25/11/2014
ÿþR é s e r v é 1 1 1 f i 1 1 1 I I 1 1 I
a u * i a z i u s z
M o n i t e u
b e l g e
M o d 1 1 , 1
r a e C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
a U t . E c ,
i 3 k 4 , ; : a u p f f a d u ' r a n g d a m i m e r M A R C H E - E N - r A M E N N E
i r , ~ , ~ t m r o h e " e n " F a i i t e i i n e , l e A c t ( , 1 4 1 4 1 1
l i g e f i e r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 5 9 4 . 3 4 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E X P L O H
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : P r i e s m o n t 2 9 / A à 6 6 9 0 V i e l s a l m
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t d e l a d é n o m i n a t i o n - D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s g é r a n t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à ' r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E X P L O H " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 6 9 0 V i e l s a l m , P r i e s m o n t 2 9 / A , n u m é r o : T V A B E 0 8 7 6 . 5 9 4 . 3 4 4 , R P M M a r c h e - e n - F a m e n n e , d r e s s é p a r M a î t r e P i e r r e C O T T I N , N o t a i r e à , V i e l s a l m , l e 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à M a r c h e - e n - F a m e n n e , i l e s t e x t r a i t ; t e x t u e l l e m e n t c e q u i s u i t :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l i
1 . L e P r é s i d e n t d é p o s e l e r a p p o r t d u g é r a n t r e q u i s p a r l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d r e s s é e n i d a t e d u 2 2 o c t o b r e 2 0 1 4 j u s t i f i a n t , d e m a n i è r e d é t a i l l é e , l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t ; s o c i a l .
A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
L ' A s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e c e r a p p o r t , l e s a s s o c i é s d é c l a r a n t e n a v o i r ; p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e q u e c e r a p p o r t n e s e r a p a s a n n e x é a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , m a i s d é p o s é e n o r i g i n a l a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
i 2 . L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p o u r l ' é t e n d r e a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s " L a g e s t i o n d ' u n c e n t r e d ' a f f a i r e s a y a n t p o u r o b j e c t i f l a f o u r n i t u r e à d e s e n t r e p r i s e s , d e s ! i n d é p e n d a n t s o u d e s t i t u l a i r e s d e p r o f e s s i o n s l i b é r a l e s , d ' u n e n s e m b l e d e s e r v i c e s i n d i s s o c i a b l e s ; s ' a p p u y a n t s u r u n e i n f r a s t r u c t u r e c o m p l è t e e t i n t é g r é e . C e t e n s e m b l e d e s e r v i c e s c o m p r e n d à l a f o i s ; l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e l o c a u x p r i v a t i f s m e u b l é s , l ' u t i l i s a t i o n d ' u n e i n f r a s t r u c t u r e d e s t i n é e à l ' u s a g e ; i c o m m u n d e t o u s l e s c l i e n t s ( s a l l e s d e r é u n i o n , s a n i t a i r e s , e s p a c e d e r é c e p t i o n o u d e d é t e n t e , f a x , p h o t o c o p i e u s e , e t c ) , l ' u t i l i s a t i o n d e r é s e a u x b u r e a u t i q u e s e t t é l é p h o n i q u e s a i n s i q u e d e s s e r v i c e s d e i
d i v e r s e s n a t u r e s ( c o m m e l ' a c c u e i l d e s v i s i t e u r s , l a r é c e p t i o n d u c o u r r i e r , l ' e n t r e t i e n d e s l o c a u x ) . " i
E t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , e n i n s é r a n t e n t r e l e p o i n t 1 1 , e t l e i d e r n i e r a l i n é a u n p o i n t 1 2 . r é d i g é c o m m e s u i t :
" 1 2 . L a g e s t i o n d ' u n c e n t r e d ' a f f a i r e s a y a n t p o u r o b j e c t i f l a f o u r n i t u r e à d e s e n t r e p r i s e s , d e s ! i n d é p e n d a n t s o u d e s t i t u l a i r e s d e p r o f e s s i o n s l i b é r a l e s , d ' u n e n s e m b l e d e s e r v i c e s i n d i s s o c i a b l e s ; s ' a p p u y a n t s u r u n e i n f r a s t r u c t u r e c o m p l è t e e t i n t é g r é e . C e t e n s e m b l e d e s e r v i c e s c o m p r e n d à l a f o i s i l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e l o c a u x p r i v a t i f s m e u b l é s , l ' u t i l i s a t i o n d ' u n e i n f r a s t r u c t u r e d e s t i n é e à l ' u s a g e : c o m m u n d e t o u s l e s c l i e n t s ( s a l l e s d e r é u n i o n , s a n i t a i r e s , e s p a c e d e r é c e p t i o n o u d e d é t e n t e , f a x , p h o t o c o p i e u s e , e t c ) , l ' u t i l i s a t i o n d e r é s e a u x b u r e a u t i q u e s e t t é l é p h o n i q u e s a i n s i q u e d e s s e r v i c e s d e , d i v e r s e s n a t u r e s ( c o m m e l ' a c c u e i l d e s v i s i t e u r s , l a r é c e p t i o n d u c o u r r i e r , l ' e n t r e t i e n d e s l o c a u x ) . "
V o t e : L ' A s s e m b l é e a r r ê t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a r a i s o n s o c i a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é , l a q u e l l e s e r a à c o m p t e r d e c e j o u r d é n o m m é e " E X P L O G R O U P " , e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , E l l e e s t d é n o m m é e " E X P L O G R O U P " . »
V o t e : L ' A s s e m b l é e a r r ê t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : D é m i s s i o n s / N o m i n a t i o n s
M o n s i e u r M a r c S O U B R Y d é c l a r e d o n n e r s a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t à c o m p t e r d e c e j o u r , L ' A s s e m b l é e d é c l a r e à l ' u n a n i m i t é a c c e p t e r s a d é m i s s i o n e t l e r e m e r c i e p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s à l a s o c i é t é .
L a d é c h a r g e d e M o n s i e u r M a r c S O U B R Y e n q u a l i t é d e g é r a n t s e r a p o r t é e à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e s t a t u a n t s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
L ' A s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e a u g é r a n t o r d i n a i r e e t n o n s t a t u t a i r e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A R E V E N T S " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 7 0 T r o o z , r u e d e s C r o i s e t t e s 7 2 / B , T V A B E 0 8 1 0 . 7 0 8 . 6 7 7 , R P M L i è g e , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r S O U B R Y A r n a u l d p r é n o m m é , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d e s d i s p o s i t i o n s t e m p o r a i r e s p r i s e s l o r s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a s o c i é t é .
E n s a q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é A R E V E N T S , M o n s i e u r A r n a u l d S O U B R Y d é c l a r e s e d é s i g n e r c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é A R E V E N T S , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e l a m i s s i o n d e g é r a n t d e l a s o c i é t é E X P L O G R O U P , e t d é c l a r e a c c e p t e r l e p r é s e n t m a n d a t d e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
V o t e : L ' A s s e m b l é e a r r ê t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : D i v e r s
L ' A s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t a u x
f i n s d ' o p é r e r l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
V o t e : L ' A s s e m b l é e a r r ê t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
P i e r r e C O T T I N
N o t a i r e à V i e l s a l m
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t
- L ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ;
- L e r a p p o r t d u g é r a n t ;
- L e s s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
M o d 1 1 . i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s a : N o m e t s i g n a t u r e
24/07/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
f p n C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 m u i i ~ ~ ~ u i ~ u m i A u ~
+ 1 5 1 0 6 9 1 7
B i p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e u è s e , d N l s f o n d e b l a r o b e . e n " F a m e n n e , I e 4 K / 1 . j i . . . 5 L t '
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 5 9 4 . 3 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E X P L O G R O U P
"
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : P r i e s m o n t 2 9 / A - 6 6 9 0 V I E L S A L M
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l a t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N C O M M I S S A I R E R E V I S E U R & T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 5 , d o n n e p a r v o t e s p é c i a l e t d i s t i n c t , s o n a c c o r d p o u r l e : c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l q u i s e r a d è s à p r é s e n t s i t u é : r u e d e s C r o i s e t t e s 7 2 B à 4 8 7 0 T R O O Z .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e p a r v o t e s p é c i a l e t d i s t i n c t l a s o c i é t é " C D P N I C O L E T B E R T R A N D & C ° , S C P R L , n u m é r o e n t r e p r i s e B E 0 8 7 6 . 1 9 3 . 3 7 7 , s i t u é e à T r a n s v a l 6 2 B t e 1 à 4 9 1 0 T H E U X , à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n N I C O L E T , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
L e m a n d a t e s t a c c o r d é p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s é c h é a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 , s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7 .
E n a n n e x e , p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 5 .
G é r a n t ,
S P R L A R E V E N T S , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A r n a u l d S O U B R Y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e