EXECO

Société anonyme


Dénomination : EXECO
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 427.845.026

Publication

23/10/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Déposé au Greffe du

Tribunal de Commerce

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N° d'entreprise : 0427.845.026 Dénomination

(en entier) : EXECO

(en abrégé):

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 6852 Opont (Paliseul), rue de la Scierie, 37 (adresse complète)





Obiet(s) de l'acte :Modification des statuts

D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire dressé par Mettre Bernard CHAMPION, Notaire à Bertrix, le 24 septembre 2014, enregistré au 1 er bureau de l'enregistrement de Neufchâteau, le 8 octobre 2014,, référence 5, volume 491, folio 78, case 11, trois rôles sans renvoi, reçu ; 60,00 EUR, signé Le Conseiller, CASEL Roger, il résulte que l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme "EXECO", a pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes

1) Augmentation de capital : l'assemblée générale a décidé, à l'unanimité, d'augmenter le capital à concurrence de cent mille euros (100.000,00 EUR) pour le porter de deux cent soixante-deux mille euros, (262.000,00 EUR) à trois cent soixante-deux mille euros (362.000,00 EUR), par apport en numéraire et par la, création de neuf cent cinquante-quatre (954) actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la, société à partir du 24 septembre 2014.

Vote cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

2) Souscription-Libération : est intervenu à l'acte Monsieur Jean Pierre SIMON, domicilié à 6852 Opont (Paliseul), Rue de la Scierie, 37, lequel, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, a déclaré avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société anonyme « EXECO » et a déclaré souscrire neuf cent cinquante-quatre (954) actions nouvelles pour un montant de cent mille euros (100.000,00 EUR) ou la totalité de l'augmentation de capital.

Vote : cette résolution a été adoptée à l'unanimité

3) Constatation de la réalisation effective de l'augmentation du capital les soussignés à l'acte ont constaté et requis le notaire soussigné d'acter que l'augmentation du capital est intégralement souscrite et libérée que le capital est ainsi effectivement porté à trois cent soixante-deux mille euros (362.000,00 EUR) et représenté par trois mille quatre cent cinquante-quatre (3.454) actions sans désignation de valeur nominale.

Le souscripteur a déclaré et tous les membres de l'assemblée ont reconnu que chacune des actions ainsi souscrites est entièrement libérée par un versement en espèces, qu'il a effectué au compte numéro BE69 7320 3401 0978 de la société, en la banque CBC BANQUE, de sorte que la société a, dès à présent de ce chef à sa disposition, une somme de cent mille euros (100.000 EUR).

Une attestation de ce dépôt en date du 23 septembre 2014 demeure annexée à l'acte.

Vote ; cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

4) Modification des dispositions sur la représentation de la société dans les actes et en justice et mise en concordance de l'article 14 des statuts : l'assemblée a décidé, à l'unanimité, de modifier les dispositions sur la représentation de la société dans les actes et en justice et de mettre L'article 14 des statuts en concordance avec cette décision en adoptant le texte suivant

« La société est représentée dans tous les actes et en justice :

 soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur délégué,

 soit, dans le cadre de la gestion journalière, par un délégué à cette gestion agissant seul.»

5) Renouvellement des mandats des administrateurs : l'assemblée générale a décidé, à l'unanimité, de

renouveler le mandat des administrateurs pour une nouvelle période de six ans à dater du 24 septembre 2014,

à savoir :

- Monsieur SIMON Jean-Pierre, domicilié à 6852 Opont (Paliseul), rue de la Scierie, 37,

- Monsieur SIMON Paul, domicilié à 6660 Nadrin (Houffalize), rue de Houffalize, 12,

Leur mandat sera exercé à titre gratuit.

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Et ensuite, les membres du conseil d'administration se bont réunis pour procéder aux désignations "

suivantes :

A été désigné en qualité de président du Conseil d'administration Monsieur SIMON Jean Pierre,

susnommé,

A été désigné en qualité d'administrateur délégué : Monsieur SIMON Jean Pierre, susnommé.

6) Pouvoirs : l'assemblée a conféré tous pouvoirs au Conseil d'Administration pour l'exécution des

résolutions prises sur les objets qui précèdent.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au,

-Mon iteu r

belge

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

-s- Notaire Bernard CHAMPION

Sont déposées en même temps : l'expédition de l'acte et la coordination des statuts.

Mentionner sur la dernière page du Volet E3 : Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

22/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 06.12.2013, DPT 15.01.2014 14010-0004-014
27/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 07.12.2012, DPT 21.12.2012 12673-0455-013
22/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 02.12.2011, DPT 19.12.2011 11641-0437-013
22/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 03.12.2010, DPT 17.12.2010 10634-0293-014
22/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 04.12.2009, DPT 14.12.2009 09888-0110-011
02/01/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 05.12.2008, DPT 24.12.2008 08872-0278-012
12/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 20.06.2007, DPT 06.07.2007 07367-0138-012
14/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 27.05.2005, DPT 10.06.2005 05242-2687-015
06/08/2004 : NE022870
10/06/2004 : NE022870
03/07/2003 : NE022870
14/10/2002 : NE022870
15/08/2001 : NE022870
12/08/2000 : NE022870
23/06/2000 : MA020282
23/06/2000 : MA020282
21/10/1999 : EU020282
19/09/1998 : LG194301
19/09/1998 : LG194301
29/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 04.12.2015, DPT 23.12.2015 15701-0344-014

Coordonnées
EXECO

Adresse
RUE DE LA SCIERIE 37 6852 OPONT

Code postal : 6852
Localité : Opont
Commune : PALISEUL
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne