ECO WOOD CONSTRUCT

Dénomination : ECO WOOD CONSTRUCT

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 834.946.405

Publication

24/04/2014

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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D�pos6au greffe du Tribunal de commerce OtZlEte i311/

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N� d'entreprise : 0834.946.405

D�nomination

(en entier) : Eco Wood Construct

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Boucle de la Famenne, 8 � 6900 Marche/en/Famenne

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :Nomination d'un administrateur et administrateur-d�l�gu� Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire du 07 mars 2014

A l'unanimit�, l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire vote la r�solution suivante:

1.Nomination de Monsieur Piet FRUYT1ER, domicili� au 11, rue Pimpernelle � 6900 Marche/en/Famenne comme nouvel administrateur. Le mandat ne sera pas r�mun�r�. Le mandat de Monsieur Piet FRUYTIER prendra fin � l'assembl�e g�n�rale 2016.

Conseil d'administration:

Le Conseil d'administration d�cide de d�signer Monsieur Piet FRUYTIER comme administrateur-d�l�gu� pouvant agir seul, dans tous les domaines de la gestion journali�re.

Le Conseil d�cide d'octroyer � Monsieur Piet FRUYTIER le pouvoir de signer seul aupr�s des banques sans limitation de montant.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de ra personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

08/10/2013

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MOD WORD 11.1

4inq Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise : D�nomination

(en entier) : (en abr�g�):

Forme juridique :

Si�ge :

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0834946405

Eco Wood Construct EWC

Soci�t� Anonyme

Boucle de la Famenne n�8

6900 Marche-en-Famenne

D�pos� au greffe du Tribunal 4~e C. Q~t0it-~cet hr>ar�hE-en-Fn~r~Yf"

-----

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

(adresse compl�te)

Obietf s) de l'acte : D�mission

" Par courrier du 6 ao�t 2013 , Monsieur Bertrand Diez a d�missionn� de ses fonctions d'administrateur et d'administrateur d�l�gu� de la SA Eco Wood Construct .

Bertrand Diez

Ancien administrateur d�l�gu� ( d�missionnaire) . "

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter fa personne morale � l'�gard des tiers

05/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 02.07.2013 13257-0234-016
31/03/2011

�� Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l acte au greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

D�pos�

29-03-2011

Greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

*11302177*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Si�ge : 6900 Marche-en-Famenne, Marche,Boucle de la Famenne - Zoning Industriel du Wex

Objet de l acte : CONSTITUTION NOMINATIONS - POUVOIRS

Extrait de l'acte de constitution re�u par le Notaire Jean-Philippe Lagae, � Bruxelles, le 25 mars 2011.

1. Monsieur Bertrand Denis Marie DIEZ, domicili� � 6800 Libramont-Chevigny, Freux, rue Menil 8.

2. Madame B�atrice Alphonsine Maria Ghislaine BURHAIN, domicili�e � 6900 Marche-en-

Famenne, rue Simon Legrand 12.

ont constitu� une soci�t� anonyme.

Responsabilit� de fondateur

Les comparants d�signent Monsieur Bertrand Diez, qui accepte, comme fondateur tel que d�fini par

l article 450 du Code des soci�t�s. Madame B�atrice Burhain qui se borne � souscrire des actions

contre esp�ces sans recevoir, directement ou indirectement, aucun avantage particulier, sera tenue

pour simple souscripteur.

Les statuts stipulent notamment ce qui suit:

Article 1: Forme et D�nomination

La soci�t� est une soci�t� commerciale � forme de soci�t� anonyme. Elle est d�nomm�e ECO

WOOD CONSTRUCT.

Article 2: Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 6900 Marche-en-Famenne, Zoning Industriel du Wex, Marche,Boucle de

la Famenne -. (...)

Article 3: Objet

La soci�t� a pour objet, en Belgique ou � l'�tranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou

en participation avec des tiers :

- les activit�s de construction g�n�rale et de construction sp�cialis�e pour les b�timents et le g�nie

civil, la promotion immobili�re, la location d �quipements de construction et notamment, sans que cette �num�ration ne soit limitative:

�% la construction g�n�rale de b�timents de toute nature ;

�% les travaux de g�nie civil ;

�% les travaux de ma�onnerie, de pavage et de rejointoiement ;

�% la fabrication et la pose d �l�ments pr�fabriqu�s en bois ;

�% les travaux de menuiserie;

�% les travaux d ach�vement et de finition des b�timents, telles que vitrerie, plafonnage, peinture, carrelage ou rev�tement du sol et des murs, travaux acoustiques, nettoyage et autres ;

�% les travaux d installation notamment d �lectricit�, de la plomberie, de syst�mes de chauffage et de conditionnement d air et l installation en g�n�ral de toutes sortes de commodit�s qui rendent la construction fonctionnelle, telles que d antennes;

�% les travaux d'isolation ;

�% les travaux de couverture;

N� d entreprise : D�nomination

(en entier) : ECO WOOD CONSTRUCT Forme juridique: Soci�t� anonyme

0834946405

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

�% la location de grues et d �quipements, de machines et de mat�riels de construction, d �chafaudages, de plate-formes de travail ;

�% et en g�n�ral, toutes activit�s reprises sous les codes NACE-BEL 2008 num�ros 41, 42

et 43.

La soci�t� a �galement pour objet:

- l importation, l exportation, la vente de gros, au d�tail et demi gros de mat�riaux, d �quipements et de machines pour la construction, de mat�riaux de jardin, de quincaillerie, de peintures et de verres;

- la location de v�hicules automobiles ;

- le transport routier de fret et les services de d�m�nagement, l entreposage et les services auxiliaires des transports;

- l achat, la vente, la location, la gestion, le lotissement et la mise en valeur de tous biens immeubles, l acquisition et l ali�nation de tous droits r�els, le leasing immobilier.

Elle a �galement pour objet l'�tude, le conseil, l'expertise, l'ing�nierie et toutes prestations de services dans le cadre des activit�s d�crites dans le pr�sent objet social.

La soci�t� pourra accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature � en favoriser la r�alisation et le d�veloppement. Elle pourra participer par voie d apport, de souscription, cession, participation, fusion, intervention financi�re ou autrement dans toutes soci�t�s, associations et entreprises, tant en Belgique qu'� l'�tranger.

La soci�t� peut exercer tous mandats dans toutes entreprises.

La soci�t� peut se porter caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypoth�que ou en gage, y compris son fonds de commerce. Article 5: Capital souscrit

Le capital social est fix� � soixante-deux mille euros (62.000 EUR), repr�sent� par mille (1.000) actions, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/milli�me du capital social. Souscription - Lib�ration

Les comparants d�clarent qu ils souscrivent aux mille (1.000) actions repr�sentant le capital social, au prix de soixante-deux euros (EUR 62,00) par action, comme suit :

- Monsieur Bertrand Diez, pr�nomm�, souscrit � neuf cent cinquante (950) actions, soit pour cinquante-huit mille neuf cents euros (EUR 58.900,00);

- Madame B�atrice Burhain, pr�nomm�e, souscrit � cinquante (50) actions, soit pour trois mille cent euros (EUR 3.100,00).

Ils d�clarent qu ils ont enti�rement lib�r� ces actions par des virements � un compte sp�cial ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de ING de sorte que la soci�t� aura � sa disposition un montant de soixante-deux mille euros (EUR 62.000,00).

Le notaire soussign� atteste le d�p�t du capital lib�r�, conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s.

Article 6: Appels de fonds

(...) L'exercice des droits de vote aff�rents aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s.

Article 8: Indivisibilit� des titres

Les actions sont indivisibles et la soci�t� ne reconna�t qu'un seul propri�taire par titre. S'il y a plusieurs propri�taires d'une action ou si la propri�t� d'une action est d�membr�e entre usufruitier et nu-propri�taire, la soci�t� a le droit de suspendre l'exercice des droits y aff�rents jusqu'� ce qu'une seule personne ait �t� d�sign�e comme propri�taire du titre � l �gard de la soci�t�.

Article 9: Composition du conseil d'administration

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� d'au moins le nombre minimum d'administrateurs, actionnaires ou non, nomm�s pour un terme qui ne peut exc�der six ans, par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et toujours r�vocables par elle.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs, membres du conseil de direction, ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Les administrateurs sortants sont r��ligibles.

Le mandat des administrateurs sortants non r��lus cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e qui a statu� sur le remplacement.

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Article 15: Comit� de Direction - Gestion journali�re

Le conseil d'administration peut cr�er en son sein et sous sa responsabilit� un ou plusieurs comit�s

consultatifs. Il d�finit leur composition et leur mission.

Conform�ment � l'article 524 bis du Code des soci�t�s, le conseil d'administration peut d�l�guer ses

pouvoirs de gestion � un comit� de direction, sans que cette d�l�gation puisse porter sur la politique

g�n�rale de la soci�t� ou sur l'ensemble des actes r�serv�s au conseil d'administration en vertu de

dispositions de la loi. Le conseil d'administration peut apporter des restrictions au pouvoir de gestion

qui peut �tre d�l�gu� au comit� de direction.

Le conseil d'administration est charg� de surveiller ce comit�.

Le comit� de direction se compose de plusieurs personnes, qu'elles soient administrateurs ou non.

Les conditions de d�signation des membres du comit� de direction, leur r�vocation, leur

r�mun�ration, la dur�e de leur mission et le mode de fonctionnement du comit� de direction, sont

d�termin�s par le conseil d'administration. Le comit� de direction forme un coll�ge.

Le comit� de direction ou, si aucun comit� de direction n'a �t� institu� ou si celui-ci n'est pas charg�

de la gestion journali�re, le conseil d'administration, peut conf�rer la gestion journali�re des affaires

de la soci�t�, ainsi que la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion, � une ou �

plusieurs personnes; si ces personnes ont la qualit� d'administrateur, elles prendront la qualification

"d'administrateur-d�l�gu�".

Le conseil d'administration ou le comit� de direction peut �galement confier telle partie ou branche

sp�ciale des affaires sociales � une ou plusieurs personnes choisies dans ou hors de leur sein. Ils

fixeront leurs pouvoirs et leurs r�mun�rations. Ils les r�voqueront et pourvoiront � leur remplace-

ment, s'il y a lieu.

Le conseil d administration, le comit� de direction et/ou les personnes charg�es de la gestion

journali�re peuvent conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire mais dans les limites de leurs

propres pouvoirs.

Article 18: Repr�sentation - Actes et actions judiciaires

La soci�t� est repr�sent�e envers les tiers, y compris dans les actes o� intervient un fonctionnaire

public ou un officier minist�riel, et en justice, par deux administrateurs agissant conjointement.

Elle est en outre valablement repr�sent�e :

- dans les limites de la gestion journali�re, par un d�l�gu� � cette gestion ;

- par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats.

Article 19: Assembl�es g�n�rales

L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit de plein droit le premier vendredi du mois de juin de chaque

ann�e, � 16 heures.

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un

samedi.

Les assembl�es g�n�rales ordinaires se tiennent au si�ge de la soci�t� ou en tout autre endroit de la

commune du si�ge social indiqu� dans les convocations. Les assembl�es g�n�rales sp�ciales ou

extraordinaires se tiennent au si�ge social ou � tout autre endroit indiqu� dans les convocations.

Article 20: Repr�sentation

Tout propri�taire de titres peut se faire repr�senter � l'assembl�e par un mandataire, actionnaire ou

non.

Les copropri�taires, les nus-propri�taires et les usufruitiers, ainsi que les cr�anciers et les d�biteurs

gagistes doivent se faire repr�senter respectivement par une seule et m�me personne.

Article 22: Prorogation

Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire, sp�ciale ou extraordinaire, peut �tre, s�ance tenante, prorog�e �

trois semaines par le conseil d'administration.

Les formalit�s accomplies pour assister � la premi�re assembl�e (d�p�t d attestations et/ou

procurations) sont valables pour la seconde.

De nouveaux d�p�ts peuvent �tre effectu�s en vue de la seconde assembl�e.

Article 23: Droit de vote

Chaque action donne droit � une voix.

Article 25: Exercice social

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le trente et un d�cembre.

