28/02/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M 0 0 2 . 2
- r i : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
I / I I ! I I I / I ! I l l I l l h I l l h I I I I I I l l h I ! I l l I g / I j f l u I i I I I
* i a o a e s s i *
N ° d ' e n t r e p r i s e : O $ . ~ - i 3 6 8 ' ! .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " E u r o p e a n D e s t i n a t i o n s o f E x c e l l e n c e N e t w o r k "
( e n a b r é g é ) : " E d e n N e t w o r k "
F o r m e j u r i d i q u e : a s s o c i a t i o n I n t e r n a t i o n a l e s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e M a r c h e - e n - F a m e n n e , G r a n d - r u e , 2 4 , 6 9 4 0 B a r v a u x
( V i l l e d e D u r b u y )
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e F r é d é r i c D U M O U L I N , N o t a i r e à D u r b u y , l e 1 0 j a n v i e r 2 0 1 2 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : « E n r e g i s t r é à D u r b u y , l e 1 2 J A N . 2 0 1 2 V o l ; 5 / 4 0 4 F ° 0 1 8 C a s e 1 4 h u i t r ô l e s d e u x r e n v o i s . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l ( s i g n é ) A . P A U L . «
I l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t : "
1 ) L a F o n d a t i o n d e d r o i t n é e r l a n d a i s « B u r e a u d u T o u r i s m e d u L i m b u r g d u S u d » , e n n é e r l a n d a i s « S t i c h t i n g V V V Z u i d - L i m b u r g » , a y a n t s o n s i è g e à N L 6 3 0 1 D D V a l k e n b u r g ( P a y s - B a s ) , W a l r a m p l e i n , 6 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P i e t e r S C H U T G E N S , N o t a i r e à V a l k e n b u r g a a n d e G e u l ( P a y s - B a s ) , l e 2 o c t o b r e 2 0 0 9 ;
2 ) L ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f « M a i s o n d u T o u r i s m e d u P a y s d e M a r c h e e t N a s s o g n e » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e , P l a c e d e l ' E t a n g , 1 5 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s e n t i è r e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u d e u x a v r i l d e u x m i l n e u f , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - d e u x m a i d e u x m i l n e u f , s o u s l e n ° 0 7 6 . 4 7 7 . 7 5 7 ,
e t ,
3 ) L a V i l l e d e D u r b u y ,
O n t r e q u i s l e N o t a i r e p r é c i t é d ' é t a b l i r l e s s t a t u t s d ' u n e a s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e s a n s b u t l u c r a t i f q u ' i l s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r e n t r e e u x , c o n f o r m é m e n t à l a l o i b e l g e d u 2 7 j u i n 1 9 2 1 s u r l e s a s s o c i a t i o n s s a n s b u t l u c r a t i f , l e s a s s o c i a t i o n s i n t e r n a t i o n a l e s s a n s b u t l u c r a t i f e t l e s f o n d a t i o n s .
E l l e e s t é t a b l i e p a r m e m b r e s f o n d a t e u r s p r é c i t é s a i n s i q u e p a r t o u t e s l e s a u t r e s e n t i t é s q u i a d h é r e r o n t u l t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t s s t a t u t s .
N O M , S I E G E S O C I A L E T S I E G E A D M I N I S T R A T I F
L e n o m d e l ' a s s o c i a t i o n e s t : « E u r o p e a n D e s t i n a t i o n s o f E x c e l l e n c e N e t w o r k » ,
s o i t « E D E N N E T W O R K » e n a b r é g é .
t i n
r e p o s é s u g r e f f e d u T r i b u n a l a ÿ ~ , . . . " s . . ~
M : h s - e n - F a m e n n e . l e 1 - 0 e / A
G r e f f e
1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o u s I e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l ' a s s o c i a t i o n à l a q u e l l e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e a é t é a c c o r d é e d o i v e n t m e n t i o n n e r : s a d é n o m i n a t i o n p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e s m o t s « a s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e s a n s b u t l u c r a t i f » o u d u s i g l e « A I S B L » a i n s i q u e l ' a d r e s s e d e s o n s i è g e s o c i a l .
L e s i è g e s o c i a l d e l ' a s s o c i a t i o n e s t é t a b l i d a n s I ' a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e M a r c h e - e n - F a m e n n e , à 6 9 4 0 B a r v a u x ( V i l l e d e D u r b u y ) , G r a n d - r u e , 2 4 .
L e s i è g e s o c i a l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é d a n s a u t r e I i e u e n B e l g i q u e s u i t e à u n e d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e l a I o i s u r l ' e m p l o i d e s l a n g u e s e n m a t i è r e a d m i n i s t r a t i v e e t l a p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
L e s i è g e a d m i n i s t r a t i f ( o u b u r e a u o f f c i e I ) s e r a s i t u é d a n s l e b u r e a u d e t o u r i s m e d u
p r é s i d e n t d e l ' a s s o c i a t i o n .
L ' a s s o c i a t i o n p e u t a v o i r d e s b u r e a u x d a n s d ' a u t r e s p a y s d ' E u r o p e .
L A D U R É E D E L ' A S S O C I A T I O N
L ' a s s o c i a t i o n e s t é t a b l i e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e à t o u t
m o m e n t , c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t a u x p r é s e n t s s t a t u t s .
L ' O B J E C T I F E T L E S A C T I V I T É S
L ' a s s o c i a t i o n s e v e u t ê t r e u n d e s c o n t r i b u t e u r s l e s p l u s i m p o r t a n t s à l a c o n s o l i d a t i o n d e l ' i m a g e e t d u p r o f i l d e l ' E u r o p e e n t a n t q u e r é s e a u d e d e s t i n a t i o n s t o u r i s t i q u e s d u r a b l e s e t d e h a u t e q u a l i t é . L ' a s s o c i a t i o n p r o j e t t e d e d e v e n i r u n e v o i x d ' u n e i n f l u e n c e e t d ' u n e a u t o r i t é c r o i s s a n t e s , r e c o n n u e p a r I e s T o u r s O p é r a t e u r s , I e s m é d i a s e t l e s t o u r i s t e s .
L ' a s s o c i a t i o n p r o m e u t l e t o u r i s m e d u r a b l e :
- e n a t t i r a n t l ' a t t e n t i o n d e s t o u r i s t e s , d e s T o u r s O p é r a t e u r s , d e s m é d i a s e t d e s
. i n s t i t u t i o n s s u r l a v a l e u r e t l a d i v e r s i t é d e s d e s t i n a t i o n s t o u r i s t i q u e e u r o p é e n n e s
é m e r g e a n t e s ;
- e n s o u t e n a n t s e s m e m b r e s d a n s l ' a d o p t i o n d e b o n n e s p o l i t i q u e s e t p r a t i q u e s ;
- e n p e r s u a d a n t d ' a u t r e s o r g a n i s a t i o n s p u b l i q u e s o u p a r a p u b l i q u e s e n E u r o p e
d ' a d o p t e r d e s m o d è l e s d e d é v e l o p p e m e n t d u t o u r i s m e d u r a b l e .
L E S M E M B R E S D E L ' A S S O C I A T I O N
L e s t a t u t d e m e m b r e e s t a c c e s s i b l e à t o u t o r g a n i s m e p u b l i c o u p a r a p u b l i c g a g n a n t d e l a c o m p é t i t i o n d u E u r o p é e n D e s t i n a t i o n o f E x c e l l e n c e a i n s i q u ' à t o u s l e s o r g a n i s m e s r e n c o n t r a n t l e s c r i t è r e s é t a b l i s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
L ' a c c è s a u s t a t u t d e m e m b r e e x i g e u n e p a r t i c i p a t i o n a c t i v e a u x a c t i v i t é s d u g r o u p e d e t r a v a i l .
L ' a c c è s a u s t a t u t d e m e m b r e e x i g e l e p a i e m e n t d u m o n t a n t t o t a l d e l a c o t i s a t i o n d e m e m b r e . A u c u n e o r g a n i s a t i o n o u e n t i t é n ' a u r a l e d r o i t d ' ê t r e a d m i s d ' e m b l é e e n t a n t q u e m e m b r e .
L A F I N D U S T A T U T D E M E M B R E
2
l e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s t a t u t d e m e m b r e p r e n d f i n :
- e n c a s d e d é m i s s i o n p a r u n m e m b r e , t e l l e q u e p r é v u p a r L ' a r t i c l e 5 . 2 . ;
- e n c a s d ' e x c l u s i o n p a r l ' a s s o c i a t i o n , t e l l e q u e p r é v u p a r l ' A r t i c l e 5 . 3 .
T o u t m e m b r e p e u t m e t t r e f i n à s o n s t a t u t d e m e m b r e à l a f i n d ' u n e a n n é e c i v i l e , p a r
n o t i f i c a t i o n a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t r o i s m o i s a u p l u s t a r d a v a n t l a f i n d e
l ' a n n é e c i v i l e e n q u e s t i o n .
L ' a s s o c i a t i o n m e t f i n a u s t a t u t d e m e m b r e p a r e n v o i d ' u n e l e t t r e r e c o m m a n d é e s u r
l ' a v i s c o m m u n d u p r é s i d e n t e t d ' u n a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u
d u g e s t i o n n a i r e d e l ' a s s o c i a t i o n a u m e m b r e c o n c e r n é :
- s ' i l n ' a p a s p a y é s a c o t i s a t i o n d e m e m b r e d e l ' a n n é e p r é c é d e n t e ;
- p o u r t o u t e a u t r e r a i s o n b i e n é t a b l i e , a p r è s a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
e n c o n f o r m i t é a v e c l ' a r t i c l e 1 1 .
L E S F I N A N C E S D E L ' A S S O C I A T I O N
L ' a s s o c i a t i o n e s t u n e a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f .
L ' a s s o c i a t i o n s e r a f i n a n c é e p a r :
- l e s f r a i s d ' i n s c r i p t i o n ( U n a T a n t u m ) ;
- l e s c o t i s a t i o n s a n n u e l l e s , a i n s i q u e p a r l e s c o n t r i b u t i o n s e n n a t u r e , d e s e s
m e m b r e s ;
- l e r e m b o u r s e m e n t t o t a l a u x m e m b r e s e t a u x t i e r c e s p e r s o n n e s d e s d é p e n s e s
r é a l i s é e s p a r l ' a s s o c i a t i o n d a n s l e c a d r e d e s e s a c t i v i t é s , y c o m p r i s s e s a c t i v i t é s e n
r a p p o r t a v e c l e s p u b l i c a t i o n s o u l ' o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s o u a u t r e s é v è n e m e n t s
o r g a n i s é s p a r l ' a s s o c i a t i o n ;
- t o u t a u t r e r e v e n u p r o v e n a n t d e s m e m b r e s o u d e t i e r c e s p e r s o n n e s .
L e m o n t a n t d e l a c o t i s a t i o n a n n u e l l e d e m e m b r e , l e s d a t e s p r é v u e s d e p a i e m e n t o u d e c o n t r i b u t i o n s e r o n t p r o p o s é e s d a n s l e c a d r e d u b u d g e t a n n u e l s o u m i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 1 . L ' o b l i g a t i o n d e s m e m b r e s d ' a s s u m e r l e u r s e n g a g e m e n t s s e r a , s i n é c e s s a i r e , s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n d e s f o n d s r e s p e c t i f s p a r l e s a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s e n m a t i è r e d e b u d g e t .
L ' a s s o c i a t i o n n e p e u t f a i r e d ' e m p r u n t , n i d e p r ê t , e t n e p e u t f o u r n i r d e g a r a n t i e s d ' a u c u n e n a t u r e e n f a v e u r d e s e s m e m b r e s , d e s e s e m p l o y é s o u d ' u n e t i e r c e p e r s o n n e q u e l c o n q u e . L ' a s s o c i a t i o n p e u t t o u t e f o i s a c q u é r i r d e s p r o p r i é t é s , q u ' e l l e s s o i e n t r é e l l e s o u t r a n s p o r t a b l e s , e n t r e p r e n d r e d e s i n i t i a t i v e s c o n t r a c t u e l l e s , s a u f l e s d o n s , v e n d r e s e s p r o p r i é t é s e t l e s t r a n s f é r e r , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s " e t a u x p r é s e n t s s t a t u t s , d a n s l a m e s u r e o ù c e s o p é r a t i o n s s o n t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e s e s o b j e c t i f s .
L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E
L ' o b j e c t i f p r e m i e r e t l e r ô l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t d e d i s c u t e r d e l ' o r i e n t a t i o n s t r a t é g i q u e d e l ' a s s o c i a t i o n . A c e t t e f i n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t d i s c u t e r d u P l a n S t r a t é g i q u e e t l ' a p p r o u v e r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o s s è d e l a p l é n i t u d e d e s p o u v o i r s p e r m e t t a n t l a r é a l i s a t i o n d e s b u t s e t d e s a c t i v i t é s d e l ' a s s o c i a t i o n .
