03/05/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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* 1 1 0 6 6 ] 0 7 *
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G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : o ' 3 S « r ¬
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E G E R N Y L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u C a r m e l , 1 , à 6 9 0 0 M a r l o i e ( M a r c h e - e n - F a m e n n e )
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e a v e n u d e v a n t O l i v i e r J A N N E d ' O T H É E , n o t a i r e a s s o c i é à M a r c h e - e n - F a m e n n e , l e 2 4 m a r s 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à M a r c h e - e n - F a m e n n e , l e 2 9 m a r s 2 0 1 1 , v o l u m e 5 0 5 , f o l i o 9 7 , c a s e 1 5 , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E G E R N Y L U X " , l a q u e l l e a p i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
O N T C O M P A R U :
- L a F o n d a t i o n d ' U t i l i t é P u b l i q u e « C E R - G r o u p e » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 6 9 0 0 M a r l o i e ( M a r c h e - e n - F a m e n n e ) r u e d u C a r m e l , 1 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 4 2 0 . 6 5 4 . 1 5 8 .
F o n d a t i o n c o n s t i t u é e p a r l ' A s s o c i a t i o n S a n s B u t L u c r a t i f « C e n t r e d ' E c o n o m i e R u r a l e » , s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M a x d e H e m p t i n n e , a l o r s à M a r c h e - e n - F a m e n n e , l e 2 1 f é v r i e r 1 9 8 4 , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u 2 5 j u i l l e t 1 9 8 5 , s o u s l e n u m é r o 8 8 0 0 / 8 5 .
S e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - F r a n ç o i s P I E R A R D , n o t a i r e a s s o c i é à M a r c h e - e n - F a m e n n e , l e 6 o c t o b r e 2 0 0 9 , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x d i t e s A n n e x e s d u 1 2 n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 1 5 8 6 4 9 .
I c i r e p r é s e n t é e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 , § 1 0 d e s e s s t a t u t s , p a r l e P r é s i d e n t , e t l ' A d m i n i s t r a t e u r - D i r e c t e u r , é t a n t :
- M o n s i e u r R e n é C O L L I N , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d o m i c i l i é à 6 9 9 7 E r e z é e , r u e d e l ' A i s n e , n u m é r o 2 ( N . N . 5 8 0 4 2 9 - 3 2 1 . 5 5 ) ;
- M o n s i e u r R o g e r ( d i t J e a n - C l a u d e ) , B O U C H A T , A d m i n i s t r a t e u r - D i r e c t e u r , d o m i c i l i é à 6 9 0 0 M a r l o i e ( M a r c h e - e n - F a m e n n e ) , r u e d u V i c i n a l , n u m é r o 9 ( N . N . 4 5 . 0 7 . 1 5 - 2 1 3 . 4 0 ) .
- L a s o c i é t é a n o n y m e « S O C I E T E L U X E M B O U R G E O I S E D E G E S T I O N E T D E P A R T I C I P A T I O N » , e n a b r é g é « S O G E P A R L U X » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 6 7 0 0 A r l o n , D r è v e d e l ' A r c - e n - C i e l , n u m é r o 9 8 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 4 6 2 . 3 6 1 . 1 8 8 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - P a u l L E D O U X , a l o r s à D u r b u y , l e 2 9 d é c e m b r e 1 9 9 7 , p i b l i é p a r e x t r a i t s a u x d i t e s A n n e x e s d u 2 1 j a n v i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 7 2 2 .
S e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - P i e r r e U M B R E I T , a l o r s à A r l o n , l e 1 2 m a i 2 0 0 5 , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x d i t e s A n n e x e s d u 1 3 j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 0 8 2 5 1 9 .
I c i r e p r é s e n t é e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 0 d e s e s s t a t u t s , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , é t a n t :
- M o n s i e u r R e n é G e o r g e s D E L C O M M I N E T T E , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d o m i c i l i é à R o c h e f o r t , r u e d e s P i n s , 9 ( N . N . : 4 6 . 0 8 . 0 9 - 1 6 5 . 0 5 ) ;
- M o n s i e u r G u y P a u l D U C H E N E , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , d o m i c i l i é à A r l o n , r u e d u P a n n e b o u r g , 3 4 ( N . N . : 4 8 . 0 8 . 2 7 - 2 0 5 . 1 2 ) .
