ENTREPRISES GRANDJEAN

Dénomination : ENTREPRISES GRANDJEAN

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 412.917.518

Publication

22/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 14.07.2014 14311-0426-037
11/02/2014

��Oie

D�pos� au Greffe du

Tribunal de Commerce

de NEUF�HATnnEAU 2011.

jour de. r~cepfFoh i

Le Greffle

111 *19039382*

N' d'entreprise : 0412.917.518 D�nomination

R�serv�

au

Moniteur

belge

tdotl 2.0

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en entier) : ENTREPRISES GRANDJEAN

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Rue de la Fagne d'HI, 1 (Zoning industriel I) - 6600 Bastogne Objet de l'acte

MODIFICATION DES STATUTS - SUPPRESSION ACTIONS - AUGMENTATION DE CAPITAL,

D'un acte re�u le trente-et-un d�cembre deux mil treize par Roland MOUTON, notaire � la r�side-ince de Bastogne (Sibret), associ� de la soci�t� � TONDEUR et MOUTON notaires associ�s� ayant son si�ge � Bastogne, rue de Neufch�teau 39, enregistr� au bureau de l'Enregistrement de Bastogne en date du treize janvier deux mille quatorze, vol 546, folio 26, case 07, �tant le proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� anonyme � Entreprises GRANDJEAN �, dont le si�ge social est � 6600 Bastogne, rue de la Fagne d'Hi 1 (Zoning Industriel I),

Soci�t� constitu�e sous forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e aux termes d'un acte re�u parle notaire Albert LONCHAY, alors � Sibret, le trente janvier mil neuf cent septante-trois, dont un extrait a �t� publi� aux Annexes du Moniteur Belge le dix-sept f�vrier suivant, sous le num�ro 424-9, et transform�e en soci�t� anonyme, aux termes d'un acte re�u par le notaire Philippe RUELLE, en date du vingt-sept mars mil neuf cent nonante-sept, dont un extrait a �t� publi� aux Annexes du Moniteur Belge le dix-huit avril mil neuf cent nonante-sept, sous le num�ro 970418-563 et dont les statuts ont �t� modifi�s pour la derni�re fois aux termes d'un proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire dress� par le Notaire MOUTON soussign� le quinze avril deux mille onze, dont un extrait a �t� publi� aux annexes du Moniteur Belge le dix-neuf mai suivant, sous le num�ro 11075364.

Soci�t� inscrite au registre des personnes morales du Tribunal de commerce de Neufch�teau sous le num�ro 0412.917.518 et assujettie � la TVA sous le num�ro BE412.917.518.

IL EXRAIT CE QUI SUIT :

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

Sont pr�sents les actionnaires suivants, d�tenteurs du nombre d'actions ci-apr�s mentionn�es, conform�ment au registre des actions

1/ Madame GRANDJEAN Monique Marie Simone, n�e � Flamierge (Bertogne) le seize novembre mil neuf cent cinquante-cinq, inscrite au Registre National sous ie num�ro 55.11.16-134.96, Administrateur et Administrateur-D�l�gu�, domicili�e � Bertogne, Givry, num�ro 1197, �pouse de Monsieur Fernand SERVATIUS

,

D�tenteur de quatre cent quarante-quatre (444) actions ;

2/ Monsieur SERVATIUS Fernand Marcel Joseph D�sir�, n� � Flamierge le vingt-sept f�vrier mil neuf cent

cinquante-deux, inscrit au Registre National sous le num�ro 52.02.27-139.60, Administrateur, domicili� �

Bertogne, Givry, num�ro 1197, �poux de Madame Monique GRANDJEAN ;

D�tenteur de trois cent vingt-deux (322) actions.

Comparants dont l'identit� est bien connue du notaire instrumentant.

EXPOSE DE MADAME LA PRESIDENTE.

Madame !a Pr�sidente expose et requiert le notaire soussign� tracter que :

I. La pr�sente assembl�e a pour ordre du jour :

A. Constatation que les comptes annuels pour l'ann�e comptable se terminant le 31 d�cembre 2011 ont �t� cl�tur�s et approuv�s par l'assembl�e g�n�rale en date du 11 avril 2012.

B. Constatation que les comptes annuels pr�cit�s pr�sentent un b�n�fice report� de neuf cent quatre mille six cent cinquante-trois euros (904.653 EUR) et une r�serve disponible de vingt-quatre mille sept cent soixante et un euros (24.761 EUR) soit des r�serves tax�es d'un montant de neuf cent vingt-neuf mille quatre cent quatorze euros (929.414 EUR).

