06/03/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
1 W 6 1 7 4 E C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D ó p o s ë a u g r e f f e d u T r i b u n a l a u
~
1 "
i e M a r c h e - e n - F a m e n n e , G ~ ~ '
. _ ~
G r e f f e
W d ' e n t r e p r i s e : 0 $ 7 3 . 1 1 3 . 5 2 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E t u d e d u N o t a i r e V i n c e n t S T A S S E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d ' H l o u f f a l i z e 4 1 à 6 6 7 0 G o u v y
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é ! p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E t u d e d u N o t a i r e V i n c e n t S T A S S E R " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 6 7 0 ; G o u v y , r u e d ' H o u f f a l i z e 4 1 , n u m é r o T . V . A . B E 0 8 7 3 . 1 1 3 . 5 2 9 , R P M M a r c h e - e n - F a m e n n e , d r e s s é p a r ; l e N o t a i r e P i e r r e C O T T I N à V i e l s a l m , l e 1 8 f é v r i e r 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à V i e l s a l m , i l r é s u l t e q u e l ' a s s o c i é u n i q u e a p r i s l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
R é s o l u t i o n u n i q e : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l a c o n d i t i o n s u s " e n s i v e d e l a i m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L e c o m p a r a n t , d a n s l ' e x e r c i c e d e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e
L a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s r é s u l t a n t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 s e p t e m b r e 2 0 1 3 a é t é a d o p t é e s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l ' a p p r o b a t i o n d e l a C h a m b r e d e s N o t a i r e s d e l a P r o v i n c e ! d e L u x e m b o u r g c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 0 § 4 d e l a l o i o r g a n i q u e d u n o t a r i a t .
S u i t e à l ' a p p r o b a t i o n d e l a C h a m b r e d e s N o t a i r e s e n s a s é a n c e d u 2 2 o c t o b r e 2 0 1 3 e t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 1 8 1 d u C o d e C i v i l , l a d é c i s i o n d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e s t e f f e c t i v e e t s o r t s e s e f f e t s à i l a d a t e d e l a d i t e a s s e m b l e g é n é r a l e , s o i t a u 2 7 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
1 1 1
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
A I I
P i e r r e C O T T I N
N o t a i r e à V i e l s a l m
I A
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t :
- L ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ;
- L e s s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i m N
" 1 9 0 5 6 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/10/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e d ' H o u f f a l i z e 4 1 à 6 6 7 0 G o u v y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' A N D E U X M I L L E T R E I Z E .
L e v i n g t - s e p t s e p t e m b r e ,
D e v a n t N o u s , M a î t r e P i e r r e C O T T I N , N o t a i r e à V i e l s a l m , s u b s t i t u a n t M a î t r e V i n c e n t S T A S S E R , N o t a i r e à
G o u v y , l é g a l e m e n t e m p ê c h é .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é C i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d é n o m m é e " E t u d e d u N o t a i r e V i n c e n t S t a s s e r " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 6 7 0 G o u v y , r u e d ' H o u f f a l i z e 4 1 , s o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P i e r r e C o t t i n à V i e l s a l m , s u b s t i t u a n t l e N o t a i r e V i n c e n t S t a s s e r à G o u v y , l é g a l e m e n t e m p ê c h é , e n d a t e d u h u i t a v r i l d e u x m i l c i n q , p a r u a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e n d a t e d u v i n g t a v r i l d e u x m i l c i n q s o u s l e n u m é r o 0 5 0 5 7 7 8 7 ;
I n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 3 , 1 1 3 . 5 2 9 ;
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à s e i z e h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r V i n c e n t S T A S S E R , m i e u x q u a l i f i é c i -
a p r è s , g é r a n t .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
E s t p r é s e n t , l ' a s s o c i é u n i q u e c i - a p r è s d é s i g n é q u i , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 6 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e x e r c e t o u s l e s p o u v o i r s c o n f é r é s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e :
M o n s i e u r S T A S S E R V i n c e n t C l é m e n t M a t h i e u V i c t o r , n é à B a s t o g n e l e v i n g t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q , n u m é r o n a t i o n a l 6 5 1 2 2 0 1 7 3 - 9 4 , é p o u x d e M a d a m e D E L H A I S E C h r i s t e l l e V i n c i a n n e G e o r g e t t e , n é e à B a s t o g n e l e v i n g t - c i n q j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e d e u x , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 6 6 7 0 G o u v y , r u e d ' H o u f f a l i z e , 4 1 ; m a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s a u x t e r m e s d ' u n c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e N o t a i r e P i e r r e C o t t i n à V i e l s a l m , s o u s s i g n é , l e h u i t s e p t e m b r e d e u x m i l q u a t r e ; r é g i m e m o d i f i é p a r a c t e d u N o t a i r e P i e r r e C o t t i n e n d a t e d u v i n g t e t u n n o v e m b r e d e u x m i l c i n q ;
T i t u l a i r e d e l ' e n s e m b l e d e s p a r t s s o c i a l e s s o i t c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s .
E x p o s é d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t
L e g é r a n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e
A ) L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
I D A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) , p o u r l e p o r t e r d e
d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) à t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 7 . 2 0 0 , 0 0 E ) p a r a p p o r t e n
n u m é r a i r e a v e c c r é a t i o n d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s n o u v e l l e s .
2 0 C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
3 D M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s :
A r t i c l e 5 : p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l ;
A r t i c l e 5 b i s : p o u r e x p o s e r l a f o r m a t i o n d u c a p i t a l ;
4 0 P o u v o i r s à c o n f é r e r à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R G t 1 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t i 4 )
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 5 9 2 8
C e p o s é a u g r e f f a d u T r i b u n a l n u l . c u i ü i , e ( c , . . M a r d e - e n - F a r n e s i n e , ! s 4 0 - 1 4 0 1 - 4 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 7 3 . 1 1 3 . 5 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " E t u d e d u N o t a i r e V i n c e n t S T A S S E R "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t
V o l e t B - S u i t e
B ) L e c o m p a r a n t é t a n t l ' a s s o c i é u n i q u e e t l e g é r a n t u n i q u e d e l a s o c i é t é i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , l a q u e l l e e s t p a r c o n s é q u e n t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p a r f a i t e m e n t a p t e à d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r ,
C ) C h a q u e t i t r e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s o c i é u n i q u e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 0 A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ )
p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) )
p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e a v e c c r é a t i o n d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s n o u v e l l e s .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e j o u r
L e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t e n t o t a l i t é c o m m e
s u i t :
- p a r M o n s i e u r V i n c e n t S T A S S E R , p r é c i t é ,
U n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e é m a n a n t d e l a B N P P a r i b a s F o r t i s e s t p r é s e n t é e a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t . L a d i t e
a t t e s t a t i o n e n d a t e d u
2 ° C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t
i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s
( 3 7 . 2 0 0 , 0 0 E ) e t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s e p t a n t e d e u x ( 3 7 2 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e t d e c r é e r u n a r t i c l e 5 b i s
c o m m e s u i t :
3 0 M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e 5 ; c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 7 . 2 0 0 , 0 0 E ) d i v i s é e n t r o i s c e n t
s e p t a n t e - d e u x ( 3 7 2 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n
/ t r o i s c e n t s e p t a n t e - d e u x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . "
A r t i c l e 5 B i s : c r é a t i o n d ' u n a r t i c l e 5 B i s :
" 1 - L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s
( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 . - E ) , e t d i v i s é e n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , l i b é r é e s p a r a p p o r t e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 4 2 . 4 0 0 E U R ) .
2 - L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - s e p t s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e
c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s
e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 . - E ) à t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) a v e c c r é a t i o n d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x
( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s n o u v e l l e s . "
4 ' P o u v o i r s à c o n f é r e r à l a g é r a n c e
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c é d e n t .
A p p r o b a t i o n d e l a C h a m b r e d e s N o t a i r e s
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 0 § 4 d e l a l o i o r g a n i q u e d u n o t a r i a t , l e s m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s r é s u l t a n t d u
p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l o n t é t é a d o p t é e s s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l ' a p p r o b a t i o n d e l a C h a m b r e d e s
N o t a i r e s .
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 1 8 1 d u c o d e c i v i l , l ' a p p r o b a t i o n d e l a C h a m b r e a u r a u n e f f e t r é t r o a c t i f à l a d a t e d u
p r é s e n t a c t e , q u i s o r t i r a a l o r s t o u s s e s e f f e t s .
L a s é a n c e e s t l e v é e à d i x - s e p t h e u r e s .
P r o f i s c o
A u x f i n s d e s p r é s e n t e s , l e d r o i t d ' é c r i t u r e d e n o n a n t e c i n q ( 9 5 , 0 0 ) e u r o s e s t p e r ç u .
D O N T P R O C E S - V E R B A L
D r e s s é e t c l ô t u r é à V i e l s a l m , e n l ' E t u d e d u N o t a i r e P i e r r e C O T T I N s o u s s i g n é .
E t a p r è s l e c t u r e c o m m e n t é e , i n t é g r a l e e n c e q u i c o n c e r n e l e s p a r t i e s d e l ' a c t e v i s é e s à c e t é g a r d p a r l a L o i ,
e t p a r t i e l l e m e n t d e s a u t r e s d i s p o s i t i o n s , l e c o m p a r a n t a s i g n é a i n s i q u e N o u s , N o t a i r e .
( S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s )
P i e r r e C O T T I N
N o t a i r e à V i e l e a l m
d é p ô t s i m u l t a n é :
- E x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b é s e r f i à
a u
M o n i t e u r
b e l g e