3
C h a q u e m e m b r e d é s i g n e r a u n r e p r é s e n t a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . U n o u p l u s i e u r s c o n s e i l l e r s p e u v e n t a c c o m p a g n e r u n r e p r é s e n t a n t à l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s m e m b r e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é s à u n e r é u n i o n p a r l e r e p r é s e n t a n t d ' u n a u t r e m e m b r e , p a r l e b i a i s d ' u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e , e n v o y é e p a r f a x o u p a r e m a i l . C h a q u e m e m b r e n e p e u t r e p r é s e n t e r q u ' u n s e u l a u t r e m e m b r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r a c o n v o q u é e p a r l e p r é s i d e n t d e l ' a s s o c i a t i o n a v e c u n e p é r i o d e d e n o t i f i c a t i o n d e m i n i m u m q u a t r e s e m a i n e s . E l l e s e r a c o n v o q u é e l o r s q u e l e p r é s i d e n t , l e v i c e - p r é s i d e n t , o u q u a t r e m e m b r e s l e d e m a n d e , m a i s a u m o i n s u n e f o i s p a r a n . L a c o n v o c a t i o n d o i t i n d i q u e r l a d a t e , l ' h e u r e e t l e l i e u d e l a r é u n i o n e t d o i t ê t r e a c c o m p a g n é e d ' u n o r d r e d u j o u r p r o v i s o i r e p r o p o s é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e r e p r é s e n t a n t d ' u n m e m b r e p e u t p r o p o s e r d e s s u j e t s p o u r l ' o r d r e d u j o u r q u i , d a n s l e c a s d ' u n e p r o p o s i t i o n d e r é s o l u t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s e r o n t c o m m u n i q u é s a u p r é s i d e n t a u m o i n s s i x s e m a i n e s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t t r a n s f é r é s e n c o p i e à t o u s l e s r e p r é s e n t a n t s d e s m e m b r e s a v e c l a c o n v o c a t i o n à l a r é u n i o n d e . l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , o u q u i , e n c a s d e d i s c u s s i o n d ' u n s u j e t , s e r o n t c o m m u n i q u é s a u p r é s i d e n t , a i n s i q u ' a u x r e p r é s e n t a n t s d e m e m b r e s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d i x j o u r s a u p l u s t a r d a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r a c o n v o q u é e e t t e n u e e n d é a n s l e s n e u f m o i s s u i v a n t l a f i n d ' u n e a n n é e f i s c a l e . C e t t e a s s e m b l é e a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' a s s o c i a t i o n , d é c h a r g e r a l e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' a n n é e f i s c a l e p r é c é d e n t e e t f i x e r a l a c o t i s a t i o n d e m e m b r e p o u r l ' a n n é e f i s c a l e à v e n i r . I l n ' y a a u c u n e o b l i g a t i o n d e s e r é u n i r p h y s i q u e m e n t . L e s r é u n i o n s e t d é l i b é r a t i o n s p e u v e n t ê t r e t e n u e s p a r é c r i t , p a r f a x o u e - m a i l , p a r c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e o u v i r t u e l l e o u p a r d e s s y s t è m e s V o I P , s i l e s r e p r é s e n t a n t s d e t o u s l e s m e m b r e s o n t m a n i f e s t é l e u r a c c o r d s u r u n e t e l l e p r o c é d u r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e é l i r a l e p r é s i d e n t e t l e v i c e - p r é s i d e n t - d e l ' a s s o c i a t i o n , a i n s i q u e l e s a u t r e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à p a r t i r d e s l i s t e s d e c a n d i d a t s f o u r n i e s p a r l e s r e p r é s e n t a n t s d e m e m b r e s , q u i p e u v e n t a v o i r é t é n o m i n é s p a r n ' i m p o r t e q u e l s m e m b r e s e t s e l o n l e s c r i t è r e s d e s r è g l e m e n t s i n t e r n e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t i e n t é g a l e m e n t l e p o u v o i r d e r é v o q u e r l a d é s i g n a t i o n d e t o u t m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s r é u n i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r o n t p r é s i d é e s p a r l e p r é s i d e n t d e l ' a s s o c i a t i o n . E n l ' a b s e n c e d u p r é s i d e n t , l a r é u n i o n s e r a p r é s i d é e p a r l e v i c e - p r é s i d e n t e t e n l ' a b s e n c e d e c e l u i - c i , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e r a u n p r é s i d e n t d e l a r é u n i o n .
L e p r o c è s - v e r b a l d e s r é u n i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a i n s i q u e l e s r é s o l u t i o n s d e c e t t e d e r n i è r e , s e r o n t r é d i g é s p a r l e p r é s i d e n t o u p a r l e g e s t i o n n a i r e d e l ' a s s o c i a t i o n . E n l ' a b s e n c e d u p r é s i d e n t o u d u g e s t i o n n a i r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e r a p a r m i l e s p a r t i c i p a n t s l a p e r s o n n e q u i r é d i g e r a l e p r o c è s - v e r b a l d e l a
4
r é u n i o n . L e s p r o c è s - v e r b a u x s e r o n t c o n s e r v é s a u s i è g e s o c i a l d e I ' a s s o c i a t i o n , o ù c h a q u e m e m b r e p o u r r a l e s c o n s u l t e r .
D ' a u t r e s d i s p o s i t i o n s r e l a t i v e s à l a c o n v o c a t i o n d e s r é u n i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' o r d r e d u j o u r , a u x d e m a n d e s r e l a t i v e s a u x r é s o l u t i o n s , à l ' é l e c t i o n d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e t c . , p e u v e n t ê t r e s t i p u l é e s d a n s l e s r è g l e m e n t s i n t e r n e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t s e r é u n i r e n l i g n e e n u t i l i s a n t d e s t e c h n o l o g i e s m o d e r n e s e t f a c i l e s d ' u t i l i s a t i o n .
L E S R È G L E S D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E
C h a q u e m e m b r e a d r o i t à u n e v o i x .
U n q u o r u m d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r a c o n s t i t u é l o r s q u ' u n t i e r s d e s m e m b r e s e s t
r e p r é s e n t é , s o i t p a r s e s r e p r é s e n t a n t s , s o i t p a r p r o c u r a t i o n .
" L e s d é l i b é r a t i o n s s e f e r o n t p a r c o n s e n s u s l o r s q u e c e l a e s t p o s s i b l e . U n c o n s e n s u s " e s t a t t e i n t l o r s q u e , s u i t e à u n e d é l i b é r a t i o n , t o u s l e s m e m b r e s s o u t i e n n e n t u n p o i n t d e v u e p a r t i c u l i e r . L o r s q u ' u n c o n s e n s u s n e p e u t ê t r e a t t e i n t , l e s d é l i b é r a t i o n s s e f e r o n t p a r s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x d e s m e m b r e s p a r t i c i p a n t s à l a r é u n i o n , s a u f s i l e s p r é s e n t s s t a t u t s e x i g e n t d e s m a j o r i t é s s p é c i a l e s . L o r s q u ' u n c o n s e n s u s n ' e s t p a s a t t e i n t , l e s r e c o m m a n d a t i o n s s e r o n t d é c i d é e s p a r s i m p l e m a j o r i t é d e s m e m b r e s v o t a n t s u r u n s u j e t e n p a r t i c u l i e r . E n c a s d ' é g a l i t é d e s v o t e s , l a v o i x d u p r é s i d e n t s e r a p r é p o n d é r a n t e .
L e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e q u i è r e n t u n v o t e a u x d e u x t i e r s d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s :
- l ' a d m i s s i o n d e n o u v e a u x m e m b r e s e t l ' e x c l u s i o n d u s t a t u t d e m e m b r e p a r l ' a s s o c i a t i o n , s i l ' a r t i c l e 5 . 3 r e q u i e r t u n e r é s o l u t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; - l a d é c h a r g e a u x m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
- l ' é t a b l i s s e m e n t d u m o n t a n t d e l a c o t i s a t i o n à p a y e r p a r l e s m e m b r e s , a i n s i q u e l e s c o n t r i b u t i o n s e n n a t u r e à r é a l i s e r p a r c e s d e r n i e r s ;
- t o u t e s m o d i f i c a t i o n s d e s p r é s e n t s s t a t u t s , y c o m p r i s l e c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l d e l ' a s s o c i a t i o n ;
- t o u t c h a n g e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l e s o b j e c t i f s d e l ' a s s o c i a t i o n ;
- l ' a p p r o b a t i o n e t l ' a m e n d e m e n t d e t o u t r è g l e m e n t i n t e r n e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u d e l ' a s s o c i a t i o n e n g é n é r a l .
L a d é c i s i o n d e m o d i f i e r l e b u t s o c i a l d e l ' a s s o c i a t i o n d e m ê m e q u e s a d i s s o l u t i o n r e q u i è r e n t l a m a j o r i t é d e s q u a t r e c i n q u i è m e s d e s v o i x d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é v i s e r a l e s t e r m e s d e r é f é r e n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u m i n i m u m t o u s l e s t r o i s a n s , e n t e n a n t c o m p t e d e t o u t e r e c o m m a n d a t i o n d e m o d i f i c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L E C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' o b j e c t i f p r e m i e r d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d e p r o p o s e r l ' o r i e n t a t i o n s t r a t é g i q u e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d e m e t t r e e n o e u v r e c e s o r i e n t a t i o n s . A f i n d e r é a l i s e r c e t o b j e c t i f , i l :
- d i s c u t e r a e t f e r a d e s r e c o m m a n d a t i o n s s u r l e s q u e s t i o n s d e s t r a t é g i e e t d e p o l i t i q u e ( p a r e x e m p l e , l e s b u t s , l e s o b j e c t i f s e t l a d é c l a r a t i o n d e v i s i o n / m i s s i o n ) ; - i n i t i e r a , p r o d u i r a e t r é v i s e r a d e m a n i è r e r é g u l i è r e , m e t t r a à j o u r e t , l o r s q u e c e l a s ' a v è r e n é c e s s a i r e , r e c o m m a n d e r a d e s c h a n g e m e n t s a u f o n c t i o n n e m e n t e t a u p l a n d ' a c t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n ;
- r é v i s e r a d e m a n i è r e r é g u l i è r e , e t , l o r s q u e c e l a s ' a v è r e n é c e s s a i r e , r e c o m m a n d e r a d e s a c t i o n s d e s t i n é e s à a u g m e n t e r l ' e f f i c a c i t é e t l ' i m p a c t d e l ' a s s o c i a t i o n ;
- é v a l u e r a l e b e s o i n d e s g r o u p e s d e t r a v a i l s p é c i a l i s é s s u r d e s s u j e t s s p é c i f i q u e s , e t r e c o m m a n d e r a l a c r é a t i o n o u l a f e r m e t u r e d e c e u x - c i ;
- a g i r a c o m m e p o i n t d e c o n t a c t p o u r l e s o r g a n i s a t i o n s q u i s o u h a i t e n t é t a b l i r u n d i a l o g u e a v e c l ' a s s o c i a t i o n ;
- d i s c u t e r a d e e t f e r a d e s r e c o m m a n d a t i o n s p o u r t o u t a u t r e s u j e t r e l a t i f à l a m o d i f i c a t i o n d e s t e r m e s d e r é f é r e n c e , d u s t a t u t d e m e m b r e o u d e l a s t r u c t u r e d e
l ' a s s o c i a t i o n ; " - -
- r é d i g e r a l e p r o j e t d u p l a n s t r a t é g i q u e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a c o n s t i t u é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s e t d i x m e m b r e s a u p l u s . T o u s l e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r o n t n o m m é s p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à p a r t i r d e s l i s t e s d e c a n d i d a t s d e r e p r é s e n t a n t s d e s m e m b r e s p o u v a n t ê t r e n o m i n é s p a r u n m e m b r e q u e l c o n q u e . L a r é é l e c t i o n a u m ê m e p o s t e n ' e s t p o s s i b l e q u e p o u r u n s e u l t e r m e . T o u t a n c i e n m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l u d e u x f o i s p e u t ê t r e r é é l u p o u r u n a u t r e t e r m e a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , m a i s à u n p o s t e d i f f é r e n t d e s o n p o s t e p r é c é d e n t . L a r é v o c a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e u r d é m i s s i o n v o l o n t a i r e e s t p o s s i b l e .
L a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r p r e n d r a f i n :
- l o r s d e s o n d é c è s ; `
- l o r s d e s a d é m i s s i o n v o l o n t a i r e ;
- l o r s d e l a r é v o c a t i o n d e s a d é s i g n a t i o n e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t d ' u n m e m b r e d e l ' a s s o c i a t i o n ;
- l o r s d e s a r é v o c a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e r e m p l a ç a n t d ' u n m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u p l u s t a r d d a n s u n e p é r i o d e d e t r o i s m o i s s u i v a n t l a p e r t e d u s t a t u t d e m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . U n t e l v o t e p e u t é g a l e m e n t s e f a i r e p a r é c r i t , p a r f a x o u e - m a i l , s i l e s r e p r é s e n t a n t s d e t o u s l e s m e m b r e s o n t m a r q u é l e u r a c c o r d s u r u n e t e l l e p r o c é d u r e . D a n s c e c a s , l ' a b s e n c e d e r é p o n s e d a n s l e d é l a i f i x é c o n s t i t u e u n a c c o r d .
