18/01/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e H O D W O R D t t . t
* 1 3 0 1 0 9 8 0 '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 7 3 9 4 5 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D Q D
T e : * t / r - : > q ~ r
; . r _ ~ ~ . á ~ : . s ~ ~
d . s m J . - . : - ~ + . ÿ ~ v , . b
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e C h a v é e , 7 5 à 6 9 9 0 H o t t o n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n , d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 2 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r . D a n i l e P A R M E N T I E R , M o n s i e u r D e a n P A R M E N T I E R e t M o n s i e u r F r a n ç o i s D A M I E N . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d ; c o u r s à p a r t i r d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p r é s e n t é e p a r . M o n s i e u r D a n i e l P A R M E N T I E R . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d c o u r s à p a r t i r d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r a n ç o i s D A M I E N , C e t t e d é m i s s i o n p r e n d c o u r s à p a r t i r d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s P a u l K E R K H O F S , N N 6 4 0 2 0 9 - 1 6 7 4 8 d o m i c i l i é e à N i e u w s t r a a t 6 , 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l ; D J D I S P R L , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 4 3 . 3 1 7 . 2 0 8 , r u e . C h a v é e , 7 5 à 6 9 9 0 H o t t o n , r é p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a n i e l P A R M E N T I E R e t P a t e s C o n s u l t i n g B V B A , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ; B E 0 4 4 2 . 4 9 3 . 1 1 5 , G a s t o n E y k e n s l a a n , 7 à 3 9 0 0 O v e r p e l t , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a u l K E R K H O F S . L e m a n d a t p r e n d r a c o u r s l e 2 0 f é v r i e r 2 0 1 2 , p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n n é e s , e t p r e n d r a d o n c f i n , s a u f r e c o n d u c t i o n , l e 1 e r j u i n 2 0 1 8 . C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r e s t a u t o r i s é à p o s e r t o u t a c t e d e g e s t i o n e t à r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s P A T E S C o n s u l t i n g B V B A , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 4 2 , 4 9 3 . 1 1 5 , G a s t o n E y k e n s l a a n , 7 à 3 9 0 0 O v e r p e l t , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r P a u l , K E R K H O F S e t D J D I S P R L , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 4 3 . 3 1 7 . 2 0 8 , r u e C h a v é e , 7 5 à 6 9 9 0 H o t t o n , r é p r é s e n t é p a r M o n s i e u r D a n i e l P A R M E N T I E R .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e n o u v e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , P a u l K e r k h o f s , , N N 6 4 0 2 0 9 - 1 6 7 4 8 d o m i c i l i é à N i e u w s t r a a t , 6 , 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l .
P a u l K E R K H O F S
P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 2 j o i n t e n a n n e x e .
M e n t i o r i n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 31.08.2012 12545-0282-016
05/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 29.07.2011 11366-0173-015
13/03/2015
ÿþ( e n a b r é g é ) : D Q D
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e C h a v é e 7 5 B - 6 9 9 0 H A M P T E A U
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e m a n d a t a i r e , d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
1 . N O M I N A T I O N D E M A N D A T A I R E S
L ' a s s e m b l é g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a n o m i n a t i o n c o m m e m a n d a t a i r e s a v e c p o u v o i r d e s i g n a t u r e d e t o u t e s a d j u d i c a t i o n s s e r a p p o r t a n t à l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é é m a n a n t d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s q u ' e l l e s ' s o i e n t c o m m u n a l e s , p r o v i n c i a l e s , r é g i o n a l e s o u f é d é r a l e s t a n t e n W a l l o n i e , q u ' e n F l a n d r e , à B r u x e l l e s e t à l ' é t r a n g e r , d e M o n s i e u r F r a n c o L U B A N D Y ( N . N . 6 4 1 0 1 4 . 3 1 5 - 9 7 ) d o m i c i l i é à K e g e l s t r a a t 2 0 , 3 5 8 2 B E R I N G E N e t M o n s i e u r M i c h e l L O N N E U X ( N . N . 6 6 0 6 3 0 . 1 7 7 - 6 0 ) d o m i c i l i é r u e d e C o n n e u x 1 8 , 5 5 9 0 C O N N E U X .
