16/02/2012
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M o n i t e u r
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M o 0 W O R D 1 1 . 1
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p s . + . r d e c a e L , e 2 t r a r L
f r h
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 4 . 3 6 9 . 4 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E S P A C E S V E R T S . E T A B L I S S E M E N T S L E R O Y - G A U T H I E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 6 6 0 0 B A S T O G N E , C h a u s s é e d ' A r l o n 2 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
( ) b i e f s } d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S . A . E S P A C E S V E R T S . , E T A B L I S S E M E N T S L E R O Y -
G A U T H I E R , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 6 6 0 0 B A S T O G N E , C h a u s s é e d ' A r l o n n u m é r o 2 6 , d r e s s é p a r l e ;
N o t a i r e R o l a n d M O U T O N à B a s t o g n e ( S i b r e t ) l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t i l r é s u l t e q u e l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : I N S C R I P T I O N D E S A C T I O N S D A N S L E R E G I S T R E D E S P A R T S
C O N S T A T A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e q u i e r t à l ' u n a n i m i t é l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l e s a c t i o n s s o n t i n s c r i t e s ,
d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s p r e s c r i t p a r l a l o i ,
L e n o t a i r e s o u s s i g n é , r é p o n d a n t à c e t t e r é q u i s i t i o n , c o n s t a t e q u e l e a c t i o n s , t e l l e s q u e r é p a r t i e s c i - d e s s u s ,
s o n t b i e n i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s , q u ' i l v i s e e n a p p o s a n t d a t e , p a r a p h e e t s c e a u .
D E U X I E M E R E S O L U T i O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 9 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s , e n r e m p l a ç a n t l e l i b e l l é e x i s t a n t p a r l e :
t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 9
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . I I e s t t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s .
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n t i t r e , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s , j u s q u ' à
c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t à s o n é g a r d p r o p r i é t a i r e d u t i t r e .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d e l a p r o p r i é t é , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s e r o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r » ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à B a s t o g n e , N a v i l l e , r u e G é n é r a l
D e s o b r y n u m é r o 2 7 8 ; e n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e d e u x p a r a g r a p h e p r e m i e r d e s s t a t u t s d e v i e n t
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 6 0 0 B a s t o g n e , N o v i l l e , r u e G é n é r a l D e s o b r y n u m é r o 2 7 8 » .
Q U A T R I E M E R e S O L U T i O N : C O N F i R M A T I O N E T R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o n f i r m e r l e r e n o u v e l l e m e n t t a c i t e d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e
M e s s i e u r s J o s e p h G A U T H I E R e t J o n a t h a n L E R O Y , a i n s i q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r '
J o n a t h a n L E R O Y ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r c e s m a n d a t s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à d a t e r
d e c e j o u r .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N ; P O U V O I R S A L ' E F F E T D E C O O R D O N N E R L E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r p o u v o i r à M o n s i e u r J o s e p h G A U T H I E R à l ' e f f e t d e c o o r d o n n e r :
l e s s t a t u t s .
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u P . V . d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
R o l a n d M O U T O N
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e