16/02/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
. _ . . _ Q . , . . Á C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 5 9 4 6 6 1 D é n o m i n a t i o n
{ e n e n t i e r ) " F E L T Z e t F I L S
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é } :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e L i è g e 9 7 - 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e
( a d r e s s e C O m p l é t e )
G b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - d é m i s s i o n
E x t r a i t d u P V d ' A G E d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r W i l l i a m F E L T Z r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é S P R L F E L T Z e t F I L S d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u p r o f i t d e l a s o c i é t é S A E T A B L I S S E M E N T S C L A U D E F E L T Z .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G a ë l F E L T Z e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S P R L F E L T Z e t F I L S e t c e à d a t e r d e c e j o u r . D é c h a r g e d e s a m i s s i o n s e r a d o n n é e à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
W i l l i a m F E L T Z
G é r a n t
c i i l i n n F C r ü u r l s d e r n ï e r C p s g 8 d u w o l c t F Y ' " ï l . c - , N o m e t . D , U 2 1 1 t é r i u n o l e l r f " ' r n s l i u n n e r l l ^ r i t o u d e l a p c 4 s c - n e ( , I 1 ( J e t p c s o l , n e s
o v u d t p o u , o i r d - : i c p r e s e n s e r F r l u " r ~ o r m e à I d e ; . ' u , i e
A c v e r s o N o m c i s l g n t i i u r t
27/10/2011
ÿþ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
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D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F E L T Z e t F I L S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e L i è g e , 9 7 , 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e
O b j e t d e l ' a c t e : r é d u c t i o n d e c a p t i a l p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a s s o c i é s - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
D ' u n a c t e a v e n u d e v a n t J e a n - F r a n ç o i s P I É R A R D , n o t a i r e a s s o c i é à M a r c h e - e n - F a m e n n e , l e 1 3 o c t o b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à M a r c h e - e n - F a m e n n e , l e 1 4 o c t o b r e 2 0 1 1 , v o l u m e 5 / 5 0 7 , f o l i o 4 4 , c a s e 9 , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " F E L T Z e t F I L S " , l a q u e l l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . a . - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e T R O I S C E N T C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e r a m e n e r d e T R O I S C E N T S E P T A N T E - Q U A T R E M I L L E E U R O S ( 3 7 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à V I N G T - Q U A T R E M I L L E E U R O S ( 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a s s o c i é d ' u n e s o m m e d e S I X C E N T V I N G T - C I N Q E U R O S ( 6 2 5 , 0 0 ¬ ) p a r p a r t s o c i a l e .
C e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d a n s l e s d e u x m o i s d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' e f f e c t u e p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é .
1 . b . - E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
E l l e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e t e x t e d u d i t a r t i c l e , e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e V I N G T - Q U A T R E M I L L E E U R O S ( 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t s o i x a n t e ( 5 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e U N C I N Q C E N T S O I X A N T I È M E ( 1 / 5 6 0 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . " .
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e s p o i n t s d . e t e . d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s , r e l a t i f s , r e s p e c t i v e m e n t , à u n e o p t i o n d ' a c h a t , e t a u p r i x d e s p a r t s s o c i a l e s .
3 . a . - M o n s i e u r W i l l i a m F E L T Z , p r é c i t é , a i n s i q u e M o n s i e u r G a ë l F E L T Z , é g a l e m e n t p r é c i t é , d é c l a r e n t
d é m i s s i o n n e r d e l e u r m a n d a t d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e c e s d é m i s s i o n s e t l e u r d o n n e d é c h a r g e d e l e u r m a n d a t .
3 . b . - E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s ,
c o m m e s u i t :
E l l e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s d e u x d e r n i e r s a l i n é a s d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s , c o m m e n ç a n t p a r l e s m o t s
" S o n t d é s i g n é s e n q u a l i t é d e g é r a n t s s t a t u t a i r e s " , e t s e t e r m i n a n t p a r " l e s u r v i v a n t a s s u m e r a s e u l l a f o n c t i o n d e
g é r a n t s t a t u t a i r e . " .
4 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t s , p o u r u n d u r é e i n d é t e r m i n é e :
- M o n s i e u r W i l l i a m F E L T Z , p r é c i t é ;
- M o n s i e u r G a ë l F E L T Z , é g a l e m e n t p r é c i t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e u r m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
L e s q u e l s , i c i p r é s e n t s , a c c e p t e n t c e m a n d a t .
5 . a . - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r à l a g é r a n c e t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
5 . b . - E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t s p é c i a l à M a d a m e C h a n t a l B U R O N , e m p l o y é e , d o m i c i l i é e à 5 3 7 6 M i é c r e t , r u e d e l ' É g l i s e , 2 7 , à l ' e f f e t d e s i g n e r l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s e t d e d é p o s e r c e l u i - c i a u G r e f f e d u T r i b u n a l d u C o m m e r c e c o m p é t e n t .
F R A I S
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , i n c o m b a n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e l a p r é s e n t e r é d u c t i o n d u c a p i t a l s ' é l è v e à e n v i r o n 8 5 0 , 0 0 e u r o s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s : - l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
J e a n - F r a n ç o i s P I É R A R D ,
N o t a i r e a s s o c i é .