23/10/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d i i i I E G E , C , W o N E U F C i l l i T E M
l e
M
j o u r L a t i 1 4 r e c
L e a r r i t e r e f f e
I J I A R I C J I )
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1 1 1 1
R é :
M o i b i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 . 8 4 5 . 0 2 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E X E C O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 6 8 5 2 O p o n t ( P a l i s e u l ) , r u e d e l a S c i e r i e , 3 7 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M e t t r e B e r n a r d C H A M P I O N , N o t a i r e à B e r t r i x , l e 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é a u 1 e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e N e u f c h â t e a u , l e 8 o c t o b r e 2 0 1 4 , , r é f é r e n c e 5 , v o l u m e 4 9 1 , f o l i o 7 8 , c a s e 1 1 , t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i , r e ç u ; 6 0 , 0 0 E U R , s i g n é L e C o n s e i l l e r , C A S E L R o g e r , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E X E C O " , a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s , ( 2 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à t r o i s c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 3 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t p a r l a , c r é a t i o n d e n e u f c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e ( 9 5 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a , s o c i é t é à p a r t i r d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
V o t e c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 ) S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n : e s t i n t e r v e n u à l ' a c t e M o n s i e u r J e a n P i e r r e S I M O N , d o m i c i l i é à 6 8 5 2 O p o n t ( P a l i s e u l ) , R u e d e l a S c i e r i e , 3 7 , l e q u e l , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , a d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E X E C O » e t a d é c l a r é s o u s c r i r e n e u f c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e ( 9 5 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s p o u r u n m o n t a n t d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o u l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
3 ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l l e s s o u s s i g n é s à l ' a c t e o n t c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 3 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e ( 3 . 4 5 4 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s o u s c r i p t e u r a d é c l a r é e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e c o n n u q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s , q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 6 9 7 3 2 0 3 4 0 1 0 9 7 8 d e l a s o c i é t é , e n l a b a n q u e C B C B A N Q U E , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t e n d a t e d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 4 d e m e u r e a n n e x é e à l ' a c t e .
V o t e ; c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
4 ) M o d i f i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s s u r l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e e t m i s e e n c o n c o r d a n c e d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s : l ' a s s e m b l é e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d e m o d i f i e r l e s d i s p o s i t i o n s s u r l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e e t d e m e t t r e L ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c c e t t e d é c i s i o n e n a d o p t a n t l e t e x t e s u i v a n t
« L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e :
s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
s o i t , d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n a g i s s a n t s e u l . »
5 ) R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d e
r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x a n s à d a t e r d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 4 ,
à s a v o i r :
- M o n s i e u r S I M O N J e a n - P i e r r e , d o m i c i l i é à 6 8 5 2 O p o n t ( P a l i s e u l ) , r u e d e l a S c i e r i e , 3 7 ,
- M o n s i e u r S I M O N P a u l , d o m i c i l i é à 6 6 6 0 N a d r i n ( H o u f f a l i z e ) , r u e d e H o u f f a l i z e , 1 2 ,
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E t e n s u i t e , l e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e b o n t r é u n i s p o u r p r o c é d e r a u x d é s i g n a t i o n s "
s u i v a n t e s :
A é t é d é s i g n é e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n M o n s i e u r S I M O N J e a n P i e r r e ,
s u s n o m m é ,
A é t é d é s i g n é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : M o n s i e u r S I M O N J e a n P i e r r e , s u s n o m m é .
6 ) P o u v o i r s : l ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
C e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u ,
- M o n i t e u r
b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
- s - N o t a i r e B e r n a r d C H A M P I O N
S o n t d é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t E 3 : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e