27/06/2014
ÿþ1 A 0 O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o r u m p r c e
d e L I E G E , d e r o N E U E G 1 1 t A U
l e 1 8 J U I N Z 1
j o u r d e s a r e c e p t i o n .
L e r a t t i i e
d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 . 5 3 9 . 8 6 3
D é n o m i n a t i o n
( r ' r i e n f e r ) E N T R E P R I S E S C O L L E A U X S A
( e n ¬ b r e g é ' )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i e . A n c i e n C h e m i n d e W e l l i n 1 0 2 B , 6 9 2 9 H a u t - F a y s , C o m m u n e d e D a v e r d i s s e ,
B e l g i q u e
( K u r e s s e o a m p l é l c )
p â t e ( s ) d e l ' C : D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n e t c o n f i r m a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 0 J U I N 2 0 1 4
S o n t p r é s e n t :
- M o n s i e u r C O L L E A U X T h i e r r y , t i t u l a i r e d e 4 6 9 a c t i o n s
- M a d a m e N A I S S E Y v o n n e , t i t u l a i r e d e 4 4 3 a c t i o n s
- M o n s i e u r C O L L E A U X F r é d é r i c , t i t u l a i r e d e 2 a c t i o n s
- M o n s i e u r F I E N I N G a u t h i e r , n o n t i t u l a i r e d ' a c t i o n
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 h 0 0 :
1 . L e s p a r t i e s c o n s t a t e n t q u e l ' e n s e m b l e d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t p r é s e n t .
2 . L e s p a r t i e s r e c o n n a i s s e n t a v o i r é t é v a l a b l e m e n t c o n v o q u é e s e t d é l i b è r e n t c o m m e s u i t s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u J o u r :
a . D é m i s s i o n d e M a d a m e N A I S S E Y v o n n e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M a d a m e N A I S S E Y v o n n e , à p a r t i r d u 1 3 J u i n 2 0 1 4 .
L e v o t e s u r l a d é c h a r g e e s t r e p o r t é à u n e a s s e m b l é e u t t é d e u r e , q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s c i á t u r é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 .
b . N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r H E N I N G a u t h i e r , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r H E N I N G a u t h i e r , q u i a c c e p t e , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r . S o n m a n d a t p r e n d c o u r s à d a t e r d u 1 3 J u i n 2 0 1 4 e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 0 . L e m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
c . C o n f i r m a t i o n d e m a n d a t
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r C o l l e a u x F r é d é r i c e t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r C o l l e a u x T h i e r r y p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s . L e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 0 .
D é p o s é e n m ô m e t e m p s l e P V A G d u 1 0 J u i n 2 0 1 4
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h 3 0
C O L L E A U X F r é d é r i c C O L L E A U X T h i e r r y N A I S S E Y v o n n e H E N I N G a u t h i e r
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r ( s o r t a n t ) A d m i n i s t r a t e u r
a A c t n t i c n n e r a u r : a d e r n i è r e p a g e d u ' v e j e t B '
r a c t o : N o m e t c ; u s i i t e d v n a t a k e i n s t r t J , 1 ' t t ' n t 7 : r i t J r I 7 p e r s o n n e o u t l e " p a r s t , n n e â
a y a n t p o s v o i r d e , a F r $ s e n t e r l a p e r s o n n e r n o r a l e à l ' r t 9 a r d d e s t e r s
~ U v e r s o " N c m e t s i g n a t u r e
A n n e x e s - d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j ' h é Y B e l g i s e h S t a a t s b l a d
15/10/2014
ÿþ4 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O U W O R D I I I
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
l e U b i O C T . 2 0 1 4
E i d e l o g E M I E R I
e e i P
j o u r d e é P n t i o n .
L e G
e e r e p r i e s 0 e . 5 3 9 . 8 6 3
D é a ç A r i l e l e k i o n
i l e m e r o E N T R E P R I S E S C O L L E A U X S A
: s r a b : 4 e }
r o n o b v - F ( 3 1 ; 1 1 . e : : ; S O C l E T E A N O N Y M E
s i 4 : s e A n c i e n C h e m i n d e W a h l 1 0 2 B , 6 9 2 9 H a u t - F a y s , C o m m u n e d e D a v e r d i s s e ,
B e l g i q u e
M e t - s t : a : e u r e i p . è l e
n i p l e y , 4 s ) . . i ' a c t q : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
D U 3 0 S E P T E M B R E 2 0 1 4
I I
* 1 4 1 8 7 9 8 1 *
S o n t p r é s e n t :
- M o n s i e u r C O L L E A U X T h i e r r y , t i t u l a i r e d e 4 6 9 a c t i o n s
- M a d a m e N A I S S E Y v o n n e , t i t u l a i r e d e 4 4 3 a c t i o n s
- M o n s i e u r C O L L E A U X F r é d é r i c , t i t u l a i r e d e 2 a c t i o n s
- M o n s i e u r F I E N i N G a u t h i e r , n o n - t i t u l a i r e d ' a c t i o n
- M o n s i e u r C O L L E A U X B e n j a m i n , n o n - t i t u l a i r e d ' a c t i o n
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 h 0 0 .
1 . L e s p a r t i e s c o n s t a t e n t q u e l ' e n s e m b l e d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t p r é s e n t .
2 . L e s p a r t i e s r e c o n n a i s s e n t a v o i r é t é v a l a b l e m e n t c o n v o q u é e s - e t d é l i b è r e n t c o m m e s u i t s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u J o u r :
a . D é m l s s i o n d e M o n s i e u r C O L L E A U X T h i e n y , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m e t t r e l i n a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r C O L L E A U X T h i e r r y , à p a r t i r d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
L e v o t e s u r l a d é c h a r g e e s t r e p o r t é à u n e a s s e m b l é e u l t é r i e u r e , o u i a p p r o u v e r a t e s c o m p t e s e t u r é s a u - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 .
M e t l I M , r 1 Z e 5 1 . . f . d f . 2 e r e . : . " %
A i r e e t o " N O M t c u L i i . I û C r 5 I f t . ( . , t i " s ; 4 1 ; I n t . 4 . 3 " L : d e l p e t £ I 0 1 , 1 1 . 0 . 1 4 . 1 d ç . p = . 3 u , o r :
e y a r i l p o o v n i Ü " c p r é s t e l c s p r . - S e e l r e c r : c f r a 1 c .
A t i t e r : : 2 " 0 ' N U I ] v e " \ ; : , . . . o r e
` A i s a r t à
. 4 ) a u
M o n i t e u r
V o l s t B - s u i t e
b . N o m i n a U o n d e M o n s i e u r C O L L E A U X B e n j a m i n , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
b e i n e L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r C O L L E A U X B e n j a m i n , q u i a c c e p t e , a u p o s t e
L d ' a d m i n i s t r a t e u r . S o n m a n d a t p r e n d c o u r s à d a t e r d u 1 « o c t o b r e 2 0 1 4 e t p r e n d r a f i n I m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 0 . L e m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , l e P V d e l ' A G d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 F I E N I N G a u t h l e r A d m i n i s t r a t e u r
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h 3 0 .
S I G N A T U R E
C O L L E A U X F r é d é r i c C O L L E A U X T h i e n y N A I S S E Y v o n n e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r ( s o r t a n t ) A c t i o n n a i r e
C O L L E A U X B e n j a m i n
A d m i n i s t r a t e u r .
A t h i a r i e r r i è - r e p a r i r i . s A u Ë e r : t e 2 M n r n t f l u 9 1 1 u l u r s o l ; ) F e î r e l l . d n e e i d e n t ' s u ( l e ç a r S c r r o 0 r . t U p v t o e n e e -
a Y ? r o - t e a t " , " " - " e . i 5 r a P e w : d e g e r e p a r m n r e r i O I ç j r d e t s b a u , t h y n é r , 1
_ B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/05/2013
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t 1 1 1 1 ~ i u ~ u ~ u u ~ ~ u u u u i 1 3 0 7 A *
D é n o m i n a t i o n I V d ' e n t r e p r i s e . " i m e s ~
M O O W O f i 0 1 1 . 1
i 3 e p o s é a u u r e t t e t 1 ~
T r i b u n a l d e C o m m o r C 4 M
d e N E t l F C H A T I = U ,
1 e a ~ V R , 2 0 3
~ ~ a a s a r é e n t / A l l a
( e n e n t i e r ) : E n t r e p r i s e s C o l l e a u x S A
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 9 2 9 H a u t - F a y s , C o m m u n e d e D a v e r d i s s e , A n c i e n C h e m i n d e W e l l i n , 1 0 2 / A ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s } d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u l e 1 5 a v r i l 2 0 1 3 p a r l e n o t a i r e C a t h e r i n e L U C Y , à W e l l í n , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n f o r m i t é a v e c f a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e t l a c r é a t i o n d u r e g i s t r e d e s a c t i o n s , p o r t a n t s u r l ' a d a p t a t i o n d e s s t a t u t s s u i t e à l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e t d e m o d i f i e r t e s a r t i c l e s 9 e t 1 4 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
- d a n s l ' a r t i c l e 9 : R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 9 p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s a c t i o n s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s . I l s p o u r r o n t ê t r e d é m a t é r i a l i s é s , d a n s l e s l i m i t e s e t a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a L o i .
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s n e p e u v e n t ê t r e c é d é e s q u ' a v e c l ' a u t o r i s a t i o n e t l ' a g r é m e n t d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e , l e c a s é c h é a n t , u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e .
L a t r a n s m i s s i o n d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s n ' e s t o p p o s a b l e q u ' à d a t e r d e l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e .
L e u r t i t u l a i r e p e u t à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s
d é m a t é r i a l i s é s ,
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é , d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i , à f i x e r l e s m o d a l i t é s d e l ' é c h a n g e d e s t i t r e s
e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s e t l o u n o m i n a t i f s .
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , L e C o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d é t e r m i n e r a l e s c o n d i t i o n s . »
- d a n s l ' a r t i c l e 1 4 : s u p p r e s s i o n d u d e r n i e r a l i n é a .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a d é c i s i o n d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r n u m é r o s 1 à 6 2 0 , é m i s p a r l a s o c i é t é e n
t i t r e s n o m i n a t i f s p a r i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s d u n o m b r e d e t i t r e s d é t e n u s p a r c h a c u n d ' e u x e n u s u f r u i t , e n n u e - p r o p r i é t é o u e n p l e i n e p r o p r i é t é , P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é p o u r l ' a v e n i r à f i x e r l e s m o d a l i t é s d e c o n v e r s i o n e t d ' é c h a n g e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
R A P P O R T S
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ,
L e r a p p o r t d r e s s é l e 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 p a r M o n s i e u r A x e l D u m o n t , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a s c r l «
M o o r e S t e p h e n s - R S P » à L i è g e , c o n c l u t e n c e s t e r m e s :
« 5 . C O N C L U S I O N S
L e s a p p o r t s e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E N T R E P R I S E S C O L L E A U X
S A » c o n s i s t e n t e n l ' a p p o r t d e b i e n s i m m e u b l e s d ' u n m o n t a n t t o t a l d e 4 7 . 4 7 8 , 0 0 ¬ ,
C e s a p p o r t s s o n t r é p a r t i s c o m m e s u i t :
V a l e u r d ' a p p o r t
B i e n n ° 1 p r é d é c r i t a p p o r t é c o n j o i n t e m e n t p a r M . T h i e r r y C O L L E A U X e t M m e Y v o n n e N A I S S E 4 0 . 0 0 0 , 0 0
B i e n n ° 2 p r é d é c r i t a p p o r t é c o n j o i n t e m e n t p a r M . T h i e r r y C O L L E A U X e t M m e Y v o n n e N A I S S E 3 . 2 2 5 , 0 0
B i e n s n ° 3 p r é d é c r i t a p p o r t é s p a r M . T h i e r r y C O L L E A U X 4 . 2 5 3 , 0 0
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B S u i t e
T O T A L 4 7 . 4 7 8 , 0 0
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e v é r i f i c a t i o n , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
" l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d u b i e n a p p o r t é a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s e n n a t u r e .
" L a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
" L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e T I L M A N S l e 1 9 m a i 2 0 0 4 , M o n s i e u r e t M a d a m e T h i e r r y
C O L L E A U X - N A I S S E o n t c o n s e n t i à l a s o c i é t é a n o n y m e E N T R E P R I S E S C O L L E A U X u n d r o i t d e s u p e r f i c i e p o r t a n t s u r l e t e r r a i n s i t u é C O M M U N E D E D A V E R D I S S E , d e u x i è m e d i v i s i o n , H A U T - F A Y S - a r t i c l e 0 2 5 3 8 , s i s e n l i e u - d i t " C h a r i o t " , c a d a s t r é s e c t i o n A , n u m é r o 4 8 6 1 A p o u r q u a r a n t e e t u n a r e s d i x c e n t i a r e s . C e b i e n a f a i t l ' o b j e t d ' u n e i n s c r i p t i o n h y p o t h é c a i r e q u i d e v r a ê t r e l e v é e p r é a l a b l e m e n t à l ' a p p o r t e n n a t u r e .
E n d e h o r s d e c e t t e r e m a r q u e s e t n o t r e c o n n a i s s a n c e , l e s b i e n s s o n t a p p o r t é s q u i t t e s e t l i b r e s d e t o u t
e n g a g e m e n t .
S C P R L M O O R E S T E P H E N S - R S P
A D 2 0 1 1 - 1 8 0 E n t r e p r i s e s C O L L E A U X S A - R E
E n c o n t r e p a r t i e d e l e u r s a p p o r t s , M o n s i e u r T h i e r r y C O L L E A U X e t M a d a m e Y v o n n e N A I S S E r e c e v r o n t
c h a c u n d e s a c t i o n s d e l a S A « E N T R E P R I S E S C O L L E A U X S A » r é p a r t i e s c o m m e s u i t :
M . T h i e r r y C O L L E A U X
A p p o r t d u b i e n n ° 1 p r é d é c r i t 1 2 4
A p p o r t d u b i e n n ° 2 p r é d é c r i t 1 0
A p p o r t d e s b i e n s n ° 3 p r é d é c r i t 2 6
T O T A L 1 6 0
A l a s u i t e d e c e t t e o p é r a t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l p a s s e r a d e 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ à 1 4 7 . 4 7 8 , 0 0 ¬ , r e p r é s e n t é p a r 9 1 4
a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e I 1 9 1 4 i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
F a i t à L i è g e , l e 7 d é c e m b r e 2 0 1 2
S c P R L M O O R E S T E P H E N S R S P R e p r é s e n t é e p a r A . D U M O N T
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s »
L e r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a t é d u 1 0 o c t o b r e 2 0 1 2 e s t c i - a n n e x é .
C e s r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N e u f c h â t e a u a v e c l ' e x p é d i t i o n d e s
p r é s e n t e s .
D E S C R I P T I O N D E S A P P O R T S
D e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e
M o n s i e u r C o l l e a u x e t M a d a m e N a i s s e d é c l a r e n t a p p o r t e r à l a s o c i é t é l e s i m m e u b l e s
d é c r i t s c i - a p r è s :
1 / E n c e q u i c o n c e r n e l e s o l :
C O M M U N E D E D A V E R D I S S E , d e u x i è m e d i v i s i o n , H A U T - P A Y S - a r t i c l e 0 2 5 3 8
- U n t e r r a i n , s i s e n l i e u - d i t " C h a r l o t " , c a d a s t r é s e c t i o n A , n u m é r o 4 8 6 1 A p o u r q u a r a n t e e t u n a r e s d i x
c e n t i a r e s .
O R I G I N E D E P R O P R I É T É
O n o m e t . . .
C O N D I T I O N S G E N E R A L E S D E S A P P O R T S .
O n o m e t . .
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - h u i t
e u r o s ( 4 7 . 4 7 8 , 0 0 E U R O S ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e C E N T M I L L E E U R O S ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l e
q u a t r e c e n t s e p t a n t e - h u i t e u r o s ( 1 4 7 , 4 7 8 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t d e s i m m e u b l e s p r é d é c r i t s , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x
c e n t n o n a n t e - q u a t r e a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s
m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r
c r é a t i o n .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à M o n s i e u r C o l l e a u x e t M a d a m e N a i s s e , e n
r é m u n é r a t i o n d e l e u r a p p o r t d é c r i t c i - d e s s u s d a n s l e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n ; R É A L I S A T I O N D E L ' A P P O R T
E t à l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n t M o n s i e u r e t M a d a m e C o l l e a u x , p r é n o m m é s .
L e q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s
s t a t u t s d e l a s o c i é t é e t f a i r e a p p o r t d e s i m m e u b l e s p r é d é o r i t s e s t i m é s c o m m e s u i t :
L e b i e n s o u s 1 ) q u i n ' e s t a p p o r t é q u ' e n c e q u i c o n c e r n e l e s o l e s t e s t i m é à q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0
e u r o s ) .
L e b i e n s o u s 2 ) e s t e s t i m é à t r o i s m i l l e d e u x c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( 3 . 2 2 5 , 0 0 e u r o s ) .
L e b i e n s o u s 3 ) e s t e s t i m é à q u a t r e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - t r o i s e u r o s ( 4 2 5 3 , 0 0 e u r o s ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V
1 1 ~ f
R é s e r v é
a e
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e
c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r C o l l è a u x q u i a c c e p t e c e n t s o i x a n t e a c t i o n s ( 1 6 0 ) n o u v e l l e s ,
e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t à M a d a m e N a i s s e q u i a c c e p t e c e n t t r e n t e - q u a t r e a c t i o n s n o u v e l l e s ( 1 3 4 ) .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e
l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - h u i t e u r o s
( 4 7 4 7 8 , 0 0 E U R O S ¬ ) e t q u ' a i n s i l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t
s e p t a n t e - h u i t e u r o s ( 1 4 7 . 4 7 8 , 0 0 E U R O S ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t q u a t o r z e ( 9 1 4 ) a c t i o n s s a n s v a l e u r
n o m i n a l e ,
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
a r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - h u i t e u r o s ( 1 4 7 . 4 7 8 , 0 0 E U R O S
¬ ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t q u a t o r z e ( 9 1 4 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é » .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n , v o t é e a r t i c l e p a r a r t i c l e , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r é t a b l i r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e n
e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a v a n t l a f o r m a l i t é d e l ' e n r e g i s t r e m e n t ( a r t i c l e 1 7 3 1 ° d u C . E . ) a u x
f i n s d e p a r u t i o n s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
E s t d é p o s é e e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n d u 1 5 a v r i l 2 0 1 3 .
- L a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
- u n e x e m p l a i r e d u r a p p o r t d u r é v i s e u r ,
- u n e x e m p l a i r e d u r a p p o r t d u g é r a n t
M a i t r e C a t h e r i n e L U C Y , n o t a i r e à W e l l i n ,