02/01/2014
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M O D 2 . 2
Y I I N ~ Y N m ~ V V I I ~ I m ~ W I B N
* 1 9 0 0 2 4 1 *
e p o o d t t # U ü i t f + á
T r l i a u n : l d e C o m m ' e o r r i
s e "
Y s ` ~ ~ ` ~ [ ~ O ~ ~ W ~ ~ u .
2 0 1 3 ~
b o u t . a l e § a r é c e r t t o n
' - * O r " ' t ` G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 3 0 . 5 7 9 . 3 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F e m m e s P r é v o y a n t e s S o c i a l i s t e s d u L u x e m b o u r g
( e n a b r é g é ) : F P S
F o r m e j u r i d i q u e : a s b l
S i è g e : 6 8 7 0 S A I N T - H U B E R T - p l a c e d e l a m u t u a l i t é 1
O b j e t d e l ' a c t e : 1 ° M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s - 2 ° R e n o u v e l l e m e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n 3 ° D é m i s s i o n s d e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e
L e s m e m b r e s d e l ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f " F e m m e s P r é v o y a n t e s S o c i a l i s t e s d u L u x e m b o u r g " , r é u n i s e n A s s e m b l é e g é n é r a l e à S a i n t - H u b e r t , l e 2 7 m a i 2 0 1 3 , e t d é l i b é r a n t e n c o n f o r m i t é a v e c l e s p r e s c r i p t i o n s d e . l ' a r t i c l e 8 d e l a l o i d u 2 7 j u i n 1 9 2 1 , m o d i f i é e p a r l a l o i d u 2 m a i 2 0 0 2 , o n t a p p r o u v é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 7 m a i 2 0 1 3
1 ) M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s ( p t 6 M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s )
C h r i s t i n e D t J R O Y . s u i t e à l a f o r m a t i o n q u ' e l l e a s u i v i e c o n c e r n a n t l a r é g l e m e n t a t i o n d e s a s b l a s o u h a i t é
a d a p t e r l e s s t a t u t s a f i n d e l e s r e n d r e p l u s c o m p r é h e n s i b l e e t l i s i b l e p o u r t o u t u n c h a c u n .
C e s a d a p t a t i o n s s o n t p l u s d e l ' o r d r e d ' u n t o i l e t t a g e q u e d ' u n c h a n g e m e n t d e f o n d ,
L e s m e m b r e s p r é s e n t s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e n t u n a n i m e m e n t l e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s .
S t a t u t s
T I T R E I - D é n o m i n a t i o n , s i è g e , d u r é e , o b j e t
A r t i c l e 1 D é n o m i n a t i o n
L ' a s s o c i a t i o n a p o u r d é n o m i n a t i o n « F e m m e s p r é v o y a n t e s s o c i a l i s t e s d u L u x e m b o u r g » , e n a b r é g é « F . P . S .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t f i g u r e r d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l ' a s s o c i a t i o n , e t ê t r e i m m é d i a t e m e n t p r é c é d é e o u s u i v i e d e s m o t s « a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f » o u d e l ' a b r é v i a t i o n « A S B L » , a v e c l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d e l ' a d r e s s e d u s i è g e d e l ' a s s o c i a t i o n ,
A r t i c l e 2 S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l d e l ' a s s o c i a t i o n e s t f i x é d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e N e u f c h â t e a u , à 6 8 7 0 S a i n t - ' H u b e r t , P l a c e d e l a M u t u a l i t é , 1 . I I p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é à t o u t a u t r e e n d r o i t , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i v o t e r a s u r c e p o i n t , c o n f o r m é m e n t à l a l o i d u 2 7 j u i n 1 9 2 1 .
A r t i c l e 3 D u r é e
L ' a s s o c i a t i o n e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . T o u t e f o i s , e l l e p o u r r a ê t r e d i s s o u t e e n t o u t t e m p s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
A r t i c l e 4 O b j e t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
L ' A s s o c i a t i o n a p o u r o b j e t l a c r é a t i o n , l a g e s t i o n , l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e c o n t r ô l e d ' u n e o r g a n i s a t i o n f é m i n i n e r é g i o n a l e d ' é d u c a t i o n p e r m a n e n t e v i s a n t à p e r m e t t r e a u x m e m b r e s d e l a M u t u a l i t é S o c i a l i s t e d u L u x e m b o u r g e t d e s F e m m e s p r é v o y a n t e s s o c i a l i s t e s , d e d é v e l o p p e r u n e p r i s e d e c o n s c i e n c e e t u n e c o n n a i s s a n c e c r i t i q u e d e s r é a l i t é s d e t a s o c i é t é p o u r ê t r e d e s c i t o y e n s e t d e s c i t o y e n n e s a c t i f s e t r e s p o n s a b l e s .
A u x f i n s d e p r o m o u v o i r c e s o b j e c t i f s , l ' a s s o c i a t i o n v e i l l e r a à d é v e l o p p e r d e s a c t i o n s d a n s l e d o m a i n e s o c i a l , é c o n o m i q u e e t c u l t u r e l , n o t a m m e n t p a r d e s a c t i o n s e t d e s f o n c t i o n s d ' é d u c a t i o n à l a s a n t é a u p r è s d e s e n f a n t s , d e s j e u n e s , d e s a d u l t e s e t d e s p e r s o n n e s â g é e s .
E l l e p o u r r a , p a r a i l l e u r s , s ' a s s o c i e r à l ' u n e o u l ' a u t r e i n i t i a t i v e l o c a l e , r é g i o n a l e , n a t i o n a l e o u m ê m e i n t e r n a t i o n a l e e n v u e d e l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
T I T R E I l - M e m b r e s
A r t i c l e 5 C o m p o s i t i o n
L ' a s s o c i a t i o n e s t c o m p o s é e d e m e m b r e s e f f e c t i f s .
L e n o m b r e d e m e m b r e s e f f e c t i f s n e p o u r r a ê t r e i n f é r i e u r à q u a t r e .
L e s m e m b r e s e f f e c t i f s j o u i s s e n t d e l a p l é n i t u d e d e s d r o i t s a c c o r d é s a u x m e m b r e s p a r l a l o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
A r t i c l e 6 M e m b r e s e f f e c t i f s
S o n t m e m b r e s e f f e c t i f s
L e s c o m p a r a n t s a u p r é s e n t a c t e e t t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e q u i a d r e s s e u n e d e m a n d e é c r i t e e t m o t i v é e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d o n t l a c a n d i d a t u r e e s t a c c e p t é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
P o u r d e v e n i r m e m b r e e f f e c t i f , i l f a u t r e m p l i r l e s c o n d i t i o n s s u i v a n t e s :
- ê t r e d e n a t i o n a l i t é b e l g e o u é t r a n g è r e , s a n s t o u t e f o i s q u e l e n o m b r e d e m e m b r e s d e n a t i o n a l i t é é t r a n g è r e
p u i s s e e x c é d e r l e s 2 / 5 e s d e s m e m b r e s i n s c r i t s ;
- p o u r l e s s e u l e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s , ê t r e a f f i l i é à l a M u t u a l i t é S o c i a l i s t e d u L u x e m b o u r g ;
- a d h é r e r a u x p r é s e n t s s t a t u t s .
