04/09/2014
ÿþN A D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 R W 1 1 1 1
3 0 p 0 3 6 a u g r e f f e d u T r i b u n a l a e n e r e ,
d e L i è g e , d I v l s l o n
M A K H E - E N - F A M I
E N N E e 4 ( 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 . 0 4 7 . 9 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E X P L O I T A T I O N S F O R E S T I E R E S G E O R G E S H U E T S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e B o r n a i , 1 2 / 1 B - 6 9 6 0 M a n h a y
' ( a d r e s s e c o m p l è t e )
. O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 0 7 / 0 6 / 2 0 1 4 :
L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e .
1 . M o n s i e u r H u e t E r i c
2 . M o n s i e u r H u e t A l b e r t
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e o n é r e u x e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r H u e t G e o r g e s . . , S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e M o n s i e u r H u e t C h r i s t i a n . S o n m a n d a t s e r a e x c e r c é à t i t r e o n é r e u x e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
H u e t C h r i s t i a n P r é s i d e n t
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 01.06.2013, DPT 30.10.2013 13651-0346-029
29/11/2012
ÿþ( n n
r l p C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l x g e n l r i l l r é t B - é l g i s c l " i S t a f f t " s b l â i t = - 2 9 / r 1 f 2 0 1 2 - A n n ë x é ` s i l n 1 C f i ó n i t ë ü r b é l g ë
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e I g e
* i a i s s 4 0
1 1
" ' t i , ' " . : k ~ ~ r " < ~ A c ~ . . i . , . . r ^ . . , . . . . - . + , ~ 4
- , . . _ , . ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ! í ~ H i l - I L
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : E x p l o i t a t i o n s F o r e s t i è r e s G e o r g e s H u e t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e B o r n a i , 1 2 b t e 1 à 6 9 6 0 M a n h a y
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 0 4 7 9 8 8
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n A d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 0 9 N o v e m b r e 2 0 1 2 .
S u i t e à l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t r i c e d e M a d e m o i s e l l e H U E T I s a b e l l e , l ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e :
- A c t e r l a d é m i s s i o n d e H u e t I s a b e l l e d e s o n m a n d a n t d ' a d m i n i s t r a t r i c e à l a d a t e d u 0 9 / 1 1 / 2 0 1 2
- D o n n e r d é c h a r g e à M a d e m o i s e l l e H u e t I s a b e l l e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t r i c e j u s q u ' à c e j o u r
H u e t C h r i s t i a n
P r é s i d e n t
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
04/09/2012
ÿþ ~ ~ f ' 0 ~ . ~ " " . ~ " 1 ! ' C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1
a u " 1 2 1 4 9 9 1 8 *
M o n i t e u r
b e l g e
D é n o m i n a t i o n : E X P L O I T A T I O N S F O R E S T I E R E S G E O R G E S H U E T F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e B o r n a i , 1 2 b t e 1 à 6 9 6 0 M A N H A Y ( G R A N D M E N I L ) N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 0 4 7 9 8 8
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , r é u n i e e n s a s é a n c e d u 2 j u i n 2 0 1 2 v o t e à l ' u n a n i m i t é l a d é s i g n a t i o n e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s p o u r l a p é r i o d e 2 0 1 2 - 2 0 1 4 d e l a s o c i é t é D O S ] ' & P a r t n e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C i v P R L , d o n t u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n e s t s i s r u e d e l a C o n c o r d e , 2 7 à 4 8 0 0 V E R V I E R S , n ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 8 . 7 3 6 . 9 5 2 . L e c a b i n e t d e r é v i s i o n a d é c i d é d e d é s i g n e r c o m m e r e p r é s e n t a n t M o n s i e u r M i c h e l L E C O Q . L e m a n d a t f e r a l ' o b j e t d ' i n d e x a t i o n s u r l a b a s e d e l ' i n d i c e d e s p r i x à l a c o n s o m m a t i o n p u b l i é p a r l e S P F ' E c o n o m i e . S o n m a n d a t s ' a c h è v e r a à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , r é u n i e e n s a s é a n c e d u 3 1 m a r s 2 0 1 2 , v o t e à l ' u n a n i m i t é l a r é m u n é r a t i o n , à p a r t i r d u 1 e r a v r i l 2 0 1 2 , d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s E r i c H U E T e t A l b e r t H U E T .
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
H u e t C h r i s t i a n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
04/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.06.2012, DPT 28.08.2012 12475-0141-012
05/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M W 2 . 1
u s e a u g r e ~ t e d u r t r t b u n e ! u o " u º%~ l ~ u ~ s c , . ~
s z i ; ' ~ ; ~ / 1 , ( ~ 7 i n i l ~ i e r C ~ 1 S - a n - F S f f t ( ; t ~ ~ n B " , 6
G r e f f e
1 1 . 1 * 1 1 1 1 j i i 1 1 1 H D
0 3 2 3 0 "
R é M o
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 . 0 4 7 . 9 8 8
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : « E X P L O I T A T I O N S F O R E S T I E R E S G E O R G E S H U E T »
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 9 6 0 M a n h a y ( G r a n d m e n i l ) , r o u t e d e S o m a ! 1 2 b t e 1
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A N A T U R E D E S T I T R E S M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S .
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e V i n c e n t D U M O U L I N à E r e z é e , l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E X P L O I T A T I O N S F O R E S T I E R E S G E O R G E S H U E T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 9 6 0 M a n h a y ( G r a n d m e n i l ) , r o u t e d e B o r n a i 1 2 b t e I a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a n a t u r e d e s t i t r e s d e « p o r t e u r » e n « n o m i n a t i f » o u « d é m a t é r i a l i s é » .
D E U X I E M E R É S O L U T I O N .
E n c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 7 d e s e s s t a t u t s p a r l ' a r t i c l e s u i v a n t :
a A R T I C L E 7
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s .
n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s . L ' a c t i o n n a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t , .
d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é r e q u i è r e n t c e l l e - c i d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a c t u e l l e m e n t a u p o r t e u r d e l a ' s o c i é t é e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L a s o c i é t é p r e n d a c t e d e l a d e m a n d e d e s a c t i o n n a i r e s e t c o n v e r t i t à l ' i n s t a n t l e s d i t e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L a s o c i é t é c r é e à c e t e f f e t u n r e g i s t r e d e s p a r t s e t l e s e c r é t a i r e y n o t e l e s a c t i o n s p o r t a n t l e s n u m é r o s 1 à 2 6 1 . E n s u i t e , a p r è s d e s t r u c t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é ; s o n t c o n v e r t i e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s à d a t e r d e c e j o u r ; c e q u i e s t c o n f i r m é p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é .
O U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s , a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e n o n e n r e g i s t r é d é l i v r é d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
V i n c e n t D U M O U L I N , N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a c t e d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , l ' e x t r a i t a n a l y t i q u e d u d i t a c t e e t
l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 04.06.2011, DPT 04.07.2011 11254-0565-012
10/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 01.06.2009, DPT 04.06.2009 09192-0220-015
21/08/2008 : MA012180
11/07/2008 : MA012180
03/07/2007 : MA012180
20/10/2005 : MA012180
18/07/2005 : MA012180
28/10/2004 : MA012180
11/08/2004 : MA012180
30/07/2003 : MA012180
29/07/2003 : MA0012180
08/07/2003 : MA012180
02/01/2003 : MA012180
07/11/2002 : MA012180
07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 06.06.2015, DPT 31.08.2015 15571-0309-026
19/06/1999 : MA012180
01/01/1997 : MA12180
20/02/1996 : MA12180
24/01/1985 : MA12180
24/01/1985 : MA12180
10/10/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 04.06.2016, DPT 04.10.2016 16644-0001-028