ELE-CON

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Luxembourg
  4. ELE-CON
Dénomination : ELE-CON
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 894.188.857

Publication

30/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.06.2013, DPT 29.07.2013 13353-0365-009
19/03/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 894.188.857 Dénomination

(en entier) : ELE-CON

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : SPRL

Siège : Rue des Renoncules 20, 6940 Durbuy(Barvaux-sur-Ourthe) (nouvelle adresse)

Eggers 25, 3980 Tessenderlo (ancienne adresse)

(adresse complète)

Ob[et(si de l'acte : TRADUCTIONS DES STATUTS

Il résulte d'un acte reçu par le notaire Marianda MOYSON à Kapelle-op-den-Bos, le 14 février 2013, que les actionnaires de la spri "ELE-CON" (anciennement "Bouwondememing Van Genechten") ont décidé de modifier intégralement les statuts et de les traduire en français comme suit ;

STATUTS.

I, DENOM[NATION DUREE - SIEGE SOCIAL - OBJET SOCIAL,

Article 1; Dénomination.

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée; elle est dénommée "ELE-CON",

Article 2: Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Sauf dissolution en justice, la dissolution de la société ne peut résulter que d'une décision prise par',

['assemblée générale dans les termes prescrits pour la modification des statuts.

Article 3: Siège social.

Le siège social est établi à 6940 Durbuy (Barvaux-sur-Ourthe), Rue des Renoncules 20,

Le siège social peut être transféré en tout endroit en Belgique par simple décision de la gérance qui a tous

pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers,,

dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger...

Article 4: Objet social.

La société a pour objet pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, en

Belgique et/ou à l'étranger:

- l'exécution et coordination de tous les travaux de construction, en qualité d'entrepreneur ; rénovation,

entretien, équipement, décoration, transformation, renouvellement, expertise, nettoyage et restauration des

biens immobiliers;

- la réduction du niveau des eaux souterraines et le drainage des terrains et chantiers;

- entreprise pour la construction des sous-sols de béton et fondations;

- entreprise d'excavation du sol, creuser, cogner, nivellement des terrain et creuser des tranchées,

encoches et rigoles, érochage, excavation à l'aide d'explosifs;

- tresser du fer et de l'apposition du coffrage;

- effectuer de la maçonnerie et ['apposition de chap;

- effectuer [e raccordement;

- menuiserie;

- tous les autres travaux liés à la finition des bâtiments;

- effectuer tous les forages et prélèvement d'échantillons de sol;

Mentionner sur la dernière page du Valet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

- la construction des piscines, des terrains de jeux et des terrains de sport;

- toutes les activités liées aux toitures;

- développement au niveau des travaux de construction et d'infrastructure;

- tous les travaux de démolition ;

- tous les travaux d'électricité;

- technique du froid;

- l'entretien des jardins et la créations des jardins;

- la gestion administrative, aide et assistance administrive;

- intervenir dans la location des espaces de stockage,

- la vente, l'achat, la location et la gestion de tous biens immobiliers.

- toutes opérations mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social

ou pouvant en faciliter la réalisation.

Elle peut être gérant, administrateur ou liquidateur d'autres sociétés.

Elle peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières

se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou pouvant en faciliter la réalisation.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financière ou par tout autre

mode dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant, en tout ou en partie, un objet similaire ou

connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension ou le développement.

ll. CAPITAL SOCIAL - PARTS.

Article 5: Capital.

Le capital social souscrit s'élève à dix-huit mille six cent euros (18.600,000, représenté par sept cent

quatre-vingt-six (186) parts sociales avec droit de vote sans désignation de valeur nominale.

.

IV, GESTION - CONTROLE,

Article 15. Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non,

nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de

gérant statutaire.

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité,

leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, ,le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de

durée.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sans que leur révocation donne

droit à une indemnité quelconque.

Article 16. Pouvoirs

- S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de

déléguer partie de ceux-ci,

- S'ils sont plusieurs ils formeront un collège qui désigne un président,

Le collège de gestion est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou

utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée

générale.

Le collège de gestion peut déléguer la gestion journalière de la société, la gestion d'une ou plusieurs affaires

de la société, ou l'exécution des décisions du collège, à un ou plusieurs gérants, direc-'teurs ou fondés de

pouvoirs, actionnaires ou non.

La société est valablement représentée vis-à-vis de tiers, en justi-'ce et dans les actes, y compris ceux pour

lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, par un gérant agissant seul.

Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un délégué

à cette gestion.

Le mandat de gérant est exercé gratuitement, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Article 19: Contrôle de la société

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou

plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

Au cas où il n'est pas nommé de commissaire chaque associé a, individuellement, les pouvoirs

d'investigation et de contrôle des commissaires. II peut se faire représenter par un expert-comptable.