L a d é c i s i o n d ' a d m i s s i o n o u d e r e f u s e s t s a n s a p p e l e t n e d o i t p a s ê t r e m o t i v é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . E l l e e s t p o r t é e à l a c o n n a i s s a n c e d u c a n d i d a t p a r l e t t r e o r d i n a i r e .
A r t i c l e 7 D é m i s s i o n - m e m b r e s r é p u t é s d é m i s s i o n n a i r e s - s u s p e n s i o n e t e x c l u s i o n - d é m i s s i o n - d é c é s
T o u t m e m b r e e f f e c t i f e s t l i b r e d e s e r e t i r e r à t o u t m o m e n t d e l ' a s s o c i a t i o n e n a d r e s s a n t p a r é c r i t , s a d é m i s s i o n a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
P e u t ê t r e r é p u t é e x c l u :
- L e m e m b r e e f f e c t i f q u i n ' a s s i s t e p a s o u q u i n e s e f a i t p a s r e p r é s e n t e r à 2 a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s
c o n s é c u t i v e s ;
- L e m e m b r e e f f e c t i f q u i n e r e m p l i t p l u s l e s c o n d i t i o n s e x i g é e s p o u r s o n a d m i s s i o n à
l ' a r t i c l e 6 ,
- L e m e m b r e q u i e s t a u m o i n s i n c u l p é p o u r a t t e n t a t à l a p u d e u r , c o r r u p t i o n d e l a j e u n e s s e , p r o s t i t u t i o n o u
o u t r a g e a u x b o n n e s m o e u r s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t s u s p e n d r e , j u s q u ' à d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s m e m b r e s q u i s e
s e r a i e n t r e n d u s c o u p a b l e s d ' i n f r a c t i o n g r a v e a u x s t a t u t s o u a u x l o i s .
L ' e x c l u s i o n d ' u n m e m b r e e f f e c t i f r e q u i e r t l e s c o n d i t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L a c o n v o c a t i o n r é g u l i è r e d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o ù t o u s l e s m e m b r e s e f f e c t i f s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é s
2 . L a m e n t i o n d a n s l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a p r o p o s i t i o n d ' e x c l u s i o n a v e c l a m e n t i o n , a u
m o i n s s o m m a i r e , d e l a r a i s o n d e c e t t e p r o p o s i t i o n ;
3 . L a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e p r i s e à l a m a j o r i t é d e s 2 / 3 d e s v o i x d e s m e m b r e s e f f e c t i f s
p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , m a i s a u c u n q u o r u m d e p r é s e n c e n ' e s t e x i g é ;
4 . L e r e s p e c t d e s d r o i t s d e l a d é f e n s e , c ' e s t - à - d i r e l ' a u d i t i o n d u m e m b r e d o n t l ' e x c l u s i o n e s t d e m a n d é e s i
c e l u i - c i l e s o u h a i t e ;
5 . L a m e n t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e l ' e x c l u s i o n d u m e m b r e e f f e c t i f .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
S ' a g i s s a n t d ' u n e d é c i s i o n c o n c e r n a n t u n e p e r s o n n e , c e l l e - c i d e v r a i m p é r a t i v e m e n t ê t r e p r i s e p a r v o t e s e c r e t .
L a q u a l i t é d e m e m b r e e f f e c t i f s e p e r d a u t o m a t i q u e m e n t p a r l e d é c è s o u , s ' i l s ' a g i t d ' u n e p e r s o n n e m o r a l e , p a r i a d i s s o l u t i o n , l a f u s i o n , l a s c i s s i o n , l a n u l l i t é o u l a f a i l l i t e .
L e m e m b r e d é m i s s i o n n a i r e , s u s p e n d u o u e x c l u , a i n s i q u e l e s h é r i t i e r s o u a y a n t s d r o i t d u m e m b r e d é c é d é , n ' o n t a u c u n d r o i t s u r l e f o n d s o c i a l d e l ' a s s o c i a t i o n , i l s n e p e u v e n t r é c l a m e r o u r e q u é r i r , n i r e l e v é , n i r e d d i t i o n d e c o m p t e , n i a p p o s i t i o n d e s c e l l é s , n i i n v e n t a i r e s ,
S i u n m e m b r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t e x c l u , i l n e s e r a p l u s r é é l i g i b l e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 8 R e g i s t r e d e s m e m b r e s
L ' a s s o c i a t i o n d o i t t e n i r u n r e g i s t r e d e s m e m b r e s e f f e c t i f s , s o u s l a r e s p o n s a b i l i t é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t e s d é c i s i o n s d ' a d m i s s i o n , d e d é m i s s i o n o u d ' e x c l u s i o n d e m e m b r e s e f f e c t i f s s o n t i n s c r i t e s a u r e g i s t r e à l a d i l i g e n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d é a n s l e s h u i t j o u r s d e l a c o n n a i s s a n c e q u e l e c o n s e i l a e u e d e l a o u d e s m o d i f i c a t i o n s i n t e r v e n u e s .
T o u s l e s m e m b r e s p e u v e n t c o n s u l t e r , a u s i è g e s o c i a l d e l ' a s s o c i a t i o n , l e r e g i s t r e d e s m e m b r e s , a i n s i q u e t o u s l e s p r o c è s - v e r b a u x e t d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e m ê m e q u e t o u s l e s d o c u m e n t s c o m p t a b l e s d e l ' a s s o c i a t i o n , s u r s i m p l e d e m a n d e é c r i t e e t m o t i v é e a d r e s s é e a u s e c r é t a i r e d e l ' a s s o c i a t i o n , L e s m e m b r e s s o n t t e n u s d e p r é c i s e r l e s d o c u m e n t s a u x q u e l s i l s s o u h a i t e n t a v o i r a c c è s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n v i e n t d ' u n e d a t e d e c o n s u l t a t i o n d e s d o c u m e n t s a v e c l e s m e m b r e s . C e t t e d a t e s e r a f i x é e d a n s u n d é l a i d ' u n m o i s â p a r t i r d e l a r é c e p t i o n d e l a d e m a n d e ,
T I T R E I I I - C O T I S A T I O N S
A r t i c l e 9
L e s m e m b r e s e f f e c t i f s n e s o n t a s t r e i n t s à a u c u n d r o i t d ' e n t r é e , n i à a u c u n e c o t i s a t i o n .
T I T R E i V - A S S E M B L E E G E N E R A L E
A r t i c l e 1 0 C o m p o s i t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o m p o s é e d e t o u s l e s m e m b r e s e f f e c t i f s e t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à d é f a u t , s o i t , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r [ u i , s o i t p a r l a p e r s o n n e d é s i g n é e à l ' u n a n i m i t é p a r l e s m e m b r e s p r é s e n t s .
