20/08/2014
ÿþD é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F A G N Y F R E R E S H O L D I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u P o u r u , 5
6 7 6 7 R o u v r o y ( D a m p i c o u r t )
O b j e t d e l ' a c t e : S P R L : m o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r A u r o r e F O U R N I R E T , n o t a i r e à V i r t o n , l e 4 a o û t 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e ; L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e :
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " F A G N Y F R E R E S H O L D I N G " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 7 6 7 R o u v r a y ( D a m p i c o u r t ) , R u e d u P o u r u , 5 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 5 2 7 . 9 4 4 . 4 7 2 ( A r l o n ) e t à l a T . V . A . s o u s l e n u m é r o B E 0 5 2 7 . 9 4 4 . 4 7 2 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e C A M B I E R P h i l i p p e à V i r t o n e n d a t e d u 2 2 a v r i l 2 0 1 3 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M c n i t e u r B e l g e d u 6 m a i 2 0 1 3 s o u s l e n u m é r o 1 3 0 6 9 2 2 3 .
A p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
D i s p e n s e r l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e s g é r a n t s e t d u r a p p o r t d e M o n s i e u r A n d r é F R A N Ç O I S , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r a p p o r t s é t a b l i s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c h a q u e a s s o c i é p r é s e n t
R a p p e l e r q u e l e c a p i t a l , s o i t d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 E U R ) , e s t r e p r é s e n t é p a r 1 2 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e n e u f c e n t v i n g t - c i n q e u r o s e t n o n a n t e - t r o i s c e n t s ( 5 3 . 9 2 5 , 9 3 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 E U R ) à s e p t a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s e t n o n a n t e - t r c i s c e n t s ( 7 2 . 4 7 5 , 9 3 E U R ) p a r l a c r é a t i c n d e 3 4 8 p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d e m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s .
D é c i d e r q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e , p a r l ' a p p o r t d e 2 6 0 p a r t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à 1 : r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S C H N E D E R - F A G N Y S P R L » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 7 6 7 R o u v r o y ( D a m p i c o u r t ) , r u e Á ; d u P o u r u , 5 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 7 . 4 9 3 . 3 7 2 ( A r l o n ) e t à l a T . V . A . s o u s l e n u m é r o B E 0 4 5 7 . 4 9 3 . 3 7 2 , s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M i c h e l l s t a c e , i ; n o t a i r e à P a l i s e u l e n d a t e d u 2 5 m a r s 1 9 9 6 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u 1 0 a v r i l 1 9 9 6 s o u s l e n u m é r o 9 6 0 4 1 0 - 4 3 9 e t q u e l e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à M e s s i e u r s E d d y e t , R u d y F A G N Y e n r é m u n é r a t i o n d e l e u r a p p o r t ( c h a c u n a p p o r t a n t 1 3 0 p a r t s d e t a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é ; ? l i m i t é « S C H N E D E R - F A G N Y S P R L , » ,
D i s p e n s e r l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e s g é r a n t s e t d u r a p p o r t d e M o n s i e u r A n d r é F R A N Ç O I S , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
C e r a p p o r t , d a t é d u 2 8 j a n v i e r 2 0 1 4 , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« A u t e r m e d e s d i f f é r e n t s e x a m e n s a u x q u e l s n o u s a v o n s p r o c é d é d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e ; c a p i t a l d e l a S P R L F A G N Y F R E R E S H O L D I N G p a r a p p o r t d e 2 6 0 p a r t s s o c i a l e s d e l e S P R L S C H N E D E R - F A G N Y p o u r u n m o n t a n t d e 5 3 . 9 2 5 , 9 3 E U R , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s : e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s : c r é a n c e s a p p o r t é e s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e p a r l a s o c i é t é e n ' c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a d 1 1 . 1
h , E 5 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D ù p a s é a u G r e f f e d u
T r l b t t m # G c f f l r i t 8 i 0 6 d e L i è g e , d i v i s i o n A r l o n l e 0 6 A O U T 2 0 1 4
G r e f f e
1 0 1 1 1 1 1
1 9 1 5 7
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 2 7 . 9 4 4 . 4 7 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 , 1
t
t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
b ) l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r e t e n u p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t d e 5 3 , 9 2 5 , 9 3 E U R q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t c o n s i s t e e n l ' a t t r i b u t i o n d e 3 4 8 n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S P R L F A G N Y F R E R E S H O L D I N G q u i s e r o n t a t t r i b u é e s à M e s s i e u r s E d d y e t R u d y F A G N Y , à p a r t é g a l e .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . »
A c t e r o u f a i r e a c t e r p a r l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t q u e
S o n t i n t e r v e n u s ; M e s s i e u r s E d d y e t R u d y F A G N Y , c e t t e f o i s à t i t r e p e r s o n n e l ,
I l s d é c l a r e n t ;
A v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é .
S o u s c r i r e c h a c u n c e n t s e p t a n t e - q u a t r e ( 1 7 4 ) p a r t s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l e s t a t t r i b u é à M e s s i e u r s E d d y e t R u d y F A G N Y q u i a c c e p t e n t , l e s t r o i s c e n t
q u a r a n t e - h u i t ( 3 4 8 ) p a r t s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , s o i t à c h a c u n c e n t s e p t a n t e -
q u a t r e ( 1 7 4 ) p a r t s n o u v e l l e s .
A c t e r o u f a i r e a c t e r p a r l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t q u e :
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s e p t a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s e t n o n a n t e - t r o i s c e n t s ( 7 2 , 4 7 5 , 9 3 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t s o i x a n t e - h u i t ( 4 6 8 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
R e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s e p t a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s e t n o n a n t e -
t r o i s c e n t s ( 7 2 . 4 7 5 , 9 3 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t s o i x a n t e - h u i t ( 4 6 8 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n
d e v a l e u r n o m i n a l e m a i s r e p r é s e n t a n t e t o u t e s u n e p a r t é g a l e d u c a p i t a l .
C e m o n t a n t e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é . »
D o n n e r t o u s l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s à n ' i m p o r t e q u e l e m p l o y é d e l ' é t u d e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t p o u r é t a b l i r e t s i g n e r l e s h i s t o r i q u e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s r e q u i s , a i n s i q u e p o u r d o n n e r a u x d é s i g n a t i o n s q u i p r é c è d e n t l a p u b l i c i t é r e q u i s e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- E x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i a n t l e s s t a t u t s .
- H i s t o r i q u e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
- R a p p o r t d e s g é r a n t s j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
- R a p p o r t d u r é v i s e u r ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E D E L I V R E A V A N T E N R E G I S T R E M E N T , M A I S E X C L U S I V E M E N T E N V U E D U D E P O T A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ° N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/05/2013
ÿþ M o a 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o e a u ' G r e f f e d t 3 . T r i b u n a l d e C o m m e r c e d ' A r I o r 3 , l e 2 k A V R . 2 0 1 3
G r e f f e
R é
M c
1 1 1
* 1 3 0 6 9 2 2 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : . 0 . 5 . 2 - . 9 / . y " 4 2 . ,
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F A G N Y F R E R E S H O L D I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u P o u r u , 5
6 7 6 7 ( R o u v r o y ) D a m p i c o u r t
O b i e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n - S t a t u t s - D é s i g n a t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P h i l i p p e C a m b i e r , n o t a i r e à V i r t o n , l e v i n g t - d e u x a v r i l d e u x m i l t r e i z e .
I I r é s u l t e q u e :
M o n s i e u r F A G N Y E d d y A n d r é P a u l , n é à S a i n t - M a r d l e 1 9 j u i n 1 9 6 6 , ( n u m é r o n a t i o n a l 6 6 . 0 6 . 1 9 - 1 6 3 . 1 6 ) , é p o u x d e M a d a m e S A M P U G N A R O M a r y s e G i s è l e D a n i e l l e , n é e à S a i n t M a r d l e 1 2 a v r i l 1 9 7 3 , d o m i c i l i é e à 6 7 6 7 R o u v r o y ( D a m p i c o u r t ) , R u e d u P o u r u , 1 1 .
M o n s i e u r F A G N Y R u d y J e a n - M a r i e J o s e p h , ( n u m é r o n a t i o n a l 6 9 . 0 7 . 3 0 - 1 9 5 . 1 5 ) , c é l i b a t a i r e , n é à S a i n t - M a r d l e 3 0 j u i l l e t 1 9 6 9 , d o m i c i l i é à 6 7 6 7 R o u v r o y ( D a m p i c o u r t ) , R u e d u P o u r u , 5 .
