22/01/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
, k i - - Y k n , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M h I I I I I I I I I I I I ~ I I I I I I o i
+ 1 9 0 2 1 8 6 5 x
3 e p o s e a u g r e t t e d u T r i b r a r u a t u G t . n u t u u t p , 4 b
J e M B r c i a e - e n - F a m e n n e , l e 4 3 4 4 1 4 e i
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 7 3 3 3 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E T I E N N E A R N O U L D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 9 7 1 T e n n e v i i i e ( C h a m p l o n ) , r u e S a i n t - Q u o i l i n , 3 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - T r a n s f e r t d u s i è g e e t a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é I l i m i t é e ' E T I E N N E A R N O U L D ' , c l ô t u r é e n d a t e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 p a r l e N o t a i r e E t i e n n e ' P A U L à L a R o c h e - e n - A r d e n n e , e n r e g i s t r é à M a r c h e - e n - F a m e n n e l e 2 6 d é c e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 5 / 5 1 1 , f o l i o 1 9 , c a s e 0 4 , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u t i t e x t u e l l e m e n t r e p r o d u i t :
I , L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a é t é c o n v o q u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t A . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
i . P R E M I E R E R E S O L U T I O N : T R A N S E R T D U S I E G E S O C I A L
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é p o u r l ' é t a b l i r à 6 9 7 1 T e n n e v i l l e ( C h a m p i o n ) , C h e m i n d e S a i n t e - O d e ,
8 .
I l . D E U X I E M E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T E N N U M E R A I R E
1 / S u i t e à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , c o n t e n a n t a t t r i b u t i o n
d ' u n d i v i d e n d e b r u t d e d e u x c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e c e n t e u r o s ( 2 5 1 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s
d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 i n s é r a n t l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 p a r p r é l è v e m e n t s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s d e l a
s o c i é t é a p p a r a i s s a n t a u b i l a n d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , i l e s t p r o c é d é à l ' i n c o r p o r a t i o n d u d i v i d e n d e n e t a u c a p i t a l
s o c i a l d e l a s o c i é t é .
2 / L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e n e u f
c e n t n o n a n t e e u r o s ( 2 2 5 . 9 9 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t
q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e e u r o s ( 2 4 4 . 5 9 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e
( 2 . 2 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s
q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
3 / R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t .
4 / C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
I I I . T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : - M I S E E N C O N C O R D A N C E S D E S S T A T U T S
M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 3 e t 6 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s m e n t i o n n é e s
c i - a v a n t .
I I I Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : - P O U V O I R
P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
B I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
[ I r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s
l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x
c o n v o c a t i o n s .
C . - - P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s r e p r i s e s c i - d e s s u s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r [ e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
D . - - C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T É D E L ' A S S E M B L É E
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D É L I B É R A T I O N
L ' a s s o c i é u n i q u e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
I . P R E M I E R E R E S O L U T I O N : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - s u i t e
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é i n i t i a l e m e n t é t a b l i à 6 9 7 1 T e n n e v i l l e , ( C h a m p i o n ) , R u e S a i n t - Q u o i l i n , 3 9 p o u r l ' é t a b l i r à l ' a v e n i r à 6 9 7 1 T e n n e v i l l e ( C h a m p i o n ) , C h e m i n d e S a i n t e - O d e , 8 ,
I I . D E U X I E M E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T E N N U M E R A I R E
1 ° A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
P r é a l a b l e m e n t à t o u t e d i s c u s s i o n , l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é d é c l a r e q u e l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e m e n t i o n n e e r r o n é m e n t q u e l ' a s s o c i é u n i q u e e s t d é t e n t e u r d e c e n t p a r t s s o c i a l e s a l o r s q u ' i l y a l i e u d e l i r e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s c o m m e e n a t t e s t e l e r e g i s t r e d e s p a r t s d é p o s é à l ' i n s t a n t p a r l ' a s s o c i é ,
C e c i e x p o s é ,
C o n f o r m é m e n t à l ' e x p o s é r e p r i s a u s e i n d e l ' o r d r e d u j o u r e t e n e x é c u t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e c o n t e n a n t a t t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e b r u t d e d e u x c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e c e n t e u r o s ( 2 5 1 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 i n s é r a n t l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - e u r o s ( 2 2 5 . 9 9 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 0 à d e u x c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e e u r o s ( 2 4 4 . 5 9 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t s o i x a n t e ( 2 . 2 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ )
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
2 ° R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
M o n s i e u r E t i e n n e A R N O U L D r e c o n n a i s s a n t a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r a n t a v o i r
p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , d é c l a r e n t e f f e c t u e r u n a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t d e d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - e u r o s ( 2 2 5 . 9 9 0 , 0 0 ¬ ) a u m o y e n d ' u n v i r e m e n t s u r l e c o m p t e s p é c i a l B E 7 6 6 4 5 1 0 0 4 9 5 9 5 o u v e r t à c e t e f f e t p a r l a s o c i é t é .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r E t i e n n e A R N O U L D , q u i a c c e p t e d e u x m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e 2 . 2 6 0 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e d a t é e d u t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e r e s t e r a c i - a n n e x é e . 3 ° , C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s o c i é u n i q u e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e e u r o s ( 2 4 4 . 5 9 0 , 0 0 0 e t e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - s i x ( 2 . 4 4 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n d e u x m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - s i x i è m e ( 1 / 2 4 4 6 ° ) d u c a p i t a l s o c i a l .
I R . T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : M I S E E N C O N C O R D A N C E S D E S S T A T U T S
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e l e s r é s o l u t i o n s m e n t i o n n é e s c i - d e s s u s , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e q u e l e s a r t i c l e s 3 e t 6 d e s s t a t u t s s e r o n t d é s o r m a i s r é d i g é s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 3 - S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 9 7 1 T e n n e v i l l e ( C h a m p i o n ) , C h e m i n d e S a i n t e - O d e , 8 . I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e , L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 6 - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e e u r o s ( 2 4 4 . 5 9 0 , 0 0 0 . I l e s t d i v i s é e n d e u x m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - s i x p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n d e u x m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - s i x i è m e ( 1 / 2 4 4 6 ° ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
I V . Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
T o u s p o u v o i r s e s t d o n n é g é r a n t e t a s s o c i é u n i q u e , M o n s i e u r E t i e n n e A R N O U L D p r é q u a l i t " + é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
E t i e n n e P A U L , n o t a i r e à L a R o c h e - e n - A r d e n n e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : - u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s