L e s e c r é t a r i a t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t a s s u r é p a r l a S e c r é t a i r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . A r t i c l e 1 1 P o u v o i r s
E l l e a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e e t r a t i f i e r l e s a c t e s q u i i n t é r e s s e n t l ' a s s o c i a t i o n . E l l e a p p r o u v e t o u t e s l e s m e s u r e s a d m i n i s t r a t i v e s e t d e g e s t i o n f i n a n c i è r e p r i s e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
S o n t r é s e r v é e s à l a c o m p é t e n c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
- l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s ;
- l a n o m i n a t i o n e t l a r é v o c a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i q u e c e u x p a r m i c e u x - c i q u i s o n t h a b i l i t é s à r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t ;
- l ' a p p r o b a t i o n d e s b u d g e t s e t d e s c o m p t e s ;
- l a d i s s o l u t i o n v o l o n t a i r e d e l ' a s s o c i a t i o n a i n s i q u e l a d e s t i n a t i o n d e l ' a c t i f n e t a p r è s a p u r e m e n t d u p a s s i f ;
- l a t r a n s f o r m a t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n e n s o c i é t é à f i n a l i t é s o c i a l e ;
- l ' a d m i s s i o n e t l ' e x c l u s i o n d e m e m b r e s ;
- l a n o m i n a t i o n e t l a r é v o c a t i o n d u o u d e s c o m m i s s a i r e ( s ) c h o i s i ( s ) p a r m i l e s m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s
o u m o r a l e s , d e l ' i n s t i t u t d e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s ;
- l ' o c t r o i d e l a d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r ;
- L a d é c i s i o n d ' i n t e n t e r u n e a c t i o n e n r e s p o n s a b i l i t é c o n t r e t o u t m e m b r e d e l ' a s s o c i a t i o n , t o u t a d m i n i s t r a t e u r ,
t o u t v é r i f i c a t e u r a u x c o m p t e s , t o u t e p e r s o n n e h a b i l i t é e à r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u t o u t m a n d a t a i r e d é s i g n é
p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
- L a d é c i s i o n d e c o n s i d é r e r u n m e m b r e c o m m e r é p u t é e x c l u s ' i l n ' a s s i s t e p a s o u n e s e f a i t p a s r e p r é s e n t e r à d e u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s c o n s é c u t i v e s ;
- L a d é c i s i o n d e c o n s i d é r e r u n m e m b r e c o m m e r é p u t é e x c l u s ' i l n e r e m p l i t p l u s l e s c o n d i t i o n s e x i g é e s p o u r s o n a d m i s s i o n a u x a r t i c l e s 6 e t 7 ;
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o o 2 . 2
- L a d é c i s i o n d e c o n s i d é r e r u n m e m b r e c o m m e r é p u t é e x c l u s ' i l e s t c o n d a m n é p o u r a t t e n t a t à l a p u d e u r , c o r r u p t i o n d e l a j e u n e s s e , p r o s t i t u t i o n o u o u t r a g e a u x b o n n e s m o e u r s .
A r t i c l e 1 2 C o n v o c a t i o n A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
T o u s l e s m e m b r e s e f f e c t i f s s o n t c o n v o q u é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , u n e f o i s p a r a n , a u p l u s t a r d l e 3 0 j u i n d e l ' a n n é e c i v i l e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o n v o q u é e p a r f e P r é s i d e n t e t / o u l e S e c r é t a i r e p a r l e t t r e o r d i n a i r e , p a r m a i l a u m o i n s h u i t j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e d e c e l l e - c i , L a c o n v o c a t i o n d o i t p r é c i s e r l a d a t e , l ' h e u r e , l e l i e u e t l ' o r d r e d u j o u r ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t i n v i t e r t o u t e p e r s o n n e à a s s i s t e r à t o u t o u p a r t i e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n t a n t q u ' o b s e r v a t e u r o u c o n s u l t a n t ,
T o u t e p r o p o s i t i o n s i g n é e p a r u n v i n g t i è m e d e s m e m b r e s d o i t ê t r e p o r t é e à l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u i v a n t e .
A r t i c l e 1 3 A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t s e r é u n i r e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o i t p a r e i l l e m e n t ê t r e c o n v o q u é e e n c a s d e d e m a n d e é c r i t e d e r é u n i o n d ' u n c i n q u i è m e a u m o i n s d e s m e m b r e s . E l l e d o i t a l o r s a v o i r l i e u d a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e l a d e m a n d e .
E l l e e s t c o n v o q u é e p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r t e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r l e t t r e o r d i n a i r e , p a r m a i l a u m o i n s h u i t j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e d e c e l l e - c i . L a c o n v o c a t i o n d o i t p r é c i s e r l a d a t e , l ' h e u r e , l e l i e u e t l ' o r d r e d u j o u r .
A r t i c l e 1 4 D é l i b é r a t i o n
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s c i - d e s s o u s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t , à l a m a j o r i t é s i m p l e , q u e l q u e s c i t l e n o m b r e d e m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s a u f d a n s l e s c a s o ù l a l o i d u 2 7 j u i n 1 9 2 1 e x i g e u n q u o r u m d e p r é s e n c e s e t u n q u o r u m d e v o t e s
- m o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e : q u o r u m d e p r é s e n c e d e 2 / 3 d e s m e m b r e s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s q u o r u m d e v o t e d e 2 1 3 d e s v o i x d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s ;
- m o d i f i c a t i o n d u b u t d e l ' A S B L : q u o r u m d e p r é s e n c e d e 2 1 3 d e s m e m b r e s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s q u o r u m d e v o t e d e 4 / 5 d e s v o i x d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s ;
- e x c l u s i o n d ' u n m e m b r e : p a s d e q u o r u m d e p r é s e n c e q u o r u m d e v o t e d e 2 / 3 d e s v o i x d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s ;
- d i s s o l u t i o n d e ! ' A S B L o u t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é à f i n a l i t é s o c i a l e : q u o r u m d e p r é s e n c e d e 2 / 3 d e s m e m b r e s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s q u o r u m d e v o t e d e 4 / 5 d e s v o i x d e s m e m b r e s p r é s e n t s c u r e p r é s e n t é s .
S i l e q u o r u m d e p r é s e n c e n ' e s t p a s a t t e i n t , u n e d e u x i è m e a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t ê t r e c o n v o q u é e . L e s d é c i s i o n s d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r o n t v a l a b l e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e m e m b r e s p r é s e n t s . L a d e u x i è m e a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r a a v o i r l i e u a u m i n i m u m 1 5 j o u r s a p r è s l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t q u e s u r l e s p o i n t s i n s c r i t s à l ' o r d r e d u j o u r o u b i e n , l e c a s é c h é a n t , d e s p o i n t s n ' i m p l i q u a n t p a s u n e m o d i f i c a t i o n t e l l e q u e p r é v u e s u p r a , p e u v e n t ê t r e a j o u t é s à l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s e t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t à l a m a j o r i t é s i m p l e .
A r t i c l e 1 5 R e p r é s e n t a t i o n
C h a q u e m e m b r e e f f e c t i f d e l ' a s s o c i a t i o n a u n e v o i x . L e s m e m b r e s p o u r r o n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s p a r u n a u t r e m e m b r e , m u n i d ' u n e p r o c u r a t i o n , d û m e n t s i g n é e p a r l e m a n d a n t , e t r e m i s e a u P r é s i d e n t l o r s d e l ' o u v e r t u r e d e l a s é a n c e .
S a u f l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e m e m b r e s e f f e c t i f s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , e t e l l e s t a t u e v a l a b l e m e n t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
L e s v o t e s n u l s , b l a n c s a i n s i q u e l e s a b s t e n t i o n s n e s o n t p a s p r i s e n c o m p t e p o u r l e c a l c u l d e s m a j o r i t é s .
E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x , l a v o i x d u p r é s i d e n t o u d e s o n r e m p l a ç a n t e s t d é t e r m i n a n t e .
A r t i c l e 1 6 C o m p t e s r e n d u s d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o o 2 . 2
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t t e n u s p a r l e S e c r é t a i r e , I l s s o n t i n s c r i t s d a n s u n r e g i s t r e , e t s o n t s i g n é s p a r l e P r é s i d e n t , l e S e c r é t a i r e e t p a r l e s m e m b r e s e f f e c t i f s q u i l e d é s i r e n t . L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s d e d é l i b é r a t i o n d e s a s s e m b l é e s à d é l i v r e r a u x a s s o c i é s o u a u x t i e r s j u s t i f i a n t d ' u n I n t é r ê t , s o n t s i g n é s p a r l e P r é s i d e n t e t l e S e c r é t a i r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T I T R E V - A d m i n i s t r a t i o n , s u r v e i l l a n c e
A r t i c l e 1 7 N o m i n a t i o n e t n o m b r e m i n i m u m d ' a d m i n i s t r a t e u r s d u r é e d u m a n d a t
L ' a s s o c i a t i o n e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o m p o s é d e 3 m e m b r e s a u m o i n s , é l u s p a r e t p a r m i l e s m e m b r e s e f f e c t i f s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , r e n o u v e l a b l e , e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e p a r e l l e .
L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s s e r a t o u j o u r s i n f é r i e u r a u n o m b r e d e m e m b r e s e f f e c t i f s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
S i u n m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t e x c l u , i l n e s e r a p l u s r é é l i g i b l e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t / o u a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 1 8 D é m i s s i o n s u s p e n s i o n e t r é v o c a t i o n d é c è s
T c u t a d m i n i s t r a t e u r e s t l i b r e d e d é m i s s i o n n e r à t o u t m o m e n t . I l d o i t s i g n i f i e r s a d é c i s i o n p a r é c r i t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . U n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t c e p e n d a n t l a i s s e r s a c h a r g e à l ' a b a n d o n . I l v e i l l e r a d o n c à c e q u e s a d é m i s s i o n n e s c i t p a s i n t e m p e s t i v e e t n e c a u s e a u c u n p r é j u d i c e à l ' a s s o c i a t i o n .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n v o q u é e d e m a n i è r e r é g u l i è r e . L a d é c i s i o n e s t p r i s e à l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o i x d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t p a r b u l l e t i n s e c r e t . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d o i t p a s m o t i v e r n i j u s t i f i e r s a d é c i s i o n . C e t t e m ê m e a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r d e s u s p e n d r e t e m p o r a i r e m e n t u n a d m i n i s t r a t e u r ,
L a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s e p e r d a u t o m a t i q u e m e n t p a r d é c è s , d é m i s s i o n , r é v o c a t i o n , e x c l u s i o n o u e m p ê c h e m e n t l é g a l o u , s ' i l s ' a g i t d ' u n e p e r s o n n e m o r a l e , p a r l a d i s s o l u t i o n , l a f u s i o n , l a s c i s s i o n , l a n u l l i t é o u l a f a i l l i t e .
A r t i c l e 1 9 C o m p o s i t i o n
L o r s d e l ' é l e c t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e v e i l l e r a à c e q u e 6 0 % a u m o i n s d e s m a n d a t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i e n t o c c u p é s p a r d e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a M u t u a l i t é S o c i a l i s t e d u L u x e m b o u r g .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t p a r m i s e s m e m b r e s u n P r é s i d e n t , é v e n t u e l l e m e n t u n v i c e - P r é s i d e n t , u n S e c r é t a i r e e t u n T r é s o r i e r ,
L e P r é s i d e n t e t / o u l e S e c r é t a i r e s o n t c h a r g é s n o t a m m e n t d e c o n v o q u e r . L e P r é s i d e n t p r é s i d e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s e c r é t a i r e e s t n o t a m m e n t c h a r g é d e r é d i g e r l e s p r o c è s - v e r b a u x , d e v e i l l e r à l a c o n s e r v a t i o n d e s d o c u m e n t s . I l p r o c è d e a u d é p ô t , d a n s l e s p l u s b r e f s d é l a i s , d e s a c t e s e x i g é s p a r l a l o i d u 2 7 j u i n 1 9 2 1 , a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
L e t r é s o r i e r e s t n o t a m m e n t c h a r g é d e l a t e n u e d e s c o m p t e s , d e l a d é c l a r a t i o n à l ' i m p ô t , d e s f o r m a l i t é s p o u r l ' a c q u i t t e m e n t d e l a t a x e s u r l e p a t r i m o i n e e t d e l a T V A e t , l e c a s é c h é a n t , d u d é p ô t d e s c o m p t e s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e o u à l a B a n q u e n a t i o n a l e d e B e l g i q u e ,
U n m ê m e a d m i n i s t r a t e u r p e u t ê t r e n o m m é à p l u s i e u r s f o n c t i o n s .
A r t i c l e 2 0 F r é q u e n c e d e s r é u n i o n s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l ' a s s o c i a t i o n l ' e x i g e , e t a u m o i n s u n e f o i s p a r a n , s u r c o n v o c a t i o n , p a r l e t t r e o r d i n a i r e , p a r m a i l , d u P r é s i d e n t e t / o u d e d u S e c r é t a i r e . L e s c o n v o c a t i o n s i n d i q u e n t l ' o r d r e d u j o u r , l e l i e u , l a d a t e e t l ' h e u r e d e l a r é u n i o n .
L e s s é a n c e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r é s i d é e s p a r l e P r é s i d e n t .
E n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d u P r é s i d e n t , i l e s t p r é s i d é , s o i t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r l u i , s o i t p a r l a p e r s o n n e d é s i g n é e à l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s .
A r t i c l e 2 1 D é l i b é r a t i o n
c
a M D D 2 . 2
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é l i b è r e v a l a b l e m e n t p o u r t o u t e d é c i s i o n à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
A r t i c l e 2 2 R e p r é s e n t a t i o n
T o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t u n d r o i t d e v o t e é g a l a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é p o u r r a s e f a i r e r e p r é s e n t e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r
m u n i d ' u n e p r o c u r a t i o n d a m e n t s i g n é e p a r l e m a n d a n t , e t r e m i s e a u P r é s i d e n t l o r s d e r o u v e r t u r e d e l a s é a n c e .
L e s v o t e s n u l s , b l a n c s a i n s i q u e l e s a b s t e n t i o n s n e s o n t p a s p r i s e n c o m p t e p o u r l e c a l c u l d e s m a j o r i t é s . E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x , l a v o i x d u p r é s i d e n t o u d e s o n r e m p l a ç a n t e s t d é t e r m i n a n t e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r q u i a u n i n t é r ê t o p p o s é à c e l u i d e l ' a s s o c i a t i o n o u q u i s e t r o u v e e n s i t u a t i o n d e c o n f l i t d ' i n t é r ê t a u s e n s d e l a r é g l e m e n t a t i o n s u r l e s m a r c h é s p u b l i c s n e p e u t p a r t i c i p e r a u x d é l i b é r a t i o n s e t a u v o t e s u r c e p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r .