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

l'� Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2014 - Annexes du Moniteur belge C. Constatation de la distribution de dividendes par pr�l�vement de r�serves tax�es, � concurrence de neuf cent mille euros (900.000 EUR) ; Constatation de la suspension de ce dividende pour les actions d�tenues par la soci�t� ; Application de l'article 537 CIR/92, pr�compte mobilier de 10%.

D. Augmentation de capital par apports en esp�ces

1- Augmentation de capital � concurrence de huit cent dix mille euros (810.000 EUR) pour le porter de six cent vingt-quatre mille trois cent soixante-huit euros et six cents (624.368,06 EUR) � un million quatre cent trente-quatre mille trois cent soixante-huit euros et six cents (1.434.368,06 EUR) avec cr�ation de mille cent cinquante-deux actions nouvelles (1.152,) jouissant des m�mes droits et avantages que les parts existantes et participant aux b�n�fices � compter de la r�solution prise.

2 Souscription et lib�ration de ['augmentation de capi-htal

3 Constatation de la r�alisation effective de l'augmen-+tation de capital.

E, Modification en cons�quence de l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec les r�solutions prises.

F, Mandats d'administrateur et d'administrateur-d�l�gu�.

G. Pouvoirs � conf�rer pour l'ex�cution des r�solutions � prendre sur les objets qui pr�c�dent.

Il. Il existe actuellement actuellement huit cent quatre-vingt-huit actions (888). Cent vingt-deux (122) de ces

actions ont fait l'objet d'un rachat par fa soci�t� lors de l'assembl�e g�n�rale tenue ie neuf juillet deux mil neuf

devant le notaire soussign�.

Conform�ment � l'article 622 paragraphe premier du Code des Soci�t�s, le droit de vote aff�rent � ces

actions est suspendu.

Les sept cent soixante-six actions (766) dont le droit de vote est effectif sont repr�sent�es.

Tous ces faits sont v�rifi�s et reconnus exacts par l'assembl�e g�n�rale.

Monsieur le Pr�sident constate en cons�quence que l'assembl�e peut d�lib�rer valablement sur les objets �

l'ordre du jour.

Ill. Chaque action dont le droit de vote n'a pas �t� suspendu donne droit � une voix.

IV, Pour �tre admises, les propositions constatant la modification des statuts mise � l'ordre du jour doivent

r�unir les trois quarts des voix pour laquelle il est pris part au vote.

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBL�E

L'expos� de Madame la Pr�sidente est v�rifi� et reconnu exact par l'assembl�e. Celle-ci se reconna�t

constitu�e et apte � d�lib�rer et � voter sur les points � l'ordre du jour.

DELIBERATIONS

L'assembl�e aborde l'ordre du jour et apr�s en avoir d�lib�r�, prend les r�solutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION - CONSTATATION DE LA CLOTURE ET DE L'APPROBATION DES COMPTES

ANNUELS

L'assembl�e g�n�rale constate que les comptes annuels pour l'ann�e comptable se terminant le 31

d�cembre 2011 ont �t� cl�tur�s et approuv�s par elle-m�me en date du 11 avril 2012,

DONT ACTE

DEUXIEME RESOLUTION CONSTATATION DU MONTANT DE RESERVES TAXEES

L'assembl�e g�n�rale constate que les comptes annuels pr�cit�s pr�sentent un b�n�fice report� de neuf

cent quatre mille six cent cinquante-trois euros (904.653 EUR) et une r�serve disponible de vingt-quatre mille

sept cent soixante et un euros (24.761 EUR) soit des r�serves tax�es d'un montant de neuf cent vingt-neuf

mille quatre cent quatorze euros (929,414 EUR).

DONT ACTE

TROISIEME RESOLUTION CONSTATATION DE LA DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

L'assembl�e g�n�rale prend connaissance :

(i) de la pr�c�dente assembl�e g�n�rale acceptant la distribution d'un dividende intercalaire et constatant la suspension du droit au dividende des actions d�tenues par la soci�t� pour cette op�ration ;

(ii) de la d�claration au pr�compte mobilier sur les dividendes � envoyer � l'Administration G�n�rale de la Fiscalit� Contributions Directes ;

(iii) des r�serves tax�es figurant dans les comptes annuels se cl�turant le 31 d�cembre 2011 (approuv�s par l'Assembl�e g�n�rale du 11 avril 2012).

En outre, l'assembl�e g�n�rale constate et confirme que les fonds propres de la soci�t� ne se sont pas

d�t�rior�s au cours de cet exercice comptable et que par cons�quent, le montant des r�serves est toujours existant au moment de l'op�ration.

D�s lors, l'assembl�e constate la distribution d'un dividende par pr�l�vement de r�serves disponibles � concurrence d'un montant brut de neuf cent mille euros (900.000 EUR).

Sous d�duction du pr�compte mobilier de 10% pr�vu par l'article 537 CIR/92, ie montant net du dividende s'�l�ve � huit cent dix mille euros (810.000 EUR).

L'assembl�e constate la suspension du droit au dividende des actions d�tenues par la soci�t�, aux conditions mentionn�es � ('article 622 du Code des Soci�t� ; au sens dudit article, fa soci�t� a maintenu au m�me montant le b�n�fice distribuable pour le r�partir entre les actions dont l'exercice des droits n'est pas suspendu.

Les actionnaires confirment et ratifient tous les actes pos�s et toutes les d�cisions prises par le conseil d'administration y relatifs.

VOTE : Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.

QUATRIEME RESOLUTION AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORTS EN ESPECES

Volet B - Suite

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

1-Augmentation de capital � concurrence de huit cent dix mille euros (810.000 EUR) pour le porter de six cent vingt-quatre mille trois cent soixante-huit euros et six cents (624.368,06 EUR) � un million quatre cent trente-quatre mille trois cent soixante-huit euros et six cents (1.434.368,06 EUR) avec cr�ation de mille cent cinquante-deux actions nouvelles (1.152,-) jouissant des m�mes droits et avantages que les parts existantes et participant aux b�n�fices � compter de ce jour.

VOTE : Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.

2- Souscription et lib�ration des parts nouvelles.

Ensuite de la r�solution q�i pr�c�de, interviennent Madame GRANDJEAN Monique et Monsieur

SERVATIUS Fernand, pr�cit�s :

Lesquels d�clarent

avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financi�re de la soci�t�;

souscrire � la pr�sente �ug`mentation de-capital � concurrence de totalit� de la mani�re suivante ;

" Madame Monique GRANDJEAN � concurrence de six cent soixante-huit actions (668,-) ;

" Monsieur Fernand SERVATIUS � concurr�nce de quatre cent quatre-vingt-quatre actions (484,-). lib�rer enti�rement leur souscription par,tin versement en esp�ces que les souscripteurs ont effectu� aupr�s de la banque BNP P�RII3ASFORTIS en un compte ouvert au nom de la soci�t�, portant le num�ro 8E19 0017 1570 8112.'L'attestatio e-lrorga-'nisme d�positaire sera conserv�e au dossier du notaire instrumentant.

VOTE : Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.

3- Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation du capital.L'assembl�e constate et requiert le notaire so+

d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un deux mille quaranti�me (112.040) de l'avoir social.

VOTE : Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.

CINQUIEME RESOLUTION - Modification en cons�quence de l'article 5 des statuts

En cons�quence des r�solutions qui pr�c�dent, l'assembl�e d�cide de remplacer l'article 5 des statuts par

ce qui suit

� Le capital social est fix� � un million quatre cent trente-quatre mille trois cent soixante-huit euros et six

cents (1.434.368,06 EUR), repr�sent� par deux mille quarante (2.040) actions sans valeur nominale,

Le capital est enti�rement souscrit et lib�r��

VOTE : Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.

SiXIEME RESOLUTION Mandats

L'assembl�e d�cide de renouveler le mandat d'administrateur de Madame Monique GRANDJEAN et de

Monsieur Fernand SERVATIUS pour une dur�e de six ans � compter de ce jour, ainsi que le mandat

d'administrateur-d�l�gu� de Madame Monique GRANDJEAN pour la m�me dur�e que celle de son mandat

d'administrateur ; le mandat d'administrateur de Monsieur Fernand SERVATIUS sera exclusivement gratuit.

L'assembl�e d�cide de donner tous pouvoirs � Monsieur Fernand SERVATIUS � l'effet de compara�tre et

signer tous actes authentiques concernant la soci�t�.

SEPTIEME - Pouvoirs � conf�rer au conseil d'administration.

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration et � Madame Aline DEMOITIE, avec pouvoir

d'agir ensemble ou s�par�ment, pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent, notamment le d�p�t de la

coordination des statuts au greffe et les formalit�s � accomplir au guichet d'entreprises.

