30/01/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
` f i s - i D J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s M O N
M o r b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 8 6 7 . 1 5 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D o c t e u r D i d i e r Y v e s
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e J
d e N E U F C H A A . ~ 1
i '
I u ? d
1 e s a r é c e p t i o n .
L e G f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : L a S p i n e t t e 6 8 , 6 8 0 0 L i b r a m o n t - C h e v i g n y , N e u v i l l e r s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e e n d a t e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d e v a n t l e
n o t a i r e - a s s o c i é , C a r o l i n e R u e l l e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D o c t e u r D i d i e r
Y v e s » , a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s , d i v i s é e n 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e , e t d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 8 0 0 L i b r a m o n t C h e v i g n y , L a S p i n e t t e 6 8 .
P o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e i T V A 0 8 7 4 , 8 6 7 . 1 5 0 R P M N e u f c h â t e a u
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e H u b e r t M a u s d e R o l l e y , à N e u f c h â t e a u , e n d a t e
d u 0 2 j u i l l e t 2 0 0 5 , d o n t l a p u b l i c a t i o n a e u l i e u a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , l e 1 3 j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l a
r é f é r e n c e 2 0 0 5 - 0 7 - 1 3 / 0 1 0 0 8 0 1 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r D I D I E R Y v e s , c i - a p r è s d é s i g n é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E .
1 1 s t p r é s e n t l ' a s s o c i é u n i q u e ;
- M o n s i e u r D I D I E R Y v e s J e a n M a r i e C h a r l e s H u b e r t , n é à B a s t o g n e , l e 1 7 a o û t 1 9 6 1 , r e g i s t r e n a t i o n a l
n u m é r o 6 1 0 8 1 7 2 5 7 - 8 5 , é p o u x d e M a d a m e F R E C O N D o m i n i q u e , d o m i c i l i é à 6 8 0 0 L i b r a m o n t - C h e v i g n y ,
N e u v i l l e r s , L a S p i n e t t e 6 8 , t i t u l a i r e d e l a t o t a l i t é d e s 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s .
S o i t 1 8 6 p a r t s , r e p r é s e n t a n t t o u t l e c a p i t a l , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d u r e g i s t r e d e s p a r t s q u i a é t é p r é s e n t é c e j o u r
a u N o t a i r e s o u s s i g n é .
E X P O S E D U P R E S I D E N T .
M o n s i e u r L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
A - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ) l ' A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L , à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 1 7 1 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e
p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 9 . 6 0 0 ) E U R O S
, p a r l ' é m i s s i o n d e m i l l e s e p t c e n t - d i x ( 1 . 7 1 0 ) n o u v e l l e s p a r t s , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s p a r l ' a s s o c i é u n i q u e e t c e
s u i t e à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a u c o u r s d e l a q u e l l e i l a é t é d é c i d é
d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a 1 C I R 9 2
2 ° C o n s t a t a t i o n d u v e r s e m e n t e n e s p è c e s d u m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
3 ° C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e
c a p i t a l 4 ° M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u
c a p i t a l . B . - i l e x i s t e a c t u e l l e m e n t 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s .
I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s
l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x
c o n v o c a t i o n s .
G . - P o u r ê t r e a d m i s e , l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s , d o i t r é u n i r l e s t r o i s / q u a r t d e s v o i x .
D . - C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
G O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E .
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r ,
D E L I B E R A T I O N .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , q u i s o n t a d o p t é e s l ' u n e a p r è s l ' a u t r e p a r l e s a s s o c i é s ,
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L , à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 1 7 1 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 9 . 6 0 0 ) E U R O S , p a r l ' é m i s s i o n d e m i l l e s e p t c e n t - d i x ( 1 . 7 1 0 ) n o u v e l l e s p a r t s , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s p a r l ' a s s o c i é u n i q u e e t c e s u i t e à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a u c o u r s d e l a q u e l l e i l a é t é d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a 1 C I R 9 2
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e a v o i r v e r s é l e m o n t a n t t o t a l d u d i v i d e n d e n e t r e ç u ( s u r l e q u e l l e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % a é t é r e t e n u ) s u r u n c o m p t e b a n c a i r e b l o q u é d e C B C B a n q u e n u m é r o B E 4 4 7 3 2 0 3 1 7 6 6 9 4 5 , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s .
V o t e ; c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d u v e r s e m e n t e n e s p è c e s d u m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e q u ' u n e s o m m e t o t a l e d e c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 1 7 1 . 0 0 0 E U R ) a é t é i n c o r p o r é e a u c a p i t a l p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 4 4 7 3 2 0 3 1 7 6 6 9 4 5 , o u v e r t a u p r è s d e C B C B a n q u e , a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D o c t e u r D I D I E R Y v e s " , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n l e m o n t a n t d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l . U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , r e s t e c i - a n n e x é e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : s o u s c r i p t i o n d e s n o u v e l l e s p a r t s e t c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s o c i é u n i q u e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e :
1 ) l e s m i l l e s e p t c e n t e t d i x ( 1 7 1 0 ) n o u v e l l ë s p a r t s o n t é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s d a n s s o n c h e f ,
2 ) l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p d r t é à c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 9 . 6 0 0 )
E U R O S . - 7
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u
c a p i t a l
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , i l e s t d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s
* a r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A R T I C L E 5 . L e C A P I T A L s o c i a l L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 9 . 6 0 0 )
E U R O S , e t r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - s i x ( 1 8 9 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e »
V O T E : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
C a r o l i n e R u e l l e , n o t a i r e - a s s o c i é ,
A n n e x e s :
- u n e e x p é d i t i o n d u P V d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
- u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a u
M o n i t e u r
b e l g e