A r t i c l e 2 3 P u b l i c i t é d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s p a r d e s p r o c è s - v e r b a u x t r a n s c r i t s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l , t e n u a u s i è g e s o c i a l . L e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r l e P r é s i d e n t e t l e S e c r é t a i r e . L e s e x p é d i t i o n s o u e x t r a i t s d e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à d é l i v r e r a u x m e m b r e s e t a u x t i e r s , s o n t s i g n é s p a r l e P r é s i d e n t e t l e S e c r é t a i r e .
A r t i c l e 2 4 P o u v o i r s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a g e s t i o n d e s a f f a i r e s d e l ' a s s o c i a t i o n e t p o u r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t . T o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r l e s s t a t u t s o u p a r l a l o i , e s t d e l a c o m p é t e n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
I l p e u t n o t a m m e n t c o n c l u r e t o u s c o n t r a t s o u m a r c h é s , a c h e t e r , v e n d r e , é c h a n g e r , p r e n d r e e t d o n n e r à b a i l t o u s l e s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , f a i r e e t r e c e v o i r t o u s p a i e m e n t s , e n r e t i r e r e t d o n n e r q u i t t a n c e , f a i r e e t r e c e v o i r t o u s d é p ô t s , a c c e p t e r e t r e c e v o i r t o u s l e g s , s u b s i d e s o u s u b v e n t i o n s , d o n a t i o n s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , d o n s a n n u e l s , c o n t r a c t e r t o u s e m p r u n t s , d o n n e r m a i n l e v é e , c o n s e n t i r l a r a d i a t i o n d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s , h y p o t h é c a i r e s , d ' o f f i c e o u a u t r e s , d e t r a n s c r i p t i o n , s a i s i e s , r e n o n c e r à t o u s p r i v i l è g e s e t d r o i t s r é e l s , a v e c o u s a n s c o n s t a t a t i o n d e p a i e m e n t , t r a n s i g e r , c o m p r o m e t t r e , n o m m e r e t r é v o q u e r l e p e r s o n n e l , f i x e r l e s é m o l u m e n t s , l e t o u t s a n s a v o i r à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s , n i d ' u n e d é l i b é r a t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n , n i d ' u n p o u v o i r s p é c i a l q u e l c o n q u e .
L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t é g a l e m e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t a u r è g l e m e n t a r r ê t é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t s a n s p r é j u d i c e d e c e q u i e s t p r é v u à l ' a r t i c l e 1 0 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p é t e n t p o u r a p p r o u v e r l e s a c c o r d s d e c o l l a b o r a t i o n a v e c l a M u t u a l i t é S o c i a l i s t e d u L u x e m b o u r g d o n t l e m o d è l e f i g u r e a u x a n n e x e s d e s s t a t u t s d e c e t t e d e r n i è r e ,
A r t i c l e 2 5 D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
P a r p r i n c i p e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r c h a c u n d e s p o u v o i r s é v o q u é s à l ' a r t i c l e p r é c é d e n t à u n o u p l u s i e u r s m e m b r e s a g i s s a n t s o i t i n d i v i d u e l l e m e n t , s o i t c o n j o i n t e m e n t , s o i t e n c o l l è g e e n f o n c t i o n d e l a d é c i s i o n p r i s e .
D é l é g a t i o n à l a r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e
L ' a s s o c i a t i o n p e u t ê t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s o u e n j u s t i c e p a r l e P r é s i d e n t e t l o u l e S e c r é t a i r e a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t q u i , e n t a n t q u ' o r g a n e , n e d e v r o n t p a s j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e e t d ' u n e p r o c u r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
I l s p e u v e n t n o t a m m e n t r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n à l ' é g a r d d e t o u t e a u t o r i t é , a d m i n i s t r a t i o n o u s e r v i c e p u b l i c , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s a t t e s t a t i o n s e t c e r t i f i c a t s d i v e r s à f o u r n i r a u x a u t o r i t é s p u b l i q u e s n o t a m m e n t e n m a t i è r e s s o c i a l e s e t f i s c a l e s ; r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n e n j u s t i c e t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s p o u r l e d é p ô t d e d o c u m e n t s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t l e s p u b l i c a t i o n s a u M o n i t e u r b e l g e .
L a d u r é e d u m a n d a t , é v e n t u e l l e m e n t r e n o u v e l a b l e , e s t f i x é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e m a n d a t p r e n d f i n a u t o m a t i q u e m e n t q u a n d l a p e r s o n n e c h a r g é e d e l a r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e p e r d s a
q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M d D 2 . 2
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , à t o u t m o m e n t e t s a n s q u ' i l d o i v e s e j u s t i f i e r , m e t t r e f i n a u m a n d a t c o n f é r é a u x p e r s o n n e s c h a r g é e s d e l a r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e d e l ' a s s o c i a t i o n ,
D é l é g a t i o n à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r c e r t a i n s p o u v o i r s à u n o u p l u s i e u r s m e m b r e s a g i s s a n t s o i t i n d i v i d u e l l e m e n t , s o i t c o n j o i n t e m e n t , s o i t e n c o l l è g e s e l o n l a d é c i s i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é l è g u e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a v e c l ' u s a g e d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e y a f f é r e n t e , a u S e c r é t a i r e . E n c a s d e v a c a n c e d e l a f o n c t i o n d e S e c r é t a i r e , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e s t a s s u r é e p a r l e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s p o u v o i r s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o n t l i m i t é s a u x a c t e s d e g e s t i o n q u o t i d i e n n e d e l ' a s s o c i a t i o n q u i p e r m e t d ' a c c o m p l i r l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n
- q u i n e d é p a s s e n t p a s l e s b e s o i n s d e l a v i e q u o t i d i e n n e d e l ' A S B L ;
- q u i , e n r a i s o n d e l e u r p e u d ' i m p o r t a n c e e t d e l a n é c e s s i t é d ' u n e p r o m p t e s o l u t i o n , n e j u s t i f i e n t p a s l ' i n t e r v e n t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a d u r é e d u m a n d a t d e s d é l é g u é s á l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , é v e n t u e l l e m e n t r e n o u v e l a b l e , e s t f i x é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
Q u a n d i e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e x e r c e é g a l e m e n t l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , l a f i n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e n t r a î n e a u t o m a t i q u e m e n t l a f i n d u m a n d a t d u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , à t o u t m o m e n t e t s a n s q u ' i l d o i v e s e j u s t i f i e r , m e t t r e f i n à l a f o n c t i o n e x e r c é e p a r t a p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
A c t e s n o t a r i é s
L e s a c t e s n o t a r i é s s e r o n t t o u j o u r s s i g n é s p a r i e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t p a r l e S e c r é t a i r e o u l e T r é s o r i e r . l i e n i r a d e m ê m e p o u r l e s p i è c e s r e l a t i v e s a u x r e c e t t e s e t p a i e m e n t s e n t r e l e s p o u v o i r s p u b l i c s e t l ' a s s o c i a t i o n .
