution d'une mission d�termin�e.

ARTICLE 22.-

Pour engager valablement la soci�t� dans tous les actes la concernant, la signature sociale conjointe de deux administrateurs ou la signature sociale de l'administrateur d�l�gu�, agissant seul, est n�cessaire et suffisante.

Dans le cas o� il est fait usage d'une d�l�gation ou d'un mandat, organis� � l'article 21, la signature du d�l�gu� ou du mandataire engage valablement la soci�t�, dans les limites des attributions lui conf�r�es.

HUITIEME RESOLUTION : MODIFICATION DES STATUTS AFIN DE LES METTRE EN CONCORDANCE AVEC LES DECISIONS PRISES CONFORMEMENT A L'ORDRE DU JOUR, AU CODE DES SOCIETES ET ABROGATIONS DES ANCIENS STATUTS ET REFONTE GLOBALE DE CEUX-CI

L'assembl�e g�n�rale d�cide la refonte des statuts pour les mettre en concordance avec les d�cisions prises � l'ordre du jour et pour les mettre en concordance avec le code des soci�t�s.

Etant pr�cis� que l'adoption du nouveau texte des statuts coordonn�s ne modifie aucun �l�ment essentiel de la soci�t� et notamment la d�nomination sociale, le si�ge social, le capital social et sa repr�sentation, la g�rance, la date de la r�union de l'assembl�e g�n�rale ordinaire, l'exercice social et la r�partition.

En cons�quence l'assembl�e g�n�rale d�cide d'adopter le texte des statuts et notamment les articles suivants :

TITRE 1.- DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE

ARTICLE 1.-

La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� anonyme. Elle peut �tre transform�e en une soci�t� d'esp�ce diff�rente dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

ARTICLE 2.-

La soci�t� est d�nomm�e "DEMALUX".

Ces d�nominations peuvent �tre utilis�es s�par�ment ou conjointement.

Cette d�nomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, bons de commande et autres documents �manant de la soci�t�, �tre pr�c�d�e ou suivie de la mention "soci�t� anonyme" ou des initiales "S.A." .

Elle doit, en outre, �tre accompagn�e de l'indication pr�cise du si�ge social, des mots "registre des personnes morales" ou des initiales "RPM", ainsi que du num�ro d'entreprise, suivie de l'indication du tribunal de commerce dans le ressort duquel la soci�t� a son si�ge social.

ARTICLE 3.-

Le si�ge social est �tabli � Houffalize, Fontenaille, 5

Il peut �tre transf�r� en tout autre endroit de la R�gion de Bruxelles-Capitale ou de la r�gion de langue fran�aise par simple d�cision du conseil d'administration � publier par ses soins � l'Annexe au Moniteur belge.

Le transfert en tout autre endroit de Belgique est de la comp�tence de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

ARTICLE 4.-

La soci�t� a pour objet tant en Belgique qu'� l'�tranger :

1/ le d�veloppement, la promotion, la r�alisation et l'exploitation de tout projet immobilier, l'achat et la vente d'immeuble de toute nature en g�n�ral

2/ l'exploitation d'un ou de commerces de ventes ou confection de v�tements en tout genre ; articles-cadeaux en tout genres, liste de mariage, maroquinerie, chaussures, quincaillerie, mat�riel et meubles de bureaux ; �lectro-m�nager ; parfumerie ; articles de sports ; librairie-papeterie ; ameublement, lustrerie, sanitaire, �clairage, bijouterie, orf�vrerie, joaillerie, jouets pour enfants.

3/ l'import et l'export de marchandises diverses.

4/restaurant avec taverne, salles de banquets ou s�minaires, friterie, pizz�ria, salles/hall des f�tes pour dancing, d�fil�s divers ainsi que concours et s�ances de pr�sentations diverses ou s�minaires, local de fitness, bodybuilding, sauna, bains � bulles, salle de jeux, jeux vid�o, kickers et billards, �crans g�ants de cin�ma, circuits p�destres, location de v�hicules divers, exploitation de villages de vacances et de piscines, plaines de jeux, parc � gibiers.

La soci�t� peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet ou pouvant en faciliter l'extension ou le d�veloppement.

Elle pourra s'int�resser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s, en Belgique ou � l'�tranger, dont l'objet serait identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise � lui procurer des mati�res premi�res ou � lui faciliter l'�coulement de ses produits.

ARTICLE 5.-

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

TITRE 2.- CAPITAL SOUSCRIT - APPORTS - ACTIONS

ARTICLE 6. -

Le capital s'�l�ve � SOIXANTE ET UN MILLE CINQ CENT EUROS (61.500 � ). Il est repr�sent� par six cent

soixante actions sans d�signation de valeur nominale repr�sentant chacune un/six cent soixanti�me de l'avoir

social.

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Les actions peuvent, par simple d�cision du conseil d'administration, �tre divis�es en coupures, lesquelles r�unies en nombre suffisant, m�me sans concordance de num�ros, conf�rent les m�mes droits que l'action.

