31/01/2014
ÿþ M o i 2 . 1
r z 3 ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 ï 1 1 1 1 i m
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e N E E ? U F C X A T E A U
j o a l A N e e «
L e G r e f f e b r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 7 9 . 4 3 7 . 0 3 8
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : E . G . O . I N S T A L L A T I O N S
S i è g e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
6 6 0 0 B a s t o g n e , W a r d i n , 1 6 4
O b j e t d e l ' a c t e : E X T E N S I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - - N O M I N A T I O N D ' U N E G E R A N T E
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - F r a n ç o i s L A P A I L L E e n d a t e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à B a s t o g n e l e 7 j a n v i e r 2 0 1 4 v o l u m e 5 4 6 f o l i o 2 5 c a s 4 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d e d r o i t b e l g e d é n o m m é e « E . G . O . I N S T A L L A T I O N S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 6 0 0 B a s t o g n e , W a r d i n , 1 6 4 , T V A B E 0 8 7 9 . 4 3 7 . 0 3 8 R P M N e u f c h â t e a u , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° E x t e n s i o n d e P o b j e t s o c i a l
A . R a p p o r t d u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e
d e s S o c i é t é s , d o n t l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e .
C e r a p p o r t , e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t l ' é t a t y a n n e x é
r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 3 d e m e u r e r o n t c i - a n n n e x é s .
B . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t m o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p o u r l ' é t e n d r e a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
- t o u t e a c t i v i t é d ' i n s t a l l a t e u r - f r i g o r i s t e ;
- l ' e x p l o i t a t i o n d e d é b i t s d e b o i s s o n e t b a r s , c e n t r e s d e d é t e n t e e t d e r e n c o n t r e s , d e r e l a x a t i o n e t d e m a s s a g e ,
c o m p r e n a n t n o t a m m e n t p i s c i n e s p r i v é e s o u p u b l i q u e s , j a c u z z i s , s a u n a s , h a m m a m s , s o l a r i u m s , c a b i n e s d e
m a s s a g e , e t a u t r e s s e r v i c e s d e b i e n ê t r e e t d e d é t e n t e a u s e n s l a r g e ;
- l ' e s t h é t i q u e , l e s s o i n s d u v i s a g e , l e g r i m a g e , m a q u i l l a g e p e r m a n e n t , l a p é d i c u r e , I ' o n g l e r i e , s o i n s d e l a
c h e v e l u r e , l ' é p i l a t i o n d é f i n i t i v e , s o i n s d e s p i e d s , u t i l i s a t i o n d e t o u s a p p a r e i l s e t p r o c é d é s l i é s d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t à l ' e s t h é t i q u e e t à l ' e n d e r m o l o g i e ;
- l ' i m p o r t , l ' e x p o r t , l a v e n t e , l a p r o m o t i o n e t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , l e c o m m e r c e d e t o u s v ê t e m e n t s e t s o u s -
v ê t e m e n t s , c h a u s s u r e s , a r t i c l e s d e l i n g e r i e , j e u x , g a d g e t s e t a c c e s s o i r e s d e m a s s a g e e t d e b i e n ê t r e , a i n s i q u e d e
p r o d u i t s c o s m é t i q u e s ;
- l a p a r t i c i p a t i o n à t o u s s a l o n s , e x p o s i t i o n s o u a u t r e s m a n i f e s t a t i o n s e n r a p p o r t a v e c l e s d o m a i n e s p r é c i t é s .
E n c o n s é q u e n c e , l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l ' o b j e t s o c i a l e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 4 : O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , E n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r :
- L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t , l ' e x p o r t e t l a l o c a t i o n d e s p a , j a c u z z i , h a m m a n s , a p p a r e i l s d e m a s s a g e s e t
d ' h y d r o m a s s a g e s d i v e r s , a i n s i q u e l ' e n t r e t i e n e t l a r é p a r a t i o n d e c e t y p e d e m a t é r i e l ;
- L ' i n s t a l l a t i o n d e c h a u f f a g e c e n t r a l ;
- I n s t a l l a t e u r - é l e c t r i c i e n ;
- T r a v a u x d ' i n s t a l l a t i o n s é l e c t r i q u e s ;
- L ' é t a b l i s s e m e n t d ' i n s t a l l a t i o n s é l e c t r i q u e s d e c h a u f f a g e ;
- L ' i n s t a l l a t i o n d e c â b l e s e t a p p a r e i l s é l e c t r i q u e s ;
- L ' i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d ' a l i m e n t a t i o n d e s e c o u r s ( g r o u p e s é l e c t r o g è n e s ) ;
- L a c r é a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e j a r d i n s , d e p a r c s e t d ' e s p a c e s v e r t s p o u r i n s t a l l a t i o n s s p o r t i v e s ;
- L a s y l v i c u l t u r e s u r p i e d s : b o i s e m e n t , r e b o i s e m e n t , t r a n s p l a n t a t i o n , c o u p e d ' é c l a i r c i e s e t c o n s e r v a t i o n d e s
f o r ê t s e t d e s c o u p e s ;
- S e r v i c e s a n n e x e s à l a s y l v i c u l t u r e e t à l ' e x p l o i t a t i o n f o r e s t i è r e ;
- T r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t : c r e u s e m e n t , c o m b l e m e n t , n i v e l l e m e n t d e c h a n t i e r s , o u v e r t u r e s d e t r a n c h é e s ,
d é c o c h e m e n t , d e s t r u c t i o n à l ' e x p l o s i f ;
L e r a b a t t e m e n t d e l a n a p p e a q u i f è r e e t l e d r a i n a g e d e s c h a n t i e r s d e c o n s t r u c t i o n s ;
4 t , ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- L a c o n s t r u c t i o n d e r é s e a u x d ' a d d u c t i o n , l a d i s t r i b u t i o n e t d ' é v a c u a t i o n d e s e a u x ;
- L a m i s e e n p l a c e d e f o n d a t i o n s , y c o m p r i s l e b a t t a g e d e p i e u x ;
- T r a v a u x d e f e r r a i l l a g e e t p o s e d e c o f f r a g e s ;
- L a p o s e d e c h a p e s ;
- L ' e x é c u t i o n d e t r a v a u x d e r e j o i n t o i e m e n t ;
- L e n e t t o y a g e à l a v a p e u r , l e s a b l a g e e t l e s a c t i v i t é s a n a l o g u e s a p p l i q u é e s a u x p a r t i e s e x t é r i e u r e s d e s b â t i m e n t s ;
- L e m o n t a g e d e c l o i s o n s s è c h e s à b a s e d e p l â t r e ;
- L e m o n t a g e d e c l o i s o n s m o b i l e s ; l e r e v ê t e m e n t d e m u r s , d e p l a f o n d s ;
- L ' i n s t a l l a t i o n d e p i s c i n e s p r i v é e s ;
- A u t r e s t r a v a u x d ' a c h è v e m e n t e t d e f i n i t i o n d e s b â t i m e n t s ;
- L e c o m m e r c e d e g r o s d " a r t i c l e s d e s p o r t e t d e c a m p i n g d e c y c l e s e t d e l e u r s p i è c e s e t a c c e s s o i r e s , d e j e u x e t
d e j o u e t s ,
- . L e c o m m e r c e d e d é t a i l d e p a i n , p â t i s s e r i e e t c o n f i s e r i e ;
- L e c o m m e r c e d e d é t a i l d e v ê t e m e n t s p o u r b é b é s e t e n f a n t s ;
- L e c o m m e r c e d e d é t a i l d e m e u b l e s ;
- L e c o m m e r c e d é t a i l d ' a p p a r e i l s d ' é c l a i r a g e ;
- L e c o m m e r c e d e d é t a i l d ' a p p a r e i l s m é n a g e r s n o n é l e c t r i q u e s , d e c o u t e l l e r i e , d e v a i s s e l l e , d e v e r r e r i e , d e
p o r c e l a i n e e t d e p o t e r i e s ;
- L e c o m m e r c e d e d é t a i l s p é c i a l i s é e n c a d e a u x p o r t a n t s u r l ' é q u i p e m e n t d u f o y e r ;
- L e c o m m e r c e d e d é t a i l d ' a p p a r e i l s é l e c t r o m é n a g e r s , d e r a d i o e t d e t é l é v i s i o n ;
- L e c o m m e r c e d e d é t a i l d e v o i t u r e s d ' e n f a n t s ;
- t o u t e a c t i v i t é d ' i n s t a l l a t e u r - f r i g o r i s t e ;
- l ' e x p l o i t a t i o n d e d é b i t s d e b o i s s o n e t b a r s , c e n t r e s d e d é t e n t e e t d e r e n c o n t r e s , d e r e l a x a t i o n e t d e m a s s a g e , c o m p r e n a n t n o t a m m e n t p i s c i n e s p r i v é e s o u p u b l i q u e s , j a c u z z i s , s a u n a s , h a m m a m s , s o l a r i u m s , c a b i n e s d e m a s s a g e , e t a u t r e s s e r v i c e s d e b i e n ê t r e e t d e d é t e n t e a u s e n s l a r g e ;
- l ' e s t h é t i q u e , l e s s o i n s d u v i s a g e , l e g r i m a g e , m a q u i l l a g e p e r m a n e n t , l a p é d i c u r e , l ' o n g l e r i e , s o i n s d e l a c h e v e l u r e , l ' é p i l a t i o n d é f i n i t i v e , s o i n s d e s p i e d s , u t i l i s a t i o n d e t o u s a p p a r e i l s e t p r o c é d é s l i é s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' e s t h é t i q u e e t à 1 ' e n d e r m o l o g i e ;
- l ' i m p o r t , l ' e x p o r t , l a v e n t e , l a p r o m o t i o n e t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , l e c o m m e r c e d e t o u s v ê t e m e n t s e t s o u s -
v ê t e m e n t s , c h a u s s u r e s , a r t i c l e s d e l i n g e r i e , j e u x , g a d g e t s e t a c c e s s o i r e s d e m a s s a g e e t d e b i e n ê t r e , a i n s i q u e
d e p r o d u i t s c o s m é t i q u e s ;
- l a p a r t i c i p a t i o n à t o u s s a l o n s , e x p o s i t i o n s o u a u t r e s m a n i f e s t a t i o n s e n r a p p o r t a v e c l e s d o m a i n e s p r é c i t é s .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e
o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e
r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e
o u c o n n e x e a u s e i n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r . » .
2 ° N o m i n a t i o n d ' u n d e u x i è m e g é r a n t
E s t a p p e l é e a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t e , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , M a d a m e L E O N A R D S a n d r a F r a n c i n e
J a c q u e s , p r é n o m m é e , d o m i c i l i é e à 6 6 0 0 B a s t o g n e , W a r d i n , 1 6 4 , i c i p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e c e m a n d a t .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e p r i s e u l t é r i e u r e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s ;
P o u v o i r s :
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t à l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s c i - a v a n t , c h a q u e g é r a n t
r e p r é s e n t e r a s e u l l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p o u r r a p o s e r s e u l t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u
u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
3 ° P o u v o i r s à c o n f é r e r a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
T o u s l e s p o u v o i r s r e q u i s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t c o n f é r é s à c h a q u e g é r a n t .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
J e a n - F r a n ç o i s L A P A I L L E , N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e