- L a s o c i é t é a n o n y m e « B I O T R E A T M E N T » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 4 0 0 0 L i è g e , B o u l e v a r d d u R e c t o r a t , 2 9 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 4 7 4 . 7 8 4 . 2 1 7 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e R e n a u d P I R M O L I N , a l o r s à L i è g e , l e 2 0 a v r i l 2 0 0 1 , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x d i t e s A n n e x e s d u 2 3 m a i s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 3 2 7 .
S e s s t a t u t s n ' o n t j a m a i s é t é m o d i f i é s .
I c i r e p r é s e n t é e , c o n f o r m é m e n t à s e s s t a t u t s , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , é t a n t :
- M o n s i e u r P h i l i p p e T F - I O N A R T , A d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é à 5 0 8 1 S a i n t - D e n i s , C h a u s s é e d ' E g h e z é e , n u m é r o 3 6 ;
- M o n s i e u r M i c h e l D E L A C O L L E T T E , A d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é à 4 5 5 0 N a n d r i n , B o i s d e l a C r o i x C l a i r e , n u m é r o 3 4 .
L e s q u e l s o n t é t é d é s i g n é s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t d é l i b é r a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 6 j u i n 2 0 0 6 , p u b l i é e a u x d i t e s A n n e x e s d u 2 6 o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 6 1 6 4 0 5 2 .
L e s q u e l l e s s o c i é t é s , r e p r é s e n t é e s c o m m e d i t e s t , d é c l a r e n t t o u t e s a g i r e n q u a l i t é d e f o n d a t e u r s d e l a
. p i è s e n t e s o c i é t é _ ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E X P O S É P R É A L A B L E
L e s c o m p a r a n t s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , d é c l a r e n t c o n s t i t u e r u n e s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e « E G E R N Y L U X » , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a s i t u é à 6 9 0 0 M a r l o i e ( M a r c h e - e n - F a m e n n e ) , r u e d u C a r m e l , n u m é r o 1 , d o n t l e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r 1 2 5 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e U N / C E N T V I N G T - C I N Q U I E M E ( 1 / 1 2 5 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
S o u s c r i p t i o n d u c a p i t a l
L e s c o m p a r a n t s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , d é c l a r e n t q u e l e s 1 2 5 a c t i o n s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , c o m m e s u i t :
" p a r l a s o c i é t é C E R - G r o u p e , c o m p a r a n t s u b 1 . , à c o n c u r r e n c e d e 3 1 a c t i o n s , s o i t p o u r q u i n z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 5 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
" p a r S O G E P A R L U X , c o m p a r a n t e s u b 2 . , à c o n c u r r e n c e d e 6 4 a c t i o n s , s o i t p o u r t r e n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 3 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
" p a r B I O T R E A T M E N T , c o m p a r a n t s u b 3 . , à c o n c u r r e n c e d e 3 0 a c t i o n s , s o i t p o u r q u i n z e m i l l e e u r o s
( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
E n s e m b l e : 1 2 5 a c t i o n s , s o i t p o u r 6 2 . 5 0 0 , 0 0 e u r o s .
L i b é r a t i o n d u c a p i t a l :
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e n o u t r e q u e :
1 0 Q u e c h a q u e s o u s c r i p t i o n e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t t o t a l d e 6 2 . 5 0 0 , 0 0 E .
2 0 Q u e l e s f o n d s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e c i - d e s s u s o n t é t é v e r s é s à u n c o m p t e
s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a s o c i é t é a n o n y m e D e x i a B a n q u e , i m m a t r i c u l é
s o u s l e n u m é r o 0 6 8 - 8 9 2 4 4 9 4 - 3 6 . L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a
l o i e t q u ' u n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t , d a t é e d u 2 2 m a r s 2 0 1 1 , l u i a é t é r e m i s e .
P L A N F I N A N C I E R
L e s f o n d a t e u r s o n t d r e s s é l e p l a n f i n a n c i e r i m p o s é p a r l a l o i e t l ' o n t r e m i s a u n o t a i r e s o u s s i g n é ,
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 4 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
T I T R E 1 - C A R A C T È R E S D E L A S O C I É T É
A R T I C L E 1 . D É N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e « E G E R N Y L U X » .
D a n s t o u s l e s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e
i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é a n o n y m e " o u d e s i n i t i a l e s " S A " , a v e c l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l , d u
n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , s u i v i d e s m o t s " r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s " o u d e s l e t t r e s a b r é g é e s " R P M " e t d e
l ' i n d i c a t i o n d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l .
A R T I C L E 2 . S I É G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 9 0 0 M a r l o i e ( M a r c h e - e n - F a m e n n e ) , R u e d u C a r m e l , 1 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s
p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e q u i e n r é s u l t e e t d e f a i r e p u b l i e r a u x
a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i r o u s u p p r i m e r d e s s i è g e s
a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s , o u a g e n c e s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 3 . O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e x c l u s i v e m e n t i n d u s t r i e l o u c o m m e r c i a l , d e v a l o r i s e r l e s m a t i è r e s o r g a n i q u e s e t p l u s
s p é c i a l e m e n t l e s e f f l u e n t s a g r i c o l e s p a r t o u s m o y e n s t e c h n i q u e s e t i n d u s t r i e l s e n c e c o m p r i s n o t a m m e n t l a
b i o m é t h a n i s a t i o n , l a c o g é n é r a t i o n e t l e s é c h a g e d e s m a t i è r e s .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t s ' i n t é r e s s e r à l a v a l o r i s a t i o n e t a u r e c y c l a g e d e t o u t e s a u t r e s m a t i è r e s o r g a n i q u e s
r e n t r a n t d a n s s e s c o m p é t e n c e s t e c h n i q u e s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t
i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n
e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e
p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r .
T I T R E 2 - F O N D S S O C I A L
A R T I C L E 5 . M O N T A N T E T R E P R É S E N T A T I O N
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) . I I e s t d i v i s é e n
c e n t v i n g t - c i n q ( 1 2 5 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t
v i n g t - c i n q u i è m e ( 1 / 1 2 5 è m e ) d u c a p i t a l .
A R T I C L E 7 - N A T U R E D E S T I T R E S
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a c e s s i o n d ' a c t i o n s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e s u r l e d i t r e g i s t r e , d a t é e e t s i g n é e p a r l e
c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s a i n s i q u e s u i v a n t l e s r è g l e s s u r l e t r a n s p o r t d e c r é a n c e s
o u t o u t e a u t r e m é t h o d e a u t o r i s é e .
A R T I C L E 8 - I N D I V I S I B I L I T É D E S T I T R E S
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e a c t i o n , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s ,
j u s q u ' à c e q u ' u n e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t , à s o n é g a r d p r o p r i é t a i r e d u t i t r e .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d ' u n u s u f r u i t s u r u n t i t r e , l e n u - p r o p r i é t a i r e a u r a l e d r o i t d e v o t e s u r l e s p o i n t s q u i
e n t r a î n e n t m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s e t l ' u s u f r u i t i e r s u r l e s a u t r e s p o i n t s .
A R T I C L E 1 0 - C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s n o m m é s p o u r s i x a n s a u
p l u s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
T o u t e f o i s , l o r s q u ' à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a
p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s
j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e
d e u x a c t i o n n a i r e s .
I l s s o n t r é é l i g i b l e s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s ,
g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i
a p r o c é d é à l a r é é l e c t i o n .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t ; i l n e d o n n e l i e u à a u c u n j e t o n d e p r é s e n c e n i à a u c u n e r é m u n é r a t i o n ,
s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l .
A R T I C L E 1 6 - P O U V O I R S D U C O N S E I L
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e
l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
I l p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s à t o u t m a n d a t a i r e .
A R T I C L E 1 7 D E L E G A T I O N S
L e C o n s e i l p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e s a r e p r é s e n t a t i o n d a n s l e c a d r e d e
c e t t e g e s t i o n , s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e r o n t o u n o n l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , s o i t
à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s a p p o i n t é s c h o i s i s h o r s d e s o n s e i n .
