31/12/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
H i l l 1 l U Ï 1 1 1 , 1 1 3 1 1 , 1 1 . 1 1 9 1 J 1 1 0 1 1 1 1 1 1 i l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 . 8 6 9 . 9 5 2 . D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F L Y - C A B
O c p ç m a % . 7 i r e f l e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e N f : ' " _ . " 0 : C M A T E A U
1 7 D E C . 2 0 1 3
j o u r a e s a r é o a n t l o m .
L .
G r e % i p é f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 8 7 0 V e s q u e v i l l e , r u e d e L a v a c h e r i e 3 . ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D I V I S I O N D E S P A R T S S O C I A L E S - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l , d r e s s é d e v a n t M a î t r e C a r o l i n e R A V E S C H O T , N o t a i r e r é s i d a n t à S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s , l e o n z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s z é r o r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 , v o l u m e 9 9 f o l i o 3 3 c a s e 1 5 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E ) P i e R e c e v e u r ( s i g n é ) D o c q u i e r .
I L R E S U L T E Q U E :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " F L Y - C A B " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à V e s q u e v i l l e , r u e d e L a v a c h e r i e 3 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 1 8 . 8 6 9 . 9 5 2 .
C o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e D e l b e c q u e à W o l u w é - S a i n t - P i e r r e l e 9 n o v e m b r e 1 9 7 8 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 3 0 n o v e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o
2 4 0 8 - 3
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s e t n o t a m m e n t s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d u N o t a i r e C h a r l e s L e b o n à B r u x e l l e s l e 2 7 j u i n 2 0 0 1 , p u b l i é a u x d i t e s a n n e x e s l e 1 7 n o v e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 4 0 . .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e t c l ô t u r é p a r l e N o t a i r e E r i c W a g e m a n s à S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s l e 2 9 j u i n 2 0 1 1 , p u b l i é a u x d i t e s a n n e x e s l e 2 0 j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 1 - 0 7 2 0 / 0 1 1 1 4 9 4 , c o n t e n a n t t r a n s f o r m a t i o n e n u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é J t c l ô t u r é p a r l e N o t a i r e E r i c W a g e m a n s p r é n o m m é l e 2 8 o c t o b r e 2 0 1 1 , p u b l i é a u x d i t e s a n n e x e s l e 2 3 n o v e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 1 - 1 1 2 3 / 0 1 7 6 0 7 6 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s e n d e r n i e r l i e u s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e t c l ô t u r é p a r i e N o t a i r e C a r o l i n e R a v e s c h o t à S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s l e 7 j u i n 2 0 1 2 , p u b l i é a u x d i t e s a n n e x e s l e 2 j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 2 - 0 7 - 0 2 / 0 1 1 5 6 5 2 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r d i v i s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s d a n s l a p r o p o r t i o n s u i v a n t e : s e p t c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 7 7 5 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s p o u r d i x ( 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s a n c i e n n e s . L e c a p i t a l s e r a d o n c d o r é n a v a n t r e p r é s e n t é p a r t r e n t e e t u n m i l l e ( 3 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r e n t e e t u n m i l l i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s o i x a n t e - b u i t m i l l e e u r o s ( 2 6 8 . 0 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e - e t - u n m i l l e e u r o s ( 3 1 . 0 0 0 , 0 0 E ) à d e u x c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 2 9 9 . 0 0 0 , 0 0 E ) , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , e t l a c r é a t i o n d e c i n q m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e ( 5 . 3 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d e m ê m e v a l e u r e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s p a r l e s a s s o c i é s e x i s t a n t s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é s o i t à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 2 6 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n .
T o u s l e s a s s o c i é s p r é n o m m é s , p r é s e n t e t r e p r é s e n t é c o m m e d i t e s t , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t a p r è s a v o i r d é c l a r é q u ' i l s o n t p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e i a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e F L Y - C A B , d é c l a r e n t s o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
a u x 5 . 3 6 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d ' a l e u r n o m i n a l e , p r o p o r t i o n n e t l e m e n t à l e u r
p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l , a i n s i q u ' i l s u i t :
1 . M o n s i e u r P a u l - E m i l e C A S S A R T p r é n o m m é ,
C i n q m i l l e d e u x c e n t v i n g t - s i x ( 5 . 2 2 6 )
p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o i t à c o n c u r r e n c e
d e : d e u x c e n t s o i x a n t e - e t - u n m i l l e t r o i s
2
c e n t e u r o s : 6 1 . 3 0 0 , 0 0 E
2 . M a d a m e J u l i e S T O U F F S p r é n o m m é e , r e p r é s e n t é e
c o m m e d i t e s t , c e n t t r e n t e - q u a t r e ( 1 3 4 ) p a r t s
s o c i a l e s n o u v e l l e s , s o i t à c o n c u r r e n c e d e s i x
m i l l e s e p t c e n t e u r o s : 6 . 7 0 0 , 0 0 E
S o i t e n s e m b l e c i n q m i l l e t r o i s c e n t
s o i x a n t e ( 5 . 3 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s
p o u r u n t o t a l d e d e u x c e n t s o i x a n t e - h u i t
m i l l e e u r o s : 2 6 8 , 0 0 0 , 0 0 E
r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
T o u s l e s a s s o c i é s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s a i n s i s o u s c r i t e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é s o i t à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 2 6 8 . 0 0 0 , 0 0 E ) p a r v e r s e m e n t ( s ) e n e s p è c e s e f f e c t u é ( s ) p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a u c o m p t e n u m é r o B B A N 0 0 1 - 7 1 3 6 3 5 7 - 4 6 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é F L Y - C A B a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d e u x c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 2 6 8 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t d é l i v r é e p a r l a d i t e b a n q u e d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t
" e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s s o c i a l e n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i . e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 2 9 9 . 0 0 0 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r t r e n t e - s i x m i l l e t r o i s " c e n t s o i x a n t e ( 3 6 . 3 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 3 6 . 3 6 0 .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
E n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 5 b i s d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t
- A r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é e à d e u x c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 2 9 9 . 0 0 0 , 0 0 E ) . I I e s t r e p r é s e n t é e p a r t r e n t e - s i x m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e ( 3 6 . 3 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s , a y a n t t o u t e s d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r e n t e - s i x m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s . »
- A r t i c l e 5 b i s : c e t a r t i c l e e s t c o m p l é t é c o m m e s u i t :
S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e C a r o l i n e R a v e s c h o t à S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s , l e 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 2 6 8 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 3 1 . 0 0 0 , 0 0 E à 2 9 9 . 0 0 0 , 0 0 E , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , e t l a o r é a t i o n d e 5 . 3 6 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s . »
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u - 4 . i o n s p r i s e s e t n o t a m m e n t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e J O R D E N S , à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e K e r s b e e k 3 0 8 , p o u r l e s f o r m a l i t é s é v e n t u e l l e s a u p r è s d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , e t à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) C a r o l i n e R a v e s c h o t , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s 1 a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , 1 p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
30/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.04.2013, DPT 21.05.2013 13130-0122-013
02/07/2012
ÿþ( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 8 7 0 V e s q u e v i l l e , r u e d e L a v a c h e r i e 3 . V
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D U G E R A N T N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T S T A T U T A I R E E T D ' U N G E R A N T S T A T U T A I R E S U B S T I T U A N T - - M O D I F I C A T I O N D U D R O I T D E V O T E - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l , d r e s s é d e v a n t M a î t r e C a r o l i n e R A V E S C H O T , N o t a i r e r é s i d a n t à S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s , l e s e p t j u i n d e u x m i l l e d o u z e , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s z é r o r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e 0 7 j u i n 2 0 1 2 , v o l u m e 8 6 f o l i o 3 4 c a s e 1 2 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 E ) P o u r l e R e c e v e u r ( s i g n é : i l l i s i b l e ) ,
I L R E S U L T E Q U E :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " F L Y - C A B " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à V e s q u e v i l l e , r u e d e L a v a c h e r i e 3 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 1 8 . 8 6 9 . 9 5 2 .
C o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e D e l b e c q u e à W o l u w é - S a i n t - P i e r r e l e 9 n o v e m b r e 1 9 7 8 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 3 0 n o v e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o
2 4 0 8 - 3 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s e t n o t a m m e n t s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d u N o t a i r e C h a r l e s L e b o n à B r u x e l l e s l e 2 7 j u i n 2 0 0 1 , p u b l i é a u x d i t e s a n n e x e s l e 1 7 n o v e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 4 0 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e t c l ô t u r é p a r l e N o t a i r e E r i c W a g e m a n s à S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s l e 2 9 j u i n 2 0 1 1 , p u b l i é a u x d i t e s a n n e x e s l e 2 0 j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 1 - 0 7 2 0 / 0 1 1 1 4 9 4 , c o n t e n a n t t r a n s f o r m a t i o n e n u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s e n d e r n i e r l i e u s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e t c l ô t u r é p a r l e N o t a i r e E r i c W a g e n r a n s p r é n o m m é l e 2 8 o c t o b r e 2 0 1 1 , p ù b l i é a u x d i t e s a n n e x e s l e 2 3 n o v e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 1 - 1 1 - 2 3 1 0 1 7 6 0 7 6 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d u g é r a n t , é t a n t M o n s i e u r P a u l - E m i l e C A S S A R T p r é n o m m é e t l u i d o n n e d é c h a r g e e n t i è r e e t d é f i n i t i v e d e s o n m a n d a t .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e g é r a n t s t a t u t a i r e : M o n s i e u r P a u l - E m i l e C A S S A R T , n u m é r o n a t i o n a l 6 4 0 3 0 4 - 0 0 7 - 7 4 , d o m i c i l i é à V e s q u e v i l l e ( S a i n t - H u b e r t ) , r u e d e L a v a c h e r i e 3 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e g é r a n t s t a t u t a i r e s u b s t i t u a n t , q u i e n t r e r a e n f o n c t i o n d è s l a c o n s t a t a t i o n d u d é c è s o u d e l ' i n c a p a c i t é p r o l o n g é e d u g é r a n t s t a t u t a i r e p r é n o m m é : M a d a m e J u l i e M a u d e V i c t o r i a S T O U F F S , n u m é r o n a t i o n a l 7 0 0 4 2 2 - 3 3 6 - 1 7 , d o m i c i l i é e à V e s q u e v i l l e ( S a i n t - H u b e r t ) r u e d e L a v a c h e r i e
3 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e d r o i t d e v o t e e n c a s d e d é m e m b r e m e n t d e l a p r o p r i é t é d ' u n e p a r t , p o u r
r e c o n n a î t r e l e d r o i t d e v o t e à l ' u s u f r u i t i e r s a n s r é s e r v e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
E n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 1 2 e t 1 3 d e s
s t a t u t s , c o m m e s u i t :
- A r t i c l e 1 2 : l e d e u x i è m e p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
9 ' i - H ~ i ~ T 1
L , v , i ¢ ~ k ~ ~ , i
* i a z i s e s a "
I M I R
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U e p o e e G r e f f e O P
T r i b u n a l d e C o r n m e r o r r
l e e ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1
f o u r c a s a r é c e p 3 1 0 n . t r e g e z e z i e f f e
u i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 . 8 6 9 . 9 5 2 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F L Y - C A B
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
« E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d e p r o p r i é t é d ' u n e p a r t e n t r e u s u f r u i t i e r e t n u p r o p r i é t a i r e , t o u s d e u x s o n t a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e v o t e y a f f é r e n t s e s t r e c o n n u à l ' u s u f r u i t i e r s a n s r é s e r v e . »
- A r t i c l e 1 3 : c e t a r t i c l e e s t c o m p l é t é c o m m e s u i t :
« E s t n o m m é g é r a n t s t a t u t a i r e : M o n s i e u r P a u l - E m i l e C A S S A R T , n u m é r o n a t i o n a l 6 4 0 3 0 4 - 0 0 7 - 7 4 , d o m i c i l i é à V e s q u e v i l l e ( S a i n t - H u b e r t ) , r u e d e L a v a c h e r i e 3 ,
E s t n o m m é e c o m m e g é r a n t s t a t u t a i r e s u b s t i t u a n t , q u i e n t r e r a e n f o n c t i o n d è s l a c o n s t a t a t i o n d u d é c è s o u d e l ' i n c a p a c i t é p r o l o n g é e d u g é r a n t s t a t u t a i r e p r é n o m m é : M a d a m e J u l i e M a u d e V i c t o r i a S T O U F F S , n u m é r o n a t i o n a l 7 0 0 4 2 2 - 3 3 6 - 1 7 , d o m i c i l i é e à V e s q u e v i l l e ( S a i n t - H u b e r t ) , r u e d e L a v a c h e r i e 3 . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u - ' t i o n s p r i s e s e t
n o t a m m e n t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n - ' s a - ' b i l i t é l i m i t é e J O R D E N S , p o u r
l e s f o r m a l i t é s é v e n t u e l l e s a u p r è s d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , e t à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) N o t a i r e C a r o l i n e R A V E S C H O T
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n . e t l a c c o r d i n a t i c n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
23/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.04.2012, DPT 15.05.2012 12117-0312-014
23/11/2011
ÿþ1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 0
t 1 u ~ u ~ 1 u 1 M I R F o 1 1 u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 . 8 6 9 . 9 5 2 . D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F L Y - C A B
U e N u z e a u G r e f f e d u T r i b u n a t d e c o m m e r c e d e N e z a t ; c h e u 4 é t i t t
f Q N O V . 2 0 1 1
b e r d e g a i t : . " e z e p t k e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 8 7 0 V e s q u e v i l l e , r u e d e L a v a c h e r i e 3 .