O n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « F A G N Y F R E R E S H O L D I N G » , a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r 1 2 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e m a i s r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t é g a l e d u c a p i t a l .
O n t s o u s c r i t e t l i b é r é , i n t é g r a l e m e n t , e n e s p è c e s , a u p a i r , l e s c e n t v i n g t ( 1 2 0 ) p a r t s , a u p r i x u n i t a i r e d e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s e t c i n q u a n t e - h u i t c e n t s ( 1 5 4 , 5 8 E U R ) , s o i t , e n t o u t , - 9 . 2 7 5 e u r o s p a r M o n s i e u r E d d y F A G N Y ,
- 9 . 2 7 5 e u r o s p a r M o n s i e u r R u d y F A G N Y ,
P a r v e r s e m e n t s p r é a l a b l e s s u r l e c o m p t e B E 5 0 0 0 1 6 9 3 8 9 3 4 1 8 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S .
L e t o u t a i n s i q u e l ' é t a b l i t u n e a t t e s t a t i o n r e m i s e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t , l e q u e l p e u t g r â c e à c e l a , a t t e s t e r d e l a r é a l i t é d u d i t v e r s e m e n t .
O n t a r r ê t é l e s s t a t u t s d e l a d i t e s o c i é t é , s t a t u t s q u i s t i p u l e n t , e n t r e a u t r e , c e q u i s u i t : L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i
R é s e r v é
M o n i t e u r b e l g e
E l l e e s t d é n o m m é e « F A G N Y F R E R E S H O L D I N G » .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 7 6 7 D a m p i c o u r t ( R o u v r o y ) , R u e d u P o u r u , 5 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s
p o u v o i r s a u x f i n s d e d o n n e r à c e c h a n g e m e n t l a p u b l i c i t é n é c e s s a i r e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s ,
a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
M o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u c o m p t e d e t i e r s
' T o u t e s o p é r a t i o n s d ' a c h a t , d e v e n t e , d ' é c h a n g e , d e l e a s i n g , d ' a l i é n a t i o n p a r t i e l l e o u t o t a l e , d e p r o m o t i o n , d ' e n t r e t i e n , d e r é p a r a t i o n , d e l o c a t i o n , d ' e x p l o i t a t i o n , d e g e s t i o n , d e m i s e e n v a l e u r , d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l o t i s s e m e n t , d e t o u s i m m e u b l e s o u p a r t i e s d i v i s e s o u i n d i v i s e s d ' i m m e u b l e s .
T o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n d e p o r t e f e u i l l e , d e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , d e p a r t i c i p a t i o n à l a c r é a t i o n d ' e n t r e p r i s e s , l e s a c t i v i t é s d e g e s t i o n , d ' o r g a n i s a t i o n , d e d i r e c t i o n , l e s s e r v i c e s d e c o n s u l t a n c e ( f i n a n c i è r e , i m m o b i l i è r e , c o m m e r c i a l e , a d m i n i s t r a t i v e , j u r i d i q u e , o p é r a t i o n n e l l e , , . . ) , l ' o c t r o i d e g a r a n t i e s , l e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l e n m a t i è r e d e g e s t i o n , d e m a r k e t i n g , d e m a n a g e m e n t , d ' o r g a n i s a t i o n f i n a n c i è r e , a d m i n i s t r a t i v e o u a u t r e e t d e r e s s o u r c e s h u m a i n e s , à l ' e x c l u s i o n d e s a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s p a r l a l o i d u 4 d é c e m b r e 1 9 9 0 s u r l a g e s t i o n d e f o r t u n e o u t o u t e r é g l e m e n t a t i o n q u i v i e n d r a i t l a c o m p l é t e r , l a m o d i f i e r o u l a r e m p l a c e r .
