16/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 10.06.2014, DPT 10.06.2014 14164-0514-014
20/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.06.2013, DPT 17.06.2013 13183-0324-014
19/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 05.09.2011, DPT 13.10.2011 11580-0075-010
27/09/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
I I I I l U I I I I l I I I I
* 1 1 1 4 5 2 9 1 *
R é
M o b
i i i
b é r m i m é t e " ~ : k º%. ~ ~ t
c ~ e e r c t s r º%~ . " r c e c f E ~ N c i t ~ t t > t ~ t ~
~ ~ 1 5 S E P . 2 0 1 1
r e m d é e a x e s , e p t t l í i i e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 . 5 4 5 . 4 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o s s é p r e z A u g u s t i n
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 6 8 9 0 L I B I N , r u e F o n d d e s V a u x , 1 3 5
O b j e t d e l ' a c t e ; M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e H u b e r t M a u s d e R o l l e y , n o t a i r e à N e u f c h â t e a u , s u b s t i t u a n t s o n c o n f r è r e , M a î t r e J e a n P i e r r e F o s s é p r e z , n o t a i r e à L i b r a m o n t - C h e v i g n y , l é g a l e m e n t e m p ê c h é , e n d a t e d u d o u z e a o û t d e u x m i l l e o n z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : « E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i à N e u f c h â t e a u l e 2 4 a o û t 2 0 1 1 , v o l u m e 4 8 5 f o l i o 5 3 c a s e 1 3 , r e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) , L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a i ( s i g n é ) R . C A S E L » , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s e t g é r a n t d e l a S o c i é t é C i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « F o s s é p r e z A u g u s t i n » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 8 9 0 L I B I N , r u e F o n d d e s V a u x , 1 3 5 ; s o c i é t é i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s r e s s o r t t e r r i t o r i a l d e N e u f c h â t e a u s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 1 . 5 4 5 . 4 9 3 e t n o n a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
L ' A s s e m b l é e , a p r è s s ' ê t r e r e c o n n u e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s r e p r i s à l ' O r d r e d u J o u r , a a b o r d é l ' O r d r e d u J o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , a r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u ' e l l e p r e n a i t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , c h a q u e f o i s p a r v o t e s é p a r é , à s a v o i r :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
C o m m e p r o p o s é à l ' O r d r e d u J o u r , l ' A s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
A . d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e e t c e , d e l a f a ç o n p r o p o s é e à l ' O r d r e d u J o u r .
C e t t e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e s e t i e n d r a d o n c l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e
à 1 8 h e u r e s a u l i e u d u p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e à 1 8 h e u r e s ;
B . d e m o d i f i e r , e n c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n p r i s e a u p o i n t A . c i a v a n t , l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
O r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a f i n q u e c e l l e - c i s e t i e n n e d é s o r m a i s l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e s e p t e m b r e d e c h a q u e
a n n é e à 1 8 h e u r e s ;
C . d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é r e l a t i f à l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e a f i n d e
l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e a u p o i n t B . c i a v a n t .
L ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é d o i t d o n c d é s o r m a i s s e l i r e c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 1 7 - D a t e e t c o n v o c a t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e s e r é u n i t l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e à 1 8
h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é l i b é r e r a c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s c o n t e n u e s d a n s l e C o d e d e s S o c i é t é s .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , s p é c i a l e s o u e x t r a o r d i n a i r e s , d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e
f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t a d r e s s é e s à c h a q u e a s s o c i é
h u i t j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e . E l l e s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s l o r s q u e
t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r . »
D E U X l E M E R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e a c o n f é r é à l ' u n a n i m i t é t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
P O U R C O P I E C O N F O R M E .
H u b e r t M a u s d e R o l l e y , n o t a i r e .
P i è c e s d é p o s é e s a u G r e f f e : e x p é d i t i o n c o n f o r m e e t e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l e t t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/09/2011
ÿþ ~ f C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a Q 2 . 0
i n
* i i i a s a v a R
D e p o a é e u G r a t a O U
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e N ~ ~ P 5 D S F P . ~ ~ û t i
; B u r o e s a r é c e o t i o f l , .
a r e f f l g r e f f e '
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 7 1 . 5 4 5 . 4 9 3
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e : F o s s é p r e z A u g u s t i n
S i è g e : S o c i é t é C i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
O b j e t d e l ' a c t e : 6 8 9 0 L I B I N , r u e F o n d d e s V a u x , 1 3 5
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l , m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , c o n s t a t a t i o n d e l a l i b é r a t i o n e f f e c t i v e d u c a p i t a l s o u s c r i t , p r o l o n g a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e M i s e e n c o n c o r d a n c e e t r e f o n t e t o t a l e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é - N o m i n a t i o n s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e H u b e r t M e u s d e R o l l e y , n o t a i r e à N e u f c h â t e a u , s u b s t i t u a n t s o n . c o n f r è r e M a î t r e J e a n P i e r r e F o s s é p r e z , n o t a i r e à L i b r a m o n t - C h e v i g n y , l é g a l e m e n t e m p ê c h é , e n d a t e d u t r e i z e ' s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : « E n r e g i s t r é h u i t r ô l e s s a n s r e n v o i à N e u f c h â t e a u l e 1 4 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , v o l u m e 4 8 5 f o l i o 6 1 c a s e 1 3 , r e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s , L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l , a i ( s i g n é ) J . Y . G O L I N V A U X » , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s e t g é r a n t d e l a S o c i é t é C i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « F o s s é p r e z A u g u s t i n » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 8 9 0 L I B I N , r u e F o n d d e s V a u x , 1 3 5 ; s o c i é t é i n s c r i t e à l a B a n q u e , C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s R e g i s t r é d e s P e r s o n n e s M o r a l e s r e s s o r t t e r r i t o r i a l d e N e u f c h â t e a u s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 1 . 5 4 5 . 4 9 3 e t n o n a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
L ' A s s e m b l é e , a p r è s s ' ê t r e r e c o n n u e l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s r e p r i s à l ' O r d r e d u J o u r , a a b o r d é l ' O r d r e d u J o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , a r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u ' e l l e p r e n a i t . c h a q u e f o i s p a r v o t e s é p a r é e t à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , à s a v o i r :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
C o m m e p r o p o s é à l ' O r d r e d u J o u r , l ' A s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
A . d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e t c e , d e l a f a ç o n p r o p o s é e à l ' O r d r e d u J o u r . L a s o c i é t é s e .
d é n o m m e d o n c d é s o r m a i s « F o s s é p r e z J e a n P i e r r e &