Article 26: Distribution

Le b�n�fice net de l'exercice est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Il sera fait chaque ann�e sur le b�n�fice net, un pr�l�vement de cinq pour cent affect� � la formation

d'un fonds de r�serve l�gale. Lorsque celui-ci aura atteint le dixi�me du capital social, le pr�l�vement

cessera d'�tre obligatoire.

Le solde recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale � la majorit� des voix, sur

proposition du conseil d'administration.

Article 27: Acomptes sur dividendes

Le conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilit� d�cider le paiement d'acomptes sur

dividendes, en fixer le montant et fixer la date de leur paiement.

Article 28: Paiement des dividendes

Les dividendes seront pay�s aux endroits et aux �poques � fixer par le conseil d'administration.

Tous les dividendes revenant aux titulaires de titres nominatifs et non touch�s dans les cinq ans sont

prescrits et restent acquis � la soci�t�. Ils sont vers�s au fonds de r�serve.

Article 29: R�partition

Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes n�-

cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r�

non amorti des actions.

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de

proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre en

mettant toutes les actions sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires

� charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au

profit des actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

DISPOSITIONS DIVERSES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les comparants prennent � l unanimit� les d�cisions suivantes qui ne deviendront effectives qu �

dater du d�p�t au greffe d un extrait de l acte constitutif, conform�ment aux dispositions l�gales.

1. Cl�ture du premier exercice social

Le premier exercice social se cl�turera le 31 d�cembre 2012.

2. Premi�re assembl�e ordinaire

La premi�re assembl�e ordinaire se tiendra en 2013.

3. Administrateurs

Sont appel�s aux fonctions d administrateur:

- Monsieur Bertrand DIEZ, pr�nomm�;

- Madame B�atrice BURHAIN, pr�nomm�e.

Leur mandat prendra fin � l assembl�e g�n�rale ordinaire de 2016.

Leur mandat ne sera pas r�mun�r�.

6. Mandat sp�cial

Monsieur Bertrand Diez et/ou Madame B�atrice Burhain, tous deux pr�nomm�s, agissant s�par�ment

avec pouvoir de subtitution, sont d�sign�s en qualit� de mandataires ad hoc de la soci�t�, afin de

signer tous documents et de proc�der aux formalit�s requises pour inscrire la soci�t� en qualit�

d entreprise commerciale aupr�s d un guichet d entreprises, demander son identification � la TVA,

l affilier � une caisse d assurances sociales et, pour autant que de besoin, l enregistrer aupr�s de

toutes autres administrations.

Aux effets ci-dessus, chaque mandataire ad hoc aura le pouvoir de repr�senter la soci�t� aupr�s d un

guichet d entreprises, aupr�s de l administration de la T.V.A., aupr�s d une caisse d assurances

sociales et aupr�s de toutes autres administrations; il pourra prendre tous engagements au nom de la

soci�t�, faire telles d�clarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en g�n�ral faire tout ce qui

sera utile ou n�cessaire pour l'ex�cution du mandat lui confi�.

Conseil d administration

Le conseil d administration a d�cid� de d�signer Monsieur Bertrand DIEZ comme administrateur-

d�l�gu�, pouvant agir seul, dans les domaines de la gestion journali�re technique, l engagement et le

licenciement du personnel et tous types de commandes inf�rieures � 5.000 EUR.

Le conseil a d�cid� d octroyer � Madame B�atrice BURHAIN le pouvoir de signer seule aupr�s des

banques pour des montants inf�rieurs � 5.000 EUR.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Sign�: Jean-Philippe Lagae, Notaire

D�pos�e en m�me temps: une exp�dition.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 05.06.2015, DPT 30.07.2015 15375-0326-016
01/09/2015 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 05.06.2015, DPT 26.08.2015 15482-0594-016

Coordonnées
ECO WOOD CONSTRUCT

Adresse
BOUCLE DE LA FAMENNE -ZONING INDUSTRIEL DU WEX 6900 MARCHE-EN-FAMENNE

Code postal : 6900
Localité : On
Commune : MARCHE-EN-FAMENNE
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées ECO WOOD CONSTRUCT

Coordonnées
ECO WOOD CONSTRUCT