VOTE : Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. Bastogne le 29.01.2014 D�pos�s en m�me temps :

exp�dition de l'acte 50.603 du 31.12.2013, coordination des statuts.

Roland MOUTON � Bastogne, notaire instrumentant.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

05/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.04.2013, DPT 01.07.2013 13256-0544-029
30/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.04.2012, DPT 26.07.2012 12341-0067-028
02/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 13.04.2011, DPT 29.08.2011 11467-0368-030
19/05/2011

��Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : 0412.917.518

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2011 - Annexes du Moniteur belge D�nomination

(en entier) : ENTREPRISES GRANDJEAN

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 6600 BASTOGNE, rue de la Fagne d'Hi 1 (Zini g Industriel I) Objet de l'acte : MODIFICATION DE STATUTS

Dun proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire re�u par le notaire Roland MOUTON � Bastogne,. (Sibret) le quinze avril deux mil onze, enregistr� deux r�les sans renvoi � Bastogne le 18 avril 2011 volume 541= folio 28 case 03, il r�sulte que les r�solutions suivantes ont �t� prises:

PREMIERE RESOLUTION : LECTURE DES RAPPORTS ET MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

A l'unanimit�, l'assembl�e d�cide de dispenser Madame la Pr�sidente de donner lecture du rapport de', l'organe de gestion sur la modification de l'objet social et de l'�tat r�sumant l'�tat actif et passif de la soci�t�, chacun des actionnaires en ayant pris connaissance et disposant d'un exemplaire.

L'assembl�e jugeant que les nouvelles activit�s sont int�ressantes et opportunes pour le d�veloppement: futur de la soci�t�, elle d�cide � l'unanimit� de modifier l'objet social.

L'article trois des statuts sera adapt� en cons�quence.

Rapport de l'organe de gestion

Le Conseil d'Administration a dress� le rapport sp�cial pr�vu par l'article 559 du Code des Soci�t�s dans. lequel il expose l'int�r�t que repr�sente la modification de l'objet social.

Un exemplaire de ce rapport demeure ci-annex�.

Etat r�sumant la situation active et passive de la soci�t�

Un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t� � la date du trente et un mars dernier a �t� produit aux actionnaires. Cet �tat demeurera ci-annex�.

DEUXIEME RESOLUTION : ADAPTATION DE L'ARTICLE TROIS DES STATUTS

En cons�quence de ce qui pr�c�de, l'assembl�e d�cide, � l'unanimit�, de remplacer le texte de l'article 3 des statuts par les termes suivants :

"L'entreprise a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, toutes op�rations g�n�ralement quelconques,' commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement; � tous les travaux d'entreprise g�n�rale de constructions, tant priv�es que publiques, commerciales,; industrielles et agricoles ; la coordination g�n�rale et de s�curit� des chantiers ; les travaux de ma�onnerie et b�ton, de construction de b�timents traditionnels ou pr�fabriqu�s, de d�molition de toute nature ; la construction: de maisons en bois ou � ossature bois ; la construction, l'entretien et la r�fection des routes ; les travaux de terrassement ; les travaux d'�gouttage, de pose de canalisations diverses, de distribution d'eau et de gaz, de pose de c�bles ; les travaux de d�molition ; les travaux de g�nie civil ; les travaux d'am�nagement et d'entretien; de parcs et jardins, de plaines de jeux et de sports, de plantations, de pose de cl�tures, d'installation de: piscines et bassins ainsi que de son �quipement ; le d�neigement des routes ; les travaux de drainage ; les travaux de carrelage ; les travaux de marbrerie, les travaux de plafonnage et cimentage, de rejointoiement, de' nettoyage et sablage des fa�ades ; les travaux de restauration de b�timents class�s; l'entreprise de menuiserie' et charpenterie ; les travaux de couverture m�tallique et non m�tallique de construction, d'�tanch�it�,' d'asphaltage et bitumage ; l'entreprise g�n�rale de construction m�tallique ; les travaux de ferronnerie, de menuiserie m�tallique ; les travaux de vitrerie, les travaux d'isolation acoustique et thermique, l'audit; �nerg�tique et la consultance en mati�re d'isolation ; les travaux d'installation �lectrique, de chauffage central,' chauffage au gaz, de sanitaire et de plomberie, d'entretien de tous br�leurs ; les travaux de peinture et d�coration, de rev�tements de murs et de sols, de pose de parquets, carrelages, marbres et pierres naturelles: ou reconstitu�es ; les travaux de pl�trerie ; les travaux d'installation d'alarmes, d'�quipements de d�tection: d'incendie, d'�quipements de t�l�phonie ; la fabrication et l'installation d'enseignes lumineuses l'activit�: d'installateur frigoriste ; l'installation de cuisines �quip�es ; l'entreprise g�n�rale d'installation d'�quipements' �lectroniques ; l'installation et l'entretien d'ascenseurs, monte charges ; les travaux d'installations pour; traitement des immondices, d'installations d'�puration des eaux ; l'installation de paratonnerres, d'antennes, d'�quipements de stations de pompage, d'�quipements d'informatique ; le ramonage des chemin�es ; le' commerce de d�tail ; les activit�s relatives � l'ex�cution totale ou partielle de tous travaux de parach�vement,', ou de coordination de ceux-ci lors de leur ex�cution par des sous-traitants ; toutes op�rations relevant du

Mon 2.1

Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

I

1111111J1NOMIIMpil

R�

Mc b

i3reasA et! Greffe I.

'Tribunal de Commerce

NEUFCHATEAU,

10 OS MAI nit:our oe sa r4seattern

L. Greffier dy-64

Volet B - Suite

commerce et del Investissement immobiliers, notamment l'expertise, l'achat, ta vente, te cons .1a o

conseil, la n�gociation,'

Moniteur : la location, la gestion, la transformation et la valorisation de tous biens immobiliers ; pour compte propre la

{' belge gestion, le tri et le traitement de tous d�chets, en ce compris le transport de ces d�chets ; le transport et le stockage, pour compte propre, de tous combustibles ; la logistique et le transport de tous mat�riaux, pour " compte propre ou pour compte de tiers, ainsi que l'achat, la vente et la r�paration de tout v�hicule de transport.

La soci�t� a �galement pour objet l'exploitation foresti�re au sens le plus large possible ainsi que l'exploitation, l'achat, la vente et le travail de bois de toutes essences, indig�nes ou exotiques ;

La soci�t� a pour objet le n�goce de tous mat�riaux, mat�riels ou produits li�s � son objet social, ainsi que la location ou mise en location de tout mat�riaux, mat�riels ou produits li�s � son objet social.

Plus g�n�ralement, elle pourra se livrer � toutes op�rations industrielles, commerciales financi�res, mobili�res, immobili�res se rattachant directement ou indirectement � l'objet social ou qui serait de nature � en faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, la r�alisation.

Elle peut notamment s'int�resser par voies d'apports, de souscriptions, d'intervention financi�re, ou par tout autre mode, dans toute soci�t� ou entreprise ayant en tout ou partie un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en faciliter l'extension et le d�veloppement."

TROISIEME RESOLUTION : POUVOIR A L'EFFET DE COORDONNER LES STATUTS

A l'unanimit�, l'assembl�e d�cide de donner tous pouvoirs � Monsieur Didier VAN DER AUWELAER, clerc de notaire, � l'effet de coordonner les statuts et ex�cuter tes d�cisions prises.

D�pos�s en m�me temps une exp�dition du proc�s-verbal et la coordination des statuts.

Didier VAN DER AUWELAER

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/01/2011

�� Mcd 2.0

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise : 0412.91 7.518

D�nomination

(en entier) : Entreprises Grandjean

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Zoning Industriel I, rue de la Fagne d'Hi 1, 6600 Bastogne

Objet de l'acte : Augmentation de capital par apport en nature

" D'un proc�s verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire tenue devant le notaire Roland Mouton, � la r�sidence de Bastogne (Sibret), en date du 29 d�cembre 2010, ii a �t� extrait ce qui suit:

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE.

Sont pr�sents :

1/ Madame GRANDJEAN Monique Marie Simone, n�e � Flamierge (Bertogne) le seize novembre mil neuf cent cinquante-cinq, inscrite au Registre National sous le num�ro 551116-134-96, Administrateur et Administrateur-D�l�gu�, domicili�e � Bertogne, Givry, num�ro 1197, �pouse de Monsieur Fernand SERVATIUS

D�clarant �tre propri�taire de trois cent septante-cinq (375) actions ;

2/ Monsieur SERVATIUS Fernand Marcel Joseph D�sir�, n� � Flamierge le vingt-sept f�vrier mil neuf cent

cinquante-deux, inscrit au Registre National sous le num�ro 520227-139-60, Administrateur, domicili� �

Bertogne, Givry, num�ro 1197, �poux de Madame Monique GRANDJEAN ;

D�clarant �tre propri�taire de deux cent cinquante-trois (253) actions.

Lesquels d�clarent r�unir la totalit� des actions de la soci�t� non rachet�es par cette derni�re.

EXPOSE DE MADAME LA PRESIDENTE.

Madame la Pr�sidente expose et requiert le notaire soussi-gn� d'acter :

I. Que la pr�sente assembl�e a pour ordre du jour :

1.L'augmentation du capital de la soci�t� par un apport en nature de cr�ances, avec rapports du conseil

d'administration et du r�viseur d'entreprises, et constatation de la r�alisation de celle-ci ;

2Adaptation de l'article 5 des statuts en cons�quence ;

3.Modification de l'article 6 des statuts par suppression de la mention quant � la d�tention d'actions ;

4. Divers ;

5.Pouvoirs � l'effet d'ex�cuter les d�cisions prises et de coordonner les statuts.

Il. Qu'il existe actuellement sept cent cinquante actions (750). Que cent vingt-deux (122) de ces actions ont

fait l'objet d'un rachat par la soci�t� lors de l'assembl�e g�n�rale tenue le neuf juillet deux mil neuf devant le

notaire soussign� ; conform�ment � l'article 622 paragraphe premier du Code des Soci�t�s, le droit de vote

aff�rent � ces actions est suspendu.

Que les six cent-vingt-huit actions (628) dont le droit de vote est effectif sont repr�sent�es.

III. Chaque action dont le droit de vote n'est pas suspendu donne droit � une voix sous r�serve des

" restrictions l�gales ou statutaires.

IV. L'assembl�e g�n�rale ne peut valablement d�lib�rer et statuer si ceux qui assistent � la r�union', repr�sentent la moiti� au moins du capital social.

Aucune modification n'est admise que si elle r�unit les trois quarts des voix.

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE.

L'expos� de Madame la Pr�sidente est reconnu exact par l'assembl�e; celle-ci se reconna�t valablement. constitu�e et apte � d�lib�rer sur les propositions � l'ordre du jour.

L'ASSEMBLEE ABORDE L'ORDRE DU JOUR ET PREND LES RESOLUTIONS SUIVANTES :

PREMIERE RESOLUTION : APPORT EN NATURE.

Apr�s avoir dispens� Madame la Pr�sidente de donner lecture des rapports du conseil d'administration et du r�viseur d'entreprises, l'assembl�e d�cide � l'unanimit� d'effectuer une augmentation du capital � concurrence de cinq cent cinquante mille euros (550.000,- �) pour le porter de septante-quatre mille trois cent soixante-huit euros six cents (74.368,06 � ) � six cent vingt-quatre mille trois cent soixante-huit euros six cents: (624.368,06 � ).

Cette augmentation de capital s'effectue au moyen d'un apport en nature consistant en l'apport de cr�ances d�tenues par Monsieur Femand SERVATIUS et Madame Monique GRANDJEAN sur la soci�t� suite � la vente:

Mentionner sur la derni�re page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

*11009472*

MONITEUI-s -ELGE OIRECTIpN

1d -01- 2011

BELGISCH S

BEST

~ rt

iiJ:'.os3ti,t!~ " ..>~

Tribune' (1,.)

~~~ ~'~~

~~

P:~~~

:," i

TAATssLAD

UUR

R� Mc

lhI

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

par ces derniers � la soci�t� des parts d�tenues dans la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e IMMOGRANDJEAN aux termes d'une convention de cession dat�e du trente septembre deux mil neuf.

En r�mun�ration de cet apport, il est cr�� cent trente-huit actions nouvelles (138), enti�rement lib�r�es, sans d�signation de valeur nominale, b�n�ficiant des m�mes droits et avantages que les actions existantes. Soixante-neuf (69) de ces actions sont attribu�es � Madame Monique GRANDJEAN et le solde, soit soixante-neuf (69) de ces actions, est attribu� � Monsieur Fernand SERVATIUS. Tous deux acceptent cette attribution.

L'assembl�e g�n�rale constate la r�alisation de l'augmentation de capital. La souscription et la lib�ration du capital sont effectu�es dans le respect des conditions l�gales.

Rapport du R�viseur

Du rapport dress� par Monsieur le R�viseur d'Entreprises Pascal CELEN, agissant au nom de la soci�t� priv�e � responsabilit� [imit�e Pascal Celen R�viseur d'Entreprises � Li�ge, rue de Chaudfontaine en date du vingt-trois d�cembre dernier, il est litt�ralement extrait ce qui suit :

� Conclusions

L'apport en nature en augmentation de capital de la S.A. ENTREPRISES GRANDJEAN consiste en les cr�ances de Monsieur Fernand SERVATIUS (275.000 EUR) et de Madame Monique GRANDJEAN (275.000 EUR) sur la S.A. ENTREPRISES GRANDJEAN qui s'�l�ve � 550.000,00 EUR. Cet apport est plus amplement d�crit au sein du pr�sent rapport.

Au terme de nos travaux de contr�les effectu�s sur base des normes �dict�es par l'Institut des Reviseurs d'Entreprises en mati�re d'apport en nature, nous sommes d'avis que :

0 la description de l'apport en nature r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart� ;

o le mode d'�valuation de la dette apport� est conforme aux principes de l'�conomie d'entreprise et la valeur d'apport � laquelle il m�ne, soit un montant global de 550.000,00 EUR, correspond au moins au nombre des actions � �mettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas sur�valu�.

La r�mun�ration de l'apport en nature consiste en la cr�ation de 138 actions sans d�signation de valeur nominale dont 69 actions seront attribu�es � Monsieur Femand SERVATIUS et 69 actions � Madame Monique GRANDJEAN.

Au terme de cette op�ration d'apport en nature, le capital de la S.A. ENTREPRISES GRANDJEAN s'�l�vera � un montant de 624.368,06 EUR repr�sent� par 888 actions sans d�signation de valeur nominale enti�rement lib�r�es.

Nous croyons par ailleurs utile de rappeler que l'organe de gestion de la soci�t� est responsable de l'�valuation des �l�ments apport�s ainsi que de la d�termination du nombre d'actions � �mettre en contrepartie de l'apport en nature. Notre mission porte sur la description de l'apport en nature, sur l'appr�ciation de son �valuation et sur la mention de la r�mun�ration attribu�e en contrepartie ; il ne nous appartient pas de nous prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration.

Li�ge, le 23 d�cembre 2010

ScPRL PASCAL CELEN Reviseur d'Entreprises (s) repr�sent� par Pascal CELEN �

Rapport du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration a dress� le rapport sp�cial pr�vu par l'article 602 du Code des Soci�t�s dans

lequel il expose l'int�r�t que repr�sente pour la soci�t� l'apport en nature.

Publicit�

Un exemplaire de ces deux rapports demeurera ci-annex�.

Apports

Description et �valuation de l'apport en nature

Du rapport de Monsieur le Reviseur d'Entreprises pr�qualifi�, il est �galement extrait ce qui suit :

� Lors d'une convention de cession sign�e en du 30 septembre 2009, Monsieur Femand SERVATIUS et

Madame Monique GRANDJEAN ont vendu 750 parts sociales de la soci�t� S.P.R.L. IMMOGRANDJEAN pour

un montant de 550.000 EUR � la S.A. ENTREPRISES GRANDJEAN.

Monsieur Fernand SERVATIUS et Madame Monique GRANDJEAN d�tenaient chacun 50 % des parts de la

S.P.R.L. IMMOGRANDJEAN.

L'apport en nature sur lequel porte le pr�sent rapport consiste en l'apport des cr�ances, issues de

l'op�ration de cession des actions de la S.A. IMMOGRANDJEAN, d�tenues par Monsieur Femand SERVATIUS

et de Madame Monique GRANDJEAN pour un total de 550.000 EUR en capital.