L e r e m p l a ç a n t d ' u n m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a n o m m é p o u r l a d u r é e d u t e r m e r e s t a n t à c o u r i r . C e t e r m e n e s e r a p a s p r i s e n c o m p t e a u r e g a r d d e s p r o v i s i o n s d e r é é l e c t i o n m e n t i o n n é e s c i - d e s s u s .
6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a s s u r e l a g e s t i o n e t I ' a d m i n i s t r a t i o n d e s a c t i v i t é s e t I e s a f f a i r e s d e I ' a s s o c i a t i o n , à I ' e x c e p t i o n d e s p o u v o i r s r é s e r v é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t à l a I o i e t a u x p r é s e n t s s t a t u t s .
E n p a r t i c u l i e r , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e s t â c h e s s u i v a n t e s :
- l ' a p p l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
- l a p r é p a r a t i o n d u b u d g e t a n n u e l , a i n s i q u e d e t o u t a j u s t e m e n t d e c e l u i - c i d a n s l e c o u r a n t d e l ' a n n é e , e n v u e d e l e s o u m e t t r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r a p p r o b a t i o n - l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s f i n a n c e s d e l ' a s s o c i a t i o n e t l a p r é p a r a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s ( d é c l a r a t i o n f i s c a l e ) ;
- l ' a p p r o b a t i o n e t l a p r o p o s i t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' a s s o c i a t i o n ( d é c l a r a t i o n f i s c a l e ) e n v u e d e l e u r a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e a s s i s t é p a r l e g e s t i o n n a i r e d e I ' a s s o c i a t i o n e t / o u p a r I e s e m p l o y é s d u s i è g e a d m i n i s t r a t i f , c o n f o r m é m e n t a u x p r é s e n t s s t a t u t s e t a u x r è g l e m e n t s i n t e r n e s d e l ' a s s o c i a t i o n , e t p e u t d é l é g u e r l a s i g n a t u r e à u n a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u a u g e s t i o n n a i r e e t / o u a u x e m p l o y é s d u s i è g e a d m i n i s t r a t i f p o u r l e s t â c h e s l i é e s à l ' a d m i n i s t r a t i o n q u o t i d i e n n e d e l ' a s s o c i a t i o n . L e g e s t i o n n a i r e d e l ' a s s o c i a t i o n e t l e s e m p l o y é s d u b u r e a u o f f i c i e l p e u v e n t ê t r e s é l e c t i o n n é s p a r m i d e s p r o f e s s i o n n e l s e n d e h o r s d e l ' a s s o c i a t i o n . L e s c o n d i t i o n s d e d é l é g a t i o n d e s i g n a t u r e s o n t d é f i n i e s p a r l e s r è g l e m e n t s i n t e r n e s d e l ' a s s o c i a t i o n .
L E S R É U N I O N S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T O N
L e p r é s i d e n t e t / o u l e g e s t i o n n a i r e d e I ' a s s o c i a t i o n s o n t r e s p o n s a b l e s d e
l ' o r g a n i s a t i o n d e s r é u n i o n s .
L e s r é u n i o n s a u r o n t l i e u a v a n t e t / o u a p r è s c h a q u e a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l a d a t e e t a u l i e u q u i c o n v i e n n e n t a u x p a r t i c i p a n t s . L e s r é u n i o n s p e u v e n t é g a l e m e n t ê t r e t e n u e s p a r c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e b u a v e c I ' u t i l i s a t i o n d ' o u t i l s é l e c t r o n i q u e s .
L e s r é u n i o n s p e u v e n t ê t r e o u v e r t e s à t o u s l e s p a r t i c i p a n t s d e I ' a s s o c i a t i o n . L o r s d e s r é u n i o n s o u v e r t e s , l e s p a r t i c i p a n t s n o n m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o n t l e
s t a t u t d ' o b s e r v a t e u r e t o n t l e d r o i t d e p a r l e r , m a i s p a s d e v o t e r . L e s r é u n i o n s s o n t n o r m a l e m e n t o u v e r t e s à t o u s I e s p a r t i c i p a n t s d e I ' a s s o c i a t i o n p e r m e t t a n t I ' e x t e n s i o n d e l a c o n s u l t a t i o n s u r l a p l u p a r t d e s s u j e t s . L a c o n s u l t a t i o n p o u r r a i n c l u r e l e s r é u n i o n s d e I ' a s s e m b I é e g é n é r a l e , l e s g r o u p e s d e t r a v a i l , l e s r e t r a i t e s , I e s q u e s t i o n n a i r e s o u s o n d a g e s e t I e s a t e l i e r s , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e .
L a c o n v o c a t i o n a u x r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o i t ê t r e a d r e s s é e p a r l e p r é s i d e n t o u p a r l e g e s t i o n n a i r e , p a r l e t t r e , f a x o u e - m a i l a u m o i n s q u i n z e j o u r s a v a n t l a r é u n i o n , s a u f s i t o u s l e s m e m b r e s o n t e x p r i m é l e u r a c c o r d p o u r u n d é l a i p l u s c o u r t a i n s i q u e p o u r l a d a t e e t l e I i e u d e l a r é u n i o n . L a c o n v o c a t i o n i n c l u r a l ' é b a u c h e d e l ' o r d r e d u j o u r , a i n s i q u e t o u s l e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i r a I o r s q u e l e p r é s i d e n t o u d e u x d e s e s m e m b r e s l e d e m a n d e n t . I l n ' y a a u c u n e o b l i g a t i o n d e s e r é u n i r p h y s i q u e m e n t . L e s r é u n i o n s e t d é l i b é r a t i o n s p e u v e n t ê t r e t e n u e s p a r é c r i t , p a r f a x o u e - m a i l , p a r c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e o u v i r t u e l l e o u p a r d e s s y s t è m e s V o I R
7
S i t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t d ' a c c o r d , l e s r é s o l u t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t , d a n s c e r t a i n s c a s , ê t r e a p p r o u v é e s p a r é c r i t , p a r f a x o u e m a i l .
L e p r o c è s - v e r b a l d e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s e s r é s o l u t i o n s s e r a r é d i g é p a r u n a d m i n i s t r a t e u r o u p a r l e g e s t i o n n a i r e d e l ' a s s o c i a t i o n . E n c a s d ' a b s e n c e , l e c o n s e i l n o m m e r a p a r m i l e s p a r t i c i p a n t s l a p e r s o n n e q u i p r e n d r a n o t e d e l a r é u n i o n . L e s p r o c è s - v e r b a u x s e r o n t c o n s e r v é s a u s i è g e d e l ' a s s o c i a t i o n , o ù c h a q u e m e m b r e p o u r r a l e s c o n s u l t e r .
