23/09/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M e d 2 . 0
M e n t i o n n e r , s u r l a d e r n e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
8 R U X t L L E E '
1 2
G r e f f e +
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 3 7 6 . 2 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D I S C O V E R T E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e A l b e r t , 2 7 7 - 1 1 9 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
E x t r a i t d u P V d e l ' A G E d u 1 8 j u i l l e t 2 0 1 3
1 . D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d n o t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M i c h e l C A L L E B A U T d e s o n p o s t e d e g é r a n t a v e c : p r i s e d ' e f f e t a u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 3 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t .
E l l e a p p e l l e e n s u i t e M o n s i e u r F r é d é r i c B O G A E R T , d o m i c i l i é a u l i e u d i t « L e s M é l e t i è r e s » à 4 9 2 5 0 S a i n t - G e o r g e s - d u - B o i s , à c e t t e f o n c t i o n a v e c p r i s e d ' e f f e t a u 1 e r a o û t 2 0 1 3 .
S o n m a n d a t e s t n o n s t a t u t a i r e , g r a t u i t e t f i x é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . S e s p o u v o i r s l u i s o n t c o n f é r é s s u i v a n t l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n d e T a s o c i é t é .
2 . T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : S a m r é e , 5 5 D à 6 9 8 2 S a m r é e à d a t e r d u 1 e r a o û t 2 0 1 3 .
F r é d é r i c B O G A E R T ,
g é r a n t
P S ; D é p ô t s i m u l t a n é d u P V d e l ' A G E d u 1 8 / 0 7 / 2 0 1 3 .
03/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.05.2013, DPT 22.08.2013 13478-0564-017
15/10/2012 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.05.2012, DPT 02.10.2012 12605-0274-012
30/05/2012
ÿþ M o d 2 . 0
1 : A f i b b . ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R
M .
* 1 2 0 9 6 5 8 1 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 . 3 7 6 . 2 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D I S C O V E R T E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d u B o i s d e B e u m o n t , 5 - 1 3 0 1 B I E R G E S
O b j e t d e P a c t e : D é m i s s i o n
E x t r a i t d u P V d e V A G E d u 3 0 / 0 3 / 2 0 1 2
1 , D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d n o t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r a n c i s B E C K E R S d e s o n p o s t e d e g é r a n t a v e c p r i s e d ' e f f e t a u 3 1 m a r s 2 0 1 2 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t .
E l l e a p p e l l e e n s u i t e M o n s i e u r M i c h e l C a l l e b a u t , d o m i c i l i é à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , a v e n u e A l b e r t , 2 7 5 , à c e t t e f o n c t i o n a v e c p r i s e d ' e f f e t a u l e r a v r i l 2 0 1 2 .
S o n m a n d a t e s t n o n s t a t u t a i r e , g r a t u i t e t f i x é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . S e s p o u v o i r s l u i s o n t c o n f é r é s s u i v a n t l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é ,
2 . T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : a v e n u e A l b e r t , 2 7 7 à 1 1 9 0 B r u x e l l e s à d a t e r d u l e r a v r i l 2 0 1 2 .
M i c h e l C A L L E B A U T
G é r a n t
P S : D é p ô t s i m u l t a n é d u P V d e P A G E d u 3 0 / / 0 3 / 2 0 1 2 ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.05.2011, DPT 25.07.2011 11340-0544-012
03/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.05.2010, DPT 31.08.2010 10478-0574-012
04/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.05.2009, DPT 27.08.2009 09682-0128-012
10/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 06.05.2008, DPT 08.07.2008 08365-0019-012
03/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 01.05.2007, DPT 31.08.2007 07664-0216-009
30/11/2006 : NI090403
01/09/2006 : NI090403
04/11/2005 : BL090403
14/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 05.05.2015, DPT 03.07.2015 15283-0273-013
28/10/2004 : BL090403
19/08/2003 : BL090403
02/01/2003 : BL090403
23/08/2001 : BL090403
17/07/1999 : BL543043
01/01/1997 : BL543043