14/08/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
, t / " ~ a ~ , i r r " C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
S U R F
b é l p L f s é a i , u t e r o . * a . , T r i b u n a l d e G a m m a r e / 0
d a N E U 7 ' 0 1 ~ T ~ ~ U " L U í 3 j o u r o d 3 8 l r Á
e t t e r r e e ' ;
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 4 9 9 . 5 8 9
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E X I N O R , e n l i q u i d a t i o n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e J o s e p t - R e n q u i n 5 3
6 6 0 0 B A S T O G N E
O b i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N N U M E R A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e d i x - h u i t j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e T i m C A R N E W A L , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u s e u l a c t i o n n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E X I N O R , e n . l i q u i d a t i o n " , a y a n t s o n s i è g e à 6 6 0 0 B a s t o g n e , r u e J o s e p h - R e n q u i n , 5 3 , c i - a p r è s é g a l e m e n t d é n o m m é e " l a ' S o c i é t é " ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 3 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , ° p o u r l e p o r t e r à d e u x m i l l i o n s h u i t c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 2 , 8 5 5 . 0 0 0 , 0 0 )
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e s a n s é m i s s i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s : s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 6 E 2 7 , 7 3 2 0 . 2 0 9 4 . 4 5 7 3 a u n o m d e l a S o c i é t é , a u p r è s d e C B C B a n q u e , t e l ; q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t , l e 1 7 j u i l l e t 2 0 1 3 , l a q u e l l e a é t é t r a n s m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é q u i l a g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r .
2 ° A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , ' r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s h u i t c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 2 . 8 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ) "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s . i
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
T i m C A R N E W A L
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V . l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/04/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
: V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 3 0 3 6 4 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 4 9 9 . 5 8 9
W i l b p e d é a u G r e f f e d u l ' x ' t b e t T l i t t 4 w a n n r e e r c e d e í d e u f c , b a t e i e t
1 1 0 ` t 2 A V R . 2 0 1 3
b i a d i a a c e p t i a a .
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E X I N O R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e J o s e p h - R e n q u i n , 5 3
6 6 0 0 B a s t o g n e
c i à
o O b j e t d e l ' a c t e : A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S A N N U E L S - D I S S O L U T I O N E T M I S E E N
L I Q U I D A T I O N
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e s e i z e n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e D e n i s D E C K E R S ,
c i à
N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à
c . r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o
X ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) , p o r t a n t à l a f i n l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e ;
e E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s , s a n s r e n v o i s , a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e v i n g t n o v e m b r e
b d e u x m i l l e d o u z e , v o l u m e 9 1 , f o l i o 2 3 , c a s e 1 5 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E U R ) . L e R e c e v e u r ( s i g n é ) V A N
r m c i à
M E L K E B E K E .
w l
c i à q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E X I N O R " , a y a n t s o n s i è g e à 6 6 0 0 B a s t o g n e ,
e r u e J o s e p h - R e n q u i n , 5 3 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A p r è s p r i s e d e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d e g e s t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 9 5 e t 9 6 d u C o d e d e s
1 s o c i é t é s , e t d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 :
e n - a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , i n c l u a n t l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t , c o m m e
o f o u r n i p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
N L ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e l e n o t a i r e l ' a é c l a i r é e s u r l e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s r e l a t i v e s à
ó l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , e t e n p a r t i c u l i e r c o n c e r n a n t l e d é l a i d e s i x m o i s e t l e s é v e n t u e l l e s s a n c t i o n s
e n ( a r t i c l e 9 2 , § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) .
e q
- d é c i s i o n d e d o n n e r d é c h a r g e , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é
T S p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
- d é c i s i o n d e d o n n e r d é c h a r g e s p é c i a l e a u x a d m i n i s t r a t e u r s ( i ) p o u r n e p a s a v o i r c o n v o q u é l ' a s s e m b l é e
. 9 g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s à l a d a t e e t s e l o n l e s m o d a l i t é s p r e s c r i t e s p a r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , ( i i ) p o u r l e r e t a r d d a n s l ' é l a b o r a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d u r a p p o r t a n n u e l , ( i i i ) p o u r l e + e t
, d é p ô t t a r d i f d e s c o m p t e s a n n u e l s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e t ( i v ) p o u r a u t a n t
r i ) q u e d e b e s o i n , p o u r t o u t e s a u t r e s i n f r a c t i o n s a u x s t a t u t s d e l a s o c i é t é o u a u C o d e d e s s o c i é t é s .
l 2 ° D i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E X 1 N O R » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 6 0 0 B a s t o g n e , r u e J o s e p h -
. . R e n q u i n , 5 3 e t s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d u s e i z e n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
1 0 3 ° S u i t e à l a d é c i s i o n d e d i s s o l u t i o n , d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
e t : - m o n s i e u r S t é p h a n e J u l i e n F r a n s W e y d e r s , d o m i c i l i é à 6 7 0 0 A r l o n , S t o c k e m , r o u t e d e B o u i l l o n , 2 7 8 ,
l - l a s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « B i o m a s s H o l d i n g s S . à r . l . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 1 5 K i r s c h b e r g
4 1 ( G r a n d - d u c h é d e L u x e m b o u r g ) , B o u l e v a r d K o n r a d A d e n a u e r , 2 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s
. s o u s l e n u m é r o B 1 2 2 5 7 3 , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , m a d a m e A n j a L a k o u d i , d o m i c i l i é e à 1 1 1 5
1 n i K i r s c h b e r g ( G r a n d - d u c h é d e L u x e m b o u r g ) , b o u l e v a r d K o n r a d A d e n a u e r , 2 .
É c u 4 ° N o m i n a t i o n c o m m e l i q u i d a t e u r :
M o n s i e u r S t é p h a n e W e y d e r s , p r é n o m m é .
L e l i q u i d a t e u r e x e r c e r a s o n m a n d a t g r a t u i t e m e n t .
t p q 5 ° P o u v o i r s d u l i q u i d a t e u r :
t L e l i q u i d a t e u r a u r a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
i l p o u r r a a c c o m p l i r l e s a c t e s p r é v u s à l ' a r t i c l e 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s d e v o i r r e c o u r i r à l ' a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
l l p o u r r a d i s p e n s e r l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e ; r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s , h y p o t h è q u e s , a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e , a v e c o u s a n s p a i e m e n t , d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s o u h y p o t h é c a i r e s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s , o p p o s i t i o n s o u a u t r e s e m p ê c h e m e n t s .
E . _ _ - . . . - - - . . . L e l i q u i d a t e u r e s t d i s p e n s é d e d r e s s e r i n v e n t a i r e e t p e u t s ' e n r é f é r e r a u x é c r i t u r e s d e l a S o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
I l p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , p o u r d e s o p é r a t i o n s s p é c i a l e s e t d é t e r m i n é e s , d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s
m a n d a t a i r e s , t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e e t p o u r l a d u r é e q u ' i l f i x e .
A m o i n s d e d é l é g a t i o n s p é c i a l e , l a S o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p o u r t o u s a c t e s p a r l e l i q u i d a t e u r .
6 ° S u i t e à l a d é c i s i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a S o c i é t é q u i p r é c è d e , m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e n f o n c t i o n d e l a
c o o r d i n a t i o n , t e n a n t c o m p t e d e l a n o u v e l l e s i t u a t i o n d a n s l a q u e l l e s e t r o u v e l a S o c i é t é , c o m m e s u i t :
- r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 1 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é , c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e e s t e n l i q u i d a t i o n . E l l e - e s t d é n o m m é e
« E X I N O R , e n l i q u i d a t i o n » . »
- r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 4 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é n ' e x i s t e à p a r t i r d u 1 6 n o v e m b r e 2 0 1 2 q u e p o u r s a l i q u i d a t i o n »
- r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 1 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n l i q u i d a t e u r . »
- s u p p r e s s i o n d e s a r t i c l e s 1 6 . 1 7 , 1 8 , 1 9 , 2 1 , 2 3 e t 2 5
- s u p p r e s s i o n d u t r o i s i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 2 i
- r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 2 0 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e l i q u i d a t e u r a u r a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s
s o c i é t é s .
I l p o u r r a a c c o m p l i r l e s a c t e s p r é v u s à l ' a r t i c l e 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s d e v o i r r e c o u r i r à l ' a u t o r i s a t i o n
p r é a l a b l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
I I p o u r r a d i s p e n s e r l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e ; r e n o n c e r à t o u s d r o i t s
r é e l s , p r i v i l è g e s , h y p o t h è q u e s , a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e , a v e c o u s a n s p a i e m e n t , d e t o u t e s
i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s o u h y p o t h é c a i r e s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s , o p p o s i t i o n s o u a u t r e s e m p ê c h e m e n t s .
L e l i q u i d a t e u r e s t d i s p e n s é d e d r e s s e r i n v e n t a i r e e t p e u t s ' e n r é f é r e r a u x é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é ,
I l p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , p o u r d e s o p é r a t i o n s s p é c i a l e s e t d é t e r m i n é e s , d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s
m a n d a t a i r e s , t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e e t p o u r l a d u r é e q u ' i l f i x e . »
- r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 2 4 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A m o i n s d e d é l é g a t i o n s p é c i a l e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p o u r t o u s a c t e s p a r l e
l i q u i d a t e u r . »
7 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à M a d a m e I n g e S t i e r s , q u i , à c e t e f f e t , é l i t d o m i c i l e a u 2 6 8 A , A v e n u e d e
T e r v u e r e n , 1 1 5 0 B r u x e l l e s , a i n s i q u ' à t o u t a u t r e a v o c a t o u p a r a l e g a l d u c a b i n e t A l l e n &