F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 6 7 0 0 A r l o n N N r o u t e d u H i r t z e n b e r g , n ° 4 4
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - N O M I N A T I O N
r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e Q u e n t i n M A R C O T T Y , n o t a i r e à A r l o n e n d a t e d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E I D E N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 7 0 0 A r l o n - T o e r n i c h , r o u t e d u H i r t z e n b e r g , n ° 4 4 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° l a s u p p r e s s i o n d e s 3 . 3 0 0 t i t r e s a u x p o r t e u r s ; l e s t i t r e s a u x p o r t e u r s s e r o n t t r a n s f o r m é s e n 3 . 3 0 0 a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
P o u v o i r a é t é d o n n é a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s d ' i n s c r i p t i o n d e s t r o i s m i l l e t r o i s c e n t s ( 3 . 3 0 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t d e l ' a n n u l a t i o n p a r l a c é r a t i o n o u a p p o s i t i o n d ' u n c a c h e t « A N N U L É E » d e s t i t r e s a u p o r t e u r e x i s t a n t .
I l e s t c o n s t a t é q u e l e s f o r m a l i t é s d ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s o n t é t é e f f e c t u é e s e t q u ' i l a é t é p r o c é d é à l ' a n n u l a t i o n d e s 3 . 3 0 0 a c t i o n s a u p o r t e u r a i n s i r e m p l a c é s .
2 ° M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
- l e d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r : « L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s r e v ê t e n t ' l a f o r m e n o m i n a t i v e o u l a f o r m e d é m a t é r i a l i s é e s a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e . L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s p e u v e n t , à t o u t m o m e n t e t à l e u r s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e l e u r s a c t i o n s d a n s l ' u n e d e s a u t r e s f o r m e s p r é v u e p a r . l e C o d e d e s S o c i é t é s . »
- L ' a l i n é a 4 d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é ;
- l ' a r t i c l e 2 0 a l i n é a s u n e t d e u x d e v i e n t : « P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s a u p o r t e u r s d o i v e n t , t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , d é p o s e r l e u r s a c t i o n s a u s i è g e s o c i a l o u a u p r è s d e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n . I l s s o n t a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r l a p r o d u c t i o n d ' u n c e r t i f i c a t c o n s t a t a n t q u e l e d é p ô t a é t é f a i t .
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r r a s s e m b l é e , ê t r e i n s c r i t e s u r l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e . »
3 ° t o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s t o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
L e s f r a i e d u P V s ' é l è v e n t à e n v i r o n 7 2 6 e u r o .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) Q u e n t i n M A R C O T T Y , N o t a i r e à A r l o n
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l
- s t a t u t s c o o r d o n n é s a u 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é s u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e p g ~ ~ ~ ` ~ ~ ~ Z
d ' A r t o n , l e 1 e r r a n t
G r e f f e
1 1 1 1
* 1 3 0 0 9 2 5 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 0 6 8 . 4 9 2 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D ó p o e ó a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
á ' A r i : ~ ~ , + Q 2 9 A O U T 2 0 1 1
a l m a i m
e s ^ ' r e r . r ; s o : 0 8 7 3 . 0 6 8 . 4 9 2
( r = . . ; 5 : , k E I D E N
F o r m e j u r a : i g u e : S o c i é t é A n o n y m e
s r : R o u t e d u H i r t z e n b e r g , 4 4 - 6 7 0 0 A r l o n
A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e R é u n i e E x t r a o r d i n a i r e e t C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 j u i l l e t 2 0 1 1 - R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
- L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s , M a r i e - T h é r è s e B o s s e l e r , R o g e r N a v a u x e t P h i l i p p e N a v a u x , é t a n t a r r i v é s à t e r m e , i l s s o n t r e n o u v e l é s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
- I l n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s :
- M a r i e - T h é r è s e B o s s e l e r
- R o g e r N a v a u x
- P h i l i p p e N a v a u x .
- I l n o m m e a u p o s t e d e P r é s i d e n t e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n M a r i e - T h é r è s e B o s s e l e r , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
R o g e r N a v a u x ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
i n
1 H h i f l h 1 i i i 0 1 1 1 1 i I
* 1 1 1 3 7 1 3 7 *
h
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u ' f o B : A u m o t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n ' : a n t O U d e ! e p e r s o n n e e u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s