ARTICLE 7.-

Le capital social peut �tre augment� ou r�duit en une ou plusieurs fois, par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Lors de toute augmentation de capital, l'assembl�e g�n�rale fixe le taux et les conditions d'�mission des actions nouvelles.

ARTICLE 8.-

En cas d'augmentation de capital, les nouvelles actions � souscrire en esp�ces seront pr�sent�es en priorit� aux propri�taires des actions de capital, proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs actions.

Le droit de souscription pr�f�rentiel peut �tre exerc� pendant un d�lai minimum de quinze jours � dater du jour de l'ouverture de la souscription. Ce d�lai est d�termin� par l'assembl�e g�n�rale. L'�mission avec droit de souscription pr�f�rentiel et le d�lai dans lequel celui-ci peut �tre exerc�, sont annonc�s par l'assembl�e g�n�rale conform�ment � l'article 593 et suivants du code des soci�t�s.

Le droit de souscription pr�f�rentiel est n�gociable durant le d�lai de souscription.

Si, � l'expiration de ce d�lai, certains actionnaires ne font aucun usage ou ne font qu'un usage partiel de leurs droits de souscription, ces droits pourront �tre exerc�s par les autres actionnaires, proportionnellement � la partie du capital leur appartenant.

L'assembl�e g�n�rale peut limiter ou supprimer le droit de souscription pr�f�rentiel, dans l'int�r�t social, aux conditions de quorum et de majorit� pr�vues pour la modification aux statuts. Dans ce cas, il est express�ment fait mention de cette proposition dans les convocations et le conseil d'administration, ainsi que le commissaire, ou, � d�faut, un r�viseur d'entreprises ou un expert-comptable externe, d�sign� par le conseil d'administration, doit �tablir les rapports pr�vus par l'article 596 du code des soci�t�s. Ces rapports doivent �tre mentionn�s � l'ordre du jour et annonc�s aux actionnaires. En cas de limitation ou suppression du droit de souscription pr�f�rentiel, l'assembl�e g�n�rale peut pr�voir qu'une priorit� sera donn�e aux anciens actionnaires lors de l'attribution des nouvelles actions. Dans ce cas la p�riode de souscription doit avoir une dur�e de dix jours.

Quand le droit de pr�f�rence est limit� ou supprim� en faveur d'une ou plusieurs personnes d�termin�es, qui ne sont pas membres du personnel de la soci�t� ou de l'une de ses filiales, les conditions pr�vues � l'article 598 du code des soci�t�s doivent �tre respect�es.

ARTICLE 9.-

Les appels de fonds sont d�cid�s souverainement par le conseil d'administration.

Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des actions que l'actionnaire a souscrit.

L'actionnaire qui, apr�s un pr�avis d'un mois signifi� par lettre recommand�e, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier � la soci�t� un int�r�t qui est de deux pour cent sup�rieur � celui pratiqu� par les banques de cat�gorie A pour les cr�dits de caisse, � dater de l'exigibilit� du versement.

Le conseil d'administration peut, en outre, apr�s un second avis rest� sans r�sultat pendant un mois, prononcer la d�ch�ance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, soit directement aux autres actionnaires, soit en bourse, sans pr�judice au droit de lui r�clamer le restant d�, ainsi que tous dommages-int�r�ts.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� par l'actionnaire d�faillant, lequel reste tenu de la diff�rence.

L'exercice du droit de vote aff�rent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s, est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s.

� Article 10.- Nature des titres

Les actions non enti�rement lib�r�es sont nominatives.

Les actions enti�rement lib�r�es et les autres titres de la soci�t� sont nominatifs ou d�mat�rialis�s.

Leur titulaire peut, � tout moment et � ses frais, demander la conversion de ses titres en titres nominatifs ou d�mat�rialis�s.

Le titre d�mat�rialis� est repr�sent� par une inscription en compte au nom de son propri�taire ou de son d�tenteur aupr�s d'un teneur de comptes agr�� ou d'un organisme de liquidation.

Il est tenu au si�ge social un registre pour chaque cat�gorie de titres nominatifs. Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif � ses titres.

Le conseil d'administration est autoris�, dans les limites de la loi, � fixer les modalit�s de l'�change des anciens titres au porteur en titre d�mat�rialis�s et/ou nominatifs.

CAS POUR LA LIBRE CESSION DES ACTIONS

La cession pour cause de d�c�s, n'est soumise � aucune restriction, si elle a lieu en faveur de :

1.un ou plusieurs actionnaires de la soci�t� ;

2.les ayants-droit.

La cession est soumise � un droit de pr�emption en faveur des actionnaires. Ce droit de pr�emption

s'exercera comme suit :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2011- Annexes du Moniteur belge

L'actionnaire qui veut c�der tout ou partie de ses actions doit en informer le conseil d'administration en indiquant l'acqu�reur ou donataire et les actions (�ventuellement les num�ros) dont la cession est projet�e.

Dans les quinze jours de la r�ception de la lettre, son contenu est communiqu� aux autres actionnaires qui ont un droit de pr�emption. Ce droit est exerc� sous peine de d�ch�ance, par notification au conseil d'administration, dans les quinze jours � partir du jour de la notification par le conseil d'administration.

Ce droit de pr�emption est exerc� proportionnellement � la partie du capital repr�sent� par les actions d�tenues.

Si tous les actionnaires n'exercent pas leur droit de pr�emption ou si certains actionnaires limitent l'exercice de leur droit de pr�emption, le droit de pr�emption des autres actionnaires accro�tra dans la m�me proportion.

Ce deuxi�me tour du droit de pr�emption sera offert par le conseil d'administration aux actionnaires qui ont exerc� leur droit de pr�emption au premier tour. Ces actionnaires ont � nouveau quinze jours pour exercer leur droit de pr�f�rence.

Les actions pour lesquelles le droit de pr�emption n'a pas �t� exerc� peuvent �tre c�d�es aux tiers d�sign�s par le conseil d'administration.

La proc�dure d�crite ci-dessus ne peut avoir pour cons�quence que l'incessibilit� des actions est prolong� de trois mois � compter de la date de l'invitation � exercer le droit de pr�emption aux actionnaires, conform�ment aux dispositions imp�ratives � ce sujet.

En aucun cas, les titres seront fractionn�s et les titres qui n'auront pas �t� attribu�s sur base de la proc�dure d�crite seront attribu�s par tirage au sort.

Le conseil d'administration fixera huit jours apr�s l'expiration du d�lai fix� pour l'exercice du droit de pr�emption l'attribution des actions et en donnera connaissance aux parties.

Les actionnaires-acqu�reurs disposeront d'un d�lai maximum de six mois pour payer le prix. Dans ce cas, un int�r�t �gal au taux d'int�r�t de la Banque Nationale de Belgique, augment� de deux pour cent, sera d� de plein droit et sans mise en demeure sur le prix restant d�.

Le d�lai de six mois commence le jour de la notification de l'attribution par le conseil d'administration. Les titres ne seront � nouveau cessibles qu'apr�s paiement int�gral (int�r�ts compris) du prix.

Chaque infraction � cette proc�dure peut donner recours � des dommages et int�r�ts, soit en faveur de la soci�t�, soit en faveur d'un actionnaire, sans pr�judice � la non-opposabilit� de la cession � la soci�t�.

La valeur des titres sera �tablie d'apr�s le dernier bilan annuel dress� et, en cas de contestation sur le prix, il sera d�termin� par un r�viseur d'entreprises d�sign� de commun accord et � d�faut d'accord sur la d�signation du r�viseur, celui-ci sera d�sign� par Monsieur le Pr�sident du Tribunal de Commerce de Marche.

ARTICLE 10BIS.-

Conform�ment � l'article 480 du code des soci�t�s, la soci�t� peut, statuant aux conditions requises pour les modifications aux statuts, cr�er des actions sans droit de vote.

En cas de cr�ation d'actions sans droit de vote par voie de conversion d'actions avec droit de vote d�j� �mises, le conseil est autoris� � d�terminer le nombre maximum d'actions � convertir et � fixer les conditions de conversion.

Conform�ment � l'article 626 du code des soci�t�s, la soci�t� a la facult� d'exiger le rachat d'actions sans droit de vote. Les porteurs d'actions sans droit de vote ont un droit de souscription pr�f�rentiel en cas de cr�ation de nouvelles actions avec droit de vote ou sans droit de vote suite � une augmentation de capital par apport en num�raire, sauf si l'augmentation de capital se r�alise par l'�mission de deux tranches proportionnelles d'actions, les unes avec droit de vote et les autres sans droit de vote, dont la premi�re est offerte par pr�f�rence aux porteurs d'actions avec droit de vote et la seconde aux porteurs d'actions sans droit de vote. La m�me r�gle s'applique en cas d'�mission d'obligations convertibles ou de droits de souscription.

ARTICLE 11.-

Les titres, parts b�n�ficiaires, droits de souscription, sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�.

Les copropri�taires, les nus-propri�taires et usufruitiers, les cr�anciers et d�biteurs-gagistes doivent se faire repr�senter � l'�gard de la soci�t� par une seule personne; aussi longtemps qu'il ne sera pas satisfait � cette clause, les droits aff�rents � ces actions seront suspendus.

ARTICLE 12.-

La soci�t� ne peut �tre propri�taire de ses propres titres que dans les limites strictes fix�es par les articles 620 et suivant du code des soci�t�s.

ARTICLE 13.-

La soci�t� peut � tous moments �mettre des obligations par d�cision du conseil d'administration. L'�mission d'obligations convertibles en actions ou warrants ne peut toutefois �tre d�cid�e que par l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modifications aux statuts.

TITRE 3.- ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE

ARTICLE 14.-

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins, associ�s ou non, personnes physiques ou morales.

Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou que, � une assembl�e g�n�rale d'actionnaires de la soci�t�, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

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La disposition statutaire octroyant une voix pr�pond�rante au pr�sident du conseil d'administration cesse de

plein droit de sortir ses effets jusqu'� ce que le conseil d'administration soit � nouveau compos� de trois

membres au moins.

Les administrateurs sont nomm�s pour six ans au plus, par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout

temps r�vocables par elle.

Ils sont r��ligibles.

Le mandat des administrateurs sortants cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d� �

la r��lection.

Un administrateur personne morale doit d�signer un repr�sentant permanent, charg� de l'ex�cution du

mandat au nom et pour le compte de la personne morale. Ce repr�sentant est soumis aux m�mes conditions et

encourt les m�mes responsabilit�s civiles et p�nales que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte

propre, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de la personne morale qu'il repr�sente. Celle-ci ne peut

r�voquer son repr�sentant qu'en d�signant simultan�ment son successeur.

La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles

de publicit� que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre.

ARTICLE 15.-

Le conseil d'administration �lit, parmi ses membres, un pr�sident.

ARTICLE 16.-

Le conseil d'administration se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou, en cas

d'emp�chement de celui-ci, d'un administrateur d�sign� par ses coll�gues, chaque fois que l'int�r�t de la

soci�t� l'exige, ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les r�unions se tiennent au lieu indiqu� dans les convocations.

ARTICLE 17.-

Le conseil d'administration ne peut d�lib�rer que si la majorit� de ses membres est pr�sente ou

repr�sent�e.

Tout administrateur emp�ch� ou absent peut donner, par �crit, par t�l�gramme, par t�lex ou par telefax, �

un de ses coll�gues, d�l�gation pour le repr�senter aux r�unions du conseil et y voter en ses lieu et place. Le

d�l�gant est, dans ce cas, r�put� pr�sent.

Aucun administrateur ne peut cependant repr�senter plus d'un autre administrateur.

Dans les cas exceptionnels, d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil

d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit.

ARTICLE 18.-

Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� des voix.

En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante.

Un document dat� et sign� par tous les administrateurs, et dont il est fait mention dans les proc�s-verbaux

du conseil, est assimil� � une d�cision de ce conseil.

Si un administrateur a, directement ou indirectement, un int�r�t de nature patrimoniale oppos� � une

d�cision ou � une op�ration relevant du conseil d'administration, les dispositions reprises � l'article 523 du code

des soci�t�s doivent �tre respect�es.

ARTICLE 19.-

Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux, sign�s par la

majorit� au moins des membres pr�sents.

Ces proc�s-verbaux sont ins�r�s dans un registre sp�cial.

Les d�l�gations y sont annex�es.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident, par un administrateur

d�l�gu� ou par deux administrateurs.

ARTICLE 20.-

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour faire tous les actes qui sont utiles

ou n�cessaires � la r�alisation de l'objet social, � l'exception de ceux qui sont r�serv�s par la loi � l'assembl�e

g�n�rale.

Sans pr�judice, savoir :

a) aux d�l�gations sp�ciales conf�r�es par le conseil d'administration � un seul de ses membres;

b) aux d�l�gations conf�r�es conform�ment � l'article 21 en mati�re de gestion journali�re;

c) � tous mandats sp�ciaux conf�r�s par le conseil d'administration � toute personne qui ne serait pas membre du conseil d'administration.

ARTICLE 21.-

Le conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re des affaires de la soci�t� ainsi que la repr�sentation pour cette gestion, � un ou plusieurs administrateurs, directeurs et autres agents, agissant seuls ou conjointement. En cas de d�l�gation, le conseil d'administration fixe les pouvoirs et les r�mun�rations sp�ciales attach�es � ces fonctions. Il peut aussi confier, par mandat sp�cial, � toute personne qu'il jugera convenir les pouvoirs n�cessaires � l'ex�cution d'une mission d�termin�e.

ARTICLE 22.-

Pour engager valablement la soci�t� dans tous les actes la concernant, la signature sociale conjointe de deux administrateurs ou la signature sociale de l'administrateur d�l�gu�, agissant seul, est n�cessaire et suffisante.

Dans le cas o� il est fait usage d'une d�l�gation ou d'un mandat, organis� � l'article 21, la signature du d�l�gu� ou du mandataire engage valablement la soci�t�, dans les limites des attributions lui conf�r�es.

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ARTICLE 23.-

Le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� des op�rations � constater dans les comptes annuels doit �tre confi� � un ou plusieurs commissaires. Les commissaires seront nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des R�viseurs d'Entreprise. Ils portent le titre de commissaire. Les commissaires sont nomm�s pour un terme renouvelable de trois ans. Sous peine de dommages-int�r�ts, ils ne peuvent �tre r�voqu�s en cours de mandat que par l'assembl�e g�n�rale et pour un juste motif.

Toutefois, aussi longtemps que la soci�t� pourra b�n�ficier des exceptions pr�vues par les articles 15 et 141 du code des soci�t�s, la soci�t� sera dispens�e de nommer un commissaire.

Chaque actionnaire aura alors individuellement les pouvoirs de contr�le et d'investigation des commissaires. Il pourra se faire repr�senter par un expert-comptable. La r�mun�ration de l'expert-comptable incombe � la soci�t�, s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire. En ce cas, les observations de l'expert-comptable sont communiqu�es � la soci�t�. Nonobstant les crit�res l�gaux, l'assembl�e aura cependant le droit de nommer un commissaire.

ARTICLE 24.-

A l'occasion de chaque nomination, l'assembl�e g�n�rale d�cide si le mandat d'administrateur est gratuit ou r�mun�r� par une indemnit� fixe ou variable � charge des frais g�n�raux.

L'assembl�e g�n�rale peut �galement allouer aux administrateurs des jetons de pr�sence � charge des frais g�n�raux.

Le conseil d'administration peut accorder aux administrateurs et directeurs charg�s de fonctions ou de missions sp�ciales, des indemnit�s � pr�lever sur les frais g�n�raux.

ARTICLE 25.-

L'assembl�e g�n�rale d�termine la r�mun�ration du commissaire. Les �moluments allou�s au commissaire consistent en une somme fixe �tablie au d�but et pour la dur�e du mandat par l'assembl�e g�n�rale.

TITRE 4.- ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 26.-

Chaque ann�e, il est tenu une assembl�e g�n�rale ordinaire le premier jour ouvrable du mois de juin, � quatorze heures.

Les actionnaires se r�unissent, en outre, en assembl�e g�n�rale extraordinaire chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. Le conseil d'administration est �galement tenu de la convoquer dans le mois de la r�ception d'une r�quisition d'actionnaires repr�sentant le cinqui�me du capital.

Les assembl�es g�n�rales ordinaires ou extraordinaires se tiennent au si�ge social ou � l'endroit d�sign� dans les convocations.

Les convocations pour toute assembl�e g�n�rale contiennent l'ordre du jour et sont faites par des annonces ins�r�es :

a) quinze jours au moins, avant l'assembl�e, dans le Moniteur belge ;

b) sauf pour les assembl�es g�n�rales annuelles qui se tiennent dans la commune aux lieu, jour et heure indiqu�s ci-dessus et dont l'ordre du jour se limite � l'examen des comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas �ch�ant, le rapport des commissaires et au vote sur la d�charges des administrateurs et le cas �ch�ant des commissaires, quinze jours au moins avant l'assembl�e dans un organe de presse de diffusion nationale.

Des lettres missives seront adress�es, quinze jours avant l'assembl�e, aux actionnaires en nom, titulaires de droits de souscription en nom, administrateurs et le cas �ch�ant aux commissaires.

La convocation contient l'ordre du jour, le jour, l'heure et le lieu de l'assembl�e et la mention des rapports. Ce qui pr�c�de vaut aussi pour les �ventuels porteurs d'obligations, warrants ou certificats nominatifs (�mis en collaboration avec la soci�t�). Les premiers nomm�s re�oivent en m�me temps que la convocation les documents pr�vus par la loi, tandis que les autres dont les d�tenteurs de titres au porteur ne re�oivent ces documents que s'ils ont accompli au moins sept jours avant l'assembl�e les formalit�s d'admission.

Quand toutes les actions, obligations, droits de souscription ou certificats �mis avec la collaboration de la soci�t� sont nominatifs, les convocations peuvent �tre faites uniquement par lettres recommand�es.

Tout actionnaire qui assiste � une assembl�e g�n�rale ou s'y est fait repr�senter est consid�r� comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�.

Un actionnaire peut �galement renoncer � se plaindre de l'absence ou d'une irr�gularit� de convocation avant ou apr�s la tenue de l'assembl�e � laquelle il n'a pas assist�.

Les administrateurs et �ventuellement les commissaires r�pondent aux questions pos�es par les actionnaires relatives � leur rapport ou aux points port�s � l'ordre du jour dans la mesure o� la communication de donn�es ou de faits n'est pas de nature � porter gravement pr�judice � la soci�t�, aux actionnaires ou au personnel de la soci�t�.

Le conseil d'administration a le droit de proroger, s�ance tenante, la d�cision relative � l'approbation des comptes annuels � trois semaines. Cette prorogation n'annule pas les autres d�cisions prises, sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement. La seconde assembl�e a le droit d'arr�ter d�finitivement les comptes annuels.

ARTICLE 27.-

Lorsque les actions ou parts sont de valeur �gale, chacune d'elles donne droit � une voix.

Lorsqu'elles sont de valeur in�gale ou que leur valeur n'est pas mentionn�e, chacune d'elles conf�re de plein droit un nombre de voix proportionnel � la partie du capital qu'elle repr�sente, en comptant pour une voix l'action ou la part repr�sentant la quotit� la plus faible; il n'est pas tenu compte des fractions de voix, except� dans les cas pr�vus par l'article 541 du code des soci�t�s.

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Chaque actionnaire peut voter par lettre au moyen d'un formulaire qui, � peine de nullit�, doit contenir les

dispositions suivantes :

- nom, pr�nom, profession, domicile de la personne physique/actionnaire;

- forme, d�nomination, si�ge de la personne morale/actionnaire, avec mention de l'identit� compl�te de

l'organe qui exprime sa voix;

- l'ordre du jour complet de l'assembl�e g�n�rale pour laquelle la voix doit �tre exprim�e, avec pr�cision,

s�par�e par point � l'ordre du jour, du vote exprim� par la mention "pour", "contre" ou "abstention".

- date et signature.

L'actionnaire qui souhaite exprimer son vote par lettre est tenu de remettre ce formulaire de vote, au plus

tard le dernier jour ouvrable avant la date pr�vue pour la r�union, au si�ge de la soci�t� ou aupr�s des

institutions mentionn�es dans la convocation.

ARTICLE 28.-

Tout propri�taire de titre peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire.

Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es

au lieu indiqu� par lui, cinq jours francs avant l'assembl�e g�n�rale.

Pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, tout propri�taire de titres doit effectuer le d�p�t de ses titres au

porteur ou de ses certificats nominatifs, au si�ge social ou dans les �tablissements d�sign�s dans les avis de

convocation, cinq jours francs avant la date fix�e pour l'assembl�e.

Les samedis, dimanches et jours f�ri�s ne sont pas consid�r�s comme des jours ouvrables pour

l'application de cet article.

ARTICLE 28BIS.-

A chaque assembl�e g�n�rale, il est tenu une liste de pr�sences.

Les actionnaires ou leurs mandataires, sans pr�judice de l'application de l'article 545 du code des soci�t�s,

sont tenus avant de participer � l'assembl�e, de signer la liste de pr�sences, en y indiquant les nom, pr�noms,

et domicile des actionnaires pr�sents ou repr�sent�s ainsi que le nombre d'actions qu'ils d�tiennent.

ARTICLE 29.-

Toute assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou, � son d�faut, par un

administrateur d�l�gu� ou, � son d�faut encore, par le plus �g� des administrateurs.

Le pr�sident d�signe le secr�taire.

L'assembl�e choisit deux scrutateurs.

Les administrateurs pr�sents compl�tent le bureau.

ARTICLE 30.-

Aucun vote ne sera �mis au sujet d'un point ne figurant pas � l'ordre du jour, sauf si tous les actionnaires

sont pr�sents et marquent leur accord ou si tous les actionnaires sont repr�sent�s et que les procurations le

permettent.

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, tes d�cisions sont prises � la majorit� des voix, quel que soit te nombre

de titres repr�sent�s � l'assembl�e, toute abstention �tant assimil�e � un vote n�gatif.

En cas de vote par lettre et pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont �t�

re�us par la soci�t� ou les institutions mentionn�es dans la convocation, avant la r�union de l'assembl�e

g�n�rale, dans le d�lai pr�vu � l'article 27 des statuts.

ARTICLE 31.-

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et les actionnaires

qui le demandent.

Les exp�ditions des proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales � d�livrer aux tiers sont sign�s par un ou

plusieurs administrateurs et le commissaire.

TITRE 5.- ECRITURES SOCIALES - REPARTITION

ARTICLE 32.-

L'exercice social commence le premier janvier de chaque ann�e et se cl�ture le trente et un d�cembre

suivant.

ARTICLE 33.-

A cette derni�re date, les �critures de la soci�t� sont arr�t�es et le conseil d'administration dresse un

inventaire complet, ordonn� de la m�me mani�re que le plan comptable.

Les comptes sont, apr�s mise en concordance avec les donn�es de l'inventaire, synth�tis�s dans un �tat

descriptif constituant les comptes annuels; ceux-ci comprennent le bilan, le compte de r�sultats et l'annexe et

forment un tout.

Ces documents sont r�dig�s et publi�s conform�ment � la loi. En vue de leur publication, les comptes

annuels sont valablement sign�s par un administrateur ou par une personne charg�e de la gestion journali�re,

ou explicitement mandat�e � cet effet par le conseil d'administration.

ARTICLE 34.-

L'assembl�e g�n�rale ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas �ch�ant, le rapport du commissaire et

discute des comptes annuels.

Les administrateurs r�pondent aux questions qui leur sont pos�es par les actionnaires au sujet de leur

rapport ou des points port�s � l'ordre du jour.

Le commissaire, s'il en existe un, r�pond aux questions qui lui sont pos�es par les actionnaires au sujet de

son rapport.

L'assembl�e annuelle statue sur l'adoption des comptes annuels.

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Apr�s l'adoption du bilan, l'assembl�e se prononce, par un vote sp�cial, sur la d�charge � donner aux administrateurs et commissaire.

Cette d�charge n'est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation r�elle de la soci�t� et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont �t� sp�cialement indiqu�s dans la convocation.

ARTICLE 35.-

Les �critures sociales sont port�es � la connaissance des actionnaires, conform�ment � l'article 553 du code des soci�t�s, et d�pos�es conform�ment � l'article 98 du code des soci�t�s.

ARTICLE 36.-

Sur le b�n�fice, il est pr�lev� cinq pour cent pour la r�serve l�gale.

Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint un/dixi�me du capital social; il doit �tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des voix, sur proposition du conseil d'administration.

Le paiement des dividendes d�clar�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires se fait aux �poques et aux endroits d�sign�s par elle ou par le conseil d'administration.

Les dividendes non r�clam�s se prescrivent en cinq ans.

ARTICLE 37.-

Le conseil d'administration pourra, sous sa responsabilit�, d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes par pr�l�vement sur le b�n�fice de l'exercice en cours et fixer la date de leur paiement.

Ce b�n�fice se calcule sur les r�sultats r�alis�s en cours d'exercice, le cas �ch�ant r�duits de la perte report�e, et de la proportion des r�serves l�gale ou statutaire � constituer en fin d'exercice, ou major�s du b�n�fice report�, � l'exclusion des r�serves existantes.

Aucune distribution ne peut �tre faite lorsqu'� la date de cl�ture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il r�sulte des comptes annuels est, ou deviendrait, � la suite d'une telle distribution, inf�rieur au montant du capital lib�r� ou, si ce montant est sup�rieur, du capital appel�, augment� de toutes les r�serves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer, conform�ment aux dispositions de l'article 617 du code des soci�t�s.

Le conseil d'administration fixe le montant de ces acomptes au vu d'un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� dress� dans les deux mois pr�c�dant sa d�cision. Le cas �ch�ant, cet �tat est v�rifi� par le commissaire qui dressera un rapport de v�rification � annexer � son rapport annuel.

La d�cision du conseil d'administration ne peut �tre prise plus de deux mois apr�s la date de la situation active et passive et moins de six mois apr�s la cl�ture de l'exercice pr�c�dent, ni avant l'approbation des comptes annuels se rapportant � cet exercice.

Un nouvel acompte sur dividende ne peut �tre d�cid� que trois mois apr�s la d�cision de distribution de l'acompte pr�c�dent.

Les actionnaires qui ont re�u un acompte sur dividende d�cr�t� en violation des dispositions l�gales doivent le restituer si la soci�t� prouve qu'ils connaissaient l'irr�gularit� de la distribution ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

TITRE 6.- DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 38.-

La soci�t� peut �tre dissoute en tout temps par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts et en respectant les formalit�s prescrites par l'article 645 du code des soci�t�s.

I.- Si, par suite de pertes, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'assembl�e g�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai de deux mois maximum � dater du moment o� la perte a �t� constat�e ou aurait d� l'�tre en vertu des obligations l�gales ou statutaires, aux fins de d�lib�rer, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution �ventuelle de la soci�t� ou sur d'autres mesures annonc�es dans l'ordre du jour.

Le conseil d'administration justifiera ses propositions dans un rapport sp�cial tenu � la disposition des actionnaires quinze jours avant l'assembl�e g�n�rale.

Il.- Lorsque l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � un/quart du capital social, la dissolution peut �tre prononc�e par un/quart des voix �mises � l'assembl�e.

III.- Si l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au capital minimum l�gal, tout int�ress� peut demander la dissolution de la soci�t� au Tribunal.

Dans pareil cas, le Tribunal peut octroyer un d�lai � la soci�t� afin de r�gulariser sa situation.

ARTICLE 39.-

La r�union de tous les titres entre les mains d'un seul actionnaire n'entra�ne ni la dissolution de plein droit, ni la dissolution judiciaire de la soci�t�.

Si dans un d�lai d'un an, la soci�t� n'est pas dissoute ou renforc�e par l'arriv�e d'un nouvel actionnaire, l'actionnaire unique est r�put� caution solidaire de toutes les obligations de la soci�t� n�es apr�s la r�union de toutes les actions entre ses mains jusqu'� l'entr�e d'un nouvel actionnaire dans la soci�t� ou la publication de sa transformation en soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e ou de sa dissolution.

Lors de la r�union de toutes les actions entre les mains d'un seul actionnaire, les dispositions de l'article 646 du code des soci�t�s doivent �tre respect�es.

ARTICLE 40.-

"

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

En cas de dissolution de la soci�t� pour quelque cause -et -� quelque moment que ce soit, la liquidation

s'op�re par les soins de liquidateurs, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale et, � d�faut de pareille nomination, la ,

liquidation s'op�re par les soins du conseil d'administration en fonction.

Les liquidateurs ou le conseil d'administration disposent, � cette fin, des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s

par l'article 186 du code des soci�t�s.

L'assembl�e g�n�rale d�termine les �moluments �ventuels des liquidateurs.

ARTICLE 41.-

Apr�s apurement de toutes les dettes et charges de la soci�t� et des frais de liquidation, l'actif net sert tout

d'abord � rembourser en esp�ces ou en titres le montant lib�r� non amorti du capital social.

Le surplus disponible est r�parti entre tous les actionnaires suivant le nombre d'actions.

TITRE 7.- ELECTION DE DOMICILE

ARTICLE 42.-

Pour l'ex�cution des statuts tout actionnaire et tout administrateur, commissaire, directeur, liquidateur,

domicili�s � l'�tranger, font �lection de domicile au si�ge social o� toutes communications peuvent leur �tre

valablement faites.

ARTICLE 43.-

Pour tout ce qui n'est pas pr�vu aux pr�sents statuts il est r�f�r� � la loi sur les soci�t�s.