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L P A R R A C H A T D E P A R T S S O C I A L E S P R O P R E S - D E S T R U C T I O N D E P A R T S S O C I A L E S P R O P R E S - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e E r i c W A G E M A N S , N o t a i r e r é s i d a n t à S a i n t G i l l e s B r u x e l l e s , l e v i n t - h u i t o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e 2 / 1 1 / 2 0 1 1 , v o l u m e 8 0 f o l i o 2 4 c a s e 0 2 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) P o u r l e R e c e v e u r ( s i g n é ) E . E L O Y .
I L R E S U L T E Q U E :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " F L Y - C A B " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à V e s q u e v i l l e , r u e d e L a v a c h e r i e 3 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 1 8 . 8 6 9 . 9 5 2 .
C o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e D e l b e c q u e à W o l u w é - S a i n t - P i e r r e l e 9 n o v e m b r e 1 9 7 8 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 3 0 n o v e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 4 0 8 - 3 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s e t n o t a m m e n t s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d u N o t a i r e C h a r l e s L e b o n à B r u x e l l e s l e 2 7 j u i n 2 0 0 1 , p u b l i é a u x d i t e s a n n e x e s l e 1 7 n o v e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 4 0 ,
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s e n d e r n i e r l i e u s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e t c l ô t u r é p a r l e N o t a i r e E r i c W a g e m a n s s o u s s i g n é l e 2 9 j u i n 2 0 1 1 , p u b l i é a u x d i t e s a n n e x e s l e 2 0 j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 1 - 0 7 2 0 / 0 1 1 1 4 9 4 , c o n t e n a n t t r a n s f o r m a t i o n e n u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L e P r é s i d e n t e s t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t p r é a l a b l e d u g é r a n t e x p o s a n t l e b u t d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e c i - a p r è s e t l a m a n i è r e d e l a r é a l i s e r , t o u s l e s a s s o c i é s d é c l a r a n t e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e e t l ' a p p r o u v e r s a n s r é s e r v e .
U n o r i g i n a l d e c e d o c u m e n t d e m e u r e r a c i - a n n e x é , a p r è s a v o i r é t é s i g n é « n e v a r i e t u r » p a r l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , e t l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
L e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e s t r e q u i s d ' a c t e q u ' i l e s t r e n o n c é p a r t o u s e t c h a c u n d e s a s s o c i é s , i n d i v i d u e l l e m e n t , e n c e q u i c o n c e r n e l e s p o i n t s s u i v a n t s d e l ' o r d r e d u j o u r , à l ' é g a l i t é d e t r a i t e m e n t e n t r e e u x . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e s o i x a n t e d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r e n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r v o i e d e " r a c h a t :
- à M o n s i e u r P a u l - E m i l e C A S S A R T , e n v u e d e l e u r d e s t r u c t i o n i m m é d i a t e , d e t r o i s c e n t n o n a n t e n e u f ( 3 9 9 ) p a r t s s o c i a l e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é d o n t i l e s t t i t u l a i r e ,
- à M o n s i e u r I v a n C A S S A R T , e n v u e d e s a d e s t r u c t i o n i m m é d i a t e , d ' u n e p a r t s o c i a l e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é d o n t i l e s t t i t u l a i r e ,
c e s r a c h a t s s ' o p é r a n t m o y e n n a n t p a i e m e n t d ' u n e s o m m e d e d e u x m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 . 9 5 0 , 0 0 E ) p a r p a r t s o c i a l e , d o n t t r e n t e - h u i t e u r o s s e p t a n t e - t r o i s c e n t s ( 3 8 , 7 3 ¬ ) à t i t r e d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l r é e l l e m e n t l i b é r é , t r e n t e - h u i t e u r o s s e p t a n t e - s e p t c e n t s ( 3 8 , 7 7 ¬ ) à t i t r e d e p r é l è v e m e n t s u r l e s r é s e r v e s . t a x é e s i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l s o c i a l e t d e u x m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e d e u x e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( 2 . 8 7 2 , 5 0 ¬ ) à t i t r e d e p r é l è v e m e n t s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s n o n i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l .
L e s a s s o c i é s c o n s t a t e n t q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t d é f i n i t i v e e t d é c l a r e n t ê t r e p a r f a i t e m e n t i n f o r m é s d e c e q u e l e p a i e m e n t s u s v i s é n e p o u r r a ê t r e e f f e c t i f q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é , l a d e s t r u c t i o n i m m é d i a t e d e s q u a t r e c e n t ( 4 0 0 )
p a r t s s o c i a l e s é t a n t à l ' i n s t a n t c o n s t a t é e d a n s l e r e g i s t r e _ d e s p a r t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
V o l e t B - S u i t e
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
E n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e t d e
c r é e r u n a r t i c l e 5 b i s , c o m m e s u i t :
- A r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r e n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t ( 4 0 0 )
p a r t s s o c i a l e s , a y a n t t o u t e s d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e
' c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , n u m é r o t é e s d e 1 à 4 0 0 , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s . »
- A r t i c l e 5 b i s : c e t a r t i c l e e s t r é d i g é c o m m e s u i t :
« H i s t o r i q u e d u c a p i t a l .
L a s o c i é t é a é t é t r a n s f o r m é e e n s p r i a v e c u n c a p i t a l d e s o i x a n t e d e u x m i l l e e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 8 0 0 p a r t s
s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
S u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e E r i c W a g e m a n s à S a i n t G i l l e s B r u x e l l e s , l e 2 8 o c t o b r e 2 0 1 1 , l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
p o u r l e r a m e n e r d e s o i x a n t e d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r e n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r v o i e d e
r a c h a t :
- à M o n s i e u r P a u l - E m i l e C A S S A R T , e n v u e d e l e u r d e s t r u c t i o n i m m é d i a t e , d e t r o i s c e n t n o n a n t e n e u f ( 3 9 9 )
p a r t s s o c i a l e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é d o n t i l e s t t i t u l a i r e ,
- à M o n s i e u r I v a n C A S S A R T , e n v u e d e s a d e s t r u c t i o n i m m é d i a t e , d ' u n e p a r t s o c i a l e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é
d o n t i l e s t t i t u l a i r e ,
C e s r a c h a t s s ' o p é r a n t m o y e n n a n t p a i e m e n t d ' u n e s o m m e d e d e u x m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e e u r o s
( 2 . 9 5 0 , 0 0 ¬ ) p a r p a r t s o c i a l e , d o n t t r e n t e - h u i t e u r o s s e p t a n t e - t r o i s c e n t s ( 3 8 , 7 3 ¬ ) à t i t r e d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l
s o c i a l r é e l l e m e n t l i b é r é , t r e n t e - h u i t e u r o s s e p t a n t e - s e p t c e n t s ( 3 8 , 7 7 ¬ ) à t i t r e d e p r é l è v e m e n t s u r l e s r é s e r v e s
t a x é e s i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l s o c i a l e t d e u x m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e d e u x e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( 2 . 8 7 2 , 5 0 ¬ ) à
t i t r e d e p r é l è v e m e n t s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s n o n i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e J O R D E N S , p o u r "
l e s f o r m a l i t é s é v e n t u e l l e s a u p r è s d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , e t à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) E r i c W a g e m a n s , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m l e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 p r o c u r a t i o n , R a p p o r t d u g é r a n t d u 1 7 o c t o b r e 2 0 1 1 , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/07/2011 : NE019275
16/06/2011 : NE019275
09/06/2011 : NE019275
05/07/2010 : NE019275
03/07/2009 : NE019275
03/07/2008 : NE019275
06/06/2008 : NE019275
25/05/2007 : NE019275
14/07/2005 : NE019275
27/05/2005 : NE019275
28/05/2004 : NE019275
25/06/2003 : NE019275
30/05/2002 : NE019275
17/11/2001 : NE019275
12/07/2001 : NE019275
30/05/2000 : NE019275
10/03/1995 : NE19275
01/01/1995 : NE19275
06/04/1994 : NE19275
30/12/1992 : BL415775
06/08/1988 : BL415775
29/07/1988 : BL415775
26/02/1988 : BL415775
26/02/1988 : BL415775
24/10/1986 : BL415775