E l l e p o u r r a r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s o u , e n c o r e , s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s l e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , d è s l o r s q u e c e s o p é r a t i o n s , a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s o n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n a c t i v i t é o u s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , o u t o u t a u m o i n s à é l a r g i r s a c l i e n t è l e .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L e s é n u m é r a t i o n s q u i p r é c è d e n t n e s o n t p a s l i m i t a t i v e s e t d o i v e n t ê t r e i n t e r p r é t é e s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n e s a c t i v i t é s o u s e r v i c e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s s e r v i c e s e t a c t i v i t é s à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s ,
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s o u s t i p u l e r à s o n p r o f i t p o u r u n t e r m e d é p a s s a n t l a
d a t e d e s a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t v i n g t ( 1 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s . d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e m a i s r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t é g a l e d u c a p i t a l , q u i o n t é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , c e l u i - c i p e u t a c c o m p l i r s e u l t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , s a u f c e q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a
M o n i t e u r
b e l g e
_ _ _ _ _ \ ; - -
M o d 1 1 . 1
i l p e u t r e p r é s e n t e r s e u l l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s o u e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
S ' i l y e n a p l u s i e u r s , l ' a s s e m b l é e q u i p r o c è d e à l e u r d é s i g n a t i o n d é f i n i r a l e u r s p o u v o i r s ; à d é f a u t , c h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r s e u l t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , s a u f c e q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p e u t r e p r é s e n t e r s e u l l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s o u e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c e s m a n d a t s s e r o n t g r a t u i t s e t s o n t c o n f é r é e s p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L e g é r a n t o u l e s g é r a n t s p e u t ( o u p e u v e n t ) d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s .
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s l é g a u x , l a s o c i é t é n ' e s t p a s t e n u e d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a c h a q u e a n n é e , l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à v i n g t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e à c h a q u e a s s o c i é d a n s l e d é l a i p r e s c r i t p a r l a l o i . S i t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s , i l n e d e v r a p a s ê t r e j u s t i f i é d e t e l l e s c o n v o c a t i o n s .
L ' e x e r c i c e s o c i a l p r e n d c o u r s l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e s u i v a n t .
L e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a c o n s t i t u t i o n d u f o n d s d e
r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e d è s q u e c e f o n d s a t t e i n d r a l e
d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A p r è s l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e p r o n o n c e r a p a r u n v o t e
d i s t i n c t , s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x g é r a n t s .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s e r a a s s u r é e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , s o u s l a r é s e r v e d e l a f a c u l t é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s .
A p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t a p u r e m e n t d u p a s s i f , l e s o l d e b é n é f i c i a i r e s e r a a f f e c t é a u r e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s à c o n c u r r e n c e d e l e u r l i b é r a t i o n e t l e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t .
E n f i n , r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l s o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
M o n i t e u r
b e l g e
; 1 . L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a c e j o u r , p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
2 . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a d o n c l i e u e n d e u x m i l l e q u a t o r z e ( 2 0 1 4 ) , à l a d a t e o r d i n a i r e .
3 . T o u s l e s e n g a g e m e n t s é v e n t u e l l e m e n t p r i s e t t o u t e s l e s o p é r a t i o n s é v e n t u e l l e m e n t f a i t e s p a r t e s c o m p a r a n t s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n d e p u i s l e l e t j a n v i e r 2 0 1 3 s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , e t c e d e l ' a c c o r d d e t o u s l e s c o m p a r a n t s . A u t r e m e n t d i t , l a s o c i é t é r e p r e n d à s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s e t t o u s l e s e n g a g e m e n t s p r i s p a r l e s f o n d a t e u r s d e p u i s l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 , d a n s l e c a d r e d e l e u r a c t i v i t é p r o f e s s i o n n e l l e .
4 . E t a n t d o n n é q u e , s u i v a n t l e s e s t i m a t i o n s f a i t e s , l a s o c i é t é r é p o n d r a p o u r s o n p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l a u x c r i t è r e s v i s é s p a r l a l o i , i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e .
5 . N o m i n a t i o n d e ( s ) g é r a n t ( s ) n o n - s t a t u t a i r e ( s ) .
L e n o m b r e d e g é r a n t e s t f i x é à d e u x .
S o n t n o m m é s g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s M e s s i e u r s E d d y e t R u d y F A G N Y , p r é n o m m é s . C e s m a n d a t s l e u r s o n t c o n f é r é s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e t s e r o n t g r a t u i t s . C o n f o r m é m e n t a u x p r i n c i p e s é n o n c é s d a n s l e s s t a t u t s , c h a c u n d e s d e u x g é r a n t s p e u t a c c o m p l i r s e u l t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , s a u f c e q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p e u t r e p r é s e n t e r s e u l l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s o u e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e x c l u s i v e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l e t i o u d e l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
S i g n é p a r M a î t r e P h i l i p p e C a m b l e r , n o t a i r e à V i r t o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e