13/10/2014
ÿþ M O 2 0
r 9 c c i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 , 1 . 1 1 1 I i l I 1
D é p o s é a u g r e f f e d o T r i b u n a l d e c o r i u m e r e e d e U è g e , e r M a r e b e e - F a m e n n e , l e 1 , 0 0 1 4 9 , M A R C H E - F N - F A M E N N E
- k s i e p i g k e
G r e f f e
" B i - H a g e n h i r l i e l i é T g i s é l i - S t a a t s b l a c l : M / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 1 0 4 8 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F i n a n c i è r e S p i n - o f f L u x e m b o u r g e o i s e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P . A . E . d u W e x , R u e d e l a P l a i n e , 1 1 à 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t c o o p t a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 5 j u i n 2 0 1 4
D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L e c o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r Y v e s E V R A R D e t l e r e m e r c i e p o u r s a p a r t i c i p a t i o n
a t t e n t i v e e t a s s i d u e a u x d i f f é r e n t s C o n s e i l s .
C o o p t a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L e C o n s e i l , u n a n i m e , d é c i d e d e c o o p t e r M a d a m e M a u d C H A B O T E A U a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r d e
c a t é g o r i e B , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r Y v e s E V R A R D .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s c o p i e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 5 j u i n 2 0 1 4
I N V E S T S U D S A , A d m . d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r B e n o i t C O P P E E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/01/2014
ÿþ M o d 2 . 0
~ o e t C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
I I I ( w i ! u N j u i l i 1 u u
D é p o s é B u g r e f f e d u I r i o u r t a i w . . u R , , . 4 4 p à . .
d e M a r c h e - e n - F a m e n n e , t e / _ 4 e . . / 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 1 0 4 8 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F i n a n c i è r e S p i n - o f f L u x e m b o u r g e o i s e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P . A . E . d u W e x , R u e d e l a P l a i n e , 1 1 à 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r i d n a i r e d u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 3
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s a r r i v e n t à é c h é a n c e a u j o u r d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e .
L ' A s s e m b l é e n o m m e p o u r q u a t r e a n s , c o n f o r m é m e n t à s e s s t a t u t s , 5 a d m i n i s t r a t e u r s p r o p o s é s p a r l ' a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e A , à s a v o i r l a S A I n v e s t s u d r e p r é s e n t é e p a r M . B e n o i t C O P P E E , M e s s i e u r s V i c t o r B I L L I O N , D o m i n i q u e D E L A C R O I X , H e r m a n F R U Y T I E R e t D a n i e l K R O E L L .
L ' A s s e m b l é e n o m m e p o u r q u a t r e a n s , c o n f o r m é m e n t à s e s s t a t u t s , 5 a d m i n i s t r a t e u r s p r o p o s é s p a r l ' a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e B , à s a v o i r M e s d a m e s A l i c e B A U D I N E e t C h r i s t i n a D E W A R T , M e s s i e u r s R e n é D E L C O M I N E T T E , Y v e s E V R A R D e t P h i l i p p e M A R T I N .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s c o p i e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r i d n a i r e d u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 3
I N V E S T S U D S A , A d m . d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r B e n o i t C O P P E E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 15.10.2013, DPT 22.10.2013 13636-0063-020
10/10/2013
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~ ~ .
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1 1 5 4 1
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u g r e f f e d u I i i b u n a l d e o o m m e r o e d e M a r o h e " e g a l n e n n e , l e 3 , o 0 9 1 4 3 I n e e f f i e r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 1 0 4 8 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n , e n t i e r ) : F i n a n c i è r e S p i n - o f f L u x e m b o u r g e o i s e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P . A . É . d u W e x , R u e d e l a P l a i n e , 1 1 à 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e
O b e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 3
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é v e n a n t à é c h é a n c e , l e C o n s e i l d é c i d e d e r e c o n d u i r e I N V E S T S U D S . A . d a n s c e t t e f o n c t i o n . C e m a n d a t , q u i p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 6 , s e r a e x e r c é p a r M o n s i e u r B e n o i t C O P P E E , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , q u i l ' a c c e p t e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 3
I N V E S T S U D S A , A d m . d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r B e n o i t C O P P E E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
~ ~ .
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1 1 5 4 1
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u g r e f f e d u I i i b u n a l d e o o m m e r o e d e M a r o h e " e g a l n e n n e , l e 3 , o 0 9 1 4 3 I n e e f f i e r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 1 0 4 8 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n , e n t i e r ) : F i n a n c i è r e S p i n - o f f L u x e m b o u r g e o i s e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P . A . É . d u W e x , R u e d e l a P l a i n e , 1 1 à 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e
O b e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 3
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é v e n a n t à é c h é a n c e , l e C o n s e i l d é c i d e d e r e c o n d u i r e I N V E S T S U D S . A . d a n s c e t t e f o n c t i o n . C e m a n d a t , q u i p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 6 , s e r a e x e r c é p a r M o n s i e u r B e n o i t C O P P E E , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , q u i l ' a c c e p t e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 3
I N V E S T S U D S A , A d m . d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r B e n o i t C O P P E E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/03/2013
ÿþ M o d 2 , 0
. % ' a T e - C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
g r a t t e d u i r t ~ u 1 ~ ~ ~ . . u c º%i L u ~ . ~
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 1 0 4 8 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F i n a n c i è r e S p i n - o f f L u x e m b o u r g e o i s e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P . A . E . d u W e x , R u e d e l a P l a i n e , 1 1 à 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e S t a t u t a i r e d u 1 6 o c t o b r e 2 0 1 2
. L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s a r r i v e n t à é c h é a n c e a u j o u r d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e .
L ' A s s e m b l é e n o m m e p o u r u n a n , c o n f o r m é m e n t à s e s s t a t u t s , 5 a d m i n i s t r a t e u r s p r o p o s é s p a r l ' a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e A , à s a v o i r l a S A I n v e s t s u d r e p r é s e n t é e p a r M . B e n o i t C O P P E E , M e s s i e u r s V i c t o r B I L L I O N , D o m i n i q u e D E L A C R O I X , H e r m a n F R U Y T I E R e t D a n i e l K R O E L L .
L ' A s s e m b l é e n o m m e p o u r u n a n , c o n f o r m é m e n t à s e s s t a t u t s , 5 a d m i n i s t r a t e u r s p r o p o s é s p a r l ' a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e B , à s a v o i r M a d a m e A l i c e B A U D I N E , M e s s i e u r s R e n é D E L C O M I N E T T E , W i l l y L E G R O S , P h i l i p p e M A R T I N e t N i c o l a s T H I S Q U E N .
L e m a n d a t d e c e s d i x a d m i n i s t r a t e u r s v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e S t a t u t a i r e d e 2 0 1 3 ,
L e u r m a n d a t v e n a n t à é c h é a n c e , l ' A s s e m b l é e d é s i g n e , p o u r t r o i s a n s , e n q u a l i t é d e C o m m i s s a i r e s - R é v i s e u r s l a S P R L D C B C o l l i n & D e s a b l e n s r e p r é s e n t é e p a r M . V i c t o r C O L L I N e t l a S P R L R S M - I n t e r A u d i t r e p r é s e n t é e p a r M . T h i e r r y L E J U S T E , L e m a n d a t d u c o l l è g e v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' I s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e S t a t u t a i r e d e 2 0 1 5 . L e s é m o l u m e n t s a n n u e l s d u C o l l è g e s o n t p o r t é s à 2 . 8 0 0 , 0 0 ¬ H T V A .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e S t a t u t a i r e d u 1 6 o c t o b r e 2 0 1 2
I N V E S T S U D S A , A d m . d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r B e n o i t C O P P E E
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 16.10.2012, DPT 09.11.2012 12635-0470-022
25/11/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . D
R é s e r v 4 1 1 1 l ~ w ~ ~ a ~ n ~ ~ ~ u ~ u H
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G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 1 0 4 8 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F i n a n c i è r e S p i n - o f f L u x e m b o u r g e o i s e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P . A . E . d u W e x , R u e d e l a P l a i n e , 1 1 à 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e S t a t u t a i r e d u 1 8 o c t o b r e 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M . L o u i s - M a r i e P I R O N e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r . E l l e n o m m e e n s e s l i e u e t p l a c e l a s . c . a . H . F R U Y T I E R F I N A N C E r e p r é s e n t é e p a r M . H e r m a n F R U Y T I E R d o n t l e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e S t a t u t a i r e d e 2 0 1 2 .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e S t a t u t a i r e d u 1 8 o c t o b r e 2 0 1 1
1 N V E S T S U D S A , A d m . d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r B e n o i t C O P P E E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 18.10.2011, DPT 07.11.2011 11603-0170-024
29/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 19.10.2010, DPT 25.10.2010 10587-0448-020
18/11/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 20.10.2009, DPT 13.11.2009 09850-0373-020
24/11/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 21.10.2008, DPT 18.11.2008 08816-0388-018
29/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 16.10.2007, DPT 23.10.2007 07780-0070-017