V. ASSEMBLEE GENERALE.

Article 20. Tenue et convocation

lI est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le dix-huit juin à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant, S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels..

VI. EXERCICE SOCIAL RESERVES - REPARTITION DES BENEFICES

Article 27. Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les ;

comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

P niteûr

belge

Volet B - Suite

Article 28. Répartition - Réserves

L'éxcédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé, forme le bénéfice annuel net.

Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition du conseil d'administration.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénefice du dernier exercice clôturé, augmenté du report bénéficiaire ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves distribuables et diminué des pertes reportées et de(s) réserve(s) légale(s) et indisponible(s) créée(s) par application de la loi ou des statuts.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et pertes. VII. DISSOLUTION

Article 29, Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale (ou bien : de l'associé unique) délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts

Article 30. Liquidateurs

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Le ou les liquidateurs désigné(s) entrent en fonction dès confirmation ou homologation de sa désignation par le tribunal, conformément à l'article 184 du Code des sociétés.

PROCURATION SPECIALE.

-Monsieur Nick WALRAEVENS, Kasteelstraat 170 , 9255 Buggenhout ;

-Madame Lut DEGRANDE, Kasteelstraat 170 , 9255 Buggenhout;

-Madame Martine VAN DOREN, Winkelstraat 67, 2890 Sint-Amands;

ou toute autre personne désignée par eux, sont désignés en qualité de mandataire de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l'administration de la T.V.A. et autres administrations ou en vue de l'inscription/modification à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, les mandataires auront le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat leur confié.

Les mandataires ont le pouvoir d'agir séparément l'un en l'absence de l'autre.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Notaire Marianda MOYSON

En annexe : expédition de l'acte, procuration

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belge





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2013 - Annexes du Moniteur belge



Mentionner sur la dernière page du Votet8 Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/03/2013
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Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

StédhtbSïik van koophandel

19 FEB. 2013

te HAS$EI.T

Griffie

Ondernemingsar : 0894.1 88.857

Benaming (voluit) : BOUWONDERNEMING VAN GENECHTEN

(verkort) :

Rechtsvorm : B.V.B.A.

Zetel : Eggers 25

3980 TESSENDERLO

Onderwerp akte :ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER - WIJZIGING BENAMING UITBREIDING DOEL -- VERPLAATSING ZETEL.

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marianda MOYSON te Kapelle-op-den-Bos op 14 februari; 2013 dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten: vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BOUWONDERNEMING VAN GENECHTEN", met zetel te 3980 Tessenderlo, Eggers 25, met ondernemingsnummer 0894.188.857., waarbij volgende besluiten genomen werden:

" -De vergadering neemt kennis van het ontslag aangeboden door de heer Peter Van Genechten; (geboren te Geel op 18 juni 1975) ais niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap; de:

" vergadering verleent hem eervol ontslag en kwijting over het door hem gevoerde beleid; de vergadering' benoemt met onmiddellijke ingang tot nieuwe en tevens enige niet-statutaire zaakvoerder: de heer Kris LAURENT, geboren te Dendermonde op negenentwintig augustus negentienhonderd zevenenzestig, wonende te 9280 Lebbeke, Brusselsesteenweg 168 PT10, die verklaart zijn benoeming,

" tot zaakvoerder te aanvaarden.

-De vergadering besluit de maatschappelijke benaming te wijzigen in "ELE-CON".

-De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder omtrent de uitbreiding van het.

maatschappelijk doel; bij dit verslag wordt een staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van.

de vennootschap afgesloten per dertig november tweeduizend en twaalf.

De vergadering besluit dat het doel van de vennootschap uit te breiden met de volgende activiteiten

"-afbraakwerken;

-elektriciteitswerken;

-koeltechniek;

-tuinonderhoud en  aanleg;

-administratieve ondersteuning, administratieve activiteiten;

-tussenkomen in de verhuur van opslagruimte."

-De vergadering besluit om de zetel met onmiddellijke ingang te verplaatsen naar 6940 Durbuy,

(Barvaux-sur-Ourthe), Rue des Renoncules 20.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Marianda MOYSON

in bijlage : afschrift akte  volmacht - verslag zaakvoerder  staat van activa en passiva

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

III 13V35595I 111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 03.07.2012 12264-0024-007
14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 06.07.2011 11275-0444-007
15/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 08.07.2010 10294-0030-007
15/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.06.2009, NGL 09.07.2009 09400-0397-007
27/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 24.07.2015 15334-0474-010

Coordonnées
ELE-CON

Adresse
RUE DES RENONCULES 20 6940 BARVAUX-SUR-OURTHE

Code postal : 6940
Localité : Barvaux-Sur-Ourthe
Commune : DURBUY
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne