21/10/2014
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M O D W O R D I I I
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e L i è g e , d s i o n M o n t e I o O C T . 2 0 1 4
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G r e f f e
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t ! 4 I M I L W I
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' N ° d ' e n t r e p r i s e . 0 8 8 5 . 6 4 3 . 8 5 0
D é n o m i n a t i o n
l e n e n t r e r ) E Q U I - N U T R I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e R u e G é n é r a l M o l i t o r 1 2 à 6 7 0 0 A r l o n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 / 0 9 / 2 0 1 4
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c t e l a d é m i s s i o n d e s g é r a n t s M a d a m e N a d i n e S P R A N G E R S e t M o n s i e u r J e a n D U T E R M E e n d a t e d u l e r o c t o b r e 2 0 1 4 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 2 / 1 0 / 2 0 1 4
A l ' u n a n i m i t é , r A s s e m b l é e G é n é r a l e a c t e l a n o m i n a t i o n a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t , - à p a r t i r d u 0 2 / 1 0 1 2 0 1 4 , d e , M a d a m e D i a n e B E U N E N ( N . N . 6 8 1 1 2 4 - 2 4 8 - 5 2 ) , d o m i c i l i é e à 1 4 9 5 M a r b a i s , r u e d u P e t i t M o n t n ° 8 .
D i a n e B E U N E N
G é r a n t e
P i è c e s d é p o s é e s : - P V A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 0 / 0 9 / 2 0 1 4 P V A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 0 2 / 1 0 / 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B , A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e a e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a r ' l , ; t a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
02/12/2014
ÿþ M O D W O R D S 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
1 1 1 1 1 1 m u ~ u ~ u ~ ~ u ~ ~ W ~
1 9 2 6 7 4
D é p o s é a u G r i m a d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e l i è g e , d i v i s i o n A r l o n l e 2 0 N O V . 2 0 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 6 4 3 8 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " E Q U I - N U T R I "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 6 7 0 0 A R L O N , r u e G é n é r a l M o l i t o r N ° 1 2 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - T R A N S F O R M A T I O N E N S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E - A D O P T I O N D E S S T A T U T S - N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S
T e x t e
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r W A T E R K E Y N , n o t a i r e à W A T E R L O O , l e s e p t n o v e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E Q U I - N U T R I » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 7 0 0 A R L O N , r u e G é n é r a l M o l i t o r n u m é r o 1 2 . S o c i é t é i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e A R L O N s o u s t e n u m é r o 0 8 8 5 6 4 3 8 5 0 » e t a s s u j e t t i e à l a T . V . A . s o u s l e n u m é r o 8 8 5 . 6 4 3 . 8 5 0 . q u i a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( 5 0 . 0 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à S O I X A N T E H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 6 8 . 6 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d e m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d e c e n t E U R O S ( 1 0 0 , - e u r ) c h a c u n e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
2 ) A u x p r é s e n t e s i n t e r v i e n n e n t
- M o n s i e u r P a s c a l M E L S E N S , p r é n o m m é ;
- M o n s i e u r M a r c S T R O O M E R , p r é n o m m é ;
- L a S o c i é t é d e d r o i t s u i s s e T H E W O R L D O F M O B I L E , p r é c i t é e , p a r l e b i a i s d e s o n r e p r é s e n t a n t ;
- L a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e S O L A L , p r é c i t é e , p a r l e b i a i s d e s o n r e p r é s e n t a n t ;
L e s q u e l s a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s
s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E Q U I - N U T R I » , e t d é c l a r e n t
s o u s c r i r e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , a i n s i q u ' i l s u i t :
- L a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e S O L A L : d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e ;
- M o n s i e u r P a s c a l M E L S E N S : c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s ;
- M o n s i e u r M a r c S T R O O M E R : v i n g t c i n q p a r t s s o c i a l e s ;
- L a S o c i é t é d e d r o i t s u i s s e T H E W O L D O N M O B I L E : c e n t v i n g t c i n q p a r t s ;
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 1 3 E 9 5 3 6 3 1 4 0 5 2 5 7 5 8 , a u n o m d e l a s o c i é t é e n l a B a n q u e I N G , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( 5 0 . 0 0 0 , - E U R ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t a é t é r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é .
3 ) L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l q u i e s t p o r t é à S O I X A N T E H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 6 8 . 6 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t q u a t r e v i n g t s i x ( 6 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
4 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e 5
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à S O I X A N T E H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 6 8 . 6 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é
p a r s i x c e n t q u a t r e v i n g t s i x ( 6 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / s i x c e n t q u a t r e v i n g t s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 ) A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e g é r a n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t d e l ' é t a t y a n n e x é r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , s o i t à u n e d a t e r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s ; l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
6 ) A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s o n r a p p o r t j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é a i n s i q u e d u r a p p o r t d e M o n s i e u r O l i v i e r B O T T E Q U I N , m e m b r e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e O D B &