Cet apport en nature sera r�mun�r� par la cr�ation de 138 actions.

Au terme de nos travaux, nous confirmons que la valeur d'apport retenue pour la dette d�tenue par la

S.P.R.L. IMMOGRANDJEAN sur la S.A. ENTREPRISES GRANDJEAN nous semble acceptable et n'appelle

donc pas de remarque de notre part. �

R�mun�ration de l'apport

Au sujet de la r�mun�ration attribu�e en contrepartie de l'apport, il est extrait du rapport pr�cit� de Monsieur

le Reviseur d'Entreprises :

� La valeur de la dette apport�e par Monsieur Femand SERVATIUS et Madame Monique GRANDJEAN, a

�t� fix�e de commun accord entre les apporteurs et la soci�t� b�n�ficiaire de l'apport � un montant global de

550.000 EUR.

Cet apport sera r�mun�r� par la cr�ation de 138 actions sans d�signation de valeur nominale de la S.A.

ENTREPRISES GRANDJEAN. Il y aura cr�ation de 69 actions pour Monsieur Femand SERVATIUS et 69

actions pour Madame Monique GRANDJEAN.

" .�%

R�serv� v au Moniteur belge

i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Le mode de r�mun�ration de l'apport en capital a �t� fix� sur base de la cession des actions de Monsieur

Jean Toussaint GRANDJEAN en date du 9 juillet 2009, soit 488.000 EUR (r�mun�ration) divis� par 122 actions

ou 4.000 EUR par action.

Il y a lieu de faire remarquer que notre mission consiste � d�crire l'apport en nature, appr�cier l'�valuation

des �l�ments apport�s et mentionner la r�mun�ration attribu�e en contrepartie, mais qu'il ne nous appartient

pas de nous prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration.

Ensuite, au terme de l'op�ration d'apport en nature projet�e, le capital de la S.A. ENTREPRISES

GRANDJEAN s'�l�vera � un montant de 624.368,06 EUR repr�sent� par 888 actions sans d�signation de

valeur nominale enti�rement lib�r�es.

Suite � cette augmentation de capital l'actionnariat se composera de la mani�re suivante :

Monsieur Femand SERVATIUS d�tiendra 322 actions repr�sentant 36 % du capital

Madame Monique GRANDJEAN d�tiendra 444 actions repr�sentant 50% du capital

La S.A. ENTREPRISES GRANDJEAN d�tiendra 122 actions propres repr�sentant 14% du capital. �.

DEUXIEME RESOLUTION : ADAPTATION DE L'ARTICLE CINQ DES STATUTS

En cons�quence de ce qui pr�c�de, l'assembl�e d�cide, � l'unanimit�, d'adapter comme suit l'article 5 des

statuts :

� Article 5 Capital social :

Le capital social est fix� � six cent vingt-quatre mille trois cent soixante-huit euros six cents (624.368,06-� ),

repr�sent� par HUIT CENT QUATRE-VINGT-HUIT (888) actions sans valeur nominale. �

TROIS1EME RESOLUTION : MODIFICATION DE L'ARTICLE SIX DES STATUTS

L'assembl�e g�n�rale d�cide, � l'unanimit�, de modifier l'article six des statuts en supprimant les r�f�rences

� l'actionnariat ; cet article devient donc :

� Article 6 Composition - Lib�ration :

L'avoir social se compose de tous les �l�ments actifs et passifs d�pendant du fonds de commerce de

soci�t� anonyme.

Chacune des actions est enti�rement lib�r�e. �

QUATRIEME RESOLUTION : POUVOIRS A L'EFFET DE COORDONNER LES STATUTS.

A l'unanimit�, l'assembl�e d�cide de donner tous pouvoirs � Monsieur Fernand SERVATIUS � l'effet de

coordonner les statuts et ex�cuter les d�cisions prises.

Roland Mouton, notaire

D�pos�s en m�me temps:

- exp�dition du proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale, rapport du conseil d'administration et du reviseur.

- coordination des statuts.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 14.04.2010, DPT 30.09.2010 10564-0225-033
03/09/2009 : NE012016
25/08/2009 : NE012016
29/07/2009 : NE012016
29/05/2009 : NE012016
15/05/2009 : NE012016
28/10/2008 : NE012016
28/07/2008 : NE012016
14/09/2007 : NE012016
18/07/2006 : NE012016
02/08/2005 : NE012016
05/07/2004 : NE012016
09/07/2003 : NE012016
25/09/2002 : NE012016
09/09/2002 : NE012016
15/09/2015 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 18.06.2015, DPT 09.09.2015 15583-0411-039
10/07/2001 : NE012016
06/01/1999 : NE012016
01/01/1995 : NE12016
01/01/1986 : NE12016

Coordonnées
ENTREPRISES GRANDJEAN

Adresse
RUE DE LA FAGNE D'HI 1 - ZONING INDUSTRIEL I 6600 BASTOGNE

Code postal : 6600
Localité : BASTOGNE
Commune : BASTOGNE
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne

ENTREPRISES GRANDJEAN

Société anonyme

Publication

Coordonnées ENTREPRISES GRANDJEAN

Coordonnées
ENTREPRISES GRANDJEAN