22/01/2014
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Greffe
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
N� d'entreprise : 0885733328
D�nomination
(en entier) : ETIENNE ARNOULD
(en abr�g�) :
Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e
Si�ge : 6971 Tenneviiie (Champlon), rue Saint-Quoilin, 39
(adresse compl�te)
Obiet(s) de l'acte :Modification des statuts - Transfert du si�ge et augmentation de capital
D'un proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� priv�e � responsabilit� Ilimit�e 'ETIENNE ARNOULD', cl�tur� en date du 23 d�cembre 2013 par le Notaire Etienne 'PAUL � La Roche-en-Ardenne, enregistr� � Marche-en-Famenne le 26 d�cembre suivant, volume 5/511, folio 19, case 04, il est extrait ce qui suti textuellement reproduit :
I, La pr�sente assembl�e g�n�rale extraordinaire a �t� convoqu�e pour d�lib�rer sur l'ordre du jour suivant A. La pr�sente assembl�e a pour ordre du jour :
i. PREMIERE RESOLUTION : TRANSERT DU SIEGE SOCIAL
Transfert du si�ge social de la soci�t� pour l'�tablir � 6971 Tenneville (Champion), Chemin de Sainte-Ode,
8.
Il. DEUXIEME RESOLUTION : AUGMENTATION DU CAPITAL PAR APPORT EN NUMERAIRE
1/ Suite � la d�cision de l'assembl�e g�n�rale du seize d�cembre deux mille treize, contenant attribution
d'un dividende brut de deux cent cinquante et un mille cent euros (251.100,00� ) dans le cadre des dispositions
de la loi programme du 28 juin 2013 ins�rant l'article 537CIR 92 par pr�l�vement sur les r�serves tax�es de la
soci�t� apparaissant au bilan du 31 d�cembre 2011, il est proc�d� � l'incorporation du dividende net au capital
social de la soci�t�.
2/ L'associ� unique d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de deux cent vingt-cinq mille neuf
cent nonante euros (225.990,00� ) pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600,00� ) � deux cent
quarante-quatre mille cinq cent nonante euros (244.590,00� ) par la cr�ation de deux mille deux cent soixante
(2.260) parts sociales nouvelles sans mention de valeur nominale et jouissant des m�mes droits et avantages
que les parts existante, sauf qu'elles ne participeront aux r�sultats de la soci�t� qu'� partir de leur cr�ation.
3/ R�alisation de l'apport.
4/ Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital.
III. TROISIEME RESOLUTION : - MISE EN CONCORDANCES DES STATUTS
Modification des articles 3 et 6 des statuts pour les mettre en concordance avec les r�solutions mentionn�es
ci-avant.
III QUATRIEME RESOLUTION : - POUVOIR
Pouvoirs � conf�rer au g�rant pour l'ex�cution des r�solutions � prendre sur les objets qui pr�c�dent.
B Il existe actuellement cent quatre-vingt-six (186) parts sans mention de valeur nominale.
[I r�sulte de la composition de l'assembl�e que toutes les parts sont repr�sent�es.
La pr�sente assembl�e est donc r�guli�rement constitu�e et peut d�lib�rer et statuer valablement sur tous
les points � l'ordre du jour sans qu'il doive �tre justifi� de l'accomplissement des formalit�s relatives aux
convocations.
C. -- Pour �tre admises, les propositions reprises ci-dessus � l'ordre du jour doivent r�unir [es trois quarts des voix pour lesquelles il est pris part au vote.
D. -- Chaque part donne droit � une voix.
CONSTATATION DE LA VALIDIT� DE L'ASSEMBL�E
L'expos� du pr�sident est reconnu exact par l'assembl�e; celle-ci se reconna�t valablement constitu�e et
apte � d�lib�rer sur les objets � l'ordre du jour.
D�LIB�RATION
L'associ� unique aborde l'ordre du jour et prend les r�solutions suivantes
I.PREMIERE RESOLUTION : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
R�serv�
au
Moniteur
belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Volet B - suite
L'associ� unique d�cide de transf�rer le si�ge social de la soci�t� initialement �tabli � 6971 Tenneville, (Champion), Rue Saint-Quoilin, 39 pour l'�tablir � l'avenir � 6971 Tenneville (Champion), Chemin de Sainte-Ode, 8,
II.DEUXIEME RESOLUTION : AUGMENTATION DU CAPITAL PAR APPORT EN NUMERAIRE
1� Augmentation de capital
Pr�alablement � toute discussion, l'associ� unique de la soci�t� d�clare que le proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du seize d�cembre deux mille treize mentionne erron�ment que l'associ� unique est d�tenteur de cent parts sociales alors qu'il y a lieu de lire cent quatre-vingt-six parts sociales comme en atteste le registre des parts d�pos� � l'instant par l'associ�,
Ceci expos�,
Conform�ment � l'expos� repris au sein de l'ordre du jour et en ex�cution de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du dix d�cembre deux mille treize contenant attribution d'un dividende brut de deux cent cinquante et un mille cent euros (251.100,00� ) dans le cadre des dispositions de la loi programme du 28 juin 2013 ins�rant l'article 537CIR 92, l'assembl�e g�n�rale d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de deux cent vingt-cinq mille neuf cent nonante-euros (225.990,00� ) pour le porter de dix-huit mille six cent euros (18.600,000 � deux cent quarante-quatre mille cinq cent nonante euros (244.590,00� ) par la cr�ation de deux cent soixante (2.260) parts sociales nouvelles sans mention de valeur nominale et jouissant des m�mes droits et avantages que les parts existante, sauf qu'elles ne participeront aux r�sultats de la soci�t� qu'� partir de leur cr�ation.
Ces parts nouvelles seront �mises chacune au prix de cent quatre-vingt-six euros (100,00� )
Ces parts nouvelles seront imm�diatement souscrites en esp�ces et enti�rement lib�r�es � la souscription.
2�R�alisation de l'apport
Monsieur Etienne ARNOULD reconnaissant avoir entendu lecture de tout ce qui pr�c�de et d�clarant avoir
parfaite connaissance des statuts et de la situation financi�re de la pr�sente soci�t�, d�clarent effectuer un apport en esp�ces d'un montant de deux cent vingt-cinq mille neuf cent nonante-euros (225.990,00� ) au moyen d'un virement sur le compte sp�cial BE76 6451 004 9595 ouvert � cet effet par la soci�t�.
En r�mun�ration de cet apport, il est attribu� � Monsieur Etienne ARNOULD, qui accepte deux mille deux cent soixante 2.260) nouvelles parts sociales enti�rement lib�r�es.
Une attestation de l'organisme d�positaire dat�e du treize d�cembre deux mille treize restera ci-annex�e. 3�, Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital
L'associ� unique requiert le notaire soussign� de constater que l'augmentation de capital est int�gralement souscrite, que chaque part nouvelle est enti�rement lib�r�e et que le capital est ainsi effectivement port� � deux cent quarante-quatre mille cinq cent nonante euros (244.590,000 et est repr�sent� par deux mille quatre cent quarante-six (2.446) parts sociales, sans mention de valeur nominale repr�sentant chacune un deux mille quatre cent quarante-sixi�me (1/2446�) du capital social.
IR.TROISIEME RESOLUTION : MISE EN CONCORDANCES DES STATUTS
Afin de mettre les statuts en concordance les r�solutions mentionn�es ci-dessus, l'associ� unique d�cide que les articles 3 et 6 des statuts seront d�sormais r�dig�s comme suit:
�Article 3 - Si�ge social
Le si�ge social est �tabli � 6971 Tenneville (Champion), Chemin de Sainte-Ode, 8. Il peut �tre transf�r� en tout autre endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la r�gion de Bruxelles-Capitale par simple d�cision de la g�rance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte, La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision de la g�rance, des si�ges administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou � l'�tranger.
Article 6 - Capital
Le capital social est fix� � deux cent quarante-quatre mille cinq cent nonante euros (244.590,000. Il est divis� en deux mille quatre cent quarante-six parts sociales, sans mention de valeur nominale repr�sentant chacune un deux mille quatre cent quarante-sixi�me (1/2446�) de l'avoir social, enti�rement souscrites et lib�r�es.
IV.QUATRIEME RESOLUTION : POUVOIRS
Tous pouvoirs est donn� g�rant et associ� unique, Monsieur Etienne ARNOULD pr�qualit" +� pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Etienne PAUL, notaire � La Roche-en-Ardenne
D�pos�s en m�me temps : - une exp�dition de l'acte
- la coordination des statuts