C e t t e n o m i n a t i o n p r e n d c o u r s à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
2 . D E M I S S I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t é e p a r l a s o c i é t é D J D I S P R L r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a n i e l P A R M E N T I E R . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d c o u r s à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 5 .
3 . T R A N S F E R T D E S 1 E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l a c t u e l s i t u é R u e C h a v é e 7 5 à 6 9 9 0
H O T T O N v e r s l ' A v e n u e d u M o n u m e n t 8 à 6 9 0 0 M A R C H E - E N - F A M E N N E à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 5 .
P V d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 4 ( 0 1 1 2 0 1 5 j o i n t e n a n n e x e .
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 7 3 9 4 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D Q D
u
* 1 5 0 3 9 7 2 *
u è
e , d [ O s l o ' T e ' i y l d 8 c o m £ 3 l Y C 4 E - 6 d - F A M E
9 1 3 1 n 5
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.06.2010, DPT 12.11.2010 10605-0454-015
20/03/2015
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
. o i e , ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e P a c t e a u g r e f f e
M o d P D F 1 7 . 1
B 1 a g _ e n b i d h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d = 2 A I D 3 1 2 . 0 1 5 _ - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Q
I N
" 1 5 0 & 2 8 0
g T c a ? J J T ü b P M j C ? 2 c D i I l i 3 1 á n 9 d a l l b E e . d N [ s I ~ N
r 1 4 M , ; ~ ~ , h e e l x : I A I M , l a 4 0 / 1 0 3 / 2 5
f f l e a t
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 7 3 9 . 4 5 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : 0 0 0
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e C h a v é e 7 5 , 6 9 9 0 H o t t o n , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e P a c t e : N o m i n a t i o n d e m a n d a t a i r e , d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , t r a n s f e r t e s i è g e
s o c i a l
T e x t e :
1 . N O M I N A T I O N D E M A N D A T A I R E S
L ' a s s e m b l é g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a n o m i n a t i o n c o m m e m a n d a t a i r e s a v e c p o u v o i r d e s i g n a t u r e d e t o u t e s a d j u d i c a t i o n s s e r a p p o r t a n t à l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é é m a n a n t d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s q u ' e l l e s s o i e n t c o m m u n a l e s , p r o v i n c i a l e s , r é g i o n a l e s o u f é d é r a l e s t a n t e n W a l l o n i e , q u ' e n F l a n d r e , à B r u x e l l e s e t à l ' é t r a n g e r , d e M o n s i e u r F r a n c o L U B A N D Y ( N . N . 6 4 1 0 1 4 . 3 1 5 - 9 7 ) d o m i c i l i é à K e g e l s t r a a t 2 0 , 3 5 8 2 B E R I N G E N e t M o n s i e u r M i c h e l L O N N E U X ( N . N . 6 6 0 6 3 0 . 1 7 7 - 6 0 ) d o m i c i l i é r u e d e C o n n e u x 1 8 , 5 5 9 0 C O N N E U X . C e t t e n o m i n a t i o n p r e n d c o u r s à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
2 . D E M I S S I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p r é s e n t é e p a r l a s o c i é t é D J D I S P R L r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a n i e l P A R M E N T I E R . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d c o u r s à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 .
3 . T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l a c t u e l s i t u é R u e C h a v é e 7 5 à 6 9 9 0 H O T T O N v e r s l ' A v e n u e d u M o n u m e n t 8 à 6 9 0 0 M A R C H E - E N - F A M E N N E à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 .
04/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 11.05.2009, DPT 31.08.2009 09709-0290-015
22/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 06.06.2008, DPT 15.09.2008 08732-0018-015
01/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 01.06.2007, DPT 24.09.2007 07733-0217-015
04/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 02.06.2006, DPT 29.08.2006 06724-2417-015
21/09/2015 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 10.06.2015, DPT 16.09.2015 15587-0549-021