D e s t â c h e s s u p p l é m e n t a i r e s d é l é g u é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d a n s l a m e s u r e o ù c e s p o i n t s n e s o n t p a s a b o r d é s d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s , s e r o n t é t a b l i e s d a n s l e s r è g l e m e n t s i n t e r n e s à a p p r o u v e r p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 1 . D e s d é t a i l s s u p p l é m e n t a i r e s e n r a p p o r t a v e c l e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r e x e m p l e l e s n o t i c e s , l e s c o n v o c a t i o n s , e t c . , p e u v e n t ê t r e s t i p u l é s d a n s l e s . r è g l e m e n t s i n t e r n e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r ê t r e a p p r o u v é s p a r u n v o t e à l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s d e s m e m b r e s d u c o n s e i l .
L E S D É C I S I O N S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
C h a q u e m e m b r e d u c o n s e i l a d r o i t à u n e v o i x .
U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t ê t r e r e p r é s e n t é p a r u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r o u p a r l e g e s t i o n n a i r e d e l ' a s s o c i a t i o n p a r l e b i a i s d ' u n e p r o c u r a t i o n d o n n é e p a r é c r i t . U n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t r e p r é s e n t e r q u ' u n s e u l a u t r e a d m i n i s t r a t e u r o u l e g e s t i o n n a i r e d e l ' a s s o c i a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e r a l e s r é s o l u t i o n s à l a m a j o r i t é s i m p l e . L e s r é s o l u t i o n s p r o p o s é e s p a r é c r i t , p a r f a x o u e - m a i l , p e u v e n t s e u l e m e n t ê t r e a p p r o u v é e s s i t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t c o m m u n i q u é a u x a u t r e s m e m b r e s l e u r a c c o r d s u r u n e t e l l e p r o c é d u r e e t s ' i l s o n t c o m m u n i q u é l e u r v o t e .
L E S G R O U P E S D E T R A V A I L E T L E U R S A N I M A T E U R S
L e s g r o u p e s d e t r a v a i l é t a b l i r o n t d e s d o m a i n e s d e t r a v a i l e t d ' a c t i o n . L e s g r o u p e s
d e t r a v a i l s e r v i r o n t d ' o u t i l p o u r c r é e r e t m e t t r e e n o e u v r e d e s p r o j e t s p o u r d e s s u j e t s
s p é c i f i q u e s .
L e g r o u p e d e t r a v a i l s e r a d i r i g é p a r u n a n i m a t e u r , q u i :
- p r é p a r e r a e t p r é s e n t e r a l e s p r o p o s i t i o n s d u g r o u p e d e t r a v a i l ;
- é t a b l i r a l ' o r d r e d u j o u r , o r g a n i s e r a d e s r é u n i o n s e t a s s u r e r a q u e c e l l e s - c i s o i e n t
t e n u e s c o r r e c t e m e n t ;
- p r é p a r e r a l e p r o c è s - v e r b a l d e s r é u n i o n s e t g é r e r a l e s r a p p o r t s .
L E P R É S I D E N T
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i r a l e p r é s i d e n t , a u s s i a p p e l é l e " p r é s i d e n t d e l ' a s s o c i a t i o n " d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s , q u i e s t p r i n c i p a l e m e n t r e s p o n s a b l e d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n v i s - à - v i s d e t i e r c e s p e r s o n n e s e t d ' a u t r e s o r g a n i s a t i o n s , c o n f o r m é m e n t a u x p r é s e n t s s t a t u t s a i n s i q u ' a u x d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e p r é s i d e n t e s t u n e p e r s o n n e q u i a c c e p t e d e
8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p r e n d r e l a r e s p o n s a b i l i t é d u s u c c è s o u d e l ' é c h e c d e l ' a s s o c i a t i o n , d e m o t i v e r l e s m e m b r e s e t d e c o m m u n i q u e r a v e c l e m o n d e e x t é r i e u r . P a r c o n s é q u e n t , l e p r é s i d e n t d e v r a c o n s a c r e r u n t e m p s s u f f i s a n t a u x a c t i v i t é s d e l ' a s s o c i a t i o n , c o n n a î t r e d e s n o t i o n s d u m a r k e t i n g e t d e l a g e s t i o n d a n s l e s e c t e u r t o u r i s t i q u e , e t : - a s s u r e r l a r e p r é s e n t a t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n v i s - à - v i s d e s t i e r s , c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u a v e c l e g e s t i o n n a i r e , e n j u s t i c e e t d a n s t o u s a c t e s y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l ;
- p r é s i d e r l e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
- p r é s i d e r l e s r é u n i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
- g é r e r l e s r e l a t i o n s p u b l i q u e s d e l ' a s s o c i a t i o n e t p r o m o u v o i r s e s a c t i v i t é s v i s - à - v i s d e s t i e r s .
L e p r é s i d e n t p e u t ê t r e a s s i s t é p a r u n a u t r e m e m b r e d u c o m i t é d i r e c t e u r , p a r l e g e s t i o n n a i r e d u N e t w o r k e t / o u p a r l e s e m p l o y é s d u b u r e a u o f f i c i e l d e l ' a s s o c i a t i o n e t p e u t d é l é g u e r s a s i g n a t u r e à u n a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u a u g e s t i o n n a i r e .
L E T R É S O R I E R
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i r a e n s o n s e i n u n t r é s o r i e r , s u p e r v i s a n t e t v e i l l a n t à l a b o n n e g e s t i o n f i n a n c i è r e e t a u x c o m p t e s d e l ' a s s o c i a t i o n . E n p a r t i c u l i e r i l d e v r a , c o n f o r m é m e n t a u x p r é s e n t s s t a t u t s e t a u x d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
- g é r e r l e s f i n a n c e s d e l ' a s s o c i a t i o n e t e f f e c t u e r l e s p a i e m e n t s d e c e t t e d e r n i è r e ; - m a i n t e n i r e t s u p e r v i s e r l e s c o m p t e s d e l ' a s s o c i a t i o n ;
- p r é p a r e r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' a s s o c i a t i o n ( d é c l a r a t i o n s f i s c a l e s ) , l e b u d g e t a n n u e l e t l e s a m e n d e m e n t s s ' y r a p p o r t a n t , a v e c l ' a i d e d ' u n a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d u g e s t i o n n a i r e d e l ' a s s o c i a t i o n .
L E G E S T I O N N A I R E D E L ' A S S O C I A T I O N
L e g e s t i o n n a i r e p e u t ê t r e e n g a g é e t r é m u n é r é p a r l ' a s s o c i a t i o n s u i v a n t d é c i s i o n d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e c a d r e d e l ' a p p r o b a t i o n d u b u d g e t a n n u e l o u d e t o u t
a m e n d e m e n t s ' y r a p p o r t a n t .
I l e s t d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . I l n ' e s t p a s m e m b r e d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e n i d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ; d è s l o r s , i l n ' a u r a p a s d e d r o i t d e v o t e a u
s e i n d e c e s e n t i t é s .
L e g e s t i o n n a i r e e s t r e s p o n s a b l e d e l ' e n s e m b l e d e l ' o r g a n i s a t i o n d e s a c t i v i t é s d e
l ' a s s o c i a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t a u x p r é s e n t s s t a t u t s , a i n s i q u ' a u x d é c i s i o n s
d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n p a r t i c u l i e r , i l d o i t :
- p l a n i f i e r , o r g a n i s e r e t s u r v e i l l e r t o u t e s r é u n i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , y c o m p r i s l a d i s t r i b u t i o n d e l ' o r d r e d u j o u r ;
- a s s i s t e r a u x r é u n i o n s e t l e s m o d é r e r s i n é c e s s a i r e , p r é p a r e r l e s p r o c è s - v e r b a u x e t
r a p p o r t e r l e s r e c o m m a n d a t i o n s ;
- s o u t e n i r e t s u p e r v i s e r l e s a c t i v i t é s d e l ' a s s o c i a t i o n ;
- p a r t i c i p e r à l a m i s e e n o e u v r e d e s a c t i o n s p r é p a r é e s p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
- g é r e r l e s a f f a i r e s d e l ' a s s o c i a t i o n .
9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e g e s t i o n n a i r e a s s i s t e r a a u x r é u n i o n s d u c o n s e i l e t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s a u f l o r s q u e c e s r é u n i o n s o n t p o u r o b j e t s o n s t a t u t p e r s o n n e l . I l r é p o n d r a d i r e c t e m e n t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t s ' a s s u r e r a q u e l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r c e l u i - c i e t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o i e n t a p p l i q u é e s .
C o n f o r m é m e n t a u x p r é s e n t s s t a t u t s e t a u x r è g l e m e n t s i n t e r n e s d e l ' a s s o c i a t i o n , l e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t d é l é g u e r l e u r s s i g n a t u r e s a u g e s t i o n n a i r e p o u r l e s t â c h e s l i é e s à l ' a d m i n i s t r a t i o n q u o t i d i e n n e d e l ' a s s o c i a t i o n . L e s c o n d i t i o n s d e d é l é g a t i o n d e s i g n a t u r e s o n t d é f i n i e s p a r l e s r è g l e m e n t s i n t e r n e s d e l ' a s s o c i a t i o n .
L A R E P R É S E N T A T I O N D E L ' A S S O C I A T I O N
L ' a s s o c i a t i o n e s t l é g a l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e s t i e r s e t e n j u s t i c e o u d e v a n t d e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s , p a r l e p r é s i d e n t a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c n ' i m p o r t e q u e l a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u a v e c l e g e s t i o n n a i r e d e I ' a s s o c i a t i o n .
L ' A N N É E F I S C A L E , L E S C O M P T E S A N N U E L S
L ' a n n é e f i s c a l e c o r r e s p o n d à l ' a n n é e c i v i l e s o i t d u l e r j a n v i e r a u 3 1 d é c e m b r e . E n d é a n s l e s s i x m o i s s u i v a n t l a f i n d e c h a q u e a n n é e f i s c a l e , l e t r é s o r i e r p r é p a r e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' a s s o c i a t i o n p o u r a p p r o b a t i o n p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t I ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . E n d é a n s I e s n e u f m o i s s u i v a n t s l a f i n d e c h a q u e a n n é e f i s c a l e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o u m e t t r a l e s c o m p t e s a n n u e l s d e I ' a s s o c i a t i o n d e I ' a n n é e f i s c a l e p r é c é d e n t e p o u r a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e p r o n o n c e r a a l o r s s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s ,
C h a q u e a n n é e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r é p a r e r a e t s o u m e t t r a a v a n t l e l e r n o v e m b r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r a p p r o b a t i o n , l e b u d g e t a n n u e l p o u r l ' a n n é e f i s c a l e à v e n i r , a i n s i q u e t o u t m o d i f i c a t i o n s ' y r a p p o r t a n t , e n s e b a s a n t s u r l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e l a t i v e à l a c o t i s a t i o n d e m e m b r e p r i s e l o r s d e I ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r é c é d e n t e .
L e s c o m p t e s a n n u e l s , l e b u d g e t a n n u e l e t t o u t a m e n d e m e n t s ' y r a p p o r t a n t , s e r o n t s o u m i s a v e c l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e s p e c t i v e , q u a t r e s e m a i n e s a u p l u s t a r d a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n . L e s c o m p t e s a n n u e l s c o n s i s t e r o n t e n e t s e r o n t a c c o m p a g n é s d e l a c o m p t a b i l i t é , d e s c o m p t e s d e r é s u l t a t a v e c n o t e s e x p l i c a t i v e s , d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e e t a d m i n i s t r a t i v e d e l ' a s s o c i a t i o n e t , s i n é c e s s a i r e , d u r a p p o r t e t d u c e r t i f i c a t d e l ' a u d i t e u r .
L E S A U D I T S
L e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' a s s o c i a t i o n s e r o n t v é r i f i é s p a r d e s a u d i t e u r s e x t e r n e s à l a d e m a n d e d e t o u t m e m b r e o u s i l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 3 5 d e l a l o i d u 2 7 j u i n 1 9 2 1 s o n t r e s p e c t é e s . L e s m e m b r e s f a i s a n t u n e t e l l e d e m a n d e a s s u m e n t t o u s I e s c o û t s s ' y r a p p o r t a n t . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e r a q u e l s a u d i t e u r s s e r o n t p r o p o s é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
1 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e ( l e s ) a u d i t e u r ( s ) v é r i f i e r a ( o n t ) l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , l e s l i v r e s d e c o m p t e s , l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' a s s o c i a t i o n e t l a c o n f o r m i t é a v e c l a l o i , l e s p r é s e n t s s t a t u t s e t l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' a u d i t i n c l u r a l a v é r i f i c a t i o n q u e l e s d é p e n s e s s o n t c o n f o r m e s a u x e s t i m a t i o n s d e b u d g e t .