A l ' e x c e p t i o n d e s c l a u s e s d i t e s d e d o u b l e s i g n a t u r e , l e s r e s t r i c t i o n s a p p o r t é e s à l e u r s p o u v o i r s d e
r e p r é s e n t a t i o n p o u r l e s b e s o i n s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e n e s e r o n t p a s o p p o s a b l e s a u x t i e r s , m ê m e s i e l l e s s o n t
p u b l i é e s .
L e C o n s e i l p e u t a u s s i i n s t i t u e r u n c o m i t é d e d i r e c t i o n d o n t i l d é t e r m i n e l a c o m p o s i t i o n e t l e s c o m p é t e n c e s e n
c o n f o r m i t é a v e c l e s a r t i c l e s 5 2 4 b i s e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s o r g a n e s e t l e s a g e n t s v i s é s c i - a v a n t p e u v e n t , d a n s l e c a d r e d e l e u r s c o m p é t e n c e s e t s o u s l e u r
r e s p o n s a b i l i t é , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e s .
L e s d é l é g a t i o n s e t p o u v o i r s c i - d e s s u s s o n t t o u j o u r s r é v o c a b l e s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e u l a q u a l i t é p o u r d é t e r m i n e r l e s é m o l u m e n t s a t t a c h é s à l ' e x e r c i c e d e s
d é l é g a t i o n s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
A R T I C L E 1 9 - R E P R É S E N T A T I O N - A C T E S E T A C T I O N S J U D I - C I A I R E S
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r
m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , é m a n a n t d ' a c t i o n n a i r e s d i f f é r e n t s ;
- s o i t p a r l ' ( l e s ) a d m i n i s t r a t e u r ( s ) d é l é g u é ( s ) a g i s s a n t d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r , v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n d e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s e l o n l e
c a s .
E n o u t r e , e l l e e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
T I T R E I V - A S S E M B L É E S G É N É R A L E S
A R T I C L E 2 0 - C O M P O S I T I O N E T P O U V O I R S
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a c t i o n n a i r e s .
E l l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s q u i o n t l e d r o i t d e v o t e r s o i t p a r e u x - m ê m e s , s o i t p a r
m a n d a t a i r e s , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
L e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , m ê m e p o u r l e s a b s e n t s o u
d i s s i d e n t s .
A R T I C L E 2 1 - R É U N I O N
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e t r o i s i è m e m e r c r e d i d u m o i s d ' a v r i l à d i x h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a
m ê m e h e u r e .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o u s p é c i a l e p e u t ê t r e c o n v o q u é e à t o u t m o m e n t p o u r d é l i b é r e r e t p r e n d r e d e s
r é s o l u t i o n s s u r t o u s p o i n t s r e l e v a n t d e s a c o m p é t e n c e . U n e a s s e m b l é e s p é c i a l e o u e x t r a o r d i n a i r e d o i t ê t r e
c o n v o q u é e à l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l o u à l a d e m a n d e
d ' u n a d m i n i s t r a t e u r c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s , s p é c i a l e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à
t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
A R T I C L E 2 2 - C O N V O C A T I O N S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o u t e A s s e m b l é e G é n é r a l e t a n t o r d i n a i r e , s p é c i a l e o u e x t r a o r d i n a i r e , r é u n i s s a n t l ' i n t é g r a l i t é d e s t i t r e s ,
p o u r r a d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s
r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
A d é f a u t , t o u t e A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t c o n v o q u é e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t r e n o n c e r a u x f o r m a l i t é s e t d é l a i s d e c o n v o c a t i o n .
A R T I C L E 2 3 - R E P R É S E N T A T I O N
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p a r m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e o u
n o n .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s
a u l i e u i n d i q u é p a r l u i e t d a n s l e d é l a i q u ' i l f i x e .
A R T I C L E 2 6 - D R O I T D E V O T E
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A R T I C L E 2 9 - É C R I T U R E S S O C I A L E S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A R T I C L E 3 0 - V O T E D U B I L A N
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u e s u r l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s . A p r è s l ' a d o p t i o n d u b i l a n ,
l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u
c o m m i s s a i r e .
T I T R E V I I - D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
A R T I C L E 3 2 - L I Q U I D A T I O N
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e r é g i e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n e t n o m m e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s q u i r e n t r e n t e n f o n c t i o n
c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é t e r m i n e l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s d e s l i q u i d a t e u r s .
I l s d i s p o s e n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l a l o i .
A R T I C L E 3 3 - R É P A R T I T I O N
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n
a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e
p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t
t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r l e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s
a c t i o n s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s
l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
C . D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S
A ) L e s c o m p a r a n t s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e
c o m m e r c e d e M a r c h e - e n - F a m e n n e , l o r s q u e l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
1 ) L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
2 ) L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n 2 0 1 3 .
3 ) L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t f i x é à s i x . S o n t n o m m é s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r R o g e r ( d i t J e a n - C l a u d e ) , B O U C H A T , A d m i n i s t r a t e u r - D i r e c t e u r d e l a F o n d a t i o n C E R - G r o u p e , d o m i c i l i é à 6 9 0 0 M a r i o l e ( M a r c h e - e n - F a m e n n e ) , r u e d u V i c i n a l , n u m é r o 9 ( N . N . 4 5 . 0 7 . 1 5 - 2 1 3 . 4 0 ) .
- M o n s i e u r A l a i n D E B R U Y N , d o m i c i l i é à 5 3 3 3 A s s e s s e , r u e d u C e n t r e , n u m é r o 9 ( N . N . : ) , l e q u e l a a c c e p t é l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f é r é s u i v a n t s o n c o u r r i e r d a t é d e c e j o u r , l e q u e l r e s t e r a c o n s e r v é d a n s l e d o s s i e r d u n o t a i r e s o u s s i g n é .
- L a s o c i é t é a n o n y m e « S O G E P A R L U X » , m i e u x d é s i g n é e c i - a v a n t , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r R e n é G e o r g e s D E L C O M M I N E T T E , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d o m i c i l i é à R o c h e f o r t , r u e d e s P i n s , 9 ( N . N . : 4 6 . 0 8 . 0 9 - 1 6 5 . 0 5 ) .
- L a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A s s o c i a t i o n I n t e r c o m m u n a l e p o u r l a P r o t e c t i o n e t l a V a l o r i s a t i o n d e l ' E n v i r o n n e m e n t » , e n a b r é g é « A I V E » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é . à 6 7 0 0 A r l o n , D r è v e d e l ' A r c e n C i e l , 6 7 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 2 0 4 . 3 5 9 . 9 9 4 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a M o n s i e u r B e r n a r d A N T O I N E , D i r e c t e u r G é n é r a l a d j o i n t , d o m i c i l i é à 6 7 6 0 E t h e , r u e d u C h â t e a u C u g n o n , 9 4 ( N . N . : 5 2 . 0 3 . 2 6 - 1 7 5 . 6 1 ) .
L e q u e l a a c c e p t é s o n m a n d a t s u i v a n t c o u r r i e r d a t é d e c e j o u r , l e q u e l r e s t e r a c o n s e r v é d a n s l e d o s s i e r d u n o t a i r e s o u s s i g n é .
- M o n s i e u r P h i l i p p e T H O N A R T , A d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é à 5 0 8 1 S a i n t - D e n i s , C h a u s s é e d ' E g h e z é e , n u m é r o 3 6 ;
- M o n s i e u r M i c h e l D E L A C O L L E T T E , A d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é à 4 5 5 0 N a n d r i n , B o i s d e l a C r o i x C l a i r e , n u m é r o 3 4 .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e d e u x m i l s e i z e .
A l ' e x c e p t i o n d e M e s s i e u r s A l a i n D E B R U Y N e t B e r n a r d A N T O I N E , a b s e n t s a u x p r é s e n t e s , l e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i d é s i g n é s , t o u s i c i p r é s e n t s , a c c e p t e n t l e m a n d a t q u i l e u r e s t c o n f é r é .
4 ) C o m m i s s a i r e s :
L e s c o m p a r a n t s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , d é s i g n e n t e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r : l a
s o c i é t é c i v i l e p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M K S &