C o m p t e s f i n a n c i e r s
E n c e q u i c o n c e r n e l a g e s t i o n d e s c o m p t e s f i n a n c i e r s , c e l l e - c i n e s e r a p o s s i b l e q u ' a v e c u n e d o u b l e s i g n a t u r e , d o n t l ' u n e s e r a o b l i g a t o i r e m e n t c e l l e d u P r é s i d e n t , d u S e c r é t a i r e o u d u T r é s o r i e r d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . P o u r l a s e c o n d e s i g n a t u r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é l è g u e , l e c a s é c h é a n t , l e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à p r e n d r e c e s e n g a g e m e n t s f i n a n c i e r s .
A r t i c l e 2 6 M a n d a t e t r e s p o n s a b i l i t é
L e s a d m i n i s t r a t e u r s , l e s p e r s o n n e s d é l é g u é e s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e o u à l a r e p r é s e n t a t i o n n e c o n t r a c t e n t , e n r a i s o n d e l e u r f o n c t i o n , a u c u n e o b l i g a t i o n p e r s o n n e l l e e t n e s o n t r e s p o n s a b l e s q u e d e l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t e t a u x f a u t e s c o m m i s e s d a n s l e u r g e s t i o n . L e s a d m i n i s t r a t e u r s e x e r c e n t l e u r m a n d a t à t i t r e g r a t u i t , T o u t e f o i s , l e s f r a i s e x p o s é s d a n s l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l e u r m i s s i o n p o u r r o n t ê t r e r e m b o u r s é s . L e s p e r s o n n e s d é l é g u é e s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e o u à l a r e p r é s e n t a t i o n p e u v e n t p e r c e v o i r u n e r é m u n é r a t i o n q u i s e r a f i x é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 2 7 C o m p t e s e t b u d g e t s
C h a q u e a n n é e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a t e n u d e s o u m e t t r e à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s m e m b r e s l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é e t l e b u d g e t d e l ' e x e r c i c e s u i v a n t ,
L ' a s s e m b l é e s t a t u e s u r l e s c o m p t e s e t l e b u d g e t e t d é c i d e d e l ' e m p l o i d u s o l d e f a v o r a b l e d e s c o m p t e s . L ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s e t b u d g e t s v a u t d é c h a r g e p o u r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s .
A r t i c l e 2 8 V é r i f i c a t e u r s a u x c o m p t e s
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s e s t c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , m e m b r e s d e l ' i n s t i t u t d e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , I l s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , r e n o u v e l a b l e , e t n e p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s q u e p o u r d e j u s t e s m o t i f s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e n o m b r e d e c o m m i s s a i r e s e t f i x e l e u r s é m o l u m e n t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
L e m a n d a t d u o u d e s c o m m i s s a i r e s p e u t p r e n d r e f i n p a r d é c è s , d é m i s s i o n , r é v o c a t i o n , e x c l u s i o n o u e m p ê c h e m e n t l é g a l . E n c a s d e v a c a n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o c è d e à l a d é s i g n a t i o n d ' u n n o u v e a u c o m m i s s a i r e . L e c o m m i s s a i r e a p p e l é à r e m p l a c e r u n a n c i e n c o m m i s s a i r e a c h è v e l e m a n d a t d e c e l u i - c i .
A r t i c l e 2 9 E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e .
T I T R E V I - D i s s o l u t i o n , l i q u i d a t i o n
A r t i c l e 3 0
E n c a s d e d i s s o l u t i o n v o l o n t a i r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e l e s l i q u i d a t e u r s e t d é t e r m i n e l e u r s p o u v o i r s .
A r t i c l e 3 1
D a n s t o u s l e s c a s d e d i s s o l u t i o n , à q u e l q u e m o m e n t e t p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l e s b i e n s d e l ' a s s o c i a t i o n , a p r è s a c q u i t t e m e n t d u p a s s i f , s e r o n t r e m i s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n e i n s t i t u t i o n à c a r a c t è r e m u t u a l i s t e , s i m i l a i r e à l a p r é s e n t e a s s o c i a t i o n .
T o u t e d é c i s i o n r e l a t i v e à l a d i s s o l u t i o n , a u x c o n d i t i o n s d e l a l i q u i d a t i o n , à l a n o m i n a t i o n e t à l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u o u d e s l i q u i d a t e u r ( s ) , à l a c l ô t u r e d e l a d i s s o l u t i o n , a i n s i q u ' à l ' a f f e c t a t i o n d e l ' a c t i f n e t e s t d é p o s é e e t p u b l i é e c o n f o r m é m e n t à l a l o i d u 2 7 j u i n 1 9 2 1 ,
T I T R E V I I - D i s p o s i t i o n s f i n a l e s
A r t i c l e 3 2
L e s r e v e n u s d e l ' a s s o c i a t i o n s o n t c o n s t i t u é s
- p a r l e s d o n s , l e g s , s u b s i d e s e t s u b v e n t i o n s q u i p o u r r o n t ê t r e c o n s e n t i s à l ' a s s o c i a t i o n ;
- p a r l ' I n t é r ê t d e f o n d s p l a c é s ;
- p a r l e p a i e m e n t d e p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s .
A r t i c l e 3 3
T o u t e l i b é r a l i t é e n t r e v i f s o u t e s t a m e n t a i r e s d o i t ê t r e a c c e p t é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , r e p r é s e n t é p a r
d e u x m e m b r e s ; e n o u t r e , e l l e d o i t ê t r e a p p r o u v é e p a r A r r ê t é R o y a l d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i .
A r t i c l e 3 4
T o u s l e s a c t e s , d o c u m e n t s , f a c t u r e s , a n n o n c e s p u b l i c i t a i r e s q u e l c o n q u e s e t a u t r e s p i è c e s é m a n a n t d e l ' a s s o c i a t i o n , d o i v e n t m e n t i o n n e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e c e s m o t s , é c r i t s l i s i b l e m e n t e t e n t o u t e s l e t t r e s « a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f » , o u e n a b r é g é « a s b l » .
D a n s l e c a s c o n t r a i r e , c e l u i q u i e s t i n t e r v e n u p e u t ê t r e d é c l a r é p e r s o n n e l l e m e n t r e s p o n s a b l e d e l ' e n g a g e m e n t p r i s .
A r t i c l e 3 5 P u b l i c a t i o n s
T o u t e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s i m p l i q u e l a c o o r d i n a t i o n d e l ' e n s e m b l e d e s s t a t u t s e t l e u r d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e l ' a r r o n d i s s e m e n t d a n s l e q u e l l ' a s s o c i a t i o n a s o n s i è g e . C e s m o d i f i c a t i o n s s e r o n t e n o u t r e p u b l i é e s p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . I l e n e s t d e m ê m e d e t o u t e n o m i n a t i o n , d é m i s s i o n o u r é v o c a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s , d e c o m m i s s a i r e s , d e r e p r é s e n t a n t s d e l ' a s s o c i a t i o n e n c a s d ' a c t i o n s j u d i c i a i r e s , d u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a i n s i q u e d e s r é s o l u t i o n s r e l a t i v e s à l a d i s p o s i t i o n , à l a l i q u i d a t i o n e t à l a d é s i g n a t i o n d e s l i q u i d a t e u r s .
A r t i c l e 3 6 C o m p é t e n c e s r é s i d u e l l e s
T o u t c e q u i n ' e s t p a s s t i p u l é o u p r é v u p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s s e r a r é g l é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l a l o i d u 2 7 j u i n 1 9 2 1 , a c c o r d a n t l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e a u x a s s o c i a t i o n s s a n s b u t l u c r a t i f .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o o 2 2
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 m a i 2 0 1 3
2 ° R e n o u v e l l e m e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
M i s e e n p l a c e d u n o u v e a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o n t :
B A R R I E R C l a i r e t t e R e m p a r t d e s j é s u i t e s 2 1 6 9 0 0 M a r c h e
C H A M B E R L A N D T h i e r r y R u e d e l a C a r r i è r e 8 6 9 0 0 W a h a
D E C H A M P S P a u l e t t e C h a u s s é e d e l ' O u r t h e 6 8 6 9 0 0 M a r c h e
D E V I L L E R S J a c q u e s R u e d e S a i n t - H u b e r t 5 4 6 8 6 0 W i n v i l l e
D U R O Y C h r i s t i n e R u e d u C u l o t 2 2 A 6 8 8 0 B e r t r i x
D I D E R 1 C H N e l l y R u e A l b e r t 1 e r 1 0 5 6 7 8 0 W o l k r a n g e
L E J E U N E J o s é C h e m i n d e l a H é 1 6 8 0 0 L i b r a m o n t
D A M I N E T - M A R T 1 N E T M i r e i l l e R u e d e s G e n ê t s 1 3 6 8 7 0 S a i n t - H u b e r t
P I E R R E T S é v e r i n e R u e R e d o u t é 3 7 6 8 7 0 S a i n t - H u b e r t
R O N G V A U X G a b y G r a n d r u e 1 0 3 6 7 4 7 C h â t i l l o n
T R O M M E A n n e - M a r i e R u e J u l e s B a r y 9 6 6 9 0 V i e l s a l m
L e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r é s e n t s d é s i g n e n t à l ' u n a n i m i t é ;
P a u l e t t e D E C H A M P S e n t a n t q u e P r é s i d e n t e
C h r i s t i n e D U R O Y e n t a n t q u e S e c r é t a i r e
T h i e r r y C H A M B E R L A N D e n t a n t q u e T r é s o r i e r
C h r i s t i n e D U R O Y à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e ! ' a s b l .
J a c q u e s D E V I L L E R S , T h i e r r y C H A M E R L A N D , C h r i s t i n e D U R O Y e t P a u l e t t e D E C H A M P S c o m m e p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à g é r e r c o n j o i n t e m e n t s o u s l e u r s i g n a t u r e l e s c o m p t e s f i n a n c i e r s d e I ' A S B L .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 7 m a i 2 0 1 3
3 ° D é m i s s i o n d e m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e :
- D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s m e m b r e s p r é s e n t s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é m i s s i o n s
D e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s
" C l a u d i n e L A U R E N T
P a l m y r e P E C H E T
D e s m e m b r e s s u i v a n t s :
" C l a u d i n e L A U R E N T
" N a d i n e M A Q U A
" J a n n i e M E U N I E R
' C é c i l e N E U F C O E U R
C h r i s t i n e D U R O Y d a n s u n s o u c i d e t r a n s p a r e n c e r a p p e l l e l a c o m p o s i t i o n d e s m e m b r e s à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e s t :
A R T U S C é c i l e A v e n u e P a u l P o n c e l e t 1 5 2 6 8 7 0 S a i n t - H u b e r t
B A R R I E R C l a i r e t t e R e m p a r t d e s J é s u i t e s 2 1 6 9 0 0 M a r c h e
C H A M B E R L A N D T h i e r r y R u e d e l a C a r r i è r e 8 6 9 0 0 W a h a
C H A R N E U X V é r o n i q u e R u e d ' I z e g e m 7 6 9 9 0 H o t t o n
D E C H A M P S P a u l e t t e C h a u s s é e d e l ' O u r t h e 6 8 6 9 0 0 M a r c h e
D E V I L L E R S J a c q u e s R u e d e S a i n t - H u b e r t 5 4 6 8 6 0 W i n v i l l e
D I D E R 1 C H N e l l y R u e A l b e r t 1 e r , 1 0 5 6 7 8 0 W o l k r a n g e
D U R O Y C h r i s t i n e R u e d u C u l o t 2 2 A 6 8 8 0 B e r t r i x
L E J E U N E J o s é C h e m i n d e l a H é 1 6 8 0 0 L i b r a m o n t
D A M I N E T - M A R T I N E T M i r e i l l e R u e d e s G e n ê t s 1 3 6 8 7 0 S a i n t - H u b e r t
P E C H E T P a l m y r e R u e d e l a S t r a t e 2 7 6 6 7 9 2 R a c h e c o u r t
P I E R R E I " S é v e r i n e R u e R e d o u t é 3 7 6 8 7 0 S a i n t - H u b e r t
R O N G V A U X G a b y G r a n d r u e 1 0 3 6 7 4 7 C h â t i l l o n
T R O M M E A n n e - M a r i e R u e J u l e s B a r y 9 6 6 9 0 V i e l s a l m
D é p o s é s e n t é m e t e m p s : P V d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e t 1 u C o n s e i l , d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 1 0 5 ! 2 0 1 3 ; l i s t e
d e s p r é s e n c e s A G ' , s t a t u t s c o o r d o n n é s . { ,
d . ,
j r ' - r t e , : ' i ' g , à
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O Q 2 . 2
R é s e r v é
a U
M o n i t e u r
b e l g e
L a S e c r é t a i r e , C h r i s t i n e D U R O Y
L a P r é s i d e n t e , P a u l e t t e D E C H A M P S .
N o m e t q u a l i t é d e l a p e r s o n n e a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s P a u l e t t e D E C H A M P S
V o l e t B - S u i t e
C e r t i f i é e x a c t ,
e ~
' "
19/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M O D 2 . 2
D é p u 3 é m u G r e f f e d u T r i b i i d c v v e r r o r r r r c ' e d e R T e u t ` c W á t e R e g
c l e r Y n z ê z e p a i r e e ,
R é f .
M o r
b 8
i
' 1 2 0 1 7 9 5 0 "
N ' d ' e n t r e p r i s e : 4 3 0 . 5 7 9 . 3 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F e m m e s P r é v o y a n t e s S o c i a l i s t e s d u L u x e m b o u r g ' - -
( e n a b r é g é ) : F P S
F o r m e j u r i d i q u e : a s b l
S i è g e : P l a c e d e l a M u t u a l i t é , 1 - 6 8 7 0 S a i n t - H u b e r t '
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s , d é m i s s i o n s , a d m i s s i o n s
L e s m e m b r e s d e l ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f " F e m m e s P r é v o y a n t e s S o c i a l i s t e s d u L u x e m b o u r g " , r é u n i s e n A s s e m b l é e g é n é r a l e à S a i n t - H u b e r t , e t d é l i b é r a n t e n c o n f o r m i t é a v e c l e s p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 8 d e l a l o i d u 2 7 j u i n 1 9 2 1 , m o d i f i é e p a r l a l o i d u 2 m a i 2 0 0 2 , o n t a p p r o u v é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 2 m a r s 2 0 1 1 :
L e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n d e
- M m e s M o n i q u e F I Z A I N E e t I s a b e l l e M E N S C H e n t a n t q u e m e m b r e s a s s o c i é s ,
- M m e s M a g g y L A B I O U S E e t T h é r è s e M E U N I E R e n t a n t q u e m e m b r e s a s s o c i é s e t a d m i n i s t r a t r i c e s .
I l s p r o c è d e n t à l ' a d m i s s i o n d e M m e s V é r o n i q u e C H A R N E U X e t S é v e r i n e P I E R R E T e t M M . J o s é L E J E U N E e t G a b y R O N G V A U X e n t a n t q u e m e m b r e s a s s o c i é s
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p r o c è d e e n s u i t e a u r e n o u v e l l e m e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d é s i g n e c o m m e
a d m i n i s t r a t e u r s :
M m e C l a i r e t t e B A R R I E R , R e m p a r t d e s J é s u i t e s , 2 1 à 6 9 0 0 M A R C H E
M . T h i e r r y C H A M B E R L A N D , r u e d e l a C a r r i è r e , 8 à 6 9 0 0 W A H A
M m e P a u l e t t e D E C H A M P S , C h a u s s é e d e l ' O u r t h e , 6 8 à 6 9 0 0 M A R C H E
M . J a c q u e s D E V I L L E R S , r u e d e S t e O d e , 4 0 à 6 6 8 1 L A V A C H E R I E
M m e C l a u d i n e L A U R E N T , L e s D e m o i s e l l e s , 9 à 6 8 9 0 V I L L A N C E
M . J o s é L E J E U N E , c h e m i n d e l a H è , 1 à 6 8 0 0 L I B R A M O N T
M m e M i r e i l l e M A R T I N E T - D A M I N E T , r u e d e s G e n ê t s , 1 3 à 6 8 7 0 P O I X S T H U B E R T
M m e P a l m y r e P E C H E T , r u e d e l a S t r a l e , 2 7 6 à 6 7 9 2 R A C H E C O U R T
M m e S é v e r i n e P I E R R E T , r u e R e d o u t é , 3 7 à 6 8 7 0 S A I N T H U B E R T
M . G a b y R O N G V A U X , G r a n d - r u e , 1 0 3 à 6 7 4 7 C H A T I L L O N
M m e A n n e - M a r i e T R O M M E , r u e J u l e s B a r y , 9 à 6 6 9 0 V I E L S A L M
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d u b u r e a u D C G e t a s s o c i é s , r e p r é s e n t é p a r M . P a t r i c k
C A M M A R A T A , c o m m e r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , e t f i x e l e u r s é m o l u m e n t s à
1 8 1 5 ¬ .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 a v r i l 2 0 1 1 :
E l e c t i o n a u s e i n d u C A - g e s t i o n d e s c o m p t e s f i n a n c i e r s
1 . 1 E l e c t i o n d e l a P r é s i d e n t e : P a u l e t t e D E C H A M P S , s e u l e c a n d i d a t e , e s t é l u e à l ' u n a n i m i t é p a r a c c l a m a t i o n .
1 . 2 . E l e c t i o n d e l a S e c r é t a i r e : C l a u d i n e L A U R E N T , s e u l e c a n d i d a t e , e s t é l u e à l ' u n a n i m i t é p a r a c c l a m a t i o n . 1 . 3 . E l e c t i o n d u T r é s o r i e r : T h i e r r y C H A M B E R L A N D , s e u l c a n d i d a t , e s t é l u à l ' u n a n i m i t é p a r a c c l a m a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e 4
R é s e r v é a u M o n i t e u r ' b e l g e
M a n 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
1 . 4 / G e s t i o n d e s c o m p t e s f i n a n c i e r s : l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e c o m m e p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à g é r e r c o n j o i n t e m e n t s o u s l e u r s s i g n a t u r e s l e s c o m p t e s f i n a n c i e r s d e l ' a s s o c i a t i o n : M m e s P a u l e t t e D E C H A M P S e t C l a u d i n e L A U R E N T , M M . T h i e r r y C H A M B E R L A N D e t J a c q u e s D E V I L L E R S .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 6 / 0 9 / 2 0 1 1 :
L e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e n t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
L o r s d e l ' é l e c t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e v r a o b l i g a t o i r e m e n t e t d a n s t o u s l e s c a s s e c o n f o r m e r à l ' a r t i c l e 1 2 4 a l . 2 , p o i n t a ) d e s s t a t u t s d e l a M u t u a l i t é S o c i a l i s t e d u L u x e m b o u r g . C e t a r t i c l e s t i p u l e q u e 6 0 % a u m o i n s d e s m a n d a t s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s a s s o c i a t i o n s a v e c l e s q u e l l e s c e t t e m u t u a l i t é a s i g n é u n a c c o r d d e c o l l a b o r a t i o n , s o n t o c c u p é s p a r d e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o u d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a d i t e m u t u a l i t é .
L e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e n t p o u r l a r é v i s i o n d e s c o m p t e s d e l ' a s b l l e b u r e a u d e r é v i s e u r s P w C , a v e c c o m m e r é v i s e u r d é s i g n é M . P a t r i c k C A M M A R A T A e t s e s c o l l a b o r a t e u r s , p o u r l e s a n n é e s 2 0 1 1 à 2 0 1 3 , à p a r t i r d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 1 , e t f i x e n t l e u r s é m o l u m e n t s à 1 5 0 0 E / a n , i n d e x é s .
L e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a d m e t t e n t l a d é m i s s i o n d e M m e M a r i e - T h é r è s e B R O Z E e n t a n t q u e m e m b r e a s s o c i é e t d e M . A l a i n D E N I S e n t a n t q u e m e m b r e a s s o c i é e t a d m i n i s t r a t e u r .
L e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a d m e t t e n t M m e C h r i s t i n e D U R O Y e n t a n t q u e m e m b r e a s s o c i é . C e l l e - c i p o s e s a c a n d i d a t u r e c o m m e a d m i n i s t r a t r i c e , e t e s t a d m i s e a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 / 0 9 / 2 0 1 1 :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e c o n f i e r l a g e s t i o n c o u r a n t e d e l ' a s b l F P S à M m e C h r i s t i n e D U R O Y , e t d e l a n o m m e r s e c r é t a i r e F P S , à p a r t i r d u 1 e r n o v e m b r e 2 0 1 1 .
G e s t i o n d e s c o m p t e s f i n a n c i e r s : l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e c o m m e p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à g é r e r c o n j o i n t e m e n t s o u s l e u r s s i g n a t u r e s l e s c o m p t e s f i n a n c i e r s d e l ' a s s o c i a t i o n : M m e P a u l e t t e D E C H A M P S , M M . T h i e r r y C H A M B E R L A N D e t J a c q u e s D E V I L L E R S e t M m e C h r i s t i n e D U R O Y à p a r t i r d u 1 e r n o v e m b r e 2 0 1 1 .
C e r t i f i é e x a c t ;
L a P r é s i d e n t e , L a s e c r é t a i r e
P a u l e t t e D E C H A M P S .
D U R O Y C h r i s t i n e
N o m e t q u a l i t é d e l a p e r s o n n e a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s : P a u l e t t e D E C H A M P S .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : P V d e s A G e t C A , l i s t e s d e p r é s e n c e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
4 . 4 à d a d . t
d º%. + . 4 . 6 l o s 1 2 . s M . R . o À V t l o
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , r a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e