L e ( l e s ) a u d i t e u r ( s ) a s s i s t e r a ( o n t ) à l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u c o u r s d e l a q u e l l e i l p r é p a r e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s e n v u e d e l e u r a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e ( a r t i c l e 1 2 . 3 ) .
L e ( l e s ) a u d i t e u r ( s ) a s s i s t e r a ( o n t ) é g a l e m e n t à l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a y a n t à s o n o r d r e d u j o u r l a d i s c u s s i o n e t l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s . T o u t m e m b r e p e u t p o s e r d e s q u e s t i o n s à ( a u x ) l ' a u d i t e u r ( s ) .
L e ( l e s ) a u d i t e u r ( s ) s e r a ( o n t ) r é m u n é r é s . C e t t e r é m u n é r a t i o n e s t f i x é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n m ê m e t e m p s q u e l e u r d é s i g n a t i o n .
L A L I Q U I D A T I O N , L A D I S S O L U T I O N
" S i l ' a s s o c i a t i o n e s t d i s s o u t e s u i t e à u n e - d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 0 . 3 e t 1 1 . 4 d e s p r é s e n t s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e r a é g a l e m e n t l e s m o d a l i t é s d e l a l i q u i d a t i o n . S i e n c a s d e r é s o l u t i o n s u r l a d i s s o l u t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n , a n n o n c é e c o m m e i l c o n v i e n t d a n s l a c o n v o c a t i o n e x i g é e s e l o n l ' A r t i c l e 1 0 . 3 , l e q u o r u m , t e l q u e s t i p u l é p a r l ' A r t i c l e 1 1 . 2 , n ' e s t p a s a t t e i n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d e m a n d e r u n d e u x i è m e v o t e , q u i a u r a l i e u l o r s d e l a r é u n i o n s u i v a n t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l a q u e l l e l e q u o r u m f i x é n e s e r a p a s d ' a p p l i c a t i o n .
S a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t , l ' a s s o c i a t i o n s e r a l i q u i d é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
S i u n t r i b u n a l p r o n o n c e l a d i s s o l u t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n c o n f o r m é m e n t à l a l o i , i l p e u t d é s i g n e r l e l i q u i d a t e u r e t d é t e r m i n e r l e s m o d a l i t é s d e l a l i q u i d a t i o n .
D u r a n t l a l i q u i d a t i o n , l e n o m d e l ' a s s o c i a t i o n d o i t ê t r e s u i v i d e " a s s o c i a t i o n e n l i q u i d a t i o n " . C e t t e m e n t i o n e t l e n o m d u l i q u i d a t e u r ' d o i v e n t ê t r e m e n t i o n n é s s u r c h a q u e d o c u m e n t é m a n a n t d e l ' a s s o c i a t i o n .
A p r è s r è g l e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t r e s p o n s a b i l i t é s l é g a l e s d e t o u t e n a t u r e , l e s f o n d s , l e c a p i t a l e t l e s a u t r e s a v o i r s d e l ' a s s o c i a t i o n s e r o n t t r a n s f é r é s à u n e o u p l u s i e u r s a s s o c i a t i o n s i n t e r n a t i o n a l e s s a n s b u t l u c r a t i f a y a n t u n b u t e t d e s o b j e c t i f s s i m i l a i r e s , s u r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L o r s q u e l ' a s s o c i a t i o n c e s s e d ' e x i s t e r , l e s l i v r e s d e c o m p t e s e t l e s a r c h i v e s r e s t e r o n t e n l a p o s s e s s i o n d e l a p e r s o n n e d é s i g n é e à c e t e f f e t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p e n d a n t u n e p é r i o d e d e s e p t a n s .
L A L A N G U E U S U E L L E
D a n s l a m e s u r e d e s p o s s i b i l i t é s l é g a l e s , l a l a n g u e u s u e l l e d e l ' a s s o c i a t i o n s e r a l ' a n g l a i s . E n c a s d e d i s c u s s i o n e n t r e l e s m e m b r e s , l a v e r s i o n f r a n ç a i s e p u b l i é e d e s s t a t u t s p r é v a u d r a .
1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L e s m e m b r e s f o n d a t e u r s s e s o n t e n s u i t e r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e t o n t p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s l e s q u e l l e s s o n t d e v e n u e s e f f e c t i v e s à l a d a t e d e l ' a r r ê t é r o y a l d e r e c o n n a i s s a n c e d e l ' a s s o c i a t i o n , s o i t l e 2 f é v r i e r 2 0 1 2 :
1 ) P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l :
E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e j o u r d e l a p u b l i c a t i o n d e l ' a r r ê t é r o y a l d e r e c o n n a i s s a n c e d e l ' a s s o c i a t i o n e t s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e s u i v a n t .
2 ) N o m i n a t i o n s :
S o n t n o m m é s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s :
1 ) M a d a m e N i e w i e r r a A r m a A g n è s J o h a n , n é e à K e r k r a d e ( P a y s - B a s ) , l e 5 m a i 1 9 6 4 , d o m i c i l i é e à N L 6 1 4 2 B B E i n i g h a u s e n ( P a y s - B a s ) , E v e r s t r a a t , 6 1 ;
2 ) M o n s i e u r L e c h i e n X a v i e r J o s e p h C l a u d e , n é à K i g a l i ( R w a n d a ) , l e 6 a v r i l 1 9 6 8 , d e m e u r a n t à B - 6 9 4 1 I z i e r ( D u r b u y ) , r u e d u M a z y , 9 ;
3 ) M a d a m e D i e l s , M a r i a n n e B é n é d i c t e , n é e à B a s t o g n e , l e 3 0 a v r i l 1 9 7 1 , d e m e u r a n t
à B - 5 5 8 0 R o c h e f o r t , r u e B e a u r e g a r d , 2 3 .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s s e s o n t r é u n i s - e n c o n s e i l e t o n t d é s i g n é à
l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
- e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t : M a d a m e A n n a N i e w i e r r a ,
- e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e : M a d a m e M a r i a n n e D i e l s ,
- e n q u a l i t é d e t r é s o r i e r : M o n s i e u r X a v i e r L e c h i e n .
L e s c o m p a r a n t s a u t o r i s e n t l e N o t a i r e à c o m m u n i q u e r l e u r n u m é r o d e r e g i s t r e
n a t i o n a l .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 2
- l ' e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a r r ê t é r o y a l d e r e c o n n a i s s a n c e d u 2 . 0 2 . 2 0 1 2
N o t a i r e F r é d é r i c D u m o u l i n
1 2