EQUI-NUTRI

Société Coopérative à Responsabilité Limitée


Dénomination : EQUI-NUTRI
Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée
N° entreprise : 885.643.850

Publication

21/10/2014
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MOD WORD III

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Déposé au Greffe du

Tribunal de Commerce

de Liège, dsion Mon te I o OCT. 2014

MM.

Greffe

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' N° d'entreprise. 0885.643.850

Dénomination

len entrer) EQUI-NUTRI

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé):

Forme juridique Société privée à responsabilité limitée

Siège Rue Général Molitor 12 à 6700 Arlon

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Démissions - Nomination

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 20/09/2014

A l'unanimité, l'Assemblée Générale acte la démission des gérants Madame Nadine SPRANGERS et Monsieur Jean DUTERME en date dul er octobre 2014.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 02/10/2014

A l'unanimité, rAssemblée Générale acte la nomination aux fonctions de gérant, -à partir du 02/1012014, de, Madame Diane BEUNEN (N.N. 681124-248-52), domiciliée à 1495 Marbais, rue du Petit Mont n°8.

Diane BEUNEN

Gérante

Pièces déposées : - PV Assemblée Générale du 20/09/2014 PV Assemblée Générale du 02/10/2014

Mentionner sur la dernière page du Volet B , Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repreaenter la personne morale a r'l,;tard des tiers

Au verso Nom et signature

02/12/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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Déposé au Grima du

Tribunal de Commerce de liège, division Arlon le 2 0 NOV. 2014

Greffe



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2014 - Annexes du Moniteur belge N° d'entreprise : 0885643850

Dénomination

(en entier) : "EQUI-NUTRI"

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 6700 ARLON, rue Général Molitor N° 12 (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :- AUGMENTATION DU CAPITAL - TRANSFORMATION EN SOCIETE COOPERATIVE A RESPONSABILITE LIMITEE - ADOPTION DES STATUTS - NOMINATION DES ADMINISTRATEURS

Texte

D'un acte reçu par Maître Olivier WATERKEYN, notaire à WATERLOO, le sept novembre deux mille quatorze, il résulte que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée « EQUI-NUTRI », dont le siège social est établi à 6700 ARLON, rue Général Molitor numéro 12. Société inscrite au Registre des Personnes Morales de ARLON sous te numéro 0885643850 »et assujettie à la T.V.A. sous le numéro 885.643.850. qui a pris les résolutions suivantes :

1) L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000 EUR), pour le porter de DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 EUR) à SOIXANTE HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (68.600 EUR), par la création de cinq cents (500) parts sociales nouvelles sans désignation de valeur nominale, de même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes et participant aux bénéfices à partir de la souscription.

Ces parts sociales nouvelles seront souscrites en espèces au prix de cent EUROS (100,- eur) chacune et entièrement libérées.

2) Aux présentes interviennent

-Monsieur Pascal MELSENS, prénommé ;

-Monsieur Marc STROOMER, prénommé ;

-La Société de droit suisse THE WORLD OF MOBILE, précitée, par le biais de son représentant ;

-La Société Privée à Responsabilité Limitée SOLAL, précitée, par le biais de son représentant ;

Lesquels après avoir entendu lecture de tout ce qui précède déclarent avoir parfaite connaissance des

statuts et de la situation financière de la société privée à responsabilité limitée «EQUI-NUTRI», et déclarent

souscrire l'augmentation du capital, ainsi qu'il suit :

-La Société Privée à Responsabilité Limitée SOLAL : deux cents parts sociale ;

-Monsieur Pascal MELSENS : cent cinquante parts sociales ;

-Monsieur Marc STROOMER : vingt cinq parts sociales ;

-La Société de droit suisse THE WOLD ON MOBILE : cent vingt cinq parts ;

Les souscripteurs déclarent, et tous les membres de l'assemblée reconnaissent, que l'augmentation du capital est intégralement libérée par un versement en espèces qu'il a effectué au compte numéro 13E95 3631 4052 5758, au nom de la société en la Banque ING, de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000,- EUR).

Une attestation de ce dépôt a été remise au Notaire soussigné.

3) L'assemblée constate la réalisation de l'augmentation du capital social qui est porté à SOIXANTE HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (68.600 EUR) et est représenté par six cent quatre vingt six (686) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

4) L'assemblée décide de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant :

Article 5

« Le capital social est fixé à SOIXANTE HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (68.600 EUR) et est représenté

par six cent quatre vingt six (686) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune

un/six cent quatre vingt sixième de l'avoir social. »

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

5) A l'unanimité, l'assemblée dispense le gérant de donner lecture du rapport de la gérance exposant la justification de la transformation de la société en société coopérative à responsabilité limitée et de l'état y annexé résumant la situation active et passive de la société arrêté au trente septembre deux mil quatorze, soit à une date remontant à moins de trois mois ; les associés reconnaissant avoir reçu copie de ces rapports et en avoir pris connaissance.

6) A l'unanimité, l'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture de son rapport justifiant la proposition de transformation de la société ainsi que du rapport de Monsieur Olivier BOTTEQUIN, membre de la Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée ODB & ASSOCIES, Expert-Comptable Externe, prénommé, désigné par le gérant sur l'état résumant la situation active et passive de la société arrêtée à la date du trente septembre deux mil quatorze, soit à une date remontant à moins de trois mois, chacun des associés présents reconnaissant avoir pris connaissance de ces deux rapports.

Le rapport de Monsieur Olivier BOTTEQUIN, prénommé, conclut dans les termes suivants :

« Nos travaux ont eu pour seul but d'identifier toute surévaluation de l'actif net mentionné dans la situation active et passive arrêtée au 30 septembre 2014, dressée par l'organe de gestion de !a société.

Ces travaux effectués conformément aux normes relatives au rapport à rédiger à l'ocasion de la transformation de la société n'ont pas fait apparaître la moindre surévaluation de l'actif net.

L'actif net constaté dans la situation active et passive susvisée pour un montant de 16.274,52 euros est inférieur de 2.275,48 euros au capital minimum prévu pour la constitution d'une Société Coopérative à Responsabilité Limitée, Sous peine de responsabilité des gérants, l'opération ne peut se réaliser que moyennant l'augmentation du capital. »

Le rapport du gérant et de l'Expert-Comptable externe seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de ARLON en même temps qu'une expédition des présentes.

L'assemblée décide de modifier la forme de la société sans changement de sa personnalité juridique et d'adopter la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée ; l'activité et l'objet social demeurent inchangés,

Le capital et les réserves demeurent intacts de même que tous les éléments d'actif et de passif, les amortissements, les moins-values et les plus-values et la société coopérative à responsabilité limitée continuera les écritures et la comptabilité tenues par la société privée à responsabilité limitée.

Les parts, représentant le capital social de la société coopérative à responsabilité limitée sont réparties entre les associés proportionnellement à leurs droits dans !a société privée à responsabilité limitée à savoir

-La Société Privée à Responsabilité Limitée SOLAL, par le biais de son représentant : deux cent septante quatre parts ;

-Monsieur Pascal MELSENS : deux cent six parts ;

- Monsieur Marc STROOMER ; trente six parts ;

-La Société de droit suisse THE WORLD OF MOBILE : cent septante parts ;

Chacune de ces parts a été entièrement libérée avant la transformation de la société.

La société coopérative à responsabilité limitée conserve la même immatriculation que la société privée à responsabilité limitée au registre des personnes morales de NIVELLES, soit le numéro 0885643850 et est assujettie à la T.V.A. sous le numéro 885.643.850.

La transformation se fait sur base de la situation active et passive de la société arrêtée au trente septembre deux mil quatorze.

Toutes les opérations faites depuis cette date par la société privée à responsabilité limitée sont réputées réalisées pour la société coopérative à responsabilité limitée, notamment en ce qui concerne l'établissement des comptes sociaux.

7) Après discussion et vote, article par article, l'assemblée arrête comme suit les statuts de la société coopérative à responsabilité limitée, qui tiennent compte des résolutions prises.

Article 1

La société revêt la forme d'une Société Coopérative à Responsabilité Limitée.

Elle est dénommée : EQUI-NUTRI.

Article 2

Le siège social est établi à 6700 ARLON, rue Général Molitor numéro 12.

il peut être transféré en tout endroit de la région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique par simple décision de l'organe de gestion qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de l'organe de gestion, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3

La société a pour objet, tant en Belgique qu'a l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, l'exploitation d'un laboratoire ainsi que la fabrication, la commercialisation, le négoce, l'importation, l'achat et la vente en gros, demi-gros ou en détail, en ce compris la vente par correspondance et par Internet, et la distribution de compléments alimentaires et de nutriments en général, et de tous éléments nutritionnels généralement quelconques nécessaires à leur fabrication, ainsi que tous produits de soins corporels.

La société pourra également procéder à l'organisation de séminaires d'information au sens large du ternie, ainsi qu'a la publication de brochures d'information et de livres et/ou revues en rapport direct ou indirect avec l'objet de la société.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

La société peut effectuer toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières ou,

immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter

l'extension ou le développement.

La société pourra aussi s'intéresser par voie d'apport ou de fusion, de souscriptions ou de toute autre,

manière dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe ou de,

nature à favoriser celui de fa société.

Article 4

La société est constituée pour une durée illimitée.

Article 5

Le capital social est illimité.

La part fixe du capital s'élève à soixante-huit mille six cents euros (68.600,00 ¬ ), représenté par six cent

quatre vingt six (686) parts sociales.

Article 6

Le capital est représenté par des parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,00¬ ) chacune.

Outre les parts sociales souscrites au moment de la constitution, d'autres parts pourront, en cours

d'existence de la société, être émises par décision de l'organe de gestion qui fixera leur taux d'émission, le

montant à libérer lors de la souscription et, le cas échéant, les époques auxquelles les versements sont

exigibles ainsi que le taux des intérêts éventuels dus sur ces montants en cas de défaut de versement dans les

délais fixés.

L'organe de gestion décide lors de l'agréation des souscripteurs si les parts sociales créées bénéficient du

droit de vote ou non,

Article 17

AI Administrateurs

La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs associés ou non, nommés dans les présents

statuts ou par l'assemblée générale des associés.

L'assemblée générale fixe librement la durée du mandat des administrateurs qu'elle nomme et qu'elle peut

révoquer en tout temps sans motifs ni préavis.

BI Pouvoirs des administrateurs et représentation de la société

Les administrateurs, dans le cadre de l'objet social, ont tous pouvoirs d'agir au nom de la société, à

l'exception des actes que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

En conséquence, ils disposent de tous pouvoirs d'administration et de disposition.

Ils peuvent conjointement ou séparément signer tous actes intéressant la société selon leur délégation.

Ils peuvent, sous leur responsabilité, déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

Article 22

L'assemblée est convoquée par l'organe de gestion, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, par

simples lettres adressées quinze jours au moins avant la date de la réunion.

Elle doit l'être une fois par an, dans un délai de six mois suivant la clôture des comptes annuels et ce aux

lieux, jour et heures fixés par l'organe de gestion, aux fins de statuer sur les comptes annuels et la déchargè.

Sauf décision contraire de l'organe de gestion, cette assemblée se réunit de plein droit le premier vendredi

du mois de mai à quatorze heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant.

Elle doit l'être également dans le mois de leur réquisition sur la demande d'associés représentant un

cinquième des parts sociales.

Les assemblées se tiennent au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

Article 30

L'exercice social commence le premier janvier pour se clôturer le trente et un décembre de la même année.

Article 31

Sur le résultat net tel qu'il résulte des comptes annuels, il est prélevé au moins cinq pour cent pour

constituer la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint

un/dixième du capital social ; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.

Le solde recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix, sur

proposition de l'organe de gestion, dans le respect des dispositions légales,

Chaque part, qu'elle soit avec ou sans droit de vote, confère exactement ie même droit au dividende.

Article 32

Outre les causes légales de dissolution, la société peut être dissoute anticipativement par décision de

l'Assemblée générale prise dans les conditions prévues pour les modifications aux statuts.

Article 33

En cas de décès, de faillite, de déconfiture ou d'interdiction d'un associé, ses héritiers, créanciers ou

représentants recouvrent la valeur de ses parts, telle qu'elle est déterminée à l'article 16 ci-dessus. Le paiement

a lieu suivant les modalités prévues par ce même article.

Les héritiers d'un associé défunt et l'associé failli, interdit ou en état de déconfiture, restent tenus des

engagements vis-à-vis de la société, de la même manière que l'associé démissionnaire ou exclu.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation

s'opérera par les soins de liquidateur(s) nommé(s) par l'Assemblée générale.

A défaut de pareille nomination, la liquidation s'opérera par les soins du ou des administrateurs en fonction,

formant un collège.

s . a 5 1.,. b..

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Réservé Volet B - Suite

e Les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi.

au " Moniteur belge L'assemblée déterminera, le cas échéant, les émoluments des liquidateurs.

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation, par le tribunal de commerce, de leur

nomination.

Article 34

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, l'actif net servira d'abord à rembourser le montant du capital libéré.

Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de

procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situations et rétablissent l'équilibre en mettant

toutes les parts sociales sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge

des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts

sociales libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes tes parts sociales.

Article 35

Les associés, comme les ayants droit ou ayants cause, ne peuvent provoquer la liquidation de la société, ni

faire apposer les scellés sur les avoirs sociaux, ni en requérir l'inventaire, Ils doivent, pour l'exercice de leurs

droits, s'en rapporter aux livres et écritures sociaux et aux décisions des assemblées générales et de l'organe

de gestion.

9) L'assemblée décide de désigner en qualité d'administrateur :

-Monsieur Pascal MELSENS, prénommé ;

-Monsieur Marc STROOMER, prénommé ;

-Madame Diane BEUNEN, (Registre National numéro 681124-248.52), prénommée ;

ici présents et qui acceptent.

Ils sont nommés jusqu'à révocation et peuvent chacun engager valablement la société pour autant que

chaque opération ne dépasse pas une valeur de VINGT MILLE EUROS,

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATEUR :

Et à l'instant, le conseil d'administration déclare, tous ses membres étant présents ou représentés, se réunir

aux fins de nommer l'administrateur-délégué.

A l'unanimité, le conseil d'administration décide de désigner à dater des présentes, à la fonction de

d'administrateur-délégué, Madame Diane BEUNEN, prénommée, qui accepte ces fonctions.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE ETABLI PAR Me Olivier WATERKEYN, Notaire à WATERLOO.

Dépôt de l'expédition - des rapports du gérant et de l'expert-comptable externe.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2014 - Annexes du Moniteur belge



Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.05.2013, DPT 30.08.2013 13552-0157-015
06/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.05.2012, DPT 30.05.2012 12138-0227-014
05/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 29.08.2011 11482-0079-013
06/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 19.06.2010, DPT 31.08.2010 10491-0004-013
08/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 04.05.2009, DPT 01.12.2009 09872-0365-014
02/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.05.2008, DPT 29.08.2008 08648-0273-013
07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 04.05.2015, DPT 29.08.2015 15554-0526-015

Coordonnées
EQUI-NUTRI

Adresse
RUE GENERAL MOLITOR 12 6700 ARLON

Code postal : 6700
Localité : ARLON
Commune : ARLON
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne