24/07/2015
�� -?: Copie � publier aux annexes du Moniteur belge Mao WORD 11.1
apr�s d�p�t de l'acte au greffe
D�pos� / Re�u le
1 4 -07- 2015
au greffe du trineed de commerce
irancioplx.oue_txe ee u.e�ue P,
N� d'entreprise : BE444.802.012 D�nomination
(en entier) " S.A. ERAGIS
(en abr�g�):
Forme juridique ; Soci�t� anonyme
Si�ge : 1160 BRUXELLES, Boulevard du Souverain, 191
(adresse compl�te)
Obiet(s) de l'acte :MODIFICATION DES STATUTS - si�ge social I renouvellement mandats des administrateurs
D'un acte dress� le dix-neuf juin deux mille quinze par le Notaire Etienne Beguin, � Beauraing, qui contient! � la fin la mention de l'enregistrement suivante: "Enregistr� au bureau d'enregistrement de DINANT-AA le` 30/06/2015, r�f. 6 volume 000, folio 100 case 1955. Droits per�us: cent euros (� 100) sign� le Receveur", il r�sulte que l'assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t� anonyme "ERAGIS", ayant son si�ge social �` 1160 BRUXELLES, Boulevard du Souverain, 191, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro' BE444.802.012.
Soci�t� constitu�e aux termes d'un acte re�u par Ma�tre L�on VERBRUGGEN, notaire ayant r�sid� � Bruxelles, en date du trente et un juillet mil neuf cent nonante et un, publi� par extraits aux annexes au Moniteur Belge du vingt-quatre ao�t mil neuf cent nonante et un, sous le num�ro 910824-48.
Dont les statuts ont �t� modifi�s � plusieurs reprises et pour la derni�re fois aux termes d'un proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale dress� par le Notaire Carl Ockerman, � Bruxelles, en date du cinq mai deux mille neuf, publi� aux Annexes du Moniteur Belge du vingt-deux mai deux mille neuf, sous le num�ro 09071980.
A pris les r�solutions suivantes
I. Que la pr�sente assembl�e a pour ordre du jour :
I .Transfert du si�ge social vers 6890 Libin-Villance, Bonipr�, 108
2.Modification de l'article 2 des statuts (si�ge social)
3.Changement de ia date de l'assembl�e g�n�rale annuelle.
4.Renouvellement des mandats des administrateurs.
5.Pouvoirs � conf�rer au Conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions � prendre sur les objets qui pr�c�dent.
ll Il existe actuellement deux mille (2.000) actions sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/deux-milli�mes du capital social.
Il en r�sulte que tous les actionnaires et administrateurs sont pr�sents ou repr�sent�s et qu'ils repr�sentent la totalit� du capital social.
III. Chaque action donne droit � une voix sous r�serve des restrictions statutaires.
IV. Pour �tre admises les propositions � l'ordre du jour sub 1, 2 et3 doivent r�unir les trois quarts des voix pour lesquelles il est pris part au voie.
Pour �tre admises, les autres propositions doivent r�unir la majorit� simple des voix pour lesquelles il est pris part au vote.
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE.
L'expos� de Madame la Pr�sidente est v�rifi� et reconnu exact par l'assembl�e.
Celle ci se reconna�t valablement constitu�e et apte � d�lib�rer et � voter sur les objets � l'ordre du jour.
DELIBERATION..
L'assembl�e aborde l'ordre du jour et apr�s en avoir d�lib�r� prend les r�solutions suivantes :
1)Transfert du si�ge social
L'assembl�e d�cide de transf�rer le si�ge social pour l'�tablir � B-6890 Libin (Villance), Bonipr�, 108
VOTE
Mentionner sur le derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
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Volet B - Suite
Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.
2)Modification de l'article 2 des statuts.
L'assembl�e d�cide en cons�quence de modifier l'article 2 des statuts et de le remplacer par le texte suivant
�Article 2 :
Le si�ge social est �tabli � B-6890 LIBIN (Villance), Bonipr�, 108.
Le si�ge social peut �tre transf�r� en tout autre endroit de la commune par simple d�cision du conseil
d'administration, publi�e aux annexes du Moniteur Belge par les soins des administrateurs. La soci�t� peut
�tablir, par d�cision du conseil d'administration, des si�ges administratifs, si�ges d'exploitation, succursales,
d�p�ts, repr�sentations ou agences en Belgique ou � l'�tranger. �
VOTE
Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.
R�serv�
au
Manieur
belge
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3)Changement de la date de l'assembl�e g�n�rale
L'assembl�e d�cide de d�placer la date de l'assembl�e g�n�rale annuelle pour l'�tablir le deuxi�me lundi du
mois de f�vrier � dix-huit heures.
En cons�quence, l'article 21, alin�a 1 des statuts est remplac� par le texte suivant
�Article 21
L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit annuellement le deuxi�me lundi du mois de f�vrier � dix-huit
heures au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans les convocations. �
VOTE
Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.
4)Renouvellement des mandats des administrateurs
L'assembl�e d�cide de renouveler le mandat des administrateurs actuels, savoir
-Madame du BOIS Corine,
-Madame BAUWIN Adeline,
-Madame BAUWIN No�mie,
Toutes trois ci-dessus plus amplement qualifi�es, ici pr�sente et repr�sent�es et qui acceptent;
Le mandat des administrateurs ainsi renouvel� prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale
annuelle de deux mille vingt-et-un.
Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s est gratuit, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.
VOTE.
Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�,
Il. CONSEIL D'ADMINISTRATION.
Et � l'instant, le conseil d'administration �tant constitu�, celui ci d�clare se r�unir valablement aux fins de
, proc�der � la nomination des pr�sident et administrateur d�l�gu�, de pr�ciser les r�gles qui d�terminent la
r�partition des comp�tences des organes de la soci�t�,
A l'unanimit�, le conseil d�cide d'appeler aux fonctions de
Pr�sidente : Madame Corine du Bois, ici pr�sente et qui accepte.
Le mandat du pr�sident ainsi nomm� est gratuit.
D'administrateur d�l�gu� : Madame Corine du Bois, ici pr�sente et qui accepte.
L'administrateur d�l�gu� est charg� de la gestion journali�re de la soci�t� et de la repr�sentation de la
soci�t� en ce qui concerne cette gestion.
Le mandat de l'administrateur d�l�gu� ainsi nomm� est gratuit, sauf d�cision contraire de l'assembl�e
g�n�rale.
5) POUVOIRS A CONFERER AU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR L'EXECUTION DES
RESOLUTIONS QUI PRECEDENT.
L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au Conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions qui
pr�c�dent
L'assembl�e d�cide en outre de remanier les statuts sociaux suite aux modifications intervenues et d'en
assurer la coordination avant le d�p�t.
VOTE
Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
D�pos� en m�me temps: exp�dition de l'acte.
Etienne Beguin
Notaire � Beauraing,
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de ia personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature