19/11/2012
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M O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) , E X T R A P O N E Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : 6 9 7 0 J o u r n a l / T e n n e v i f f e , r u e H a y e t t e n ° 2
O b j e t d e J a c t e : D É M I S S I O N - I D E C H A R G E - N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R S .
L ' A N D E U X M I L D O U Z E .
L e 2 2 o c t o b r e
A d i x - s e p t h e u r e .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s m e m b r e s e f f e c t i f s d e l ' A . S . B . L , « E X T R A P O N E Y » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à J o u r n a l / e n n e v i l l e ( 6 9 7 1 ) r u e H a y e t t e n ° 2 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é d é p o s é s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e M a r c h e e n F a m e n n e , l e s i x a v r i l d e u x m i l s e p t e t p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e , r e p r i s e a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e t i m m a t r i c u l é e à l a T . V . A . s o u s l e n u m é r o B E 0 8 8 8 . 5 9 8 , 4 8 9 .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a P r é s i d e n c e d e M a d a m e Z s u z s a n n a C S I Z M A D I A , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , d o m i c i l i é e à J o u r n a l f f e n n e v i i l e , r u e H a y e t t e n ° 2 .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s i e s m e m b r e s e f f e c t i f s s u i v a n t s :
1 . - M a d a m e Z s u s a n n a C S I Z M A D I A , p r é n o m m é e ;
2 . - M a d a m e K a r i n P R O V O O S T , d o m i c i l i é e à N a s s o g n e , r u e S a i n t F i a c r e , n ° 3 2 ;
3 , - M o n s i e u r J é r é m y D E B E R G H , d o m i c i l i é à M a r i o l e , r u e L o u i s e H e n r o t i n , n ° 1 1 ;
4 . - M o n s i e u r J e a n L u c B U L T E A U , d o m i c i l i é à M a r c i n e i l e l C h a r l e r o i , a v e n u e E u g è n e M a s c a u w x , n ° 4 9 1 1 1 ;
5 . - L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C R E D I T I M M O C O N S E I L d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i è
J a m b e s / N a m u r , r é s i d e n c e L e s M a s u i s , r u e V a n O p r é , n ° 3 3 / 9 .
I c i r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r C h a r l e s V E R S C H E L D E N , d o m i c i l i é à l a m ê m e a d r e s s e .
P l u s d e s d e u x / t i e r s d e s m e m b r e s e f f e c t i f s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n i a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s
c o n v o c a t i o n s ,
T o u t e s l e s p r o c u r a t i o n s é v e n t u e l l e s r e s t e r o n t a n n e x é e s a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r , p l u s d e s d e u x / t i e r s d e s m e m b r e s e f f e c t i f s
é t a n t p r é s e n t s ,
E l l e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t c h a q u e f o i s p a r v o t e s é p a r é
A - d ' a c c e p t e r , à d a t e r d u 3 1 m a l 2 0 1 2 , l a d é m i s s i o n , e n t a n t q u e m e m b r e e f f e c t i f a d m i n i s t r a t e u r , v i c e
p r é s i d e n t e t s e c r é t a i r e d e M o n s i e u r J o h n C O E N E N , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e W e l l i n g t o n n u m é r o 6 2 .
B . - d e d o n n e r d é c h a r g e e n t i è r e e t d é f i n i t i v e à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e
C . d e n o m m e r M o n s i e u r J e a n L u c B U L T E A U , p r é n o m m é , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r . d u 0 1 j u i n
2 0 1 2 ;
D . - d e n o m m e r M a d a m e K a r i n e P R O V O O S T , p r é n o m m é e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u 0 1 j u i n
2 0 1 2 .
. P l u s r i e n n ' é t a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 7 h e u r e 3 0 ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n o r i g i n a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
a i
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- E i ; . I _ y r ' ~ A ~ W " r J ' L f , i i . Í S ~ i
G r e f f e
* 1 2 1 6 6 9 8 6 *
1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 8 8 , 5 9 8 . 4 8 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C S I Z M A D I A Z s u z s a n n a a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n t e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u [ ' o r g a n i s m e á ! ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ' N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e