24/09/2014
ÿþ M O I ] W O R 0 1 1 . 1
r 4 R f f l e l l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é S U U
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d s L I E G E , e . e n t i E t 1 F G H A I E A U
I e I 5 S E P . . 2 0 % '
j o u r e s a r e m e k o l l
L e O e f t i e r '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 5 1 6 . 3 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A D e p a s s e B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s V i e u x P r é s 4 , 6 8 6 0 L é g l i s e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : c o n v e r s i o n c a p i t a l e n e u r o - a d a p t a t i o n a u C o d e d e s S o c i é t é s - m o d i f i c a t i o n d a t e d e l ' A G
D ' u n a c t e r e ç u p r a l e n o t a i r e H u b e r t M a u s d e R o l l e y , à N e u l c h j â l e a u , l e 2 8 o c t o b r e 2 0 0 5 , e n r e g s i t r é l e 0 9 n o v e m b r e s u i v a n t q u a t r e r ô l e s s a n s r e n v o i , v o l u m e 4 7 6 , f o l i o 4 4 , c a s e 1 5 , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D E P A S S E B E L G I U M » , p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 4 . 5 1 6 . 3 4 9 . i n s c r i t e à l a T V A s o u s l e n ° 4 3 4 . 5 1 6 . 3 4 9 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 8 6 0 L é g l i s e , R u e d e s V i e u x P r é s 1 0 3 ;
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a r a i s o n s o c i a l e « D E P A S S E - B E R N A R D S A N V » s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e E r i c W A G E M A N S , à S a i n t G i l l e s B r u x e l l e s l e h u i t j u i n m i l n e u f c e n t q u a t r e v i n g t h u i t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u t r e n t e j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 8 0 6 3 0 - 2 3 6 ; d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p a r a c t e s a u t h e n t i q u e s :
- s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - P a u l L Y C O P S , à B r u x e l l e s l e t r o i s f é v r i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e q u a t r e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u v i n g t c i n q f é v r i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 4 0 2 2 6 - 1 1 3 : ( c h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e ) .
- s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - P a u l L Y C O P S , à B r u x e l l e s l e v i n g t q u a t r e m a r s m i l n e u f c e n t n o n a n t e q u a t r e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u q u i n z e a v r i l s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 4 0 4 1 5 2 0 ( d e u x a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l ) .
P a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r i s e e n d a t e d u o n z e a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e q u a t r e ( p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u d i x n e u f m a i s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 4 0 5 1 9 - 7 8 , l e s i è g e s o c i a l a é t é t r a n s f é r é à 6 8 6 0 L é g l i s e , R u e d e s V i e u x P r é s 1 0 3 .
S o c i é t é a u c a p i t a l d e s e i z e m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 1 6 5 0 0 0 0 0 F B ) , d i v i s é e n t r o i s m i l l e t r o i s c e n t s ( 3 3 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d o n t c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s m i l l e t r o i s c e n t i è m e ( 1 / 3 3 0 0 ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l e p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r P i e r r e B U R N E T , c i a p r è s n o m m é , a d m i n i s t r a t e u r
d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E .
S o n t p r é s e n t s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s , p o s s é d a n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s c i - a p r è s i n d i q u é :
1 ) M o n s i e u r B U R N E T P i e r r e P a u l G e r m a i n , n é à L é g l i s e , t e s i x a v r i l m i l n e u f c e n t q u a r a n t e c i n q , n u m é r o
n a t i o n a l 4 5 . 0 4 . 0 6 1 5 5 5 6 ,
d é t e n t e u r d e m i l l e c e n t d i x ( 1 1 1 0 ) a c t i o n s a y a n t d r o i t d e v o t e .
2 ) e t s o n é p o u s e M a d a m e G O N T H i E R I r m a P a u l e t t e Z é l i e E l i s a b e t h , n é e à L é g l i s e l e q u a t r e o c t o b r e m i l
n e u f c e n t c i n q u a n t e , n u m é r o n a t i o n a l 5 0 . 1 0 . 0 4 1 7 8 4 6 ,
d é t e n t e u r d e t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) a c t i o n s a y a n t d r o i t d e v o t e .
d o m i c i l i é s à 6 8 6 0 L é g l i s e , r u e d e s V i e u x P r é s 1 0 3 .
M a r i é s s o u s l e r é g i m e l é g a l , à d é f a u t d e c o n t r a t d e m a r i a g e , n o n m o d i f i é à c e j o u r , a i n s i q u ' i l s l e d é c l a r e n t .
M o n s i e u r P i e r r e B U R N E T a g i s s a n t e n o u t r e a u x p r é s e n t e s a u x n o m s d e :
3 ) l a s o c i é t é a n o n y m e D E P A S S E F I N A N C E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l , 1 4 6 , p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 2 . 9 5 3 . 6 3 8 , s o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e n m i l n e u f c e n t v i n g t h u i t , s o u s l e n u m é r o 0 1 6 7 8 ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d é t e n t e u r d e s i x c e n t t r e n t e ( 6 3 0 ) a c t i o n s a y a n t d r o i t d e v o t e ( e t d e c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) a c t i o n s n ' a y a n t p a s d r o i t d e v o t e ) , s o i t e n t o u t m i l l e c e n t t r e n t e ( 1 1 3 0 ) e u r o s
4 ) M a î t r e R A S E B a u d h u i n , a v o c a t , à J a m b e s , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e c u r a t e u r à l a f a i l l i t e d e M a d a m e P E I F F E R A n d r é e , d é t e n t e u r d e c e n t q u a t r e v i n g t s ( 1 8 0 ) a c t i o n s a y a n t d r o i t d e v o t e .
5 ) M o n s i e u r B U R N E T G é r a r d
d o m i c i l i é à A r l o n , r u e S o n n e t t y , 4 9 .
d é t e n t e u r d e t r e n t e ( 3 0 ) a c t i o n s a y a n t d r o i t d e v o t e .
6 ) M o n s i e u r P E I F F E R N o r b e r t F r a n ç o i s , n é à D u d e l a n g e l e v i n g t d e u x s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t t e n t e s i x , d o m i c i l i é a u G r a n d D u c h é d e L u x e m b o u r g , 8 0 8 1 E h n e n , U r n K e c k e r 7 , d é t e n t e u r d e s o i x a n t e ( 6 0 ) a c t i o n s a y a n t d r o i t d e v o t e
7 ) M o n s i e u r D E R U Y C K M a r c , n é l e t r o i s m a r s m i n e u f c e n t c i n q u a n t e t r o i s à U c c l e , n u m é r o n a t i o n a l 5 3 0 3 0 3 4 7 3 - 8 6 , d o m i c i l i é à 1 6 3 0 L i n k e b e e k , G r o t e B a a n , 7 , d é t e n t e u r d e c e n t s o i x a n t e ( 1 6 0 ) a c t i o n s a y a n t d r o i t d e v o t e .
8 ) M o n s i e u r D E M E S M A K E R L u c F i r m i n , n é à E t t e r b e e k l e c i n q m a i m i l n e u f c e n t q u a r a n t e s i x , n u m é r o n a t i o n a l 4 6 0 5 0 5 0 0 1 - 7 4 , d o m i c i l i é à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d P o i n c a r r é 5 5 , d é t e n t e u r d e t r e n t e ( 3 0 ) a c t i o n s a y a n t d r o i t d e v o t e .
9 ) M o n s i e u r D E G R O E F J a n B e n n y L o u i s e , n é à M e r c h t e m l e v i n g t s e p t m a i m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e d e u x ,
n u m é r o n a t i o n a l 5 2 0 5 2 7 6 1 5 - 6 2 , d o m i c i l i é à 1 7 8 5 M e r c h t e m , T e r l i n d e n , 8 0
d é t e n t e u r d e t r o i s c e n t ( 3 0 0 ) a c t i o n s a y a n t d r o i t d e v o t e .
M o n s i e u r P i e r r e B U R N E T a g i s s a n t a u x n o m s d e s c o m p a r a n t s d e 3 ) à 9 ) s u i v a n t d e s p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é e n d a t e s d e s v i n g t c i n q e t v i n g t h u i t o c t o b r e d e u x m i l c i n q :
R e p r é s e n t e n t l ' e n s e m b l e d e s t r o i s m i l l e t r o i s c e n t s ( 3 3 0 0 ) a c t i o n s s o c i a l e s , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d u r e g i s t r e d e s a c t i o n s q u i a é t é p r é s e n t é c e j o u r a u N o t a i r e s o u s s i g n é .
E X P O S E D U P R E S I D E N T .
M o n s i e u r L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
A . - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
- l a c o n f i r m a t i o n p a r v o i e a u t h e n t i q u e d e l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r i s e e n d a t e d u o n z e a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e q u a t r e ( p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u d i x n e u f m a i s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 4 0 5 1 9 - 7 8 , r e l a t i v e a u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
- l a c o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o
- L a m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e ;
- l ' a d a p t a t i o n d e s s t a t u t s à l a l o i d u s e p t m a i m i l n e u f c e n t n o n a n t e n e u f , e n t r é e e n v i g u e u r l e s i x f é v r i e r d e u x
m i l u n , c o n t e n a n t l e C o d e d e s S o c i é t é s .
I l - I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t t r o i s m i l l e t r o i s c e n t s ( 3 3 0 0 ) a c t i o n s s o c i a l e s , d o n t c i n q c e n t s a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e .
I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s d e u x m i l l e h u i t c e n t s ( 2 8 0 0 ) a c t i o n s a y a n t d r o i t d e v o t e s o n t p r é s e n t e s c u r e p r é s e n t é e s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i - ' t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
C . - P o u r ê t r e a d m i s e , l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d o i t r é u n i r l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x .
D . - C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x . .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E .
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r ,
D E L I B E R A T I O N .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r c o m m e s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r i s e e n d a t e d u o n z e a v r i l m i l n e u f c e n t
n o n a n t e q u a t r e ( p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u d i x n e u f m a i s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 4 0 5 1 9 - 7 8 ) :
l e s i è g e s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t , e t d e p u i s l e t r e n t e m a i m i l n e u f c e n t n o n a n t e q u a t r e , à 6 8 6 0 L é g l i s e , R u e d e s
V i e u x P r é s 1 0 3 .
L e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s s e r o n t m o d i f i é s o u a d a p t é s e n c e s e n s .
V O T E : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l e x i s t a n t d e s e i z e m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 1 6 5 0 0
0 0 0 F B ) e n E U R O , s o i t q u a t r e c e n t n e u f m i l l e v i n g t q u a t r e e u r o s e t t r e n t e d e u x c e n t i m e s ( 4 0 9 0 2 4 , 3 2 e u r o s ) .
L e c a p i t a l r e s t e r a r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e t r o i s c e n t s ( 3 3 0 0 ) a c t i o n s s o c i a l e s , d o n t c i n q c e n t s n ' o n t p a s
d r o i t d e v o t e .
. ,
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s s e r o n t m o d i f i é s o u a d a p t é s e n c e s e n s . .
V O T E : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I X I E M E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e p o u r l a r e p o r t e r
a u t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e
L e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s s e r o n t m o d i f i é s o u a d a p t é s e n c e s e n s .
V O T E : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S A L A N O U V E L L E L O I D U S E P T M A 1 M I L N E U F C E N T N O N A N T E N E U F , E N T R E E E N V I G U E U R L E S I X F É V R I E R D E U X M I L L U
L ' a s s e m b l é e , a p r è s a v o i r r e ç u d u N o t a i r e s o u s s i g n é u n e c o m p l è t e i n f o r m a t i o n s u r l e s c o n s é q u e n c e s e t l e s c h a n g e m e n t s i n h é r e n t s à l ' e n t r é e e n v i g u e u r d u C o d e d e s S o c i é t é s ( l o i d u s e p t m a i m i l n e u f c e n t n o n a n t e n e u f ) , d é c i d e d e r e f o n d r e c o m p l è t e m e n t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , e n p r e n a n t e n c o n s i d é r a t i o n l ' a u t r e r é s o l u t i o n o b j e t d e s p r é s e n t e s , e t l e s p a r t i c u l a r i t é s d e l a s o c i é t é .
A i n s i l e s n o u v e a u x s t a t u t s d e l a s o c i é t é d e v i e n n e n t :
« S T A T U T S
T I T R E I . T Y P E D É S O C 1 E T E
A r t i c l e 1
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e " D É P A S S E B E L G I U M " .
A r t i c l e 2
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 8 6 0 L é g l i s e , R u e d e s V i e u x P r é s 1 0 3 ( e t d e p u i s l e 2 5 j u i l l e t 2 0 1 2 a u n ° 4 ) .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - - ' C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e
d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r
a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s ,
a t e l i e r s , d é p ô t e t s u c c u r s a l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
T o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' a c h a t , l a v e n t e , l a f a b r i c a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a l o c a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e f o u r s e t m a t é r i e l s p o u r b o u l a n g e r i e , p â t i s s e r i e , e t t o u t c o m m e r c e e n t r a n t d a n s l e s e c t e u r H o r e c a o u a l i m e n t a i r e , a i n s i q u e t o u s a c c e s s o i r e s , é q u i p e m e n t s , a m é n a g e m e n t s , e t a g e n c e m e n t s d ' a t e l i e r , d e d é p ô t s e t d e m a g a s i n s .
A r t i c l e 4
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
T I T R E I l . C A P I T A L - A C T I O N S
A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e c e n t n e u f m i l l e v i n g t q u a t r e e u r o s e t t r e n t e d e u x c e n t i m e s ( 4 0 9 0 2 4 , 3 2
e u r o s ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e t r o i s c e n t s ( 3 3 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C i n q c e n t s a c t i o n s n ' o n t p a s d r o i t d e v o t e .
A r t i c l e 6
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u a u p o r t e u r , a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e . L e s f r a i s d e c o n v e r s i o n s o n t à c h a r g e d e l ' a c t i o n n a i r e .
T o u t e a c t i o n e s t i n d i v i s i b l e . L a s o c i é t é r e c o n n a î t , q u a n t à l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a c c o r d é s a u x a c t i o n n a i r e s , q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p o u r c h a q u e t i t r e . S i l e t i t r e f a i t l ' o b j e t d ' u n e c o p r o p r i é t é , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t à s o n é g a r d p r o p r i é t a i r e d u t i t r e .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
P o u r r a p p e l , c i n q c e n t s a c t i o n s n ' o n t p a s d r o i t d e v o t e .
T I T R E I I I . A D M I N I S T R A T I O N - S U R V E I L L A N C E
A r t i c l e 7
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s
p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , e t r é é l i g i b l e s «
T o u t e f o i s , d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x
m e m b r e s . .
1
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e p o u r r a d é s i g n e r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e p o u r l a r e p r é s e n t e r d a n s l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r . L e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s : l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t o u d e d é l é g u é d e l a p e r s o n n e m o r a l e e s t s u f f i s a n t e
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t .
A r t i c l e 8
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t . I I p e u t c r é e r u n c o m i t é d e d i r e c t i o n
d o n t i l d é t e r m i n e l e s p o u v o i r s . I I p e u t , e n o u t r e , d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n e o u p l u s i e u r s
p e r s o n n e s , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n . H p e u t , e n f i n , d é l é g u e r à t o u t e p e r s o n n e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s .
7
A r t i c l e 9
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , s u r c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t o u d e
d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t é c r i t e s o u v e r b a l e s , e t s o n t f a i t e s p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n . T o u t
a d m i n i s t r a t e u r p e u t r e n o n c e r à l a c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t
c o n v o q u é s ' i l e s t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é à l a r é u n i o n .
A r t i c l e 1 0
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é o u a b s e n t p e u t d o n n e r , p a r é c r i t , p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n , à u n d e s e s c o l l è g u e s , d é l é g a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r a u x r é u n i o n s d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L e m a n d a n t e s t , d a n s c e c a s , r é p u t é p r é s e n t .
D a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p r i m é p a r é c r i t .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s . E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e , T o u t e f o i s , S i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e d e u x m e m b r e s , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n c e s s e d ' ê t r e p r é p o n d é r a n t e j u s q u ' à c e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i t à n o u v e a u c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s .
A r t i c l e 1 1
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e
l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 2
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , s o i t p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l a g i s s a n t s e u l , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s c o n j o i n t e m e n t . E l l e e s t e n o u t r e r e p r é s e n t é e p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e a g i s s a n t d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s d é l é g u é s p a r o u e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 1 3
L o r s q u e l a l o i l ' e x i g e e t d a n s l e s l i m i t e s q u ' e l l e p r é v o i t , l e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t a s s u r é p a r u n o u
p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p o u r t r o i s a n s e t r é é l i g i b l e s .
T I T R E I V , A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
A r t i c l e 1 4
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i d e j u i n , à d i x - n e u f h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , m ê m e e n d r o i t , m ê m e h e u r e .
A r t i c l e 1 5
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e s c o m m i s s a i r e s .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i ,
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é
r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e «
A r t i c l e 1 6
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e t t e p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e . L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b é r e r a s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e r a d é f i n i t i v e m e n t .
A r t i c l e 1 7
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à
l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t d o n n e r à t o u t e a u t r e p e r s o n n e , a c t i o n n a i r e o u n o n , p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n ,
u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e p o u r l e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 1 8
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à d é f a u t , p a r u n e
p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l ' a s s e m b l é e .
L e p r é s i d e n t p e u t d é s i g n e r u n s e c r é t a i r e .
L ' a s s e m b l é e p e u t c h o i s i r , p a r m i s e s m e m b r e s , u n o u p l u s i e u r s s c r u t a t e u r s .
A r t i c l e 1 9
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
T I T R E V . E C R I T U R E S - A F F E C T A T I O N D E S R E S U L T A T S
A r t i c l e 2 0
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e
A r t i c l e 2 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s e t s u r l e s a f f e c t a t i o n s e t p r é l è v e m e n t s . E l l e a f f e c t e à l a r é s e r v e l é g a l e u n e d o t a t i o n d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s d e s b é n é f i c e s n e t s d e l ' e x e r c i c e . C e t t e a f f e c t a t i o n c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l .
A r t i c l e 2 2
L e c . c n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s .
T I T R E V I . D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
A r t i c l e 2 3
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t e t à n ' i m p o r t e q u e l m o m e n t , l a
l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A d é f a u t d e n o m i n a t i o n , l a l i q u i d a t i o n s e f a i t p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n q u i a g i s s e n t e n q u a l i t é d e
c o m i t é d e l i q u i d a t i o n .
A c e t t e f i n l e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l a l o i .
L ' a s s e m b l é e f i x e l a r é m u n é r a t i o n d e s l i q u i d a t e u r s .
A r t i c l e 2 4
A p r è s p a y e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s à c e t t e f i n , l e s l i q u i d a t e u r s r é p a r t i s s e n t l ' a c t i f n e t e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t .
E n o u t r e l e s b i e n s q u i s u b s i s t e n t e n n a t u r e s o n t r é p a r t i s d e l a m ê m e f a ç o n .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d e l a m ê m e f a ç o n , l e s l i q u i d a t e u r s d o i v e n t r é t a b l i r l ' é q u i l i b r e a v a n t d e p r o c é d e r a u p a r t a g e p r é c i t é , e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r p i e d d ' é g a l i t é , s o i t e n i n s c r i v a n t d e s v e r s e m e n t s s u p p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s a c t i o n s q u i n e s o n t p a s s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t e n r e m b o u r s a n t e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s d e s p r o p o r t i o n s s u p é r i e u r e s .
T I T R E V I I . D I S P O S I T I O N S D I V E R S E S
A r t i c l e 2 5
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a c t i o n n a i r e , a d m i n i s t r a t e u r , c o m m i s s a i r e , d i r e c t e u r , l i q u i d a t e u r d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s , s ' i l n ' a p a s é l u u n a u t r e d o m i c i l e e n B e l g i q u e v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 2 6
P o u r t o u t l i t i g e e n t r e l a s o c i é t é , s e s a c t i o n n a i r e s a d m i n i s t r a t e u r s , c o m m i s s a i r e s e t l i q u i d a t e u r s r e l a t i f s a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t à l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , c o m p é t e n c e e x c l u s i v e e s t a t t r i b u é e a u x t r i b u n a u x d u s i è g e s o c i a l , à m o i n s q u e l a s o c i é t é n ' y r e n o n c e e x p r e s s é m e n t .
A r t i c l e 2 7
L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e t e x t e , a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t r é p u t é e s
i n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s à s e s d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s s o n t c e n s é e s n o n
é c r i t e s . »
V O T E c e t t e r é s o l u t i o n d ' a d a p t a t i o n d e s s t a t u t s e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
R E S O L U T I O N F I N A L E .
1 1 e s t r a p p e l é q u e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M o n s i e u r P i e r r e B U R N E T a é t é n o m m é a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , p a r d é c i s i o n e n d a t e d u v i n g t h u i t n i a i m i l n e u f c e n t n o n a n t e t r o i s , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u v i n g t h u i t j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 3 0 7 2 8 - 7 0 4 .
M o n s i e u r P i e r r e B U R N E T a é t é n o m m é a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é , p a r d é c i s i o n e n d a t e d u v i n g t c i n q o c t o b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e t r o i s , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u t r e n t e n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 3 1 1 3 0 - 6 6 .
M o n s i e u r J a n D e G R O E F a é t é n o m m é a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , p a r d é c i s i o n e n d a t e d u t r e n t e a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e q u a t r e , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u d i x n e u f n i a i s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 4 0 5 1 9 - 7 9 .
M a d a m e I r m a G O N T H 1 E R a é t é n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , p a r d é c i s i o n e n d a t e d u d i x n e u f m a r s d e u x m i l u n , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u c i n q m a i s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 1 0 5 0 5 - 7 5 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e M e s s i e u r s P i e r r e B U R N E T , J a n d e G R O E F e t M a d a m e I r m a G O N T H I E R d a n s l e u r s f o n c t i o n s r e s p e c t i v e s d ' a d m i n i s t r a t e u r , e t d e M o n s i e u r P i e r r e B U R N E T e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , p o u r u n e n o u v e l l e d u r é e d e s i x a n s , p r e n a n t c o u r s c e j o u r p o u r s e t e r m i n e r a u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e d e u x m i l o n z e .
L ' a s s e m b l é e r a t i f i e l e s a c t e s p o s é s p a r e u x d e p u i s l a d é c h é a n c e d e l e u r s m a n d a t s r e s p e c t i f s .
V O T E : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e . H u b e r t M a u s d e R o l l e y , n o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d u 2 8 - 1 0 - 2 0 0 5
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s a u 2 6 - 0 8 - 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r ! a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
'