NEUVIEME RESOLUTION : CONFIRMATION DU MANDAT DES ADMINISTRATEURS, DU PRESIDENT ET DE L'ADMINISTRATEUR-DELEGUE

L'assembl�e renomme Monsieur DEUMER Bernard, pr�nomm� et Mesdames DEUMER Christel et MONFORT Marie, pr�nomm�es en tant qu'administrateurs et ce pour une dur�e de six ans � dater de ce jour. Le mandat d'administrateur sera exerc� � titre gratuit sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

R�union du conseil d'administration

Et, � l'instant les administrateurs se r�unissent en conseil.

Sont pr�sents ou repr�sent�s, les administrateurs nomm�s ci-avant.

Monsieur DEUMER Bernard est nomm� administrateur d�l�gu� et ce pour une dur�e de six ans � dater de

ce jour.

L'administrateur d�l�gu� est �galement charg� de la gestion journali�re de la soci�t� et de la repr�sentation

de la soci�t� comme dit ci-avant.

DIXIEME RESOLUTION - POUVOIRS

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs � l'administrateur-d�l�gu� pour l'ex�cution des r�solutions qui

pr�c�dent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

destin� uniquement � la publication aux annexes du Moniteur belge.

(s) M.HEBETTE Mich�le HEBETTE

Mention : exp�dition de l'acte du 23.03.2011 Route de Li�ge, 28

NOTAIRE

6660 HOUFFALIZE T�l. 061/28.80.77 Fax 061/28.93.18 not.hebpth t ekomet.be

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/02/2011

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2011 Annexes du Moniteur belge

Mod 2.1

N� d'entreprise : 0445715493

D�nomination

(en entier) : DEMALUX

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge: Houffalize/Wibrin, rue des Aunais, 32

Objet de l'acte : Proc�s-verbal du conseil d'administration

Extrait d'un acte d'un proc�s-verbal du conseil d'administration du 20.01.2011:

EXPOSE DU PRESIDENT

Monsieur le Pr�sident expose et requiert le notaire soussign� d'acter que:

La pr�sente assembl�e a pour ordre du jour :

ORDRE DU JOUR

1� Confirmation de la nomination d'administrateur-d�l�gu� de la soci�t� anonyme DEMALUX

DELIBERATIONS.

Le conseil d'administration aborde l'ordre du jour et, apr�s avoir d�lib�r�, prend � l'unanimit� les d�cisions

suivantes :

1� Confirmation de la nomination d'administrateur-d�l�gu� de la soci�t� anonyme DEMALUX

Le conseil d'administration confirme la nomination de Monsieur DEUMER Bernard en tant qu'administrateur. d�l�gu� de la soci�t� anonyme DEMALUX, ce dernier ayant �t� reconduit � ses fonctions par proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�ral en 2009 publi� aux Annexes du Moniteur Belge du 28.07.2009.

Son mandat expirera en m�me temps que la dur�e de son mandat en tant qu'administrateur soit au plus tard pour le 15.07.2015.

VOTE

Toutes les r�solutions qui pr�c�dent ont �t� prises � l'unanimit� des voix.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

destin� uniquement � la publication aux annexes du Moniteur belge.

(s) B.DEUMER

ADMINISTRATEUR DELEGUE

Mention : proc�s-verbal du conseil d'administration du 20.01.2011

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 05.08.2010, DPT 05.08.2010 10390-0411-011
29/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 20.05.2009, DPT 26.05.2009 09163-0021-011
13/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 06.08.2008, DPT 06.08.2008 08542-0114-011
27/09/2006 : MA016959
29/08/2006 : MA016959
13/06/2005 : MA016959
10/06/2004 : MA016959
25/08/2015

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R�se au Monif belt

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0445715493

D�nomination

(en entier) : "DEMALUX"

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : rue des Aunais, 32 A � 666 WIBRIN

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :Gratuit� de mandat

Lors de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire tenue au si�ge de la soci�t� en date du 3 ao�t 2015, il a �t� pris � l'unanimit� des voix la d�cision suivante :

1. Le mandat d'administrateur et d'administrateur d�l�gu� de Monsieur DEUMER Bernard est exerc� � titre gratuit et ce � dater du 3010612015.

Fait � WTbrin, le 3 ao�t 2015

DEUMER Bernard

Administrateur d�l�gu�

D�pos� en m�me temps, le proc�s-verbal d'AGE du 03/08/2015

D'epos� att greffe du 'fribunal de co~mmerce de LiPBe, division de Marohe.en Famemte, le ,4/� /di jl S ~ EN" FASVIENNE

41411aU

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B. : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/06/2003 : MA016959
10/08/2002 : MA016959
04/05/2002 : MA016959
07/07/2000 : MA016959
24/08/1999 : MA016959
18/02/1997 : MA16959
22/11/1991 : MAA831

Coordonnées
DEMALUX

Adresse
RUE DES AUNAIS 32 A 6666 WIBRIN

Code postal : 6666
Localité : Wibrin
Commune : HOUFFALIZE
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées DEMALUX

Coordonnées
DEMALUX